Проверка и мониторинг всей базы контрагентов без информационного шума

Крупная компания работает с тысячами клиентов, поставщиков, партнёров и контрагентов на всех рынках своего присутствия, и каждое из этих отношений несёт комплаенс-риски и репутационные риски, за которые в итоге отвечает бизнес. У большинства крупных компаний уже есть программа проверки контрагентов, но в таком масштабе меняется сама природа проблемы: копятся ложные совпадения, анализ структуры владения остаётся поверхностным, а между плановыми проверками возникают слепые зоны. Beady создан, чтобы усилить существующую программу, а не заменить её. Он проводит точную проверку со ссылками на источники по санкционным спискам, структуре владения и негативным публикациям в СМИ, а также непрерывный мониторинг всей базы контрагентов. В результате ваша команда выявляет реальные риски раньше и тратит гораздо меньше времени на разбор лишних данных.

В масштабах крупной компании сильную программу от уязвимой отличают три вещи. Охват, потому что среди тысяч отношений риск скрывается там, где есть пробел. Точность, потому что ложные совпадения не просто отнимают время аналитиков, но и прячут реальные совпадения. И непрерывность, потому что контрагент, однажды прошедший проверку, через несколько месяцев может стать источником риска, а перепроверять тысячи компаний вручную невозможно. Beady обеспечивает все три: широкий охват источников с глубоким анализом структуры владения, до 95% меньше шума и непрерывный мониторинг всей базы. Ваша программа становится эффективной и всегда актуальной.

Именно ИИ позволяет крупной компании проверять контрагентов в реальном масштабе без соразмерного штата аналитиков. Beady за несколько минут проверяет любого контрагента, а также стоящих за ним людей и компании по санкционным спискам, негативным публикациям в СМИ, судебным делам и более чем 100 000 источников, устанавливает структуру владения по базе из более чем 200 млн компаний и должностных лиц и отфильтровывает до 95% информационного шума. Ваши аналитики тратят время на реальные риски, а не на ложные совпадения. Затем система ежедневно отслеживает всю базу и в течение нескольких часов сообщает о новых санкциях, обвинениях или скандалах. Каждый результат подкреплён ссылкой на источник, поэтому ваша программа работает быстрее, глубже и все её решения можно обосновать.

В крупной компании риски связаны с огромным числом людей, и Beady проверяет их всех: клиентов, руководителей, членов совета директоров, топ-менеджеров, агентов и людей, стоящих за вашими поставщиками и контрагентами. Каждого из них он сверяет с санкционными списками, базами ПДЛ, базами судимостей и розыска, а также с негативными публикациями в более чем 100 000 источников и отмечает публичных должностных лиц, чьё положение повышает риск. Beady не останавливается на имени в договоре, а выясняет, кто этот человек на самом деле и что говорит его история, и делает это с той скоростью и в том масштабе, которых требует база контрагентов крупной компании.

Если спросить, кто владеет компанией, честный ответ часто оказывается спрятан на несколько уровней вглубь, за холдинговыми компаниями и посредниками. Именно там скрываются серьёзные риски, и проверка по имени проходит мимо них. Beady копает глубже. По базе из более чем 200 млн компаний и их должностных лиц он отслеживает конечных бенефициаров и связи вокруг любого контрагента, пока не дойдёт до того, кто реально им владеет и его контролирует. Связанные стороны, конфликты интересов, связи с санкционными или высокорисковыми лицами выходят на поверхность. Вы оцениваете не только контрагента, но и всю сеть, и можете делать это для тысяч партнерств.