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Revisa y monitorea toda tu base de terceros, con menos ruido

Screening y monitoreo de nivel corporativo contra riesgos de sanciones, propiedad y medios adversos, a escala.
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Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
Cómo las grandes empresas pueden fortalecer su programa de riesgo de terceros

Una gran empresa gestiona miles de clientes, proveedores, socios y contrapartes repartidos en todos los mercados donde opera, y cada una de esas relaciones implica una exposición regulatoria y reputacional de la que la empresa, al final, tiene que responder. La mayoría de las grandes empresas ya cuenta con un programa de screening, pero a esta escala la naturaleza del problema cambia: los falsos positivos se acumulan, el análisis de propiedad se queda corto y aparecen puntos ciegos entre una revisión periódica y la siguiente. Beady está diseñada para reforzar ese programa existente, no para reemplazarlo, con un screening preciso y vinculado a la fuente en sanciones, propiedad y medios adversos, además del monitoreo continuo de toda la base de terceros. Así, tu equipo identifica el riesgo real antes y con mucho menos ruido que filtrar.

Cómo las grandes empresas pueden fortalecer su programa de riesgo de terceros
Por qué el screening tradicional tiene dificultades a escala corporativa

Las herramientas de screening tradicionales se diseñaron para comparar nombres y, cuando una organización alcanza escala corporativa, ese mismo diseño se vuelve un obstáculo. Estos sistemas señalan a cualquiera cuyo nombre se parezca, y los analistas terminan abrumados por falsos positivos, dedicando sus horas a depurar ruido en lugar de investigar riesgos reales. La propiedad sigue siendo un punto ciego, porque la verdadera parte detrás de un proveedor o contraparte está oculta en estructuras que una simple revisión de nombre nunca va a desenredar. Además, el screening suele funcionar en silos: compras, ventas y cumplimiento hacen sus revisiones de formas distintas, y las revisiones siguen un calendario fijo, así que una parte sancionada o acusada entre una revisión y otra pasa inadvertida hasta que ya se convirtió en un problema, o en un titular.

Por qué el screening tradicional tiene dificultades a escala corporativa
Por qué la cobertura, la precisión y el monitoreo continuo importan a escala corporativa

A escala corporativa, tres cosas separan un programa sólido de uno expuesto. Cobertura, porque una brecha en cualquier punto de miles de relaciones es justo donde se esconde el riesgo. Precisión, porque los falsos positivos no solo hacen perder tiempo a los analistas, también entierran las alertas reales. Y continuidad, porque una parte aprobada una vez puede convertirse en un riesgo meses después, y no puedes volver a revisar a miles a mano. Beady ofrece las tres: amplia cobertura de fuentes con profundidad en propiedad, hasta 95% menos ruido y monitoreo continuo de toda la base, para que tu programa sea exhaustivo, eficiente y esté siempre al día.

Por qué la cobertura, la precisión y el monitoreo continuo importan a escala corporativa
Lo que le cuesta a una empresa global una sola parte pasada por alto

Para una empresa global, una sola parte pasada por alto puede salir más cara que casi cualquier otra falla de cumplimiento. Haz negocios con una contraparte sancionada o un intermediario corrupto, y las consecuencias incluyen multas que llegan a cientos de millones, acciones regulatorias y años de remediación. Una cadena de suministro vinculada al trabajo forzoso, o un socio envuelto en un escándalo, se convierte rápido en un titular dañino contra una marca en la que confían millones de personas. Una adquisición mal evaluada, por su parte, puede llevar pasivos ocultos directo al balance. La mayor parte de esto se puede prevenir con un screening adecuado. Beady revisa a cada parte, junto con las personas y entidades que son sus dueñas, contra sanciones y medios adversos, y mantiene toda la base bajo vigilancia continua.

Lo que le cuesta a una empresa global una sola parte pasada por alto
Cómo la IA fortalece un programa de cumplimiento corporativo

La IA permite a una gran empresa hacer screening a su escala real sin necesitar un ejército proporcional de analistas. Beady revisa en minutos a cualquier parte, y a las personas y empresas detrás de ella, contra sanciones, medios adversos, litigios y más de 100,000 fuentes, mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos y elimina hasta el 95% del ruido, para que tus analistas dediquen su tiempo a riesgos reales y no a coincidencias falsas. Después monitorea toda la base a diario y alerta de una nueva sanción, acusación o escándalo en pocas horas. Cada hallazgo enlaza con su fuente, así que tu programa es más rápido, más profundo y totalmente defendible.

Cómo la IA fortalece un programa de cumplimiento corporativo
01 Revisa toda tu base de terceros a escala
Una gran empresa trabaja con miles de partes en cada mercado donde tiene presencia, mucho más de lo que cualquier proceso manual podría cubrir. Beady revisa clientes, proveedores, socios y contrapartes, así como a las personas detrás de ellos, contra riesgos de sanciones, propiedad y medios adversos a escala, lo que significa que ninguna relación, en ningún punto de la empresa, queda sin revisar.
02 Reduce los falsos positivos y la carga de trabajo de los analistas
A escala, los falsos positivos son el verdadero costo: analistas depurando ruido en lugar de investigar riesgos. La IA de Beady interpreta el contexto y la propiedad en lugar de solo comparar nombres, y elimina hasta el 95% del ruido, para que tu equipo de cumplimiento revise una lista corta de alertas reales y dedique su tiempo a lo que importa.
03 Profundiza en la propiedad y las redes ocultas
A nivel corporativo, el riesgo se esconde en la propiedad y las conexiones. Beady mapea a los beneficiarios controladores en más de 200 millones de entidades y directivos, sigue el rastro a través de holdings hasta quien realmente controla a una parte y saca a la luz las redes y partes relacionadas a su alrededor, lo que impide que un dueño sancionado o de alto riesgo se quede oculto detrás de una contraparte.
04 Suma cobertura de medios adversos y fuentes abiertas a escala
Las listas de vigilancia formales no detectan el riesgo que primero estalla en las noticias. Beady analiza más de 100,000 fuentes en busca de medios adversos y señales de fuentes abiertas en toda tu base de terceros, confirma su relevancia y recorta el ruido, para que el riesgo reputacional y de integridad aparezca en el screening y no en un titular contra tu marca.
05 Revisa contra sanciones, PEP y listas de vigilancia en todo el mundo
Las grandes empresas tienen obligaciones de sanciones y PEP en cada jurisdicción donde operan. Beady revisa a cada parte contra OFAC, la UE, la ONU, el HMT del Reino Unido y otros regímenes globales, además de datos de personas políticamente expuestas y listas de vigilancia, todo actualizado a diario, para que una parte sancionada o políticamente expuesta se detecte dondequiera que aparezca.
06 Monitorea miles de relaciones de forma continua
El screening puntual deja brechas que no puedes cerrar a mano a escala corporativa. Beady mantiene toda tu base de terceros bajo monitoreo continuo, para que una nueva sanción, acusación o escándalo de cualquier parte se señale en pocas horas, y las revisiones periódicas se conviertan en una cobertura siempre al día.
07 Mantén un screening consistente y listo para auditoría en toda la empresa
En una organización global, la consistencia es lo que esperan ver los reguladores. Beady da a cada equipo y región la misma revisión vinculada a la fuente y un registro completo de cada screening, lo que significa que el screening es uniforme entre compras, cumplimiento y jurídico, y está listo para auditoría en cuanto un regulador o auditor lo pida, en cualquier mercado donde operes.
08 Potencia tu infraestructura de cumplimiento actual
Ya tienes un programa y herramientas de cumplimiento; Beady los hace más fuertes, no redundantes. Agrega screening preciso, profundidad en propiedad, cobertura de medios adversos y monitoreo continuo, y lleva hallazgos vinculados a la fuente a los flujos de trabajo que tu equipo ya usa, cubriendo las brechas que deja una infraestructura heredada.

Dónde encaja Beady en toda la empresa

Cada área de una gran organización incorpora nuevas partes. Aquí es donde Beady se encarga de la revisión.
Gestión de riesgo de terceros y proveedores
Gestión de riesgo de terceros y proveedores
En materia de riesgo, tu base de terceros es la mayor superficie de exposición de todas. Beady revisa proveedores, abastecedores y socios en toda la empresa y los mantiene bajo monitoreo continuo contra riesgos de sanciones, propiedad, trabajo forzoso y medios adversos, para que tu programa de TPRM llegue a cada parte, en el alta y durante toda la relación.
Screening de clientes y contrapartes
Screening de clientes y contrapartes
Dar de alta y operar con clientes y contrapartes a escala exige un screening automatizado. Beady realiza KYC y KYB en toda tu base de clientes y contrapartes, revisando contra sanciones, PEP y medios adversos y mapeando la propiedad, para que cumplas tus obligaciones en millones de relaciones.
Debida diligencia en fusiones, adquisiciones e inversiones
Debida diligencia en fusiones, adquisiciones e inversiones
En las fusiones y adquisiciones corporativas, todo lo que la debida diligencia pasa por alto se vuelve tuyo el día que se cierra la operación. Beady trabaja para que no se le escape mucho. Revisa a las empresas objetivo, sus dueños y sus personas clave contra riesgos de sanciones, litigios, propiedad y medios adversos, todo en un solo informe. Así, los pasivos ocultos y los problemas de integridad salen a la luz mientras todavía estás decidiendo, y no después de que ya son tuyos.
Antisoborno y anticorrupción
Antisoborno y anticorrupción
Quienes generan el mayor riesgo de soborno para una empresa global rara vez están en la nómina. Son los agentes, intermediarios y terceros que actúan en tu nombre. Beady revisa justo a esas partes contra sanciones, registros de personas políticamente expuestas y medios adversos ligados a la corrupción, y rastrea sus conexiones y cualquier vínculo con el gobierno. Detecta así a un tercero corrupto y lo detectarás antes de que se convierta en responsabilidad bajo la FCPA o la legislación anticorrupción.
Screening de directivos, consejeros y contrataciones de alto nivel
Screening de directivos, consejeros y contrataciones de alto nivel
Los nombramientos más altos traen la mayor exposición reputacional y, aun así, con frecuencia reciben la revisión más ligera. Beady revisa a directivos, miembros del consejo y contrataciones de alto nivel contra fuentes de sanciones, antecedentes penales, litigios y medios adversos, lo que significa que un riesgo de integridad sale a la luz antes del nombramiento, en lugar de aparecer después en un titular.
Monitoreo continuo en toda la empresa
Monitoreo continuo en toda la empresa
Cuando operas a escala corporativa, el riesgo cambia todo el tiempo entre miles de partes. Beady mantiene toda tu base de terceros y contrapartes bajo monitoreo continuo, lo que significa que una nueva sanción, acusación o escándalo de cualquier parte llega al equipo correcto en pocas horas, sin que nadie tenga que repetir revisiones a mano.
Investigaciones, alertas y escalamientos
Investigaciones, alertas y escalamientos
En cuanto se dispara una alerta o se abre un caso, hay que armar rápido un panorama completo. Beady da a los investigadores una vista de cualquier parte vinculada a la fuente, que abarca fuentes de sanciones, antecedentes penales, litigios, propiedad y medios adversos, para que un escalamiento se resuelva rápido y quede registrado.

Una sola parte pasada por alto puede costar más que el negocio

Cada parte y sus dueños revisados, y después bajo vigilancia en toda tu base.
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Qué revisa Beady

Personas

En una gran empresa, el riesgo está ligado a innumerables personas, y Beady las revisa a todas: clientes, directivos, consejeros, contrataciones de alto nivel, agentes y las personas detrás de tus proveedores y contrapartes. Revisa a cada una contra sanciones, PEP, listas criminales y de personas buscadas y medios adversos en más de 100,000 fuentes, y destaca a las personas políticamente expuestas cuya posición suma riesgo. En lugar de quedarse en un nombre en un contrato, Beady mira más allá para entender quién es realmente una persona y qué muestra su historial, y lo hace con la escala y la velocidad que exige una base de terceros corporativa.

Personas
Organizaciones

Las empresas con las que trata una gran corporación tienen riesgos que no son evidentes por su nombre, y son miles. Beady revisa clientes, proveedores, socios, contrapartes y las entidades a su alrededor contra sanciones, litigios, medios adversos, listas de trabajo forzoso y listas de vigilancia. Pone especial atención en las empresas fachada y las estructuras opacas que se usan para disfrazar quién controla realmente un negocio. Al rastrear la propiedad en más de 200 millones de personas morales y sus directivos, Beady te ayuda a ver la organización real detrás de cada parte, en toda la empresa, antes y durante la relación.

Organizaciones
Propiedad y vínculos

Pregunta quién es dueño de una empresa y la respuesta honesta suele estar varias capas abajo, envuelta en holdings e intermediarios. Ahí es donde vive el riesgo serio, y un screening basado en nombres pasa de largo. Beady, en cambio, escarba. Con una base de datos de más de 200 millones de entidades y sus directivos, rastrea a los beneficiarios controladores y las conexiones alrededor de cualquier parte hasta llegar a quien realmente es su dueño y la controla. Partes relacionadas, conflictos de interés, vínculos con nombres sancionados o de alto riesgo: todo sale a la luz. Así que no solo evalúas a la parte que tienes enfrente. Evalúas la red que hay detrás, y puedes hacerlo para miles de relaciones.

Propiedad y vínculos

Diseñada para cada área de la empresa

El riesgo toca cada área de una gran organización. Beady da a cada equipo el screening y el monitoreo que necesita, en una sola plataforma, en toda la empresa.
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Para cumplimiento y delitos financieros
Para cumplimiento y delitos financieros
Revisa y monitorea clientes, contrapartes y terceros contra sanciones, PEP y medios adversos a escala, con hasta 95% menos ruido, para que tu equipo se enfoque en el riesgo real.
Para compras y gestión de proveedores
Para compras y gestión de proveedores
Revisa y vigila de forma continua a cada proveedor y abastecedor contra riesgos de sanciones, propiedad, trabajo forzoso y medios adversos, y mantén limpia tu base de suministro desde el alta y en adelante.
Para jurídico y riesgos
Para jurídico y riesgos
Obtén un screening defendible y vinculado a la fuente de cualquier parte en sanciones, litigios, propiedad y medios adversos, para que las decisiones jurídicas y de riesgo se basen en evidencia que se sostiene.
Para fusiones, adquisiciones y desarrollo corporativo
Para fusiones, adquisiciones y desarrollo corporativo
Haz la debida diligencia de empresas objetivo, sus dueños y sus personas clave contra riesgos de sanciones, litigios y medios adversos, para que los pasivos ocultos salgan a la luz antes de cerrar la operación.
Para ventas e ingresos
Para ventas e ingresos
Revisa a clientes y compradores contra riesgos de sanciones y medios adversos en minutos, para que los equipos comerciales cierren rápido los negocios legítimos y detecten a una parte restringida antes de firmar.
Para seguridad e investigaciones
Para seguridad e investigaciones
Da a los investigadores una vista rápida y vinculada a la fuente de cualquier parte en registros de sanciones, antecedentes penales, litigios y propiedad, para que los escalamientos se resuelvan rápido y queden bien documentados.
Para recursos humanos
Para recursos humanos
Revisa a directivos, consejeros y contrataciones de alto nivel contra fuentes de sanciones, antecedentes penales y medios adversos, para que un riesgo de integridad salga a la luz antes del nombramiento.
Para ESG y sustentabilidad
Para ESG y sustentabilidad
Revisa a proveedores y socios contra listas de trabajo forzoso y medios adversos relacionados con ESG, para que un problema en la cadena de suministro salga a la luz antes de afectar tus compromisos ESG.
Para gestión de riesgo de terceros
Para gestión de riesgo de terceros
Revisa y monitorea toda la base de terceros contra riesgos de sanciones, propiedad y medios adversos en una sola plataforma, para que el TPRM cubra a cada parte de forma consistente.

En todas las industrias

Las grandes empresas están en todas las industrias, y Beady también. Revisa y monitorea a las partes con las que tratas, sin importar tu sector ni dónde operes.
Servicios financieros
Servicios financieros
Revisa clientes, contrapartes y socios contra sanciones, PEP y medios adversos a escala, y cumple con tus obligaciones de PLD en cada mercado.
Tecnología
Tecnología
Revisa clientes, proveedores y socios contra riesgos de sanciones y control de exportaciones, desde contratos corporativos hasta una cadena de suministro global.
Manufactura
Manufactura
Revisa proveedores, distribuidores y clientes contra riesgos de sanciones, trabajo forzoso y control de exportaciones en una cadena de suministro global de varios niveles.
Salud y farmacéutica
Salud y farmacéutica
Revisa proveedores, prestadores, profesionales de la salud y socios contra listas de exclusión, sanciones y riesgos de soborno en toda la empresa.
Energía y servicios públicos
Energía y servicios públicos
Revisa socios, agentes y contrapartes contra riesgos de sanciones, corrupción y medios adversos, en uno de los sectores más sancionados.
Retail y consumo
Retail y consumo
Revisa proveedores, vendedores y socios contra riesgos de sanciones, trabajo forzoso y medios adversos en productos y canales.
Telecomunicaciones y medios
Telecomunicaciones y medios
Revisa socios, proveedores y anunciantes contra riesgos de sanciones y medios adversos, y protege una marca global.
Logística y cadena de suministro
Logística y cadena de suministro
Revisa transportistas, proveedores y socios contra riesgos de sanciones y medios adversos en una red global.
Servicios profesionales
Servicios profesionales
Revisa clientes y socios contra riesgos de sanciones, medios adversos e integridad en una práctica global.
Aeroespacial y defensa
Aeroespacial y defensa
Revisa proveedores, socios y clientes contra riesgos de sanciones y control de exportaciones, en un sector fuertemente controlado.
Automotriz
Automotriz
Revisa una cadena de suministro compleja de varios niveles y una red de socios contra riesgos de sanciones, trabajo forzoso y medios adversos.
Seguros
Seguros
Revisa asegurados, reclamantes, agentes y socios contra riesgos de sanciones, fraude y medios adversos a escala.
Sector público
Sector público
Revisa contratistas, proveedores y beneficiarios de subsidios contra riesgos de sanciones, inhabilitación y medios adversos en programas públicos.

Configura una vez. Monitorea a diario

A escala corporativa, esto es esencial: un screening exhaustivo en el alta y, después, monitoreo continuo de toda la base de terceros. Revisa una vez y vigila siempre, con cualquier volumen.

Verificación puntual

Beady revisa a una parte en el alta en una sola pasada, y en esa misma pasada revisa a las personas detrás de ella. Eso cubre sanciones, PEP, antecedentes penales, propiedad, listas de trabajo forzoso y medios adversos, sin que tengas que entregar ningún papeleo. Como está hecha para grandes volúmenes, tus equipos pueden aprobar rápido a una parte limpia o detectar una riesgosa antes de comprometerse, ya sea que den de alta a diez partes o a miles.

Verificación puntual

Monitoreo continuo

El primer screening es solo el comienzo. Una vez que una parte está dada de alta, Beady sigue revisando y recorre toda tu base de terceros y contrapartes todos los días. Una nueva sanción, una nueva acusación, un escándalo que acaba de estallar en cualquier parte: todo llega al equipo correcto en horas, en lugar de aparecer en la siguiente revisión periódica. Revisa a la parte una vez y, a partir de ahí, toda la base de la empresa queda bajo una vigilancia activa y siempre al día.

Monitoreo continuo

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada hallazgo hasta su fuente, genera informes listos para auditoría y lleva la inteligencia de riesgo a los flujos de trabajo y equipos de toda tu empresa.
Monitoreo de señales en redes sociales
Beady da seguimiento a fuentes sociales públicas en tiempo real, no solo a listas oficiales. Las señales de riesgo sobre una parte, una acusación, un arresto, un escándalo que se está gestando, suelen aparecer en redes sociales horas o días antes de llegar a las noticias o a un registro oficial.

Qué tan pronto aparecen varía, pero el monitoreo de redes sociales cubre toda tu base de terceros, para que tus equipos reciban la alerta más temprana posible sobre nuevos riesgos, a escala.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Beady se conecta con plataformas de mensajería como Telegram para enviar alertas diarias sobre los cambios más importantes en las partes que monitoreas, sin necesidad de entrar al portal todos los días.

Revisa un resumen breve en tu celular y, cuando algo merezca un análisis más detallado, inicia sesión para ver el informe completo y la evidencia detrás de cada alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Beady trabaja solo con datos públicos, actualizados a diario y en cuanto aparece un cambio. Cada hallazgo incluye un enlace directo al registro del que proviene.

Y la IA nunca inventa ni exagera nada. Cada resultado puede verificarse en su fuente original, así que una decisión de cumplimiento, a cualquier escala, se basa en evidencia que puedes verificar y defender ante un regulador.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
Marca los hallazgos importantes para armar un informe sobre una parte, un caso o una revisión. Compártelo en unos cuantos clics con los equipos, regiones o auditores que lo necesiten.

Todos trabajan con el mismo conjunto de hallazgos verificados, así que nadie en la empresa tiene que reconstruir el panorama a mano.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Un recorrido paso a paso de cómo cualquier parte se convierte en un perfil de riesgo completo y verificado, y después en una vigilancia siempre al día, a escala corporativa.
Agrega a la parte
Paso 1
Agrega a la parte
Escribe por nombre, o carga en volumen, a los clientes, proveedores, socios o personas que quieres revisar. No se necesita ningún documento.
Verificación
Paso 2
Verificación
Beady revisa a cada uno contra sanciones, PEP, antecedentes penales, medios adversos, propiedad y más de 100,000 fuentes más en una sola pasada.
Mapea y filtra
Paso 3
Mapea y filtra
La IA mapea la propiedad, filtra el ruido y las coincidencias falsas, y muestra solo los riesgos que realmente aplican.
Armado del perfil
Paso 4
Armado del perfil
Los hallazgos confirmados van a un solo perfil listo para auditoría, ordenados por gravedad, cada uno vinculado a su fuente.
Monitoreo y colaboración
Paso 5
Monitoreo y colaboración
Agrega cada parte al monitoreo continuo y envía los hallazgos a los equipos, regiones o sistemas de tu empresa que los necesiten.

¿Listo para hacer screening a escala corporativa?

Ve tu propia base de terceros revisada, sin el ruido.
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Preguntas frecuentes

Beady revisa y monitorea de forma continua a las partes con las que trata una gran empresa, sus clientes, proveedores, socios, contrapartes y contrataciones, junto con las personas que son sus dueñas, contra sanciones, registros de personas políticamente expuestas, fuentes penales y de litigios y medios adversos, y mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades. Esto da a un gran programa de cumplimiento amplia cobertura, hasta 95 por ciento menos ruido, inteligencia profunda sobre propiedad y monitoreo siempre al día de toda la base de terceros.
La complementa. Como la mayoría de las grandes empresas ya tiene algún tipo de programa de screening, Beady busca fortalecerlo, sumando screening preciso y vinculado a la fuente, profundidad en propiedad, cobertura de medios adversos y monitoreo continuo, y llevando los hallazgos a los flujos de trabajo que tu equipo ya conoce. Está diseñada para cubrir las brechas que deja una infraestructura heredada, no para obligarte a reemplazarlo todo.
La diferencia es que Beady evalúa la relevancia en lugar de solo comparar nombres. Su IA considera el contexto de una alerta, los vínculos de propiedad detrás de ella y la credibilidad de la fuente, y a partir de eso determina si la coincidencia merece tu atención. En el proceso desaparece hasta el 95 por ciento del ruido: las personas equivocadas, las alertas obsoletas, la cobertura positiva que nunca debió aparecer. Así, en lugar de abrirse paso entre miles de falsos positivos, tus analistas ven una lista corta de alertas que realmente son reales.
Sí, justo para eso está hecha. Beady hace screening y monitoreo a escala corporativa, desde miles de proveedores hasta millones de clientes. Revisa a cualquier parte en minutos, mantiene toda la base bajo vigilancia continua y asegura un screening consistente en todos los equipos y regiones, para que la cobertura no falle conforme crece tu volumen.
Sí. Para una empresa global, los agentes, intermediarios y terceros representan el riesgo de soborno más agudo de todos. Para gestionarlo, Beady los revisa contra sanciones, datos de personas políticamente expuestas y medios adversos ligados a la corrupción, y al mismo tiempo mapea sus conexiones y vínculos con el gobierno, para que un tercero de alto riesgo se detecte antes de exponerte a responsabilidades bajo la FCPA o la legislación anticorrupción.
Cada hallazgo enlaza con su fuente original, y Beady conserva un registro completo de cada screening y cada decisión. Como la IA nunca inventa ni exagera nada, cualquier resultado puede verificarse de forma independiente. Esto te da un rastro documentado, vinculado a la fuente y consistente en toda la empresa para presentar a reguladores y auditores, dondequiera que operes.
Sí, puede. Beady vuelve a revisar toda tu base de terceros y contrapartes todos los días, para que una nueva sanción, acusación o escándalo de cualquier parte llegue al equipo correcto en pocas horas y no en la siguiente revisión periódica. Ese tipo de cobertura continua es justo lo que exige el riesgo a escala corporativa.
Beady se apoya en más de 100,000 fuentes públicas. Entre ellas están las listas globales de sanciones de la OFAC, la UE, la ONU y el HMT del Reino Unido, junto con bases de datos de personas políticamente expuestas. La cobertura se extiende a registros internacionales de personas buscadas y penales, listas regulatorias y de aplicación de la ley, y listas de trabajo forzoso y de exclusión. También abarca medios adversos recopilados de más de 100,000 fuentes de noticias, registros mercantiles con más de 200 millones de entidades y directivos, y fuentes sociales públicas. Todas estas fuentes se actualizan a diario.
No. Beady es una solución de primer nivel para el screening y monitoreo de entidades y personas, la capa que responde con quién estás tratando y si esa parte es confiable. No es una suite completa de GRC, ni una herramienta de cumplimiento en seguridad de la información, ni un sistema interno de monitoreo de transacciones. Se enfoca en hacer el screening y el monitoreo excepcionalmente bien, y complementa el resto de tu infraestructura de cumplimiento.

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