Faça a triagem e o monitoramento de toda a sua base de terceiros, com menos ruído

Uma grande empresa administra milhares de clientes, fornecedores, parceiros e contrapartes espalhados por todos os mercados em que atua, e cada uma dessas relações traz uma exposição regulatória e reputacional pela qual a empresa, no fim das contas, responde. A maioria das grandes empresas já tem um programa de triagem, mas nesse nível de escala a natureza do problema muda: os falsos positivos se acumulam, a análise de propriedade carece de profundidade e surgem pontos cegos entre uma revisão periódica e a seguinte. A Beady foi pensada para reforçar esse programa existente, e não para substituí-lo, trazendo uma triagem precisa e vinculada à fonte em sanções, propriedade e mídia negativa, junto com o monitoramento contínuo de toda a base de terceiros. Assim, sua equipe identifica o risco real mais cedo e com muito menos ruído para filtrar.

Em escala corporativa, três coisas separam um programa robusto de um programa exposto. Cobertura, porque uma lacuna em qualquer ponto de milhares de relações é onde o risco se esconde. Precisão, porque os falsos positivos não só desperdiçam o tempo dos analistas, como também enterram os alertas reais. E continuidade, porque uma parte aprovada uma vez pode virar um risco meses depois, e não dá para reverificar milhares à mão. A Beady entrega os três: ampla cobertura de fontes com profundidade em propriedade, até 95% menos ruído e monitoramento contínuo de toda a base, para que seu programa seja completo, eficiente e sempre atualizado.

A IA permite que uma grande empresa faça a triagem em sua escala real sem precisar de um exército proporcional de analistas. A Beady verifica qualquer parte, e as pessoas e empresas por trás dela, contra sanções, mídia negativa, processos judiciais e mais de 100.000 fontes em minutos, mapeia a propriedade em mais de 200 milhões de entidades e administradores e elimina até 95% do ruído, para que seus analistas dediquem o tempo a riscos reais, e não a correspondências falsas. Depois, monitora toda a base diariamente, sinalizando uma nova sanção, acusação ou escândalo em poucas horas. Cada achado tem link para a fonte, então seu programa fica mais rápido, mais profundo e totalmente defensável.

Em uma grande empresa, o risco está ligado a inúmeras pessoas, e a Beady faz a triagem de todas elas: clientes, executivos, membros do conselho, contratações seniores, agentes e as pessoas por trás dos seus fornecedores e contrapartes. Ela verifica cada uma contra sanções, PEP, listas criminais e de procurados e mídia negativa em mais de 100.000 fontes, e destaca pessoas politicamente expostas cuja posição aumenta o risco. Em vez de parar em um nome no contrato, a Beady olha além dele para entender quem a pessoa realmente é e o que seu histórico mostra, e faz isso na escala e na velocidade que uma base de terceiros corporativa exige.

Pergunte quem é dono de uma empresa e a resposta honesta muitas vezes está várias camadas abaixo, envolta em holdings e intermediários. É ali que vive o risco sério, e uma triagem baseada em nomes passa direto por ele. A Beady faz a escavação. Usando um banco de dados que abrange mais de 200 milhões de entidades e seus administradores, ela rastreia os beneficiários finais e as conexões em torno de qualquer parte até chegar a quem realmente é dono dela e a controla. Partes relacionadas, conflitos de interesse, vínculos com nomes sancionados ou de alto risco, tudo vem à tona. Assim, você não avalia só a parte do outro lado da mesa. Você avalia a rede por trás dela, e pode fazer isso em milhares de relações.