Screen en monitor je volledige derdenbestand, met minder ruis

Een grote organisatie beheert duizenden klanten, leveranciers, partners en tegenpartijen, verspreid over alle markten waarin ze actief is, en elk van die relaties brengt compliance- en reputatierisico’s met zich mee waarvoor de organisatie uiteindelijk verantwoordelijk is. De meeste grote organisaties hebben al een screeningprogramma, maar op deze schaal verandert de aard van het probleem: fout-positieven stapelen zich op, de eigendomsanalyse mist diepgang en tussen de ene periodieke review en de volgende ontstaan blinde vlekken. Beady is ontworpen om dat bestaande programma te versterken in plaats van te vervangen, met nauwkeurige, brongekoppelde screening op sancties, eigendom en negatieve media, plus doorlopende monitoring van het volledige derdenbestand. Zo herkent je team echte risico’s eerder en met veel minder ruis om door te spitten.

Op enterprise-schaal onderscheiden drie dingen een sterk programma van een kwetsbaar programma. Dekking, want een gat ergens in duizenden relaties is precies waar het risico zich verstopt. Nauwkeurigheid, want fout-positieven verspillen niet alleen de tijd van analisten, ze begraven ook de echte hits. En continuïteit, want een partij die één keer is goedgekeurd, kan maanden later een risico worden, en je kunt er geen duizenden met de hand opnieuw controleren. Beady levert alle drie: brede brondekking met diepgang in eigendom, tot 95% minder ruis en doorlopende monitoring van het hele bestand, zodat je programma grondig, efficiënt en altijd actueel is.

Met AI kan een grote organisatie op haar werkelijke schaal screenen zonder een evenredig leger aan analisten. Beady controleert in minuten elke partij, en de mensen en bedrijven erachter, op sancties, negatieve media, rechtszaken en meer dan 100.000 bronnen, brengt eigendom in kaart over meer dan 200 miljoen entiteiten en bestuurders en filtert tot 95% van de ruis weg, zodat je analisten hun tijd besteden aan echte risico’s en niet aan valse matches. Daarna monitort het het hele bestand dagelijks en meldt het een nieuwe sanctie, aanklacht of schandaal binnen enkele uren. Elke bevinding linkt naar de bron, dus je programma wordt sneller, diepgaander en volledig verdedigbaar.

In een grote organisatie hangt risico aan talloze mensen, en Beady screent ze allemaal: klanten, bestuurders, commissarissen, senior aanstellingen, agenten en de personen achter je leveranciers en tegenpartijen. Het toetst ieder van hen aan sancties, PEP’s, strafrechtelijke en opsporingslijsten en negatieve media uit meer dan 100.000 bronnen, en markeert politiek prominente personen van wie de positie het risico vergroot. In plaats van te stoppen bij een naam op een contract, kijkt Beady verder naar wie iemand werkelijk is en wat diens verleden laat zien, op de schaal en het tempo die een enterprise-derdenbestand vraagt.

Vraag wie eigenaar is van een bedrijf en het eerlijke antwoord ligt vaak een paar lagen dieper, verpakt in holdings en tussenpersonen. Daar zit het serieuze risico, en een screening op naam loopt er recht langs. Beady graaft in plaats daarvan door. Met een database van meer dan 200 miljoen entiteiten en hun bestuurders traceert het de uiteindelijk belanghebbenden en de connecties rond elke partij, tot het uitkomt bij wie die partij werkelijk bezit en beheerst. Gelieerde partijen, belangenconflicten, banden met gesanctioneerde of risicovolle namen: alles komt boven. Je beoordeelt dus niet alleen de partij aan de andere kant van de tafel. Je beoordeelt het netwerk erachter, en dat kun je doen voor duizenden relaties.