Полная картина по любому фигуранту со ссылками на источники за считанные минуты

Успех расследования всё чаще зависит от данных из открытых источников, но эти данные разбросаны по сотням санкционных списков, реестров, судебных баз и новостных сайтов, и собирать их вручную долго. Есть более эффективный путь, и он начинается с объединения данных. Одним действием проверьте человека или компанию по всем значимым открытым источникам, установите структуру владения и связи и поддерживайте всю картину в актуальном состоянии. Beady превращает этот подход в рабочий инструмент: за несколько минут проводит поиск по более чем 100 000 открытых источников со ссылкой на каждый результат и продолжает следить за лицами и компаниями, представляющими интерес. Ваша команда тратит время на само дело, а не на поиск записей.

В расследовании важны и скорость, и обоснованность. Действовать быстро означает найти связь, актив или запись до того, как фигурант успеет отреагировать, а медленный ручной поиск может стоить вам этого времени. Но данные полезны, только если на них можно опереться, поэтому каждый результат должен вести к своему источнику для материалов дела, судебного решения или суда. Beady обеспечивает и то и другое: полную картину за несколько минут, где каждый результат связан с открытой записью, из которой он получен. Ваша команда действует быстро и может отвечать за то, что нашла.

Именно ИИ позволяет следователю охватить все источники, не проверяя их вручную. Beady за несколько минут ищет человека или компанию по санкционным спискам, базам розыска, данным о судимостях, судебным делам, негативным публикациям в СМИ и более чем 100 000 источников, устанавливает структуру владения по базе из более чем 200 млн компаний и должностных лиц и отфильтровывает до 95% информационного шума. Ваша команда видит значимые результаты, а не тысячи ложных совпадений. Затем Beady может продолжать отслеживать фигуранта и сообщать о новых обвинениях, санкциях или связях, как только они появляются. Каждый результат подкреплён ссылкой на источник, поэтому данные получены быстро и на них можно опереться.

Большинство расследований в итоге сводятся к человеку, и Beady собирает полную картину того, кто этот человек. Он проверяет фигуранта и связанных с ним лиц по санкционным спискам, базам публичных должностных лиц (ПДЛ), международным базам розыска, данным о судимостях и негативным публикациям в более чем 100 000 источников и отмечает публичных должностных лиц, чьё положение имеет значение для дела. Вместо поиска по одной базе данных за раз Beady объединяет всё в одном поиске со ссылками на источники, и ваша команда за минуты, а не часы, видит, кто этот человек на самом деле, что содержится в его истории и с кем он связан.

Для расследования связи решают всё, и их, как правило, скрывают намеренно. Beady устанавливает конечных бенефициаров и сеть связей вокруг человека или компании по базе из более чем 200 млн компаний и их должностных лиц и проходит через цепочки холдинговых компаний и посредников до того, кто реально владеет бизнесом и контролирует его. Он выявляет связанных лиц, сообщников и связи между фигурантами, и вся сеть за делом, то есть люди, компании и отношения, на которые опирается фигурант, становится видна, а каждая связь подтверждена источником.