Prüfen und überwachen Sie Ihre gesamte Drittparteienbasis, mit weniger Rauschen

Ein Großunternehmen betreut Tausende von Kunden, Lieferanten, Partnern und Geschäftspartnern in allen Märkten, in denen es tätig ist, und jede dieser Beziehungen birgt Compliance- und Reputationsrisiken, für die das Unternehmen letztlich einstehen muss. Die meisten Konzerne haben bereits ein Screening-Programm, doch in dieser Größenordnung verändert sich das Problem: Fehlalarme häufen sich, der Eigentümeranalyse fehlt es an Tiefe, und zwischen zwei turnusmäßigen Überprüfungen entstehen blinde Flecken. Beady ist darauf ausgelegt, dieses bestehende Programm zu stärken, statt es zu ersetzen, mit präzisem, quellenverknüpftem Screening von Sanktionen, Eigentümerstrukturen und negativen Medienberichten sowie laufender Überwachung der gesamten Drittparteienbasis. So erkennt Ihr Team echte Risiken früher und mit deutlich weniger Rauschen.

Im Konzernmaßstab trennen drei Dinge ein starkes Programm von einem angreifbaren. Abdeckung, denn eine Lücke irgendwo in Tausenden von Beziehungen ist genau dort, wo sich das Risiko versteckt. Genauigkeit, denn Fehlalarme verschwenden nicht nur Analystenzeit, sie verdecken auch die echten Treffer. Und Kontinuität, denn eine einmal freigegebene Partei kann Monate später zum Risiko werden, und Tausende lassen sich nicht von Hand erneut prüfen. Beady liefert alle drei: breite Quellenabdeckung mit Tiefe bei den Eigentümerstrukturen, bis zu 95 % weniger Rauschen und laufende Überwachung der gesamten Basis, damit Ihr Programm gründlich, effizient und stets aktuell ist.

KI ermöglicht es einem Konzern, in seiner tatsächlichen Größenordnung zu prüfen, ohne eine entsprechend große Armee von Analysten. Beady prüft in Minuten jede Partei, samt der Personen und Unternehmen dahinter, auf Sanktionen, negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten und mehr als 100.000 Quellen, bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organe ab und entfernt bis zu 95 % des Rauschens, damit Ihre Analysten ihre Zeit für echte Risiken nutzen und nicht für falsche Treffer. Danach überwacht es die gesamte Basis täglich und meldet eine neue Sanktion, Anklage oder einen Skandal innerhalb weniger Stunden. Jeder Befund ist mit seiner Quelle verknüpft, sodass Ihr Programm schneller, tiefer und vollständig belastbar wird.

In einem Konzern hängt das Risiko an unzähligen Personen, und Beady prüft sie alle: Kunden, Führungskräfte, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Senior-Einstellungen, Agenten und die Personen hinter Ihren Lieferanten und Geschäftspartnern. Es prüft jede davon auf Sanktionen, PEP, Strafregister- und Fahndungslisten und negative Medienberichte aus mehr als 100.000 Quellen und hebt politisch exponierte Personen hervor, deren Stellung das Risiko erhöht. Statt bei einem Namen im Vertrag stehen zu bleiben, blickt Beady dahinter, wer eine Person wirklich ist und was ihre Vorgeschichte zeigt, und das in dem Umfang und Tempo, das eine konzernweite Drittparteienbasis verlangt.

Fragt man, wem ein Unternehmen gehört, liegt die ehrliche Antwort oft mehrere Ebenen tief, verpackt in Holdings und Mittelsleute. Genau dort sitzt das ernsthafte Risiko, und ein namensbasiertes Screening geht direkt daran vorbei. Beady gräbt stattdessen nach. Mit einer Datenbank von mehr als 200 Millionen Unternehmen und ihren Organen verfolgt es die wirtschaftlich Berechtigten und die Verbindungen rund um jede Partei, bis es bei denen ankommt, denen sie tatsächlich gehört und die sie kontrollieren. Verbundene Parteien, Interessenkonflikte, Verbindungen zu sanktionierten oder risikoreichen Namen, all das kommt zum Vorschein. Sie beurteilen also nicht nur die Partei am Verhandlungstisch. Sie beurteilen das Netzwerk dahinter, und zwar für Tausende von Beziehungen.