Запросить демо

Знайте каждого партнёра, подрядчика и контрагента

Проверка на санкционные и коррупционные риски, риски структуры владения и негативные публикации в СМИ с непрерывным мониторингом.
Запросить демо
Нам доверяют команды комплаенса и управления рисками в
Как энергетическим и коммунальным компаниям усилить проверку и мониторинг контрагентов

Энергетика и коммунальный сектор держатся на партнёрах, совместных предприятиях, подрядчиках, поставщиках, агентах и покупателях продукции, причём часто в юрисдикциях высокого риска, где санкции и коррупция представляют постоянную угрозу. Свяжетесь не с тем контрагентом, и можете нарушить санкционные требования или антикоррупционное законодательство либо остановить крупный проект. Надёжнее рассматривать проверку как непрерывный процесс: проверять каждого партнёра и контрагента и людей, которые реально ими владеют, до принятия обязательств, а затем держать их на мониторинге. Beady делает это выполнимым на практике, объединяя глубокую проверку при онбординге с ежедневным мониторингом. О санкциях, обвинении в коррупции или скандале вы узнаёте сразу.

Как энергетическим и коммунальным компаниям усилить проверку и мониторинг контрагентов
Почему традиционные и ручные проверки не подходят энергетике

Сделки в энергетике слишком сложны и слишком уязвимы для ручных проверок. Совместные предприятия, агенты и поставщики работают в регионах высокого риска, а проверять вручную санкционные риски, структуру владения и коррупционное прошлое каждого из них долго и легко ошибиться. Структура владения остаётся особенно слепой зоной: реальная сторона за партнёром или агентом часто скрыта за холдингами и связями с государством, которые беглый поиск не распутает. А проверка при онбординге фиксирует ситуацию лишь на конкретный момент. Контрагент, безупречный в прошлом году, сегодня может оказаться под санкциями или в центре скандала, и разовая проверка об этом никогда не сообщит.

Почему традиционные и ручные проверки не подходят энергетике
Почему в энергетике важны и проверка, и непрерывный мониторинг

Эти два момента связаны с разными рисками, и в энергетике важны оба. До принятия обязательств нужно понять, являются ли партнёр, подрядчик или агент и люди за ними теми, за кого себя выдают, и нет ли причин остановиться: санкций, связи с коррупцией, связи по линии владения с санкционным лицом. После этого вопрос в том, изменилось ли что-то у контрагентов, на которых вы полагаетесь. Если проверять только при онбординге, вы уязвимы на весь срок проекта. Если проверять лишь время от времени, вы всегда будете отставать. Beady закрывает оба этапа анализа: тщательная проверка на старте и непрерывный мониторинг после.

Почему в энергетике важны и проверка, и непрерывный мониторинг
Во что энергетической компании обходится один неудачный партнёр или контрагент

В энергетике один неудачный партнёр или контрагент может стоить гораздо дороже одной сделки. Свяжетесь с санкционным лицом или недобросовестным агентом, и вы можете нарушить санкционное или антикоррупционное законодательство, а штрафы здесь доходят до сотен миллионов. Активы и грузы могут заморозить, ключевой проект может остановиться, а репутационный ущерб и вред в области ESG (экологии, социальной ответственности и корпоративного управления) могут преследовать вас годами. Большинства этих последствий можно избежать с помощью качественной проверки. Beady проверяет каждого партнёра, подрядчика и агента, а также тех, кто ими владеет, по санкционным спискам и негативным публикациям до принятия обязательств, а затем продолжает наблюдение.

Во что энергетической компании обходится один неудачный партнёр или контрагент
Как ИИ улучшает анализ рисков контрагентов в энергетике

Именно ИИ позволяет энергетической компании проверять сложных контрагентов, не замедляя проект. Beady за несколько минут проверяет партнёра, подрядчика, агента, а также людей, связанных со сделкой, по санкционным спискам, негативным публикациям, судебным делам и более чем 100 000 источников, восстанавливает структуру владения по базе из более чем 200 млн юридических и должностных лиц и отсеивает до 95% шума, поэтому команда видит реальные риски, а не ложные срабатывания. Затем система ведёт ежедневный мониторинг и в течение нескольких часов сообщает о новых санкциях, обвинениях или скандалах. Каждый результат связан с источником, поэтому комплаенс получается быстрым, тщательным и обоснованным.

Как ИИ улучшает анализ рисков контрагентов в энергетике
01 Проверка партнёров по совместным предприятиям и контрагентов до принятия обязательств
Совместное предприятие связывает ваше имя и капитал с партнёром на годы. Beady проверяет компании и людей, стоящих за партнёром или контрагентом, по санкционным спискам, базам ПДЛ и негативным публикациям до принятия обязательств, и вы заключаете сделку, точно зная, с кем себя связываете, а не узнаёте это позже.
02 Проверка подрядчиков, EPC-подрядчиков и поставщиков
Крупные проекты держатся на подрядчиках и поставщиках, и каждый из них несёт риск для проекта и вашего имени. Beady проверяет EPC-подрядчиков (компании, которые проектируют объект, закупают оборудование и строят его под ключ), сервисные компании и поставщиков по санкционным спискам и негативным публикациям, чтобы подрядчик высокого риска не остановил проект и не привёл к нарушению.
03 Проверка агентов и посредников
Агенты и посредники представляют самый острый коррупционный риск в энергетике. Beady проверяет агентов и посредников, участвующих в ваших сделках, а также людей, стоящих за ними, по санкционным спискам, базам ПДЛ и негативным публикациям о коррупции, чтобы недобросовестный посредник не подставил вас под ответственность по американскому Закону о коррупции за рубежом (FCPA) или другому антикоррупционному законодательству.
04 Структура владения: кто на самом деле владеет партнёром
Контрагенты в энергетике часто связаны с государством или намеренно непрозрачны. Beady восстанавливает структуру владения по базе из более чем 200 млн юридических и должностных лиц и выходит на реальных владельцев партнёра или агента, чтобы санкционное лицо или скрытая связь с государством не остались незамеченными за внешне благонадёжным контрагентом.
05 Проверка по санкционным спискам и базам ПДЛ
Энергетика входит в число отраслей, которые сильнее всего затронуты санкциями, и постоянно взаимодействует с государством и публичными должностными лицами. Beady проверяет каждого контрагента по спискам OFAC, ЕС, ООН и UK HMT, а также по базам ПДЛ с ежедневным обновлением, поэтому санкционное лицо или ПДЛ выявляется до принятия обязательств.
06 Проверка судов, грузов и торговых контрагентов
В торговле нефтью, газом и сырьём риски несёт и судно. Beady проверяет суда и стороны, связанные с грузом, по санкционным спискам и спискам наблюдения, используя такие идентификаторы, как номера ИМО, чтобы санкционное судно или владелец груза не втянули сделку в нарушение.
07 Выявление коррупции, мошенничества и рисков благонадёжности
Коррупция и мошенничество в энергетике обычно становятся публичными раньше, чем доходят до вас. Beady проверяет контрагентов и людей, стоящих за ними, на аресты, расследования, судебные споры и негативные публикации, которые выдают недобросовестного участника, поэтому проблема выявляется при проверке, а не в ходе мер со стороны надзорных органов.
08 Непрерывный мониторинг партнёров и контрагентов
Партнёр, прошедший проверку в начале проекта, через несколько лет может стать источником риска. Beady держит ваших партнёров и контрагентов под ежедневным мониторингом, поэтому о новых санкциях, обвинении в коррупции или скандале вы узнаёте в течение нескольких часов. У вас есть время принять меры, прежде чем это поставит под угрозу проект или вашу репутацию.

Узнайте каждого партнёра до заключения сделки

Структура владения, санкционные и коррупционные риски за одну проверку, а затем ежедневный мониторинг на весь срок проекта.
Запросить демо

Что проверяет Beady

Физические лица

За каждым партнёром и контрагентом стоят люди, и в энергетике именно в них часто кроется риск, особенно если речь идёт об агентах и лицах, связанных с государством. Beady проверяет людей, связанных с компаниями, с которыми вы работаете: владельцев, директоров, руководителей, агентов и всех, кто с ними связан. Каждый человек проверяется по санкционным спискам, базам ПДЛ, криминальным реестрам и спискам розыска, а также по негативным публикациям в более чем 100 000 источников, а публичные должностные лица, положение которых повышает коррупционные и санкционные риски, отмечаются отдельно. Вместо того чтобы остановиться на названии компании, Beady смотрит дальше, на людей, которые действительно стоят за сделкой, и вы точно знаете, с кем имеете дело.

Физические лица
Организации и активы

Контрагент и судно, перевозящее груз, несут риски, которые никогда не обнаружить по названию в договоре. Beady проверяет партнёров, подрядчиков, поставщиков и контрагентов по санкционным спискам, судебным делам, негативным публикациям и спискам наблюдения, а суда и торговые активы проверяет по санкционным спискам по их идентификаторам. Особое внимание уделяется подставным компаниям и непрозрачным структурам, связанным с государством: они распространены в энергетике и часто используются, чтобы скрыть реального контролирующего владельца или перемещать товары под санкциями. Вы видите реальную организацию и реальный актив за сделкой до принятия обязательств.

Организации и активы
Структура владения и связи

В энергетике риск часто скрыт в структуре владения: за холдингами, связями с государством и уровнями, созданными, чтобы скрыть, кто на самом деле контролирует компанию. Beady восстанавливает структуру бенефициарного владения и сеть связей вокруг контрагента по базе из более чем 200 млн юридических лиц и их должностных лиц и выходит на людей, которые действительно владеют бизнесом и контролируют его. По пути система выявляет связанных лиц, связи с ПДЛ и государством и связи с санкционными компаниями или компаниями высокого риска. В результате вы понимаете больше, чем просто партнёра перед вами. Вы видите, кто за ним стоит и с кем ещё связаны эти люди.

Структура владения и связи

Решение для компаний любого типа

Что бы вы ни производили, транспортировали или поставляли, вы зависите от партнёров и контрагентов, которым нужно доверять. Beady проверяет и отслеживает их, какой бы энергетический или коммунальный бизнес вы ни вели.
Запросить демо
Нефтегазовые компании
Нефтегазовые компании
Проверяйте партнёров, агентов, покупателей продукции и суда на санкционные и коррупционные риски в отрасли, которая сильнее всего затронута санкциями и находится под самым пристальным антикоррупционным контролем.
Генерирующие компании
Генерирующие компании
Проверяйте партнёров, подрядчиков и поставщиков ваших электростанций и проектов по санкционным спискам и негативным публикациям, чтобы лицо высокого риска не получило доступ к критически важному объекту.
Коммунальные компании
Коммунальные компании
Проверяйте подрядчиков, поставщиков и партнёров, обслуживающих ваши сети, на санкционные риски и негативные публикации, защищая критически важные услуги и людей, которые ими пользуются.
Возобновляемая энергетика и чистые технологии
Возобновляемая энергетика и чистые технологии
Проверяйте партнёров, поставщиков и инвесторов ваших проектов на санкционные риски, риски структуры владения и негативные публикации, чтобы быстрый рост не опережал проверку контрагентов.
Горнодобывающие и сырьевые компании
Горнодобывающие и сырьевые компании
Проверяйте партнёров, агентов и поставщиков в юрисдикциях высокого риска на санкционные и коррупционные риски и негативные публикации в отрасли, где риски особенно высоки.
Торговля энергоносителями
Торговля энергоносителями
Проверяйте контрагентов, владельцев грузов и суда по санкционным спискам и спискам наблюдения, чтобы санкционное лицо или судно не втянули сделку в нарушение.
СПГ, транспортировка и хранение
СПГ, транспортировка и хранение
Проверяйте партнёров, покупателей продукции и контрагентов в долгосрочных и крупных сделках на санкционные риски, риски структуры владения и негативные публикации на всех рынках.
Атомная энергетика
Атомная энергетика
Проверяйте партнёров, подрядчиков и поставщиков на санкционные риски, риски экспортного контроля и негативные публикации в одной из самых жёстко контролируемых отраслей.
Энергетический сервис и EPC-подряд
Энергетический сервис и EPC-подряд
Проверяйте заказчиков, партнёров и субподрядчиков ваших проектов на санкционные риски и негативные публикации, чтобы сотрудничество по проекту не создавало рисков для вашей компании.

Во всём энергетическом и коммунальном секторе

Энергетика и коммунальный сектор охватывают множество направлений бизнеса, и Beady тоже. Проверяйте и отслеживайте партнёров и контрагентов, с которыми работаете, в каком бы сегменте энергетики вы ни находились.
Разведка и добыча нефти и газа
Разведка и добыча нефти и газа
Проверяйте партнёров, агентов и контрагентов в разведке и добыче на санкционные и коррупционные риски во всех юрисдикциях высокого риска.
Переработка и сбыт нефти и газа
Переработка и сбыт нефти и газа
Проверяйте поставщиков, покупателей продукции и контрагентов в переработке и сбыте на санкционные риски и негативные публикации.
Производство электроэнергии
Производство электроэнергии
Проверяйте партнёров, подрядчиков и поставщиков электростанций на санкционные риски и негативные публикации в каждом проекте.
Электросетевые и энергосбытовые компании
Электросетевые и энергосбытовые компании
Проверяйте подрядчиков, поставщиков и партнёров, обслуживающих энергосистему, на санкционные и репутационные риски, защищая критически важную инфраструктуру.
Газораспределительные компании
Газораспределительные компании
Проверяйте поставщиков, подрядчиков и партнёров газораспределительных сетей на санкционные риски и негативные публикации.
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Проверяйте подрядчиков, поставщиков и партнёров, обеспечивающих водоснабжение, на санкционные и репутационные риски, защищая критически важную общественную услугу.
Возобновляемая энергетика: солнечная и ветровая
Возобновляемая энергетика: солнечная и ветровая
Проверяйте партнёров, поставщиков и инвесторов проектов возобновляемой энергетики на санкционные риски, риски структуры владения и негативные публикации.
Водород и чистые технологии
Водород и чистые технологии
Проверяйте партнёров, поставщиков и инвесторов новых проектов в чистой энергетике на санкционные риски и негативные публикации в быстро развивающейся отрасли.
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Проверяйте партнёров, агентов и поставщиков в горнодобывающих юрисдикциях высокого риска на санкционные и коррупционные риски и негативные публикации.
СПГ, транспортировка и хранение
СПГ, транспортировка и хранение
Проверяйте партнёров, покупателей продукции и контрагентов в долгосрочных сделках на санкционные риски, риски структуры владения и негативные публикации.
Атомная энергетика
Атомная энергетика
Проверяйте партнёров, подрядчиков и поставщиков на санкционные риски, риски экспортного контроля и негативные публикации в жёстко контролируемой отрасли.
Торговля энергоносителями
Торговля энергоносителями
Проверяйте контрагентов, владельцев грузов и суда по санкционным спискам и спискам наблюдения, чтобы сделка не была связана с санкционным лицом или судном.
Энергосистема и инфраструктура
Энергосистема и инфраструктура
Проверяйте подрядчиков, поставщиков и партнёров, связанных с критически важной энергетической инфраструктурой, на санкционные и репутационные риски.

Однократная настройка, ежедневный мониторинг

Для энергетической компании это необходимость: тщательная проверка до принятия обязательств перед партнёром или контрагентом, а затем непрерывный мониторинг на протяжении всего длительного срока проекта. Проверяйте до сделки, следите всегда.

Разовая проверка

Прежде чем взять на себя обязательства перед партнёром, подрядчиком или контрагентом, Beady за один проход проводит полную проверку компании, а также людей и судов, связанных с ней, по санкционным спискам, базам ПДЛ, криминальным реестрам, данным о владельцах и негативным публикациям, без запроса документов. Она рассчитана на решение, которое нужно принять сейчас: уверенно взять на себя обязательства или выявить контрагента высокого риска до начала сделки или проекта.

Разовая проверка

Непрерывный мониторинг

Энергетические проекты длятся годами, поэтому одной проверки недостаточно. Beady ежедневно перепроверяет каждого партнёра и контрагента, поэтому о новых санкциях, обвинении в коррупции или скандале вы узнаёте в течение нескольких часов, а не при следующем анализе. Проверьте контрагента один раз до принятия обязательств, а затем держите всех, с кем работаете, под постоянным контролем.

Непрерывный мониторинг

Прозрачная аналитика, встроенная в ваши процессы

Прослеживайте каждый результат до источника, формируйте отчёты, готовые к аудиту, и передавайте данные о контрагентах напрямую в инструменты, которыми уже пользуется ваша команда.
Мониторинг социальных сетей
Beady в режиме реального времени отслеживает открытые социальные источники, а не только официальные списки. Сигналы риска, связанные с партнёром или контрагентом, например обвинение в коррупции, арест или назревающий скандал, часто появляются в соцсетях за несколько часов или дней до того, как попадают в новости или официальные записи.

Насколько рано они появляются, зависит от контрагента и региона, но мониторинг соцсетей охватывает всех проверяемых контрагентов, поэтому вы получаете предупреждение о новых рисках в максимально ранние сроки.
Мониторинг социальных сетей
Ежедневные уведомления о рисках в мессенджерах
Beady интегрируется с мессенджерами, например с Telegram, и ежедневно присылает уведомления о самых важных изменениях по вашим партнёрам и контрагентам. Заходить на портал каждый день не нужно.

Просматривайте краткую сводку на смартфоне, а когда что-то требует внимания, авторизуйтесь на портале: там доступны полный отчёт и подтверждающие материалы по каждому сигналу.
Ежедневные уведомления о рисках в мессенджерах
Качество данных
Beady работает только с общедоступными данными: они обновляются ежедневно, а изменения отражаются в системе сразу после появления. Каждый результат содержит прямую ссылку на запись, из которой он получен.

При этом ИИ никогда не придумывает и не приукрашивает информацию. Любой результат можно проверить по первоисточнику, поэтому решение о партнёре или сделке опирается на проверяемые факты, а не на предположения.
Качество данных
Консолидация отчётов
Добавляйте значимые результаты в закладки и формируйте на их основе отчёт по партнёру, проекту или делу. Поделиться им с комплаенс-подразделением, юристами или проектной командой можно в пару кликов.

Все работают с одним и тем же набором проверенных данных, и никому не приходится восстанавливать картину вручную.
Консолидация отчётов

Как это работает

Пошагово показываем, как из названия партнёра или контрагента получается полный проверенный профиль рисков, а затем постоянный и всегда актуальный анализ.
Добавление контрагента
Шаг 1
Добавление контрагента
Укажите партнёра, подрядчика, агента, компанию или судно, которое нужно проверить, по названию или идентификатору. Документы не нужны.
Скрининг
Шаг 2
Скрининг
Beady за один анализ проверяет контрагента по санкционным спискам, базам ПДЛ, криминальным реестрам, негативным публикациям, данным о владельцах и ещё более чем 100 000 источников.
Структура владения и фильтрация
Шаг 3
Структура владения и фильтрация
ИИ восстанавливает структуру владения, отсеивает шум и ложные совпадения и оставляет только риски, которые действительно относятся к сделке.
Формирование профиля
Шаг 4
Формирование профиля
Подтверждённые результаты объединяются в единый профиль, готовый к аудиту, с ранжированием по степени серьёзности, и каждый из них связан с источником.
Мониторинг и передача отчёта
Шаг 5
Мониторинг и передача отчёта
Поставьте контрагента на ежедневный мониторинг и в любой момент делитесь отчётом с комплаенс-подразделением, юристами или проектной командой.

Готовы начать?

Запуск за 24 часа, а не за недели.
Запросить демо

Часто задаваемые вопросы

Beady проверяет партнёров, подрядчиков, агентов, поставщиков и контрагентов, с которыми вы работаете, а также людей и суда, связанные с ними, по санкционным спискам, базам ПДЛ, криминальным реестрам, судебным делам и негативным публикациям. Система восстанавливает их структуру владения по базе из более чем 200 млн юридических лиц и ведёт непрерывный мониторинг. Так вы знаете, с кем на самом деле имеете дело, избегаете нарушений санкционного и антикоррупционного законодательства и защищаете свои проекты и репутацию.
Энергетика сильнее всех других отраслей затронута санкциями. Beady проверяет каждого партнёра, контрагента и судно по основным санкционным режимам (OFAC, ЕС, ООН и UK HMT) с ежедневным обновлением данных. Санкционное лицо или судно выявляется до принятия обязательств, а каждое совпадение связано с источником для вашей документации и регуляторов.
Да. Агенты и посредники представляют самый острый коррупционный риск в энергетике. Beady проверяет агентов, партнёров и людей, стоящих за ними, по санкционным спискам, базам ПДЛ и негативным публикациям о коррупции и восстанавливает их связи, в том числе с государством, чтобы недобросовестный посредник был выявлен до того, как подставит вас под ответственность по FCPA или антикоррупционному законодательству.
Да. Для торговли нефтью, газом и сырьём Beady проверяет суда по санкционным спискам и спискам наблюдения по таким идентификаторам, как номера ИМО, а также владельцев грузов и стороны, связанные с поставкой. Санкционное судно или владелец груза будут выявлены до того, как втянут сделку в нарушение.
Да. Контрагенты в энергетике часто связаны с государством или намеренно непрозрачны. Beady восстанавливает структуру бенефициарного владения по базе из более чем 200 млн юридических и должностных лиц, проходя через холдинги и связи с государством до людей, которые действительно владеют партнёром и контролируют его. Санкционная или скрытая связь не останется незамеченной.
Да. Энергетические проекты длятся годами, поэтому Beady ежедневно перепроверяет ваших партнёров и контрагентов и после первичной проверки. О новых санкциях, обвинении в коррупции или скандале вы узнаёте в течение нескольких часов, а не при следующем анализе. Уведомления можно получать на платформе или в Telegram.
Нет. Beady сосредоточен на рисках контрагентов и компаний: с кем вы имеете дело, санкциях, коррупции, структуре владения и репутации, а не на операционных, физических рисках, рисках энергосистемы или киберрисках. Система дополняет такие инструменты и отвечает на вопрос, благонадёжны ли партнёры и контрагенты, стоящие за вашей деятельностью, а не на вопрос, продолжит ли работать оборудование.
Beady использует более 100 000 общедоступных источников. Среди них международные санкционные списки, включая OFAC, ЕС, ООН и UK HMT, а также базы ПДЛ. Система также отслеживает международные базы розыска и криминальные реестры, списки регуляторов и надзорных органов и негативные публикации в более чем 100 000 новостных источников. Охват включает корпоративные реестры со сведениями о более чем 200 млн юридических и должностных лиц и открытые социальные источники. Все источники обновляются ежедневно.
Оповещения по ключевым словам обычно заваливают вас упоминаниями и оставляют интерпретацию полностью на вас. Beady создан для работы с рисками, и это кардинально меняет дело. ИИ проверяет, действительно ли результат относится к вашему контрагенту, оценивает его релевантность и отсеивает до 95% лишней информации. Помимо новостей, система учитывает данные о санкциях, структуре владения, судебных делах и криминальном прошлом, и всё это связано с первоисточником. В результате вы получаете проверенную аналитику по рискам, а не необработанный поток данных.