Her Şirketin Arkasındaki Sahipleri ve Yöneticileri Tarayın

Bir şirket ancak onun sahibi olan ve onu yöneten kişiler kadar temizdir. Yaptırım, dolandırıcılık ve yolsuzluk riski nadiren şirket unvanında durur. Bu risk, iki holding şirketinin arkasına gizlenmiş bir nihai faydalanıcıda, batmış şirketlerle dolu bir geçmişi olan bir yönetim kurulu üyesinde ya da izleme listesindeki biri adına hareket eden bir vekilde yatar. Her tedarikçinin, müşterinin, karşı tarafın ve yatırımın arkasında kişiler vardır ve her biri sizi riske atabilir. Beady bu kişileri 200 milyonu aşkın şirket ve yetkiliden oluşan veritabanında tespit eder ve her birini tarar; böylece yalnızca sözleşmedeki tüzel kişiyi değil, tam olarak kiminle iş yaptığınızı bilirsiniz.

Beady bir ismi, arkasındaki kişilerin eksiksiz bir tablosuna dönüştürür. Ortaklık yapısını her katman boyunca nihai faydalanıcılara kadar haritalar, 200 milyonu aşkın şirket ve yetkiliyi kapsayan sicillerden yönetim kurulu üyelerini ve yetkilileri çeker ve her kişiyi yaptırımlar, PEP listeleri, davalar, suç kayıtları ve olumsuz medya açısından tek seferde tarar. Modelleri isimleri eşleştirmek yerine bağlamı okur ve gürültünün yaklaşık %95’ini ayıklar; böylece yaygın bir soyadı yanlış bir uyarıya dönüşmez. Sürekli izlemeyle de takibi sürdürür; yeni bir sahibi, yeni bir atamayı ya da yeni bir listelemeyi birkaç saat içinde işaretler. Her bulgu kamuya açık kaynağına bağlantılıdır.

Beady ortaklık yapısını holding şirketleri, tröstler ve vekil düzenlemelerinin her katmanı boyunca, 200 milyonu aşkın şirket ve yetkili genelinde bir şirketin nihai sahibi olan ya da onu kontrol eden gerçek kişilere kadar takip eder. Her UBO; yaptırım ve izleme listeleri, PEP listeleri, davalar, suç kayıtları ve olumsuz medya açısından taranır ve ortaklık zinciri ile pay oranları gösterilir; böylece kontrolün tam olarak nasıl elde tutulduğunu görebilir ve düzenleyici kurumunuzun beklediği eşikleri uygulayabilirsiniz.

Şirketin tüm yapısını farklı ülkelerdeki sicillerden çıkarıyoruz: ana şirketler, bağlı ortaklıklar, paravan katmanlar, çapraz ortaklıklar. OFAC ve AB’nin uyguladığı %50 kuralını hesaba katıyor, kontrolü gizlemek için kurulmuş döngüsel ya da karmaşık yapıları işaretliyoruz. Zincirdeki her şirketi yaptırım listelerinde tarıyoruz. Yaptırım listesindeki bir taraf birkaç katman yukarıda dursa bile gözden kaçmaz.