Her Tedarikçiyi ve Gerçek Sahibini Tanıyın

Bir tedarik zinciri ancak en riskli tedarikçisi kadar temizdir ve çoğu tedarik zinciri sınırlar ve kademeler boyunca yüzlerce, hatta binlerce tedarikçiden oluşur. Yanlış tedarikçiyi sisteme dahil ederseniz yaptırım riskini, bir zorla çalıştırma skandalını ya da hiç beklemediğiniz bir dolandırıcılığı devralabilirsiniz. Daha güçlü bir yaklaşım, taramayı kesintisiz bir süreç olarak ele alır: Her tedarikçiyi ve onların gerçek sahiplerini sisteme dahil etmeden önce kontrol edin, ardından izlemeye devam edin. Beady bunu pratikte uygulanabilir kılar; kabul aşamasındaki derinlemesine taramayı tedarikçilerinizin günlük izlenmesiyle birleştirir; böylece bir yaptırım, skandal ya da uyarı işareti bir manşette değil, gerçekleştiği anda size ulaşır.

Bu iki an farklı riskler taşır ve ikisi de önemlidir. Kabul aşamasında soru şudur: Bir tedarikçi ve arkasındaki kişiler iddia ettikleri kişiler mi ve sizi durdurması gereken bir şey (bir yaptırım, zorla çalıştırmayla bir bağlantı, bir ortaklık bağı) var mı? Sonrasında ise soru, güvendiğiniz tedarikçilerde bir şeyin değişip değişmediğidir. Yalnızca kabul aşamasında tarama yaparsanız ilişki boyunca risk altında kalırsınız; yalnızca ara sıra izlerseniz her zaman geriden gelirsiniz. Beady ikisini de karşılar: başta kapsamlı bir kontrol, ardından kesintisiz izleme; böylece her tedarikçiye dair görünümünüz güncel kalır.

Tedarik zinciri sorunları genelde bir anda ortaya çıkmaz, zamanla büyür. Bir tedarikçi yavaş yavaş mali sorun yaşar, iş gücüyle ilgili bir problem önce küçük bir şikâyet olarak başlar, yeni bir sahip evraklarda görünmeyen bir yaptırım riskini getirebilir. Şirketler genellikle sadece sonucu izleyip aradaki uyarı işaretlerini görmezden geldiklerinde zarar görür. Beady bu sinyalleri erken yakalamak için geliştirilmiştir. Tedarikçilerinizi sürekli izler, yeni bir yaptırımı, davayı ya da olumsuz haberi birkaç saat içinde bildirir. Böylece, bir risk işinizi aksatmadan ya da basına çıkmadan önce, henüz küçükken ve yönetilebilirken harekete geçebilirsiniz.

Bir tedarikçiyle çalışırken aslında onu yöneten insanlarla çalışırsınız. Tedarik zincirinizdeki şirketlerin sahiplerini, yönetim kurulu üyelerini, üst düzey yöneticilerini ve onlarla bağlantılı kişileri tarıyoruz. Bu kişilerin yaptırım listelerinde, PEP kayıtlarında, suç kayıtlarında ya da aranan kişi listelerinde olup olmadığına, 100.000’den fazla kaynakta hakkında ne yazıldığına bakıyoruz. Siyasi nüfuz sahibi biri varsa ayrıca işaretleniyor. Siparişteki şirket adının arkasında kimin olduğunu bilirsiniz.

Tedarik zincirindeki sorunların çoğu ortaklık yapısının derinliklerinde kalır ve hızlı bir kontrolde görünmez. 200 milyondan fazla şirket ve yönetici kaydında tedarikçinin gerçek sahiplerini ve bağlantılarını çıkarıyoruz. Holding şirketleri ve aracı firmalar ne kadar çok olursa olsun, şirketi asıl kontrol eden kişiye kadar iniyoruz. İlişkili taraflar, çıkar çatışmaları, yaptırımlı ya da riskli şirketlerle bağlantılar da bu sırada ortaya çıkıyor. Tedarikçinin arkasında kim var, o kişinin başka hangi şirketlerle bağı var, hepsini görürsünüz.