İş Yaptığınız Her Tedarikçiyi, Distribütörü ve Müşteriyi Tanıyın

Bir üretici; tedarikçileri, parça tedarikçileri, fason üreticileri, distribütörleri ve müşterileriyle genelde birçok ülkeye yayılmış bir ağla çalışır. Bu ağdaki herkes dışarıdan görünmeyen riskler taşıyabilir. Bir tedarikçi zorla çalıştırmayla bağlantılı olabilir, bir müşteriye ise ihracat yapmanız yasak olabilir.

Bu yüzden kontrol bir kez yapılıp bırakılmamalı. Her üçüncü tarafı ve gerçek sahiplerini çalışmaya başlamadan önce kontrol edin, sonra da takip etmeye devam edin. Beady ikisini birlikte yapar. İlk aşamada kapsamlı bir tarama yapılır, sonra her gün takip edilir. Bir yaptırım, skandal ya da ihracat kontrolü uyarısı olduğunda bunu haberlerden değil, olduğu anda bizden öğrenirsiniz.

Bu iki an farklı riskler taşır ve ikisi de önemlidir. Kabul aşamasında soru şudur: Bir tedarikçi, distribütör ya da müşteri ve arkasındaki kişiler iddia ettikleri kişiler mi ve sizi durdurması gereken bir şey (bir yaptırım, bir ihracat kısıtlaması, zorla çalıştırmayla bir bağlantı) var mı? Sonrasında ise soru, güvendiğiniz üçüncü taraflarda bir şeyin değişip değişmediğidir. Yalnızca kabul aşamasında tarama yaparsanız ilişki boyunca risk altında kalırsınız; yalnızca ara sıra izlerseniz her zaman geriden gelirsiniz. Beady ikisini de karşılar: başta kapsamlı bir kontrol, ardından kesintisiz izleme; böylece her üçüncü tarafa dair görünümünüz güncel kalır.

Bir üreticinin küresel üçüncü taraf tabanını üretimi yavaşlatmadan taramasını sağlayan şey yapay zekâdır. Beady bir tedarikçiyi, distribütörü ya da müşteriyi ve arkalarındaki kişi ve şirketleri dakikalar içinde yaptırımlar, ihracat kontrolü ve zorla çalıştırma listeleri, olumsuz medya ve 100.000’den fazla kaynak açısından kontrol eder, ortaklık yapısını 200 milyonu aşkın tüzel kişi ve yetkili genelinde haritalar ve gürültünün %95’e varan kısmını ayıklar; böylece ekibiniz yanlış pozitifleri değil, gerçek riski görür. Ardından her gün izlemeye devam eder ve yeni bir yaptırımı, kısıtlamayı ya da skandalı birkaç saat içinde işaretler. Her bulgu kaynağına bağlantılıdır; böylece uyum süreçleriniz hızlı, kapsamlı ve savunulabilir olur.

Her tedarikçinin, distribütörün ve müşterinin arkasında bir grup insan vardır ve gerçek risk çoğu zaman tam da oradadır. Beady iş yaptığınız şirketlerle bağlantılı kişileri tarar: sahipleri, yönetim kurulu üyelerini, üst düzey yöneticileri ve onlarla bağlantısı olan herkesi. Her kişi yaptırım, PEP, suç kaydı ve en çok arananlar listelerinde ve 100.000’den fazla kaynaktan derlenen olumsuz medyada kontrol edilir; Beady konumu ek risk getiren siyasi nüfuz sahibi kişileri işaretler. Bir satın alma siparişindeki şirket adında durmak yerine, o adın hemen ötesine, üçüncü tarafın gerçek sahibi olan ve onu yöneten kişilere bakar; böylece tam olarak kime güvendiğinizi bilirsiniz.

Üretim riskinde asıl sorun genellikle ortaklık yapısında, yani hızlı bir kontrolün genellikle atladığı katmanda saklanır. Beady bunu, 200 milyonu aşkın tüzel kişi ve yetkiliyi kapsayan bir veritabanını kullanarak bir üçüncü tarafın nihai faydalanıcılık yapısını ve çevresindeki bağlantı ağını haritalayarak çözer. İzi holding şirketleri ve aracı yapılar boyunca şirketin gerçek sahibi olan ve onu kontrol eden kişilere kadar takip eder. Buradan ilişkili tarafları, çıkar çatışmalarını ve yaptırım listesindeki ya da kısıtlamaya tabi kuruluşlarla bağlantıları görünür kılar. Böylece yalnızca tedarikçinin ya da müşterinin kendisine değil, arkasında kimin olduğuna ve bağlantılı olduğu diğer her şeye de bakarsınız.