Screen de eigenaren en bestuurders achter elk bedrijf

Een bedrijf is maar zo schoon als de mensen die het bezitten en leiden. Sanctie-, fraude- en corruptierisico zit zelden in de bedrijfsnaam. Het zit bij een uiteindelijk belanghebbende die twee holdings diep verstopt zit, een bestuurder met een reeks mislukte bedrijven achter zijn naam, of een stroman die optreedt voor iemand op een watchlist. Achter elke leverancier, klant, tegenpartij en investering staan mensen, en elk van hen kan je blootstellen. Beady identificeert die mensen in een database van meer dan 200 miljoen bedrijven en bestuurders en screent elk van hen, zodat je precies weet met wie je te maken hebt, niet alleen welke entiteit op het contract staat.

Beady maakt van een naam een volledig beeld van de mensen erachter. Het brengt eigendom door elke laag heen in kaart tot aan de uiteindelijk belanghebbenden, haalt de bestuurders en functionarissen uit registers met meer dan 200 miljoen bedrijven en bestuurders, en screent elke persoon in één ronde op sancties, PEP-lijsten, rechtszaken, strafregisters en negatieve media. De modellen lezen context in plaats van alleen namen te matchen en filteren zo ongeveer 95% van de ruis weg, zodat een veelvoorkomende achternaam geen vals alarm wordt. En met doorlopende monitoring blijft het meekijken en signaleert het binnen uren een nieuwe eigenaar, een nieuwe benoeming of een nieuwe aanwijzing. Elke bevinding linkt naar de openbare bron.

Beady volgt eigendom door elke laag van holdings, trusts en stromanconstructies tot aan de natuurlijke personen die een bedrijf uiteindelijk bezitten of controleren, over meer dan 200 miljoen bedrijven en bestuurders. Elke UBO wordt gescreend op sancties en watchlists, PEP-lijsten, rechtszaken, strafregisters en negatieve media, met de eigendomsketen en percentages zichtbaar, zodat je precies ziet hoe zeggenschap is geregeld en de drempels kunt toepassen die je toezichthouder verwacht.

Beady brengt de volledige structuur in kaart: moedermaatschappijen, dochterondernemingen, lagen van brievenbusfirma’s en kruisparticipaties, over jurisdicties en registers heen. Het past de 50%-regel toe die OFAC en de EU hanteren, signaleert circulaire of ondoorzichtige structuren die zijn opgezet om zeggenschap te verhullen, en screent elke rechtspersoon in de keten tegen sanctielijsten, zodat een gesanctioneerde partij één niveau hoger niet onopgemerkt blijft.