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Verifica a los dueños y directivos detrás de cada empresa

Encuentra a los beneficiarios controladores, consejeros y directivos detrás de una empresa, verifica a cada uno y mantenlos bajo vigilancia.
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Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
Por qué importa verificar a beneficiarios controladores y directivos

Una empresa solo es tan limpia como las personas que la poseen y la dirigen. El riesgo de sanciones, fraude y corrupción rara vez está en la razón social. Está en un beneficiario controlador escondido dos holdings más abajo, en un consejero con un historial de empresas quebradas o en un prestanombres que da la cara por alguien que está en una lista de vigilancia. Todo proveedor, cliente, contraparte e inversión tiene personas detrás, y cada una puede exponerte. Beady identifica a esas personas en una base de datos de más de 200 millones de empresas y directivos y verifica a cada una, para que sepas exactamente con quién estás tratando, y no solo qué entidad aparece en el contrato.

Por qué importa verificar a beneficiarios controladores y directivos
Por qué fallan las revisiones manuales de beneficiarios controladores y directivos

Rastrear la propiedad a mano implica sacar documentos de registros dispersos, seguir cadenas de holdings en distintas jurisdicciones y adivinar esquemas con prestanombres. Toma horas, deja pasar vínculos y produce un panorama incompleto desde el día en que lo armas. Las revisiones de directivos no son mejores: las empresas anteriores de un consejero, sus inhabilitaciones y sus juicios están en lugares distintos y en idiomas distintos. Y una revisión manual es una foto. Cuando cambia un accionista, se nombra a un consejero o alguien de la tabla de capitalización es sancionado, nadie vuelve a revisar, así que el riesgo pasa desapercibido hasta que se vuelve un problema.

Por qué fallan las revisiones manuales de beneficiarios controladores y directivos
Por qué la verificación de beneficiarios controladores y directivos con IA funciona mejor

Beady convierte un nombre en un panorama completo de las personas que están detrás. Mapea la propiedad a través de cada capa hasta los beneficiarios controladores, extrae a los consejeros y directivos de registros que suman más de 200 millones de empresas y directivos, y verifica a cada persona contra sanciones, listas de PEP, litigios, antecedentes penales y medios adversos en una sola pasada. Sus modelos leen el contexto en lugar de solo comparar nombres y eliminan cerca del 95% del ruido, para que un apellido común no se convierta en una falsa alerta. Y con el monitoreo continuo sigue vigilando, y señala en cuestión de horas un nuevo accionista, un nuevo nombramiento o una nueva designación. Cada hallazgo está vinculado a su fuente pública.

Por qué la verificación de beneficiarios controladores y directivos con IA funciona mejor
01 Prevención de delitos financieros
El lavado de dinero, la evasión de sanciones y el fraude los cometen personas, y las empresas son los vehículos que usan. Verificar a los dueños y directivos detrás de cada entidad con la que tratas saca a la luz esas señales de alerta antes de que quedes vinculado a ellas, para que tu negocio no se convierta en el canal del delito de alguien más.
02 Identificación de beneficiarios controladores
No puedes evaluar el riesgo de una empresa sin saber quién la controla. Beady rastrea la propiedad a través de holdings, fideicomisos y prestanombres hasta las personas físicas que en última instancia son dueñas del negocio, aplica los umbrales de participación del 25% y el 50% que usan los reguladores y verifica a cada una por nombre.
03 Verificación de consejeros y directivos
Las personas que dirigen una empresa cargan con su riesgo tanto como las que la poseen. Beady extrae de los registros públicos a los consejeros, directivos y firmantes autorizados actuales y anteriores, revisa sus otros cargos e inhabilitaciones, y los verifica en sanciones, estatus de PEP y medios adversos.
04 Cumplimiento de requisitos regulatorios
Las reglas de PLD en el sector financiero y en la mayoría de los sectores regulados te exigen identificar y verificar a los beneficiarios controladores y revisar a las personas detrás de un negocio, y los reguladores esperan pruebas. Beady guarda un registro vinculado a la fuente de cada revisión de beneficiarios controladores y directivos como parte del KYB, para que cumplas con la obligación y la demuestres cuando te la pidan.
05 Detección de la exposición a sanciones a través de la propiedad
Una empresa puede estar limpia con su propio nombre y aun así estar bloqueada, porque una persona sancionada es dueña del 50% o más. Beady verifica a beneficiarios controladores y directivos contra listas de sanciones globales y aplica la regla de participación, para que una persona listada escondida detrás de una estructura corporativa no se cuele.
06 Mitigación de riesgos de fraude
Las empresas fantasma, los negocios de fachada y los defraudadores reincidentes se ven bien en papel. Beady mira a las personas: un consejero ligado a una serie de empresas disueltas, un accionista mencionado en litigios, un firmante con antecedentes penales. Esas son las señales de alerta que revelan a una contraparte riesgosa antes de que te cueste.
07 Protección de las cadenas de suministro
Cada proveedor que das de alta lo dirige alguien. Beady verifica a los dueños y directivos detrás de las empresas de tu cadena de suministro, para que la exposición a trabajo forzoso, las sanciones o un historial de fraude en la dirección de un proveedor salgan a la luz antes del primer pedido, y no después de que se retenga un envío.
08 Confianza de inversionistas y socios
Los inversionistas, compradores y bancos quieren la seguridad de que las personas detrás de las empresas con las que trabajas son confiables. Una verificación documentada de beneficiarios controladores y directivos demuestra que la debida diligencia se hizo bien, para que puedas responder por cada contraparte, socio y empresa del portafolio a la que asociaste tu nombre.

Qué revisa Beady

Beneficiarios controladores

Beady rastrea la propiedad a través de todas las capas de holdings, fideicomisos y esquemas con prestanombres hasta las personas físicas que en última instancia poseen o controlan una empresa, en más de 200 millones de empresas y directivos. Cada beneficiario controlador se verifica contra sanciones y listas de vigilancia, listas de PEP, litigios, antecedentes penales y medios adversos, con la cadena de propiedad y los porcentajes a la vista, para que veas exactamente cómo se ejerce el control y apliques los umbrales que espera tu regulador.

Beneficiarios controladores
Consejeros y directivos

Las personas que dirigen una empresa se extraen de los registros públicos: consejeros, directivos, secretarios y firmantes autorizados, actuales y anteriores. Beady revisa sus otros cargos, sus inhabilitaciones y las empresas con las que han estado vinculados, y verifica a cada uno en sanciones, estatus de PEP y medios adversos, para que un consejero con historial de empresas quebradas o sancionadas quede a la vista antes de que firmes.

Consejeros y directivos
Estructuras de propiedad y control

Beady mapea la estructura completa: empresas matrices, subsidiarias, capas de empresas fantasma y participaciones cruzadas, en distintas jurisdicciones y registros. Aplica la regla del 50% de participación que usan OFAC y la UE, señala estructuras circulares u opacas creadas para ocultar el control y verifica cada persona moral de la cadena contra listas de sanciones, para que una parte sancionada un nivel más arriba no pase desapercibida.

Estructuras de propiedad y control

Diseñado para todo tipo de empresas

Toda empresa trata con otras empresas y necesita saber quién las posee y las dirige. Beady verifica a las personas detrás de las entidades con las que trabajas, sin importar tu tamaño o sector.
Para fintechs y cripto
Para fintechs y cripto
Identifica y verifica a los beneficiarios controladores y consejeros detrás de cada empresa que das de alta, cumple con las reglas de verificación de beneficiario controlador en cada mercado y mantén vigiladas a esas personas mientras creces.
Para fondos de capital de riesgo
Para fondos de capital de riesgo
Verifica a fundadores, accionistas y directivos de una empresa objetivo antes de invertir, revisa la tabla de capitalización y mantén vigiladas por sanciones y litigios a las personas detrás de cada empresa del portafolio.
Para empresas de inversión
Para empresas de inversión
Ten una vista en vivo de quién posee y dirige cada empresa de tu portafolio, para que un cambio de propiedad, un nuevo consejero o una nueva designación salga a la luz en horas y no en la siguiente revisión.
Para áreas de Recursos Humanos
Para áreas de Recursos Humanos
Verifica a los directivos y consejeros que contratas y a los dueños detrás de los contratistas y agencias que contratas, contra sanciones, listas de PEP y medios adversos, antes de depender de ellos.
Para equipos de cumplimiento
Para equipos de cumplimiento
Verifica a beneficiarios controladores y directivos en el onboarding y en las revisiones periódicas, reduce los falsos positivos hasta en un 95% y adjunta evidencia vinculada a la fuente a cada decisión, para expedientes que resistan una inspección.
Para despachos de abogados
Para despachos de abogados
Identifica y verifica a los dueños y directivos detrás de clientes y contrapartes para fusiones y adquisiciones, aceptación de clientes y debida diligencia, con cada hallazgo rastreable hasta su fuente pública.
Para instituciones financieras
Para instituciones financieras
Cumple con tus obligaciones de beneficiario controlador y KYB con clientes corporativos y contrapartes, con dueños y directivos verificados en el onboarding y revisados de nuevo a diario.
Para industrias reguladas
Para industrias reguladas
Cumple con las reglas de tu sector sobre conocer a las personas detrás de las empresas con las que trabajas, del iGaming a los seguros y la salud, ajustadas a lo que espera tu regulador.
Para grandes empresas
Para grandes empresas
Verifica a los dueños y directivos detrás de proveedores y socios en toda la organización, mapeando la propiedad y monitoreando el riesgo a escala, en un solo lugar.

Mira más allá del nombre en el contrato

Beneficiarios controladores, consejeros y directivos identificados, verificados y siempre al día, no archivados.
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Funciona en todas las industrias

Una plataforma, todas las industrias. Identifica y verifica a los dueños y directivos detrás de las empresas con las que tratas, contra sanciones, listas de PEP, litigios y medios adversos, operes donde operes.
Software y tecnología
Software y tecnología
Verifica a los dueños y directivos detrás de inversionistas, compradores y socios empresariales durante rondas de inversión, fusiones y adquisiciones y crecimiento, para que siempre sepas quién está detrás de un trato.
Finanzas y seguros
Finanzas y seguros
Verifica a los beneficiarios controladores y revisa a los consejeros en el onboarding y a diario después, con nuevas sanciones o un cambio de control señalados el día que surgen.
Cadena de suministro
Cadena de suministro
Verifica a los dueños y directivos detrás de cada proveedor antes del onboarding y de forma continua después, para que las sanciones y la exposición a trabajo forzoso en la dirección de un proveedor salgan a la luz a tiempo.
Gobierno
Gobierno
Identifica a los dueños detrás de contratistas, beneficiarios de subvenciones y socios y verifícalos por sanciones y conflictos de interés, con evidencia vinculada a la fuente para la rendición de cuentas pública.
Seguridad pública
Seguridad pública
Investiga quién posee y controla una estructura corporativa con búsquedas verificadas en la fuente en más de 200 millones de entidades y directivos, sanciones, litigios y antecedentes penales.
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Verifica las contrataciones de alto nivel y a los dueños detrás de contratistas y agencias por sanciones, estatus de PEP y medios adversos, y detecta riesgos que una revisión de antecedentes estándar deja fuera.
Salud
Salud
Verifica a los dueños y directivos detrás de instituciones de salud, proveedores y socios por riesgo de sanciones y exclusión, para proteger a los pacientes y tu reputación.
Trading
Trading
Conoce a las personas detrás de una contraparte y verifícalas por riesgo de sanciones y medios adversos en minutos, antes de tomar una posición.
iGaming
iGaming
Verifica a los dueños y directivos detrás de empresas socias y proveedoras por sanciones y riesgo de PLD, para cumplir con las obligaciones de licencia sobre beneficiario controlador.
Energía y servicios públicos
Energía y servicios públicos
Rastrea a los dueños detrás de socios, contratistas y empresas de joint venture y verifícalos por sanciones y riesgo reputacional en todos los mercados.
Manufactura
Manufactura
Verifica a los dueños y directivos detrás de proveedores, distribuidores y empresas socias en todos tus mercados, para que una persona sancionada o de alto riesgo en la cadena se detecte a tiempo.
Medios y telecomunicaciones
Medios y telecomunicaciones
Conoce a las personas detrás de anunciantes, proveedores y socios, y verifícalas por riesgo de sanciones y medios adversos antes de cerrar acuerdos.
Retail
Retail
Verifica a los dueños y directivos detrás de proveedores, franquiciatarios y socios mayoristas por sanciones y riesgo reputacional mientras te expandes.

Configura una vez. Monitorea a diario

Verifica una vez a las personas detrás de una empresa y luego deja que Beady las siga vigilando. Elige una verificación puntual de los dueños y directivos de una empresa o el monitoreo diario continuo mientras dure la relación.

Verificación puntual

Una verificación puntual identifica a los beneficiarios controladores, consejeros y directivos de una empresa a partir de registros públicos y verifica a cada uno contra sanciones, listas de PEP, litigios, antecedentes penales y medios adversos en una sola pasada, sin documentos. Está pensada para el momento en que necesitas saber quién está detrás de un negocio, antes de darlo de alta, invertir o firmar.

Verificación puntual

Monitoreo continuo

Los dueños y directivos cambian, y su riesgo también. El monitoreo continuo vuelve a verificar a diario a cada persona detrás de las empresas que vigilas, para que una nueva designación, un nuevo consejero o un cambio de control te llegue en horas y no en la siguiente revisión. Con más de 100,000 fuentes actualizadas a diario, Beady mantiene al día tu visión de cada dueño y directivo.

Monitoreo continuo

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada hallazgo hasta su fuente, genera reportes listos para auditoría y envía la información sobre dueños y directivos directo a las herramientas que tu equipo ya usa.
Monitoreo de señales en redes sociales
Beady vigila fuentes sociales públicas en tiempo real, no solo registros. Las señales de riesgo vinculadas a un accionista o a un consejero, una acusación, un arresto, un escándalo que se está gestando, suelen aparecer en redes sociales horas o días antes de llegar a las noticias o a un registro oficial. El monitoreo de redes sociales cubre a cada persona que vigilas, para que recibas la alerta más temprana posible de un riesgo nuevo.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Beady se conecta con plataformas de mensajería como Telegram para enviarte alertas diarias sobre los cambios más importantes entre los dueños y directivos que vigilas, sin necesidad de entrar al portal todos los días. Revisa un resumen breve en tu celular y, cuando algo requiera una mirada más detallada, inicia sesión para ver el reporte completo y la evidencia detrás de cada alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Beady trabaja solo con datos públicos, actualizados a diario y en cuanto aparece un cambio. Cada vínculo de propiedad y cada hallazgo incluye un enlace directo al registro del que proviene. La IA nunca inventa ni exagera, así que tu visión de quién posee y dirige una empresa se apoya en evidencia que puedes comprobar, no en suposiciones.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
Guarda a los dueños, directivos y hallazgos importantes para armar un reporte sobre una empresa, caso o decisión específicos. Compártelo en un par de clics con un analista, el equipo de cumplimiento o un auditor. Todos trabajan con el mismo conjunto de hallazgos verificados, así que nadie tiene que reconstruir a mano la estructura de propiedad.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Un recorrido paso a paso de cómo el nombre de una empresa se convierte en un panorama completo, verificado y siempre al día de las personas que la poseen y la dirigen.
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Agrega la entidad
Paso 1
Agrega la entidad
Para empezar, ingresa la empresa cuyos dueños y directivos quieres verificar, por razón social, nombre comercial o número de registro.
Identifica dueños y directivos
Paso 2
Identifica dueños y directivos
Beady mapea la propiedad a través de cada capa de holdings hasta los beneficiarios controladores y extrae a los consejeros y directivos de registros públicos que suman más de 200 millones de empresas y directivos.
Verificación
Paso 3
Verificación
Cada dueño y directivo se verifica automáticamente contra sanciones, listas de PEP, litigios, antecedentes penales, medios adversos y más de 100,000 fuentes de riesgo adicionales.
Armado del perfil
Paso 4
Armado del perfil
La IA filtra homónimos y ruido, y luego arma un solo perfil de la empresa y sus personas ordenado por gravedad, con cada hallazgo vinculado a su fuente.
Monitoreo y colaboración
Paso 5
Monitoreo y colaboración
Pon a los dueños y directivos bajo vigilancia diaria para cualquier novedad, y entrega a tu equipo un reporte claro y listo para auditoría en cuanto lo necesite.

Menos gasto, respuestas más rápidas

Cómo se compara Beady con los dos modelos que usan hoy la mayoría de los equipos de cumplimiento.

Debida diligencia basada en reportes
Bases de datos de verificación
01 / 07 Cómo pagas
Beady
Un solo plan, según las entidades monitoreadas
Debida diligencia basada en reportes
Por reporte; cada actualización es un pedido nuevo
Bases de datos de verificación
Por volumen de verificaciones, con complementos cobrados aparte
02 / 07 Monitoreo continuo
Beady
Incluido, durante todo el día
Debida diligencia basada en reportes
No incluido; un reporte es una foto fija
Bases de datos de verificación
Vuelve a verificar contra su propia base, actualizada por investigadores
03 / 07 Cambios en tu lista de vigilancia
Beady
Cambia entidades cuando quieras
Debida diligencia basada en reportes
Cada nombre nuevo es un reporte nuevo
Bases de datos de verificación
Los registros nuevos aumentan la factura
04 / 07 Tiempo hasta el primer resultado
Beady
Minutos
Debida diligencia basada en reportes
De horas a días
Bases de datos de verificación
Minutos, con mucho ruido
05 / 07 Evidencia
Beady
Cada hallazgo vinculado a su fuente
Debida diligencia basada en reportes
Fuentes dentro de un documento estático
Bases de datos de verificación
Coincidencia en la base, a menudo sin mostrar la fuente
06 / 07 Falsos positivos
Beady
Hasta 95% eliminados antes de la revisión
Debida diligencia basada en reportes
El analista lee todo el reporte
Bases de datos de verificación
Tu equipo los descarta a mano
07 / 07 Primeros pasos
Beady
En operación el mismo día, 2 semanas gratis
Debida diligencia basada en reportes
Onboarding y pedidos de muestra
Bases de datos de verificación
Semanas de configuración e integración
1 / 7
Comparación con los modelos típicos de precios y entrega del mercado. Cada proveedor puede variar.

¿Listo para empezar?

En operación en 24 horas, no en semanas.
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Preguntas frecuentes

La verificación de beneficiario controlador identifica a los beneficiarios finales de una empresa, las personas físicas que en última instancia la poseen o controlan, normalmente por encima de un umbral del 25% de las acciones o de los derechos de voto, y verifica a cada una contra sanciones, listas de PEP, litigios y medios adversos. Beady hace ambas partes: rastrea la propiedad a través de holdings y prestanombres hasta las personas reales, y luego las verifica por nombre con la evidencia adjunta.
Los directivos son las personas que dirigen una empresa: consejeros, secretarios corporativos, ejecutivos y firmantes autorizados. Pueden no ser dueños de nada y aun así cargar con el riesgo. Un consejero inhabilitado, que forma parte del consejo de una empresa sancionada o que aparece en un caso de fraude, es un problema para cualquiera que trate con el negocio. Beady extrae a los directivos de los registros públicos y verifica a cada uno de la misma forma que a los dueños.
Beady recorre la estructura capa por capa, siguiendo las participaciones en registros de distintas jurisdicciones hasta llegar a personas físicas, y muestra la cadena y los porcentajes en cada paso. Señala esquemas con prestanombres, participaciones circulares y capas opacas creadas para ocultar el control, y aplica los umbrales de participación que usan los reguladores, incluida la regla del 50% para sanciones, para que veas quién está realmente detrás de la empresa y por qué.
Las revisiones manuales no pueden seguir el ritmo. Los datos de propiedad están dispersos en registros, documentos e idiomas, y cambian constantemente. Seguir una cadena de holdings a mano toma horas y aun así deja pasar vínculos, y en cuanto tienes más de un puñado de contrapartes, nadie las vuelve a revisar. Así que el panorama está incompleto el día que lo armas y desactualizado poco después. En esos huecos está el riesgo.
Puedes reunir en un solo lugar a los dueños, directivos y hallazgos importantes y convertirlos en lo que necesites: un reporte de beneficiario controlador para el onboarding, un expediente de auditoría, un documento para el consejo o un resumen de debida diligencia. Compartir toma un par de clics. Como cada vínculo de propiedad y cada hallazgo se puede rastrear hasta su fuente pública, los reportes salen listos para auditoría sin trabajo adicional.
Sí. Beady monitorea a diario a los dueños y directivos detrás de las empresas que vigilas y puede enviar alertas en cuanto algo cambia: una nueva sanción, un nuevo consejero, un cambio de control. Puedes recibirlas en la plataforma o como resúmenes diarios por Telegram, así que no necesitas iniciar sesión para estar al tanto de las personas detrás de tus contrapartes.

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