Conoce a cada socio, contratista y contraparte con los que tratas

La energía y los servicios públicos funcionan con socios, joint ventures, contratistas, proveedores, agentes y compradores, muchas veces en jurisdicciones de alto riesgo donde las sanciones y la corrupción son amenazas constantes. Trata con el equivocado y puedes violar sanciones, incumplir las leyes anticorrupción o frenar un gran proyecto. Un enfoque más sólido trata la verificación como algo continuo: revisa a cada socio y contraparte, y a las personas que realmente son sus dueñas, antes de comprometerte, y luego mantenlos monitoreados. Beady lo hace práctico, combinando una verificación a fondo en el onboarding con monitoreo diario, para que una sanción, una acusación de corrupción o un escándalo te llegue en el momento en que ocurre.

Los dos momentos conllevan riesgos distintos, y ambos importan en energía. Antes de comprometerte, la pregunta es si un socio, contratista o agente, y las personas detrás de él, son quienes dicen ser, y si algo, una sanción, un vínculo con corrupción, una relación de propiedad con una parte sancionada, debería detenerte. Después, la pregunta es si algo cambió en las contrapartes de las que dependes. Verifica solo en el onboarding y quedas expuesto durante toda la vida de un proyecto; monitorea solo de vez en cuando y siempre vas atrás. Beady cubre ambos, una revisión a fondo al inicio y monitoreo continuo después.

La IA es lo que permite a una empresa de energía verificar contrapartes complejas sin frenar un proyecto. Beady revisa en minutos a un socio, contratista o agente, y a las personas y buques detrás de un trato, contra sanciones, medios adversos, litigios y más de 100,000 fuentes, mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos, y elimina hasta el 95% del ruido, para que tu equipo vea el riesgo real y no falsos positivos. Luego sigue monitoreando a diario y señala en cuestión de horas una nueva sanción, acusación o escándalo. Cada hallazgo está vinculado a su fuente, así que tu cumplimiento es rápido, completo y defendible.

Detrás de cada socio y contraparte hay un grupo de personas, y en energía ahí es donde muchas veces está el riesgo, sobre todo cuando se trata de agentes y figuras ligadas al Estado. Beady verifica a las personas vinculadas con las empresas con las que tratas: dueños, consejeros, directivos, agentes y cualquier otra persona relacionada con ellas. Cada una se compara con sanciones, PEP, listas penales y de los más buscados, y medios adversos de más de 100,000 fuentes, y Beady señala a las personas políticamente expuestas cuya posición agrega riesgo de soborno y de sanciones. En lugar de quedarse en el nombre de una empresa, mira directamente más allá de ese nombre, hacia las personas que realmente están detrás de un trato, para que sepas exactamente con quién estás tratando.

En energía, la propiedad suele ser donde se esconde el riesgo, detrás de holdings, vínculos con el Estado y capas creadas para ocultar quién tiene realmente el control. Beady mapea a los beneficiarios controladores y la red de vínculos alrededor de una contraparte, con base en una base de datos de más de 200 millones de entidades y sus directivos, y traza el camino hasta las personas que realmente poseen y controlan el negocio. En el camino, saca a la luz partes relacionadas, vínculos con PEP y con el Estado, y vínculos con entidades sancionadas o de alto riesgo. El resultado es que entiendes más que solo al socio que tienes enfrente. También ves quién está detrás de él y con qué más están ligadas esas personas.