Ken elke partner, aannemer en tegenpartij waarmee je zakendoet

Energie- en nutsbedrijven draaien op partners, joint ventures, aannemers, leveranciers, agenten en afnemers, vaak in risicovolle jurisdicties waar sancties en corruptie constante bedreigingen zijn. Doe zaken met de verkeerde en je kunt sancties schenden, in conflict komen met anticorruptiewetgeving of een groot project stilleggen. Een sterkere aanpak behandelt screening als iets doorlopends: controleer elke partner en tegenpartij, en de mensen die ze echt bezitten, voordat je je vastlegt, en houd ze daarna onder monitoring. Beady maakt dat praktisch haalbaar door grondige screening bij onboarding te combineren met dagelijkse monitoring, zodat een sanctie, een corruptieaanklacht of een schandaal je bereikt op het moment dat het gebeurt.

De twee momenten brengen verschillende risico’s met zich mee, en ze doen er allebei toe in de energiesector. Voordat je je vastlegt, is de vraag of een partner, aannemer of agent, en de mensen erachter, zijn wie ze zeggen te zijn, en of iets, een sanctie, een link met corruptie, een eigendomsband met een gesanctioneerde partij, je zou moeten tegenhouden. Daarna is de vraag of er iets is veranderd bij de tegenpartijen waarop je vertrouwt. Screen alleen bij onboarding en je bent de hele looptijd van een project kwetsbaar; monitor alleen af en toe en je loopt altijd achter. Beady dekt beide af, een grondige check vooraf en daarna doorlopende monitoring.

AI laat een energiebedrijf complexe tegenpartijen screenen zonder een project te vertragen. Beady toetst een partner, aannemer, agent, en de mensen en schepen achter een deal, binnen minuten aan sancties, negatieve media, rechtszaken en meer dan 100.000 bronnen, brengt eigendom in kaart over meer dan 200 miljoen entiteiten en bestuurders en haalt tot 95% van de ruis weg, zodat je team echt risico ziet en geen fout-positieven. Daarna blijft het dagelijks monitoren en signaleert het binnen uren een nieuwe sanctie, aanklacht of een nieuw schandaal. Elke bevinding linkt naar de bron, zodat je compliance snel, grondig en verdedigbaar is.

Achter elke partner en tegenpartij zit een groep mensen, en in de energiesector zit daar vaak het risico, zeker bij agenten en figuren met banden met de staat. Beady screent de personen die verbonden zijn aan de bedrijven waarmee je zakendoet: eigenaren, bestuurders, leidinggevenden, agenten en iedereen die er verder een band mee heeft. Elke persoon wordt getoetst aan sancties, PEP’s, strafrechtelijke en opsporingslijsten en negatieve media uit meer dan 100.000 bronnen, en Beady signaleert politiek prominente personen van wie de positie extra omkopings- en sanctierisico meebrengt. In plaats van te stoppen bij een bedrijfsnaam, kijkt het daar direct voorbij, naar de mensen die echt achter een deal staan, zodat je precies weet met wie je te maken hebt.

In de energiesector verstopt het risico zich vaak in het eigendom, achter holdings, banden met de staat en lagen die moeten verhullen wie er echt de touwtjes in handen heeft. Beady brengt de uiteindelijk belanghebbenden en het web van connecties rond een tegenpartij in kaart, op basis van een database van meer dan 200 miljoen entiteiten en hun bestuurders, en werkt zich door tot de mensen die het bedrijf echt bezitten en controleren. Onderweg brengt het verbonden partijen, banden met PEP’s en de staat, en banden met gesanctioneerde of risicovolle entiteiten in beeld. Het resultaat: je begrijpt meer dan alleen de partner voor je. Je ziet ook wie erachter zit en waar die mensen nog meer aan verbonden zijn.