Kennen Sie jeden Partner, Auftragnehmer und Kontrahenten, mit dem Sie zu tun haben

Energie und Versorgung leben von Partnern, Joint Ventures, Auftragnehmern, Lieferanten, Agenten und Abnehmern, oft in Hochrisiko-Ländern, in denen Sanktionen und Korruption ständige Bedrohungen sind. Arbeiten Sie mit dem falschen, und Sie verstoßen womöglich gegen Sanktionen, geraten mit Antikorruptionsgesetzen in Konflikt oder bringen ein Großprojekt ins Stocken. Ein stärkerer Ansatz versteht die Prüfung als fortlaufenden Prozess: Prüfen Sie jeden Partner und Kontrahenten, und die Personen, denen sie wirklich gehören, bevor Sie sich binden, und überwachen Sie sie danach weiter. Beady macht das praktikabel und verbindet eine gründliche Prüfung beim Onboarding mit täglicher Überwachung, sodass eine Sanktion, ein Korruptionsvorwurf oder ein Skandal Sie erreicht, sobald es passiert.

Die beiden Zeitpunkte bergen unterschiedliche Risiken, und beide sind in der Energiebranche wichtig. Bevor Sie sich binden, lautet die Frage, ob ein Partner, Auftragnehmer oder Agent, und die Personen dahinter, die sind, die sie vorgeben zu sein, und ob etwas, eine Sanktion, eine Verbindung zu Korruption, eine Eigentümerverflechtung mit einer sanktionierten Partei, Sie stoppen sollte. Danach lautet die Frage, ob sich bei den Kontrahenten, auf die Sie sich verlassen, etwas geändert hat. Prüfen Sie nur beim Onboarding, sind Sie über die gesamte Laufzeit eines Projekts exponiert; überwachen Sie nur gelegentlich, hinken Sie immer hinterher. Beady deckt beides ab, eine gründliche Prüfung vorab und danach eine laufende Überwachung.

KI ermöglicht es einem Energieunternehmen, komplexe Kontrahenten zu prüfen, ohne ein Projekt auszubremsen. Beady prüft einen Partner, Auftragnehmer, Agenten, und die Personen und Schiffe hinter einem Geschäft, in Minuten auf Sanktionen, negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten und mehr als 100.000 Quellen, bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organe ab und filtert bis zu 95 % des Rauschens heraus, sodass Ihr Team echtes Risiko sieht und keine Fehlalarme. Danach überwacht es täglich weiter und meldet eine neue Sanktion, Anklage oder einen neuen Skandal innerhalb von Stunden. Jeder Befund ist mit seiner Quelle verlinkt, sodass Ihre Compliance schnell, gründlich und belastbar ist.

Hinter jedem Partner und Kontrahenten steht eine Gruppe von Menschen, und in der Energiebranche liegt genau dort oft das Risiko, besonders bei Agenten und staatsnahen Personen. Beady prüft die Personen, die mit den Unternehmen verbunden sind, mit denen Sie zu tun haben: Eigentümer, Geschäftsführer, Führungskräfte, Agenten und alle anderen, die mit ihnen in Verbindung stehen. Jede Person wird gegen Sanktionen, PEP, Straf- und Fahndungslisten sowie negative Medienberichte aus mehr als 100.000 Quellen geprüft, und Beady markiert politisch exponierte Personen, deren Stellung zusätzliches Bestechungs- und Sanktionsrisiko mit sich bringt. Statt beim Firmennamen stehen zu bleiben, blickt es direkt dahinter, auf die Menschen, die wirklich hinter einem Geschäft stehen, damit Sie genau wissen, mit wem Sie es zu tun haben.

In der Energiebranche versteckt sich das Risiko oft in der Eigentümerstruktur, hinter Holdings, staatlichen Verbindungen und Schichten, die verschleiern sollen, wer wirklich die Kontrolle hat. Beady bildet die wirtschaftlich Berechtigten und das Netz von Verbindungen rund um einen Kontrahenten ab, stützt sich dabei auf eine Datenbank mit mehr als 200 Millionen Unternehmen und ihren Organen und arbeitet sich bis zu den Personen vor, denen das Unternehmen tatsächlich gehört und die es kontrollieren. Dabei deckt es verbundene Parteien, PEP- und Staatsverbindungen sowie Verbindungen zu sanktionierten oder risikoreichen Unternehmen auf. Das Ergebnis: Sie verstehen mehr als nur den Partner vor Ihnen. Sie sehen auch, wer dahintersteht und womit diese Personen sonst noch verbunden sind.