에너지와 유틸리티 산업은 파트너, 합작 투자, 계약업체, 공급업체, 에이전트, 구매자로 움직이며, 이들은 제재와 부패가 상존하는 고위험 관할권에 있는 경우가 많습니다. 잘못된 상대와 거래하면 제재를 위반하거나, 뇌물 방지법에 저촉되거나, 대형 프로젝트가 중단될 수 있습니다. 더 강력한 접근 방식은 스크리닝을 지속적인 과정으로 다루는 것입니다. 결정하기 전에 모든 파트너와 거래상대방, 그리고 그 실제 소유자를 확인하고, 이후에도 계속 모니터링하는 것입니다. Beady는 이를 실무에서 가능하게 합니다. 온보딩 시 심층 스크리닝과 일일 모니터링을 결합하여, 제재, 부패 혐의, 스캔들이 발생하는 즉시 전달됩니다.
에너지 거래는 수작업으로 확인하기에는 너무 복잡하고 리스크 노출도 큽니다. 합작 투자, 에이전트, 공급업체가 고위험 지역에 걸쳐 있으며, 각각의 제재 노출, 소유 구조, 부패 이력을 수작업으로 확인하는 것은 느리고 실수하기 쉽습니다. 특히 소유 구조는 사각지대입니다. 파트너나 에이전트 뒤의 실제 당사자는 간단한 검색으로는 결코 풀리지 않는 지주회사와 국가 연계 뒤에 숨어 있는 경우가 많습니다. 또한 온보딩 시점의 확인은 한 시점의 스냅샷에 불과합니다. 작년에 문제가 없던 거래상대방도 오늘 제재를 받거나 문제가 드러날 수 있으며, 일회성 확인으로는 이를 결코 알 수 없습니다.
두 시점에는 서로 다른 리스크가 있으며, 에너지 산업에서는 둘 다 중요합니다. 결정하기 전의 질문은 파트너, 계약업체, 에이전트와 그 뒤에 있는 사람이 주장하는 그대로인지, 그리고 제재, 부패와의 연관성, 제재 대상과의 소유 관계 등 진행을 멈춰야 할 이유가 있는지입니다. 이후의 질문은 의존하는 거래상대방에 변화가 있었는지입니다. 온보딩 때만 스크리닝하면 프로젝트 기간 내내 리스크에 노출되고, 가끔만 모니터링하면 항상 뒤처집니다. Beady는 사전의 철저한 확인과 이후의 지속적인 모니터링을 모두 제공합니다.
에너지 산업에서 잘못된 파트너나 거래상대방 하나의 비용은 거래 하나를 훨씬 넘어설 수 있습니다. 제재 대상이나 부패한 에이전트와 거래하면 제재법이나 뇌물 방지법을 위반할 수 있으며, 벌금은 수억 달러에 이르기도 합니다. 자산과 화물이 동결되고, 핵심 프로젝트가 중단되며, 평판과 ESG 측면의 피해는 수년간 따라다닐 수 있습니다. 이 대부분은 제대로 스크리닝하면 피할 수 있습니다. Beady는 결정하기 전에 모든 파트너, 계약업체, 에이전트와 그 소유자를 제재와 부정적 언론 보도 기준으로 확인하고, 이후에도 계속 지켜봅니다.
AI는 에너지 기업이 프로젝트를 늦추지 않고 복잡한 거래상대방을 스크리닝할 수 있게 해 줍니다. Beady는 파트너, 계약업체, 에이전트와 거래 뒤에 있는 사람과 선박을 제재, 부정적 언론 보도, 소송, 10만 개 이상의 출처와 대조해 몇 분 만에 확인하고, 2억 개 이상의 법인과 임원에 걸쳐 소유 구조를 매핑하며, 노이즈를 최대 95%까지 제거합니다. 따라서 팀은 오탐이 아닌 실제 리스크를 봅니다. 이후에도 매일 모니터링을 계속하며 새로운 제재, 기소, 스캔들을 몇 시간 내에 알립니다. 모든 결과는 출처와 연결되어 있어 컴플라이언스가 빠르고, 철저하며, 입증 가능합니다.
모든 파트너와 거래상대방 뒤에는 사람들이 있으며, 에너지 산업에서는 특히 에이전트와 국가 연계 인물의 경우 리스크가 그곳에 있는 경우가 많습니다. Beady는 거래하는 기업과 연결된 개인, 즉 소유자, 이사, 임원, 에이전트 및 이들과 연관된 모든 사람을 스크리닝합니다. 각 개인은 제재, PEP, 범죄 기록 및 수배자 명단, 10만 개 이상의 출처에서 수집한 부정적 언론 보도와 대조되며, Beady는 그 지위로 인해 추가적인 뇌물 및 제재 리스크를 가져오는 정치적 주요 인물에 플래그를 지정합니다. 회사 이름에서 멈추지 않고, 그 이름 너머에서 실제로 거래 뒤에 서 있는 사람을 살피므로, 누구와 거래하는지 정확히 알 수 있습니다.
거래상대방과 화물 뒤의 선박에는 계약서에 적힌 이름만으로는 결코 알아챌 수 없는 리스크가 있습니다. Beady는 파트너, 계약업체, 공급업체, 거래상대방을 제재, 소송, 부정적 언론 보도, 감시 목록과 대조하고, 선박과 무역 자산을 식별자로 제재 목록과 대조해 스크리닝합니다. 페이퍼 컴퍼니와 불투명한 국가 연계 구조는 에너지 산업에서 흔하며 기업을 실제로 누가 통제하는지 숨기거나 제재 대상 물품을 이동시키는 데 자주 쓰이므로 특히 주의 깊게 살핍니다. 따라서 결정하기 전에 거래 뒤의 실제 조직과 자산을 볼 수 있습니다.
에너지 산업에서 리스크는 지주회사, 국가 연계, 실제 통제자를 가리기 위해 만들어진 다층 구조 뒤의 소유 구조에 숨어 있는 경우가 많습니다. Beady는 2억 개 이상의 법인과 그 임원으로 구성된 데이터베이스를 바탕으로 거래상대방을 둘러싼 실소유자와 연결망을 매핑하고, 실제로 기업을 소유하고 통제하는 사람까지 추적합니다. 그 과정에서 관련 당사자, PEP 및 국가와의 연결, 제재 대상이나 고위험 법인과의 연결 관계를 드러냅니다. 그 결과 눈앞의 파트너 이상을 이해하게 됩니다. 그 뒤에 누가 있고, 그 사람들이 그 외에 어떤 관계로 묶여 있는지도 볼 수 있습니다.
파트너, 계약업체, 거래상대방과 결정하기 전에, Beady는 기업과 그 뒤에 있는 사람과 선박을 제재, PEP, 범죄 기록, 소유 구조, 부정적 언론 보도와 대조해 서류 없이 한 번에 완전하게 스크리닝합니다. 눈앞의 결정을 위해 설계되었으므로, 거래나 프로젝트가 시작되기 전에 확신을 갖고 결정하거나 고위험 당사자에 플래그를 지정할 수 있습니다.
에너지 프로젝트는 수년간 이어지므로 한 번의 스크리닝으로는 충분하지 않습니다. Beady는 매일 모든 파트너와 거래상대방을 다시 스크리닝하므로, 새로운 제재, 부패 혐의, 스캔들이 다음 검토 때가 아니라 몇 시간 내에 전달됩니다. 결정하기 전에 한 번 스크리닝하고, 이후 거래하는 모든 상대를 항상 최신 상태의 실시간 감시 아래에 두십시오.
