Ken elke opdrachtnemer, leverancier en ontvanger van publiek geld

Overheidsorganisaties gunnen opdrachten, subsidies en financiering aan duizenden organisaties en personen, en elk daarvan brengt risico mee waaraan publiek geld niet blootgesteld mag worden. Gun aan een gesanctioneerde, uitgesloten of corrupte partij en het wordt een krantenkop en een auditbevinding. Een sterkere aanpak behandelt screening als iets doorlopends: controleer elke opdrachtnemer, leverancier en ontvanger, en de mensen die ze echt bezitten, voordat je je vastlegt, en houd ze daarna onder monitoring. Beady maakt dat praktisch haalbaar door grondige screening bij gunning te combineren met dagelijkse monitoring, zodat een sanctie, uitsluiting of een schandaal je bereikt op het moment dat het gebeurt, niet nadat het geld al weg is.

De twee momenten brengen verschillende risico’s met zich mee, en ze doen er allebei toe voor publieke verantwoording. Bij gunning is de vraag of een opdrachtnemer, leverancier of ontvanger, en de mensen erachter, zijn wie ze zeggen te zijn, en of iets, een sanctie, een uitsluiting, een belangenconflict, je zou moeten tegenhouden. Daarna is de vraag of er iets is veranderd bij de partijen die je financiert. Screen alleen bij gunning en je bent het hele contract kwetsbaar; monitor alleen af en toe en je loopt altijd achter. Beady dekt beide af, een grondige check vooraf en daarna doorlopende monitoring, zodat je beeld van elke partij actueel blijft.

AI laat een overheidsorganisatie screenen op de schaal en het niveau die verantwoording vraagt. Beady toetst een opdrachtnemer, leverancier of ontvanger, en de mensen erachter, binnen minuten aan sancties, uitsluitingslijsten, negatieve media en meer dan 100.000 bronnen, brengt eigendom in kaart over meer dan 200 miljoen entiteiten en bestuurders en haalt tot 95% van de ruis weg, zodat je team echt risico ziet en geen fout-positieven. Daarna blijft het dagelijks monitoren en signaleert het binnen uren een nieuwe sanctie, uitsluiting of een nieuw schandaal. Elke bevinding linkt naar de bron, zodat elke beslissing gedocumenteerd en verdedigbaar is tegenover auditors en het publiek.

Achter elke opdrachtnemer en ontvanger zit een groep mensen, en daar ligt vaak het echte risico. Beady screent de personen die verbonden zijn aan de organisaties die je financiert: eigenaren, bestuurders, leidinggevenden en iedereen die er verder een band mee heeft. Elke persoon wordt getoetst aan sancties, PEP’s, strafrechtelijke en opsporingslijsten en negatieve media uit meer dan 100.000 bronnen, en Beady signaleert politiek prominente personen van wie de positie extra risico meebrengt. In plaats van te stoppen bij een bedrijfsnaam op een inschrijving, kijkt het daar direct voorbij, naar de mensen die de opdrachtnemer echt bezitten en leiden, zodat je precies weet wie het publieke geld zou bereiken.

Bij overheidsaanbestedingen zitten belangenconflicten en verborgen risico’s meestal in eigendom en connecties, en dat is precies wat een snelle check over het hoofd ziet. Beady brengt de uiteindelijk belanghebbenden en het web van connecties rond een opdrachtnemer in kaart, op basis van een database van meer dan 200 miljoen entiteiten en hun bestuurders, en werkt zich door tot de mensen die het bedrijf echt bezitten en controleren. Onderweg brengt het verbonden partijen, belangenconflicten en banden met gesanctioneerde of risicovolle entiteiten in beeld. Het resultaat: je begrijpt meer dan alleen de inschrijver voor je. Je ziet ook wie erachter zit en waar die mensen nog meer aan verbonden zijn.