Ken elke leverancier, distributeur en klant waarmee je zakendoet

Fabrikanten zijn afhankelijk van een web van derden, leveranciers, componentleveranciers, contractfabrikanten, distributeurs en klanten, vaak verspreid over de hele wereld. Elk daarvan brengt risico mee dat je op het eerste gezicht niet ziet, van een leverancier met banden met dwangarbeid tot een klant waaraan je niet mag exporteren. Een sterkere aanpak behandelt screening als iets doorlopends: controleer elke derde partij, en de mensen die haar echt bezitten, voordat je zaken doet, en houd ze daarna onder monitoring. Beady maakt dat praktisch haalbaar door grondige screening bij onboarding te combineren met dagelijkse monitoring, zodat een sanctie, een schandaal of een exportcontrolesignaal je bereikt op het moment dat het gebeurt, niet via een krantenkop.

De twee momenten brengen verschillende risico’s met zich mee, en ze doen er allebei toe. Bij onboarding is de vraag of een leverancier, distributeur of klant, en de mensen erachter, zijn wie ze zeggen te zijn, en of iets, een sanctie, een exportbeperking, een link met dwangarbeid, je zou moeten tegenhouden. Daarna is de vraag of er iets is veranderd bij de derden waarop je vertrouwt. Screen alleen bij onboarding en je bent de hele relatie lang kwetsbaar; monitor alleen af en toe en je loopt altijd achter. Beady dekt beide af, een grondige check vooraf en daarna doorlopende monitoring, zodat je beeld van elke derde partij actueel blijft.

AI laat een fabrikant een wereldwijde basis van derden screenen zonder de productie te vertragen. Beady toetst een leverancier, distributeur of klant, en de mensen en bedrijven erachter, binnen minuten aan sancties, exportcontrole- en dwangarbeidlijsten, negatieve media en meer dan 100.000 bronnen, brengt eigendom in kaart over meer dan 200 miljoen entiteiten en bestuurders en haalt tot 95% van de ruis weg, zodat je team echt risico ziet en geen fout-positieven. Daarna blijft het dagelijks monitoren en signaleert het binnen uren een nieuwe sanctie, beperking of een nieuw schandaal. Elke bevinding linkt naar de bron, zodat je compliance snel, grondig en verdedigbaar is.

Achter elke leverancier, distributeur en klant zit een groep mensen, en daar ligt vaak het echte risico. Beady screent de personen die verbonden zijn aan de bedrijven waarmee je zakendoet: eigenaren, bestuurders, leidinggevenden en iedereen die er verder een band mee heeft. Elke persoon wordt getoetst aan sancties, PEP’s, strafrechtelijke en opsporingslijsten en negatieve media uit meer dan 100.000 bronnen, en Beady signaleert politiek prominente personen van wie de positie extra risico meebrengt. In plaats van te stoppen bij een bedrijfsnaam op een inkooporder, kijkt het daar direct voorbij, naar de mensen die de derde partij echt bezitten en leiden, zodat je precies weet op wie je vertrouwt.

Bij risico in de maakindustrie zit het echte probleem vaak verstopt in het eigendom, precies de laag die een snelle check meestal overslaat. Beady pakt dit aan door de uiteindelijk belanghebbenden en het netwerk van connecties rond een derde partij in kaart te brengen, met een database van meer dan 200 miljoen entiteiten en hun bestuurders. Het volgt het spoor door holdings en tussenpersonen tot de mensen die het bedrijf echt bezitten en controleren. Vanaf daar brengt het verbonden partijen, conflicten en connecties met gesanctioneerde entiteiten of entiteiten met beperkingen in beeld. Zo kijk je niet alleen naar de leverancier of klant zelf, maar ook naar wie erachter zit en waar die verder allemaal aan verbonden is.