Demo aanvragen

Zie de rode vlaggen voordat ze jouw probleem worden

AI-screening op negatieve media die het negatieve nieuws vindt dat ertoe doet, zonder de ruis.
Demo aanvragen
Vertrouwd door compliance- en risicoteams van
Wat is screening op negatieve media?

Screening op negatieve media is het controleren van een persoon of bedrijf op negatief nieuws en openbare informatie: fraude, corruptie, financieel-economische criminaliteit, maatregelen van toezichthouders, strafrechtelijke vervolging of iets anders dat op risico wijst. Het gaat verder dan sancties en watchlists en vangt problemen op waarover al publiekelijk is bericht, maar die nog niet op een officiële lijst staan. Voor iedereen die moet beslissen of een klant wordt geaccepteerd, een leverancier wordt gecontracteerd of een kandidaat wordt aangenomen, beantwoordt het een eenvoudige vraag: is er iets over deze naam dat ik zou moeten weten voordat ik me vastleg?

Wat is screening op negatieve media?
Waarom hebben bedrijven screening op negatieve media nodig?

Er staan twee dingen op het spel: je geld en je naam. Doe zaken met de verkeerde persoon en je financiert mogelijk fraude, witwast de opbrengsten van een ander of draait op voor verliezen wanneer een partner onderuitgaat onder beschuldigingen die je nooit zag aankomen. Dan volgt de reputatieschade, die meer kan kosten dan de financiële. Klanten, investeerders en toezichthouders verliezen snel hun vertrouwen wanneer een bedrijf in verband wordt gebracht met een schandaal dat het had moeten zien. Met screening op negatieve media ontdek je die blootstelling vroeg, zolang je je nog kunt terugtrekken, in plaats van erover te lezen wanneer de schade al is aangericht.

Waarom hebben bedrijven screening op negatieve media nodig?
Handmatige vs. geautomatiseerde screening

Je kunt met de hand naar negatief nieuws zoeken, maar dat houdt geen stand. Een handmatige check betekent namen een voor een opzoeken, pagina’s met resultaten doorlezen en proberen een echte hit van toeval te onderscheiden, en het legt maar één moment vast. Tegen de tijd dat je één batch af hebt, is het nieuws alweer veranderd. Geautomatiseerde screening doorzoekt meer dan 100.000 bronnen tegelijk, filtert de ruis eruit en blijft na de eerste check doorkijken. Het verschil zit niet alleen in snelheid. Het is het verschil tussen een momentopname waarvan je hoopt dat die compleet is en dekking waarop je echt kunt vertrouwen.

Handmatige vs. geautomatiseerde screening
Screen op negatief nieuws, met AI

AI maakt screening op negatief nieuws op schaal werkbaar. In plaats van een naam te matchen en alles terug te geven, lezen de modellen van Beady elk artikel zoals een mens dat zou doen: ze bepalen of het echt over de persoon gaat die je controleert en of het op een reëel risico wijst. Ze doorzoeken meer dan honderdduizend nieuwsbronnen, in meerdere talen, en halen de vermeldingen eruit die ertoe doen. Je krijgt geen stapel links om door te ploeteren, maar een korte, relevante set bevindingen, elk gekoppeld aan het artikel waar die vandaan komt.

Screen op negatief nieuws, met AI
Vind het duidelijke signaal in de ruis

Vermeldingen vinden in negatieve media is voor niemand het probleem. De uitdaging is de vermeldingen die ertoe doen te onderscheiden van de rest. Zoek op een naam die veel mensen delen en je krijgt duizenden resultaten. Sommige gaan over een heel ander persoon. Sommige zijn stokoud. Veel zijn positief. En vaak gaat het om één gebeurtenis die door tientallen media is overgenomen en steeds weer opduikt. Beady regelt dat allemaal vooraf: tot 95% van de ruis is weg voordat je iets ziet, en dubbele berichten worden gegroepeerd zodat één gebeurtenis maar één keer telt. Je team beoordeelt een handvol geverifieerde signalen in plaats van alles te lezen.

Vind het duidelijke signaal in de ruis
01 Sancties
Beady screent elke naam tegen wereldwijde sanctielijsten, waaronder OFAC, de EU, de VN en HMT in het Verenigd Koninkrijk, dagelijks ververst, zodat een nieuw aangewezen partij direct wordt opgemerkt.
02 Negatieve media
Beady scant meer dan 100.000 nieuwsbronnen op negatieve berichtgeving over een persoon of bedrijf en brengt fraude, schandalen en misstanden aan het licht waarover publiekelijk is bericht, maar die nog op geen enkele officiële lijst staan.
03 Staatsbedrijven
Beady signaleert staatsbedrijven en ondernemingen met overheidsaandelen, die een verhoogd sanctie- en corruptierisico met zich meebrengen, zodat je de extra controle kunt toepassen die zulke banden vereisen.
04 Politiek prominente personen
Beady screent op politiek prominente personen, wier positie een hoger risico op omkoping en corruptie met zich meebrengt, en signaleert hen zodat je verscherpt cliëntenonderzoek kunt doen voordat je verdergaat.
05 Familieleden en naaste geassocieerden
Het risico reikt verder dan de PEP zelf. Beady identificeert familieleden en naaste geassocieerden van politiek prominente personen en vangt zo de verbonden personen op die vaak worden ingezet om risicovolle activiteiten te verplaatsen of te verbergen.
06 Personen van bijzonder belang
Beady signaleert personen van bijzonder belang, mensen met banden met criminaliteit, terrorisme of ander ernstig risico, ook wanneer ze niet op een formele sanctielijst staan, zodat er niets doorheen glipt.

Belangrijkste categorieën negatieve media

Negatieve media beslaan een breed scala aan risico’s. Dit zijn de categorieën die Beady het vaakst naar boven haalt.
Witwassen
Witwassen
Berichtgeving die een persoon of bedrijf koppelt aan het witwassen van illegaal geld via legitiem ogende kanalen.
Fraude en financieel-economische criminaliteit
Fraude en financieel-economische criminaliteit
Berichten over fraude, oplichting, marktmanipulatie of andere financiële misdrijven.
Corruptie en omkoping
Corruptie en omkoping
Beschuldigingen of vaststellingen van omkoping, smeergeld of corrupte deals, vaak met betrokkenheid van ambtenaren.
Sanctieschendingen
Sanctieschendingen
Nieuws over het schenden of ontduiken van sancties, een ernstig vergrijp nog voordat er een formele aanwijzing is.
Terrorismefinanciering
Terrorismefinanciering
Elke band met het financieren of steunen van terroristische activiteiten, een van de ernstigste rode vlaggen.
Strafrechtelijke onderzoeken en veroordelingen
Strafrechtelijke onderzoeken en veroordelingen
Arrestaties, aanklachten, vervolgingen of veroordelingen die in openbare registers en de pers zijn vermeld.
Handhaving en boetes door toezichthouders
Handhaving en boetes door toezichthouders
Maatregelen, sancties en boetes opgelegd door toezichthouders, vaak een vroeg teken van diepere problemen.
Verduistering, diefstal en afpersing
Verduistering, diefstal en afpersing
Berichten over verduistering, diefstal, afpersing of andere onrechtmatige toe-eigening van geld of bezittingen.
Grote civiele procedures
Grote civiele procedures
Grote rechtszaken en juridische geschillen die wijzen op financiële, juridische of reputatieblootstelling.
Reputatiekwesties
Reputatiekwesties
Schandalen en controverses die misschien niet strafbaar zijn, maar wel op verhoogd risico wijzen.
Beveiligingsincidenten
Beveiligingsincidenten
Hacks, datalekken en uitgelekte informatie die operationele zwakte of gecompromitteerde data blootleggen.

Wat de pers weet voordat het je geld kost

Meer dan 100.000 bronnen in elke taal, gekoppeld aan de juiste persoon, niet aan een vergelijkbare naam.
Screen een naam

Hoe werkt screening op negatieve media?

Screening op negatieve media is meer dan een zoekopdracht op trefwoorden. Beady haalt elke naam door een AI-pipeline met meerdere stappen.
Zoeken in meer dan 100.000 bronnen
Stap 1
Zoeken in meer dan 100.000 bronnen
Beady zoekt naar vermeldingen van een persoon of bedrijf in meer dan 100.000 openbare bronnen, van grote nieuwsmedia tot niche- en internationale pers.
Matching
Stap 2
Matching
Niet elke vermelding van een naam is de juiste. Beady bevestigt dat het artikel echt verwijst naar het bedrijf of de persoon die je controleert, en niet naar een naamgenoot.
Contextuele sentimentanalyse
Stap 3
Contextuele sentimentanalyse
Wanneer een artikel meerdere bedrijven noemt, bepaalt Beady het sentiment specifiek voor het bedrijf dat je screent, zodat het schandaal van een concurrent niet wordt aangezien voor dat van je doelwit.
Samenvatting
Stap 4
Samenvatting
In plaats van je vijf of zes pagina’s te laten lezen, haalt Beady de citaten en passages over je doelwit eruit, zodat je de relevante feiten in één oogopslag ziet.
Ontdubbeling
Stap 5
Ontdubbeling
Eén gebeurtenis kan honderd artikelen opleveren. Beady groepeert berichtgeving over hetzelfde verhaal tot één signaal, zodat je één bevinding beoordeelt en geen honderd herhalingen.
Toegevoegd aan je rapport
Stap 6
Toegevoegd aan je rapport
Elk bevestigd signaal wordt toegevoegd aan het rapport van de entiteit, gerangschikt en gekoppeld aan de bron, klaar om te beoordelen, op te handelen of met je team te delen.

Twee manieren van screenen

Doorlopende monitoring is de kern van wat Beady doet. Screen een entiteit één keer om te beginnen en laat Beady haar daarna elke dag blijven volgen, zolang de relatie duurt.

Screening op negatief nieuws

Zie screening als de eenmalige check. In één keer wordt een naam gecontroleerd op negatieve media en openbare bronnen, en je krijgt een helder beeld van alle negatieve berichtgeving, met elke bevinding gekoppeld aan de bron. Het is bedoeld voor de beslissing die je nu moet nemen, of dat nu het accepteren van een klant, het contracteren van een leverancier of het aannemen van iemand is.

Screening op negatief nieuws

Monitoring op negatief nieuws

De check stopt niet bij onboarding. Zolang iemand in je portefeuille blijft, bekijkt Beady elke dag het nieuws over die persoon of dat bedrijf, en als er nieuwe negatieve berichtgeving opduikt, hoor je dat meteen. Stel dat er een maand na het tekenen een verhaal naar buiten komt. Dat bereikt je binnen enkele uren, in plaats van onopgemerkt te blijven tot je volgende review. Daar draait monitoring eigenlijk om: je weet het wanneer het gebeurt, niet later.

Monitoring op negatief nieuws
01 AML- en CFT-compliance
Wereldwijde toezichthouders zoals de FATF, FinCEN en de EU-richtlijnen vereisen verscherpt cliëntenonderzoek bij klanten met een hoog risico, en negatieve media maken daar deel van uit. Mis je een duidelijke rode vlag voor witwassen of terrorismefinanciering, dan kunnen de straffen voor het niet screenen enorm zijn.
02 Je reputatie beschermen
In het zakenleven word je beoordeeld op het gezelschap dat je houdt. Werk samen met een corrupt of in diskrediet geraakt bedrijf en de reputatie daarvan wordt de jouwe. Wanneer giftige banden publiek worden, zijn de gevolgen direct: klantverloop, boycots en een golf negatieve pers die moeilijk terug te draaien is.
03 Beperking van financieel en kredietrisico
Negatieve media werken als vroege waarschuwing voor financiële blootstelling. Komt een partner plotseling onder onderzoek wegens fraude, dan kan de rechter jouw geld of je toeleveringsketens samen met die van de partner bevriezen. En omdat negatief nieuws meestal voorafgaat aan een financiële ineenstorting, geeft vroeg signaleren je de kans uit een riskant contract te stappen voordat het je meesleurt.
04 Toegang tot krediet en bankdiensten
Een schone reputatie houdt je bankrelaties open. Grote banken aarzelen niet om een bedrijf af te sluiten dat geld blijkt door te sluizen voor dubieuze partijen, en institutionele investeerders eisen strenge ESG- en compliancechecks voordat ze je financieren. Screening op negatieve media beschermt tegelijk je toegang tot bankdiensten en je aantrekkelijkheid voor investeerders.
05 Proactief risicobeheer
Meestal duurt het lang voordat iets op een officiële sanctielijst verschijnt. Maanden, soms jaren na het eigenlijke misdrijf. Negatieve media overbruggen die tussenperiode. Wanneer een schandaal uitbreekt, zie je het meteen, niet pas wanneer de papierwinkel is bijgewerkt. Zo kun je het risico aanpakken terwijl het zich nog ontwikkelt en je echt iets kunt doen, in plaats van te reageren nadat het formeel is vastgelegd.

Gemaakt voor elk soort bedrijf

Elk bedrijf werkt met mensen en partners die het niet volledig kan doorgronden. Beady screent hen op negatief nieuws en publiek risico, ongeacht je omvang of sector.
Demo aanvragen
Voor fintechs en crypto
Voor fintechs en crypto
Screen gebruikers en tegenpartijen bij onboarding op negatieve media en sancties, en blijf ze monitoren op negatief nieuws terwijl je naar nieuwe markten groeit.
Voor venturecapitalfondsen
Voor venturecapitalfondsen
Controleer oprichters en hun bedrijven op negatief nieuws voordat je investeert, en monitor daarna je hele portefeuille dagelijks, zodat een schandaal jou bereikt voordat het de pers bereikt.
Voor investeringsmaatschappijen
Voor investeringsmaatschappijen
Houd elke deelneming continu in de gaten op negatieve media, zodat een schadelijk verhaal over een portfoliobedrijf binnen uren boven komt in plaats van pas bij de volgende kwartaalreview.
Voor HR-afdelingen
Voor HR-afdelingen
Screen bestuurders, kandidaten en opdrachtnemers op negatieve media voordat je iemand aanneemt, en vang de reputatie- en integriteitsrisico’s op die een referentiecheck nooit aan het licht brengt.
Voor complianceteams
Voor complianceteams
Automatiseer screening op negatieve media en sancties, verminder fout-positieven drastisch en voeg aan elke beslissing bewijs met bronverwijzingen toe, voor dossiers die een onderzoek doorstaan.
Voor advocatenkantoren
Voor advocatenkantoren
Voer snelle, verdedigbare checks op negatieve media uit voor cliëntacceptatie, procesvoering en due diligence, met elke bevinding herleidbaar tot het artikel waar die vandaan komt.
Voor financiële instellingen
Voor financiële instellingen
Voldoe op schaal aan je KYC- en AML-verplichtingen, met screening op negatieve media en sancties van klanten en tegenpartijen, plus monitoring die nieuw negatief nieuws signaleert zodra het uitkomt.
Voor gereguleerde sectoren
Voor gereguleerde sectoren
Voldoe aan sectorspecifieke screeningsregels, van gaming tot zorg en financiën, met checks op negatieve media en sancties die zijn afgestemd op wat je toezichthouder verwacht.
Voor grote ondernemingen
Voor grote ondernemingen
Screen klanten, leveranciers, partners en nieuwe medewerkers in de hele organisatie op negatief nieuws en reputatierisico, grondig, op schaal en alles op één plek.

Werkt in elke sector

Eén platform, elke sector. Screen de personen en bedrijven waarmee je zakendoet op negatief nieuws, sancties en publiek risico, waar je ook actief bent.
Software en technologie
Software en technologie
Controleer investeerders, overnemers en zakelijke partners op negatief nieuws voordat je je vastlegt, en houd belangrijke relaties gemonitord tijdens financieringsrondes, fusies en overnames en snelle groei.
Financiën en verzekeringen
Financiën en verzekeringen
Voldoe aan je KYC- en AML-verplichtingen met screening op negatieve media en sancties van klanten en tegenpartijen, en monitoring die schadelijk nieuws signaleert op de dag dat het uitkomt.
Supply chain
Supply chain
Screen leveranciers in alle ketenlagen op negatief nieuws en ethische rode vlaggen, vóór onboarding en gedurende de hele relatie.
Overheid
Overheid
Toets aannemers, subsidieontvangers en partners aan negatieve media en openbare registers, met bewijs met bronverwijzingen dat publieke toetsing doorstaat.
Rechtshandhaving
Rechtshandhaving
Versnel onderzoeken met brongeverifieerde zoekopdrachten in nieuws, sancties en straf- en opsporingslijsten, alles op één plek.
Human resources
Human resources
Screen elke kandidaat, opdrachtnemer en bestuurder op negatieve media voordat je iemand aanneemt, en vang reputatierisico’s op die een standaardcheck laat liggen.
Zorg
Zorg
Screen zorgverleners, personeel en leveranciers op negatieve media, uitsluitingslijsten en tuchtrechtelijke gegevens, ter bescherming van patiënten en je positie bij de toezichthouder.
Trading
Trading
Toets tegenpartijen en de mensen erachter binnen enkele minuten aan negatieve media en sancties, en zie blootstelling voordat je een positie inneemt.
iGaming
iGaming
Voer snelle checks op negatieve media, PEP’s en sancties uit bij spelers en partners, zodat je voldoet aan AML- en vergunningseisen en de onboarding soepel blijft.
Energie en nutsbedrijven
Energie en nutsbedrijven
Controleer aannemers, partners en joint-venturepartijen op negatief nieuws en sanctierisico in elke markt waarin je actief bent.
Productie
Productie
Toets leveranciers, distributeurs en partners in alle markten op negatieve media en reputatierisico, zodat je toeleveringsketen schoon blijft.
Media en telecom
Media en telecom
Toets talent, adverteerders en partners aan negatieve media en spoor nepaccounts en schadelijke verhalen op die op je merk zijn gericht.
Retail
Retail
Controleer leveranciers, franchisenemers en merkambassadeurs op negatief nieuws en reputatierisico, zodat je je klanten en je reputatie beschermt, hoe hard je ook groeit.

Heldere inzichten, gemaakt voor je werkwijze

Herleid elke vermelding tot de bron, maak rapporten die een audit doorstaan en stuur bevindingen uit negatieve media rechtstreeks naar de tools waar je team al op vertrouwt.
Monitoring van sociale signalen
Beady volgt openbare sociale bronnen in realtime, niet alleen het nieuws. Veel risicosignalen, zoals een beschuldiging, een onthulling of een schandaal dat vorm begint te krijgen, verschijnen uren of zelfs dagen op sociale media voordat de grote media ze oppikken.

De voorsprong hangt af van wie en welke sector je bekijkt, maar omdat social media monitoring iedereen omvat die je screent, ben je altijd in de positie om het zo vroeg mogelijk op te merken.
Monitoring van sociale signalen
Messenger-integratie voor dagelijkse risicomeldingen
Beady koppelt met berichtenplatforms zoals Telegram om dagelijks meldingen te sturen over de belangrijkste bevindingen van negatief nieuws uit je monitoring, zonder dat je elke dag in de portal hoeft in te loggen.

Lees een korte samenvatting op je telefoon, en wanneer een verhaal nader bekeken moet worden, log je in voor het volledige rapport en de bron achter elke melding.
Messenger-integratie voor dagelijkse risicomeldingen
Kwaliteit van de geleverde data
Beady werkt alleen met openbaar beschikbare data, dagelijks ververst en bijgewerkt zodra er een wijziging verschijnt. Elke bevinding bevat een directe link naar het artikel of register waar die vandaan komt.

En de AI verzint of overdrijft nooit iets. Elk resultaat kan worden gecontroleerd aan de hand van de oorspronkelijke bron, zodat een rapport over negatieve media iets is wat je kunt verifiëren, niet alleen vertrouwen.
Kwaliteit van de geleverde data
Rapporten bundelen
Markeer de vermeldingen en signalen die ertoe doen om een rapport op te bouwen rond een specifieke naam, zaak of beslissing. Deel het met een paar klikken met een analist, het complianceteam of iedereen die meebeslist.

Iedereen werkt met dezelfde set geverifieerde bevindingen, zodat niemand de zoekopdracht zelf hoeft te herhalen.
Rapporten bundelen

Zo werkt het

Een stapsgewijze blik op hoe een stroom openbare informatie een korte, geverifieerde set signalen uit negatieve media wordt.
Demo aanvragen
Voeg de naam toe
Stap 1
Voeg de naam toe
Voer de persoon of het bedrijf in dat je wilt screenen, of het nu een klant, een leverancier of een kandidaat is, om te beginnen.
Screenen
Stap 2
Screenen
Beady doorzoekt automatisch meer dan 100.000 nieuwsbronnen, sanctielijsten en watchlists en openbare registers, en verzamelt elke vermelding van die naam.
Ruis filteren
Stap 3
Ruis filteren
De AI leest, matcht en classificeert elke vermelding, en verwijdert hits over de verkeerde persoon en duplicaten, zodat alleen de relevante, echte signalen overblijven.
Rapport opstellen
Stap 4
Rapport opstellen
Bevestigde bevindingen komen in één rapport, gerangschikt op ernst, elk gekoppeld aan het artikel waar die vandaan komt.
Monitoren en delen
Stap 5
Monitoren en delen
Houd de naam onder dagelijkse monitoring op nieuwe berichtgeving en deel een overzichtelijk, geconsolideerd rapport met je team wanneer je dat nodig hebt.

Minder kosten, snellere antwoorden

Zo verhoudt Beady zich tot de twee modellen die de meeste complianceteams vandaag gebruiken.

Due diligence op basis van rapporten
Screeningdatabases
01 / 07 Hoe je betaalt
Beady
Eén abonnement, afgestemd op het aantal gevolgde entiteiten
Due diligence op basis van rapporten
Per rapport, elke update is een nieuwe bestelling
Screeningdatabases
Op basis van screeningvolume, add-ons apart gefactureerd
02 / 07 Doorlopende monitoring
Beady
Inbegrepen, de hele dag door
Due diligence op basis van rapporten
Niet inbegrepen, een rapport is een momentopname
Screeningdatabases
Screent opnieuw tegen de eigen database, bijgewerkt door onderzoekers
03 / 07 Je watchlist aanpassen
Beady
Wissel entiteiten wanneer je wilt
Due diligence op basis van rapporten
Elke nieuwe naam is een nieuw rapport
Screeningdatabases
Nieuwe records verhogen de rekening
04 / 07 Tijd tot het eerste resultaat
Beady
Minuten
Due diligence op basis van rapporten
Uren tot dagen
Screeningdatabases
Minuten, met veel ruis
05 / 07 Bewijs
Beady
Elke bevinding gekoppeld aan de bron
Due diligence op basis van rapporten
Bronnen in een statisch document
Screeningdatabases
Databasehit, bron vaak niet zichtbaar
06 / 07 Fout-positieven
Beady
Tot 95% verwijderd vóór beoordeling
Due diligence op basis van rapporten
Een analist leest het hele rapport
Screeningdatabases
Je team wist ze handmatig weg
07 / 07 Aan de slag
Beady
Dezelfde dag live, 2 weken gratis
Due diligence op basis van rapporten
Onboarding en proefbestellingen
Screeningdatabases
Weken van inrichting en integratie
1 / 7
Vergelijking met gangbare prijs- en leveringsmodellen op de markt. Individuele aanbieders kunnen afwijken.

Klaar om te beginnen?

Binnen 24 uur live, niet na weken.
Demo aanvragen

Veelgestelde vragen

Negatief nieuws kan komen uit landelijke en lokale media, vak- en branchepers, berichten van toezichthouders en handhavers, gerechtelijke en openbare registers, sanctielijsten en watchlists, en sociale media. De uitdaging is dekking en kwaliteit. Beady put uit meer dan 100.000 nieuwsbronnen en meer dan 100.000 openbare bronnen, dagelijks ververst, zodat je niet afhankelijk bent van een handvol feeds.
Het probleem van een handmatige aanpak is dat die het tempo niet bijhoudt en dingen door de mazen laat glippen. Technologie doorzoekt meer dan 100.000 bronnen in één keer, leest meerdere talen, beoordeelt of elk resultaat relevant is en laat de ruis weg. De AI van Beady haalt bijna 95 procent van de irrelevante hits weg en koppelt elke bevinding aan de herkomst, zodat je team niet talloze artikelen hoeft door te spitten maar werkt met een korte, geverifieerde lijst.
Alles wat wijst op een risico rond een persoon of bedrijf telt mee. Aan de ene kant financieel-economische criminaliteit zoals fraude, witwassen en corruptie. Aan de andere kant arrestaties, aanklachten en veroordelingen, boetes van toezichthouders en handhavingsmaatregelen. Sanctieaanwijzingen, rechtszaken en grote ethische of reputatieschandalen horen er ook bij. Beady brengt dit allemaal naar boven uit nieuws, openbare registers en sociale bronnen.
Meestal staan er drie dingen op het spel: geld, reputatie en de verhouding met toezichthouders. De waarde van screening is dat het risico aan het licht brengt dat nog op geen enkele formele lijst staat, zodat een bedrijf een fraudeur kan weigeren voordat die klant wordt, kan voorkomen dat het financieel-economische criminaliteit financiert, of niet in verband wordt gebracht met het volgende schandaal. Het staat ook centraal bij het naleven van KYC- en AML-regels.
Screening is een eenmalige check: je controleert een naam en krijgt een beeld van alle negatieve berichtgeving op dat moment. Monitoring is doorlopend: zodra iemand in je portefeuille zit, wordt de check dagelijks herhaald en krijg je een melding wanneer er nieuwe berichtgeving verschijnt. Screening past bij onboarding; monitoring houdt je daarna up-to-date.
Beady gebruikt alleen openbaar beschikbare data, controleert die elke dag en werkt ze bij zodra er iets verandert. Elk resultaat verwijst rechtstreeks naar het oorspronkelijke artikel of register, en de AI gokt niet en vult geen gaten op, zodat je een bevinding altijd kunt herleiden en zelf kunt bevestigen.
Dagelijks. Beady controleert zijn bronnen elke dag opnieuw en verwerkt nieuwe berichtgeving zodra die verschijnt, zodat een verhaal dat na je eerste screening uitkomt je binnen uren bereikt via doorlopende monitoring, in plaats van te wachten tot je volgende geplande review.

Blog

Meer artikelen