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Conoce a cada contraparte antes de operar, y no le quites la vista de encima

Verifica contrapartes, brókers y buques por riesgo de sanciones, propiedad y medios adversos, de forma continua.
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Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
Cómo las empresas de trading pueden fortalecer la verificación y el monitoreo de contrapartes

El trading funciona con contrapartes, y cada una conlleva riesgo. Trata con el proveedor, comprador o bróker equivocado y puedes terminar operando con una parte sancionada, financiando un fraude o viendo cómo se congela un pago a mitad de la transacción. Un enfoque más sólido trata la verificación como algo continuo: revisa a cada contraparte, y a las personas y buques detrás de una operación, antes de operar, y luego mantenlos monitoreados. Beady lo hace práctico, combinando una verificación previa a la operación a fondo con el monitoreo diario de las contrapartes de todo tu portafolio, para que una nueva sanción, acusación o escándalo te llegue en el momento en que ocurre, no cuando el trato ya está cerrado.

Cómo las empresas de trading pueden fortalecer la verificación y el monitoreo de contrapartes
Por qué las revisiones tradicionales y manuales de contrapartes se quedan cortas en el trading

Las revisiones manuales de contrapartes no pueden seguir el ritmo del trading. Los tratos se cierran en horas, y una revisión apresurada de la exposición a sanciones, la propiedad y el historial de una contraparte suele quedarse en la superficie, o se omite. La propiedad es especialmente difícil: la parte real detrás de una entidad de trading con frecuencia está enterrada bajo capas offshore que una búsqueda rápida nunca desenreda. Y una revisión antes de una operación es una foto puntual. Una contraparte que estaba limpia el trimestre pasado puede estar sancionada, acusada o exhibida hoy, y una verificación puntual nunca te lo dirá, lo que te deja expuesto en cada operación que sigue.

Por qué las revisiones tradicionales y manuales de contrapartes se quedan cortas en el trading
Por qué importa monitorear el riesgo de contrapartes antes y después de la operación

Los dos momentos conllevan riesgos distintos, y ambos importan. Antes de firmar, la pregunta es si un cliente, proveedor o socio, y las personas detrás de él, son quienes dicen ser, y si algo, una sanción, un vínculo de propiedad, un escándalo, debería detenerte. Después de firmar, la pregunta es si algo cambió en las relaciones que mantienes. Verifica solo al firmar y quedas expuesto durante todo el contrato; monitorea solo de vez en cuando y siempre vas atrás. Beady cubre ambos, una revisión a fondo al inicio y monitoreo continuo después, para que tu visión de cada tercero se mantenga al día.

Por qué importa monitorear el riesgo de contrapartes antes y después de la operación
Lo que le cuesta una mala contraparte a una empresa de trading

En el trading, una mala contraparte rara vez te cuesta solo ese trato. Te cuesta mucho más. Trata con una parte o un buque sancionado, envía un bien controlado a un usuario final restringido, y puedes violar la ley de sanciones o de control de exportaciones sin tener la menor intención, con multas que llegan fácilmente a los millones. Más allá de las multas, la carga y los pagos pueden congelarse, los bancos pueden retirarte tus líneas de financiamiento al comercio, y una infracción grave puede dejarte fuera de mercados enteros. El golpe a la reputación, mientras tanto, se queda. Lo peor es que casi todo podría haberse evitado con una verificación adecuada desde el principio. Ese es el trabajo de Beady: revisar a cada contraparte, bróker y buque contra sanciones y medios adversos antes de que operes, y seguir vigilando después.

Lo que le cuesta una mala contraparte a una empresa de trading
Cómo la IA mejora la inteligencia de riesgo de contrapartes

La IA es lo que permite a una empresa de trading verificar contrapartes a la velocidad que exigen los tratos, sin tomar atajos. Beady revisa en minutos a una contraparte, y a las personas, entidades y buques detrás de una operación, contra sanciones, medios adversos, litigios y más de 100,000 fuentes, mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos, y elimina hasta el 95% del ruido, para que tu equipo vea el riesgo real y no falsos positivos. Luego sigue monitoreando a diario y señala en cuestión de horas una nueva sanción, acusación o escándalo. Cada hallazgo está vinculado a su fuente, así que tu cumplimiento es rápido, completo y defendible.

Cómo la IA mejora la inteligencia de riesgo de contrapartes
01 Mantente al día con regulaciones que cambian en cada jurisdicción
Las reglas de cumplimiento comercial, y las sanciones detrás de ellas, cambian constantemente en cada mercado donde operas. Quedarte atrás, aunque sea por poco tiempo, puede convertir una operación de rutina en una infracción. Beady actualiza a diario los datos de sanciones, PEP y medios adversos, para que tu verificación siempre refleje las reglas vigentes, no las del trimestre pasado.
02 Aplica controles de cumplimiento de forma consistente entre equipos
Trading, operaciones y cumplimiento no siempre verifican con el mismo estándar, y por esas brechas se cuela el riesgo. Beady le da a cada equipo una sola revisión consistente y vinculada a las fuentes, para que una contraparte se verifique de la misma forma sin importar quién la haga, y ninguna operación se salte un control en el camino.
03 Mantén documentación limpia y lista para auditoría
Cuando un regulador o auditor te pregunta cómo aprobaste a una contraparte, las suposiciones no sirven. Beady vincula cada hallazgo a su fuente y guarda un registro completo de cada verificación, para que puedas presentar a demanda documentación limpia, defendible y lista para auditoría de cualquier operación, en lugar de reconstruirla bajo presión.
04 Evita que los costos se disparen por retrasos, multas y remediación
Las fallas de cumplimiento salen caras por todos lados: multas por una infracción, retrasos cuando una operación se detiene por revisiones y remediaciones que pueden durar meses. Beady evita la infracción y acelera la revisión al mismo tiempo, verificando contrapartes en minutos, para que el cumplimiento proteja tus márgenes en lugar de erosionarlos.

Por qué las empresas de trading necesitan Beady

Verifica contrapartes antes de operar
Verifica contrapartes antes de operar
Cada contraparte con la que operas conlleva un riesgo que no se ve en un contrato. Beady verifica a las personas y empresas detrás de una contraparte contra fuentes de sanciones, PEP, antecedentes penales y medios adversos antes de que operes, para que detectes a una parte de alto riesgo antes de la operación, no después de que la carga se embarcó o el dinero se movió.
Verifica a proveedores, compradores, brókers e intermediarios
Verifica a proveedores, compradores, brókers e intermediarios
Una operación involucra más de dos nombres. Beady verifica a los proveedores, compradores, brókers e intermediarios de un trato por riesgo de sanciones y medios adversos, para que una parte comprometida en cualquier punto de la cadena no te exponga a una infracción o a una pérdida que nunca viste venir.
Mapea la propiedad detrás de una contraparte
Mapea la propiedad detrás de una contraparte
Las entidades de trading suelen ser opacas a propósito. Beady mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos, sacando a la luz a los beneficiarios controladores y los vínculos ocultos detrás de una contraparte, para que una estructura offshore no esconda a una parte sancionada o de alto riesgo detrás de una empresa de trading de apariencia legítima.
Verifica buques, dueños de carga y activos comerciales
Verifica buques, dueños de carga y activos comerciales
En el trading de commodities y físico, el activo también conlleva riesgo. Beady verifica los buques y las partes detrás de un embarque contra listas de sanciones y de vigilancia, usando identificadores como el número IMO, para que un buque o un dueño de carga sancionado no arrastre tu operación a una infracción.
Detecta exposición a sanciones y PEP antes de un trato
Detecta exposición a sanciones y PEP antes de un trato
Las sanciones son el riesgo más agudo del trading, y las penalidades son severas. Beady compara a cada contraparte y a cada parte de una operación con OFAC, la UE, la ONU y HMT del Reino Unido, además de datos de PEP, actualizados a diario, para que una parte recién sancionada se detecte antes de que operes, no después.
Detecta fraudes y señales de alerta de integridad
Detecta fraudes y señales de alerta de integridad
El fraude comercial suele hacerse público antes de llegar a ti. Beady revisa a las contrapartes y a las personas detrás de ellas en busca de arrestos, litigios, quiebras y medios adversos que delatan a un mal actor, para que un problema de integridad aparezca en la verificación, no en un contrato incumplido o en un embarque fraudulento.
Monitorea contrapartes de forma continua
Monitorea contrapartes de forma continua
Una contraparte que aprobaste para una operación puede volverse un riesgo antes de la siguiente. Beady mantiene a las contrapartes de todo tu portafolio bajo vigilancia diaria, para que una nueva sanción, acusación o escándalo te llegue en cuestión de horas y tengas tiempo de pausar, renegociar o salir antes de que se vuelva tu problema.
Protege relaciones bancarias, líneas de financiamiento al comercio y reputación
Protege relaciones bancarias, líneas de financiamiento al comercio y reputación
Tu acceso a bancos y a financiamiento al comercio depende de un historial de cumplimiento limpio. Beady te ayuda a protegerlo, verificando y monitoreando a las contrapartes con las que operas, para que una parte sancionada o fraudulenta no te cueste las relaciones bancarias y de financiamiento de las que depende tu negocio de trading.

Una contraparte puede ser sancionada a mitad de la operación

Contrapartes, dueños y buques verificados antes de la operación y vigilados hasta la entrega.
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01 Onboarding de contrapartes
Dar de alta a una nueva contraparte implica conocer a la empresa y a las personas detrás de ella. Beady hace KYC y KYB y mapea la propiedad, revisando sanciones, litigios y medios adversos, para que sepas exactamente con quién vas a empezar a operar antes de abrir la relación.
02 Verificación de contrapartes previa a la operación
Antes de una operación específica, haz una revisión rápida de todos los involucrados. Beady verifica a la contraparte, los brókers y las partes del trato por riesgo de sanciones y medios adversos en minutos, para que confirmes que la operación puede seguir, o la detengas, antes de comprometerte.
03 Financiamiento al comercio y revisión documental
El financiamiento al comercio conlleva un alto riesgo de sanciones, fraude y lavado de dinero basado en el comercio. Beady verifica a los compradores, vendedores, bancos y partes nombrados en una transacción de financiamiento al comercio contra sanciones y medios adversos, para que una operación financiada no quede expuesta a una parte sancionada o a una empresa fachada escondida en el papeleo.
04 Verificación de sanciones de buques y carga
En el trading físico y de commodities, el buque y la carga importan. Beady verifica los buques por identificador contra listas de sanciones y de vigilancia, y a las partes detrás de un embarque, para que un buque sancionado o de la flota fantasma, o una carga desviada por un centro de transbordo, no arrastre tu operación a una infracción por la que tendrás que responder.
05 Monitoreo continuo de contrapartes
El riesgo de una contraparte cambia después de la primera operación. Beady mantiene a tus contrapartes bajo vigilancia diaria, para que una nueva sanción, acusación o escándalo se señale en cuanto ocurre y tengas tiempo de actuar antes de que una contraparte aprobada se convierta en un riesgo real para tu próximo trato.
06 Verificación de brókers, agentes e intermediarios
Tu riesgo se extiende a todos los que actúan entre tú y una operación. Beady verifica a brókers, agentes e intermediarios, y a las personas detrás de ellos, por sanciones y exposición reputacional, para que un intermediario comprometido no se vuelva, sin hacer ruido, un problema de tu empresa.
07 Investigaciones y escalamientos
Cuando una contraparte levanta una alerta, necesitas respuestas rápidas. Beady le da a tu equipo de cumplimiento una vista vinculada a las fuentes de cualquier empresa, persona o buque en fuentes de sanciones, antecedentes penales, litigios y medios adversos, para que resuelvas un escalamiento rápido y documentes la decisión.

Qué revisa Beady

Personas

Siempre hay personas detrás de una contraparte y, la mayoría de las veces, ahí es donde está el riesgo. Beady verifica a esas personas: los dueños, los consejeros, los principales responsables y los brókers, agentes y partes vinculadas a su alrededor. Cada una se compara con sanciones, PEP, antecedentes penales y listas de los más buscados, junto con medios adversos de más de 100,000 fuentes, y se señala a cualquier persona lo bastante expuesta políticamente como para elevar el riesgo. Beady no se limita a tomar al pie de la letra la empresa que aparece en el contrato. Mira más allá, hacia las personas que realmente están detrás de una operación, y así llegas a saber exactamente con quién estás tratando.

Personas
Organizaciones y activos

La contraparte, y el buque detrás de un embarque, conllevan riesgos que no son evidentes por un nombre en un trato. Beady verifica a empresas de trading, proveedores, compradores y contrapartes contra sanciones, litigios, medios adversos y listas de vigilancia, y revisa buques y activos comerciales contra sanciones por identificador. Pone especial atención en las empresas fantasma y las estructuras offshore opacas, comunes en el trading y que con frecuencia se usan para ocultar quién controla realmente un negocio, mover bienes sancionados o desviarlos mediante transbordo y reexportación: las empresas fachada que están en el centro de la mayoría de los esquemas de evasión. Así ves la organización real, y el activo, detrás de una operación antes de comprometerte.

Organizaciones y activos
Propiedad y vínculos

En el trading, la propiedad muchas veces se oculta a propósito, y es justo lo que necesitas ver. Beady mapea a los beneficiarios controladores y toda la red de vínculos alrededor de una contraparte, con base en una base de datos de más de 200 millones de entidades y sus directivos. Recorre holdings e intermediarios hasta llegar a las personas que realmente poseen y controlan el negocio. En el camino, saca a la luz partes relacionadas, conflictos de interés y cualquier vínculo con entidades sancionadas o de alto riesgo. El resultado es que entiendes no solo a la empresa del otro lado de la operación, sino quién está detrás de ella y con qué más está ligada.

Propiedad y vínculos

Hecho para todo tipo de empresa de trading

Sin importar qué operes ni cómo lo hagas, tratas con contrapartes en las que necesitas confiar. Beady las verifica y las monitorea, sea cual sea el tipo de empresa de trading que diriges.
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Para casas de trading de commodities
Para casas de trading de commodities
Verifica a los proveedores, compradores y buques detrás de cada operación física contra sanciones y medios adversos, para que una parte o un buque sancionado no arrastre un trato de commodities a una infracción.
Para traders de energía y petróleo
Para traders de energía y petróleo
Verifica a contrapartes, dueños de carga y buques contra listas de sanciones y de vigilancia, en un mercado donde la exposición a sanciones y el riesgo de los buques son constantes y las penalidades severas.
Para proveedores de financiamiento al comercio
Para proveedores de financiamiento al comercio
Verifica a cada parte nombrada en una transacción de financiamiento al comercio, compradores, vendedores y bancos, contra sanciones y medios adversos, para que una operación financiada no quede expuesta a una parte sancionada oculta.
Para brókers y casas de bolsa
Para brókers y casas de bolsa
Verifica a las contrapartes y clientes que conectas, y a las personas detrás de ellos, contra sanciones, PEP y medios adversos, para que una operación que facilitas no le regrese riesgo a tu empresa.
Para firmas de trading por cuenta propia
Para firmas de trading por cuenta propia
Verifica a las contrapartes y plataformas con las que operas por riesgo de sanciones y medios adversos, para que el capital y la reputación de tu firma no queden expuestos a una parte de alto riesgo.
Para brókers de FX y CFD
Para brókers de FX y CFD
Verifica a clientes y contrapartes contra sanciones, PEP y medios adversos en el onboarding y de forma continua, cumpliendo con las obligaciones de PLD de las que depende tu licencia.
Para traders de metales y agro
Para traders de metales y agro
Verifica a proveedores, compradores y los buques detrás de embarques físicos por riesgo de sanciones y medios adversos en cada mercado donde compras y vendes.
Para traders de fletes y transporte marítimo
Para traders de fletes y transporte marítimo
Verifica a contrapartes, dueños de carga y buques contra listas de sanciones y de vigilancia, para que un buque o una parte sancionada no exponga un embarque o un fletamento a una infracción.
Para mesas institucionales y OTC
Para mesas institucionales y OTC
Verifica a contrapartes institucionales y a las personas detrás de ellas contra sanciones, propiedad y medios adversos, para que una relación de trading de alto valor empiece, y continúe, con una visión clara del riesgo.

Riesgos de cumplimiento comercial que Beady te ayuda a detectar

Enviar bienes de uso dual o controlados a un usuario final restringido puede violar la ley de control de exportaciones. Beady verifica a los compradores, usuarios finales e intermediarios de una operación contra listas de sanciones, de partes restringidas y de partes denegadas, y mapea la propiedad para detectar a una parte restringida escondida detrás de un comprador de apariencia legítima. Beady verifica a las partes de una operación, no la clasificación de los bienes, así que complementa tus controles de clasificación de exportaciones y de licencias.
El TBML esconde dinero ilícito dentro del comercio y casi siempre pasa por empresas fantasma, propiedad opaca y contrapartes de alto riesgo. Beady cubre ese lado del riesgo, verificando a las empresas, intermediarios y personas detrás de una operación en busca de señales de alerta de sanciones, propiedad y medios adversos, y rastreando quién controla realmente a una contraparte, para que una parte sospechosa se detecte antes de que la operación avance. Funciona junto con los controles basados en facturas y transacciones que revisan precios y documentos.
Los bienes y las partes sancionados suelen desviarse por terceros países y reexportarse para disfrazar el verdadero destino o dueño. Beady mapea la propiedad y los vínculos detrás de contrapartes e intermediarios, saca a la luz empresas fachada y vínculos ocultos con partes sancionadas, y señala a contrapartes en centros de transbordo de alto riesgo, para que un esquema de evasión se detecte antes de que te vuelvas parte de él.
La evasión depende de empresas creadas para parecer legítimas. Beady rastrea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos para revelar a la parte sancionada o de alto riesgo detrás de una empresa fantasma, las partes relacionadas y las capas transfronterizas, para que una empresa fachada no pase sin hacer ruido tus revisiones.
En el comercio físico y de commodities, el barco también conlleva riesgo. Beady verifica buques por identificador, como el número IMO, contra listas de sanciones y de vigilancia, junto con los dueños de carga y las partes detrás de un embarque, para que un buque sancionado o de la flota fantasma no arrastre tu carga a una infracción.
Un comprador de apariencia limpia puede ser una fachada para desviar bienes a un usuario final o destino restringido. Beady verifica a los usuarios finales y a las partes alrededor de un trato, y mapea sus vínculos, para que un riesgo de desvío o de usuario final aparezca en la verificación y no después de que los bienes se movieron.

En todos los mercados donde operas

El trading abarca muchos mercados, y Beady también. Verifica y monitorea a las contrapartes y partes detrás de tus operaciones, sin importar qué operes ni dónde lo hagas.
Petróleo y gas
Petróleo y gas
Verifica a contrapartes, dueños de carga y buques contra listas de sanciones y de vigilancia, en un mercado donde el riesgo de sanciones y la exposición de los buques están siempre presentes.
Metales y minería
Metales y minería
Verifica a proveedores, compradores y las partes detrás de operaciones físicas de metales por riesgo de sanciones y medios adversos en cada mercado de abastecimiento.
Agricultura y soft commodities
Agricultura y soft commodities
Verifica a proveedores, compradores y embarcadores detrás de operaciones agrícolas contra sanciones y medios adversos, para que un trato físico no quede expuesto a una parte de alto riesgo.
Electricidad, gas y servicios públicos
Electricidad, gas y servicios públicos
Verifica a contrapartes y socios en el trading de electricidad y gas por riesgo de sanciones y reputacional en cada mercado donde operas.
Mercados de carbono y ambientales
Mercados de carbono y ambientales
Verifica a contrapartes y socios de proyectos en el trading de carbono y activos ambientales por riesgo de sanciones, fraude y medios adversos, en un mercado joven y de rápido movimiento.
FX y divisas
FX y divisas
Verifica a contrapartes y clientes en el trading de divisas contra sanciones, PEP y medios adversos, cumpliendo con las obligaciones de PLD que vienen con mover dinero.
Acciones
Acciones
Verifica a las contrapartes y a las entidades detrás de ellas contra sanciones y medios adversos, para que una operación o relación con acciones empiece con una visión clara del riesgo.
Renta fija
Renta fija
Verifica a emisores, contrapartes y las partes detrás de ellos por riesgo de sanciones y medios adversos antes y durante las relaciones de renta fija.
Derivados
Derivados
Verifica a las contrapartes de operaciones con derivados y a las personas detrás de ellas contra sanciones y medios adversos, gestionando la exposición que conlleva una posición de largo plazo.
Fletes y transporte marítimo
Fletes y transporte marítimo
Verifica a contrapartes, fletadores y buques contra listas de sanciones y de vigilancia, para que un buque o una parte sancionada no exponga un fletamento o un embarque.
Cripto y activos digitales
Cripto y activos digitales
Verifica a las contrapartes y entidades detrás de operaciones con activos digitales por riesgo de sanciones y medios adversos, en un mercado bajo intenso escrutinio regulatorio.
Metales preciosos y lingotes
Metales preciosos y lingotes
Verifica a proveedores, compradores y refinadoras detrás de operaciones con lingotes contra sanciones y medios adversos, protegiendo un mercado con un riesgo de lavado de dinero bien conocido.
Mercados OTC y físicos
Mercados OTC y físicos
Verifica a las contrapartes y partes detrás de operaciones bilaterales, extrabursátiles y físicas por riesgo de sanciones, propiedad y medios adversos.

Configura una vez. Monitorea a diario

Para una empresa de trading, esto es esencial: una verificación a fondo antes de operar y luego monitoreo continuo de cada contraparte con la que sigues operando. Verifica antes del trato, vigila después.

Verificación puntual

Antes de que firmes con un cliente, proveedor o socio, Beady hace una verificación completa de la empresa, y de las personas detrás de ella, contra sanciones, PEP, antecedentes penales, propiedad y medios adversos, en una sola pasada, sin documentos. Está pensada para la decisión que tienes enfrente, para que apruebes rápido a un tercero legítimo o señales a uno riesgoso antes de comprometerte.

Verificación puntual

Monitoreo continuo

Una vez que un tercero está dado de alta, esa verificación se convierte en cobertura continua. Beady vuelve a revisar a diario a cada cliente, proveedor y socio, para que una nueva sanción, acusación o escándalo te llegue en horas y no en la siguiente revisión. Verifica a una parte una vez en el onboarding y luego mantén cada relación bajo una vigilancia en vivo y siempre al día.

Monitoreo continuo

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada hallazgo hasta su fuente, genera reportes listos para auditoría y envía la inteligencia de riesgos directo a las herramientas que tu equipo ya usa.
Monitoreo de señales en redes sociales
Beady vigila fuentes sociales públicas en tiempo real, no solo listas oficiales. Las señales de riesgo sobre un cliente, proveedor o socio, una acusación, una brecha de seguridad, un escándalo que se está gestando, suelen aparecer en redes sociales horas o días antes de llegar a las noticias o a un registro oficial.

Qué tan pronto aparecen varía según la parte y el sector, pero el monitoreo de redes sociales cubre a cada tercero que verificas, para que recibas la alerta más temprana posible de un riesgo nuevo.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Beady se conecta con plataformas de mensajería como Telegram para enviarte alertas diarias sobre los cambios más importantes en tus clientes, proveedores y socios, sin necesidad de entrar al portal todos los días.

Revisa un resumen breve en tu celular y, cuando algo requiera una mirada más detallada, inicia sesión para ver el reporte completo y la evidencia detrás de cada alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Beady trabaja solo con datos públicos, actualizados a diario y en cuanto aparece un cambio. Cada hallazgo incluye un enlace directo al registro del que proviene.

Y la IA nunca inventa ni exagera. Cada resultado puede verificarse contra su fuente original, así que una decisión se apoya en evidencia que puedes comprobar, no en suposiciones.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
Guarda los hallazgos importantes para armar un reporte sobre un cliente, un proveedor o un trato. Compártelo en un par de clics con tu equipo legal, de cumplimiento o de seguridad.

Todos trabajan con el mismo conjunto de hallazgos verificados, así que nadie tiene que reconstruir el panorama a mano.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Un recorrido paso a paso de cómo el nombre de una empresa o persona se convierte en un perfil de riesgo completo y verificado, y luego en una vigilancia siempre al día.
Agrega a la empresa o persona
Paso 1
Agrega a la empresa o persona
Para empezar, ingresa por nombre al cliente, proveedor, socio o persona que quieres verificar. No se requieren documentos.
Verificación
Paso 2
Verificación
Beady compara el nombre con sanciones, PEP, antecedentes penales, medios adversos, propiedad y más de 100,000 fuentes adicionales en una sola pasada.
Mapea y filtra
Paso 3
Mapea y filtra
La IA mapea la propiedad, filtra el ruido y las coincidencias falsas, y muestra solo los riesgos que realmente aplican.
Armado del perfil
Paso 4
Armado del perfil
Los hallazgos confirmados van a un solo perfil listo para auditoría, ordenados por gravedad, cada uno vinculado a su fuente.
Monitoreo y colaboración
Paso 5
Monitoreo y colaboración
Agrega a la parte al monitoreo diario y comparte el reporte con tu equipo legal, de cumplimiento o de seguridad cuando lo necesites.

¿Listo para empezar?

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Preguntas frecuentes

Beady verifica a las contrapartes, brókers y partes detrás de tus operaciones, y a los buques y entidades involucrados, contra fuentes de sanciones, PEP, antecedentes penales, litigios y medios adversos, mapea su propiedad en más de 200 millones de entidades y los monitorea de forma continua. Así sabes con quién estás operando, evitas una infracción de sanciones y cumples con las obligaciones de cumplimiento de las que dependen tus relaciones bancarias y de financiamiento al comercio.
Las sanciones son el riesgo de mayor impacto en el trading, con penalidades severas por infracciones. Beady compara a cada contraparte, parte de una operación y buque con los principales regímenes de sanciones, OFAC, la UE, la ONU y HMT del Reino Unido, con datos que se actualizan a diario, para que una parte o un buque sancionado se detecte antes de que operes, y cada coincidencia queda vinculada a su fuente para tus expedientes.
Sí, del lado de las contrapartes. Enviar bienes de uso dual o controlados a un usuario final restringido puede violar la ley de control de exportaciones. Beady verifica a los compradores, usuarios finales e intermediarios de una operación contra listas de sanciones, de partes restringidas y de partes denegadas, y mapea la propiedad para detectar a una parte restringida escondida detrás de un comprador de apariencia legítima. Beady verifica a las partes de una operación, no los bienes en sí, así que complementa tus controles de clasificación de exportaciones y de licencias en lugar de reemplazarlos.
El TBML esconde dinero ilícito dentro del comercio y casi siempre pasa por empresas fantasma, propiedad opaca y contrapartes de alto riesgo. Beady cubre ese lado del riesgo: verifica a las empresas, intermediarios y personas detrás de una operación en busca de señales de alerta de sanciones, propiedad y medios adversos, y rastrea quién controla realmente a una contraparte, para que una parte sospechosa se detecte antes de que la operación avance. Funciona junto con los controles basados en facturas y transacciones que revisan precios y documentos, en lugar de reemplazarlos.
Sí. La evasión suele desviar bienes o partes sancionados por terceros países, empresas fachada y reexportación para disfrazar el verdadero destino o dueño. Beady mapea la propiedad y los vínculos detrás de contrapartes e intermediarios, saca a la luz empresas fachada y vínculos ocultos con partes sancionadas, verifica buques por identificador en busca de actividad de la flota fantasma y de buques sancionados, y señala a contrapartes en centros de transbordo de alto riesgo, para que un esquema de evasión se detecte antes de que te vuelvas parte de él.
Sí. Para el trading físico y de commodities, Beady verifica buques contra listas de sanciones y de vigilancia usando identificadores como el número IMO, junto con los dueños de carga y las partes detrás de un embarque. Así, un buque sancionado, un buque de la flota fantasma o un dueño de carga de alto riesgo se señala antes de que pueda arrastrar tu operación a una infracción.
Sí. Beady hace KYC de las personas detrás de una contraparte y KYB de las propias empresas, revisando sanciones, PEP, medios adversos y datos de propiedad, y mapeando quién controla realmente a una entidad de trading. Es la debida diligencia de contrapartes que necesitan las empresas de trading, en minutos y no en días.
Sí. Además de la revisión previa a la operación, Beady vuelve a verificar a diario a las contrapartes con las que sigues operando, para que una nueva sanción, acusación o escándalo te llegue en horas y no justo antes de tu próximo trato. Puedes recibir las alertas en la plataforma o como resúmenes diarios por Telegram.
No. Beady se enfoca en el riesgo de contrapartes y entidades, con quién estás operando, no en monitorear tu propia actividad de trading en busca de abuso de mercado o uso de información privilegiada. Complementa las herramientas de vigilancia de operaciones en lugar de reemplazarlas, y te da el panorama de riesgo sobre con quién estás tratando que el monitoreo de mercado no cubre.
De segundos a minutos. Beady busca en todas las fuentes, mapea la propiedad, filtra el ruido y arma un perfil consolidado en una sola pasada automatizada, lo bastante rápido para verificar a una contraparte antes de una operación ágil sin frenar el trato.
Beady se apoya en más de 100,000 fuentes públicas. Incluyen las principales listas de sanciones globales, OFAC, la UE, la ONU y HMT del Reino Unido, así como bases de datos de PEP, registros internacionales de los más buscados y penales, y diversas listas regulatorias y de autoridades. La cobertura también abarca medios adversos de más de 100,000 fuentes de noticias, registros mercantiles con más de 200 millones de entidades y directivos, y fuentes sociales públicas. Cada fuente se actualiza a diario.
Mientras las alertas por palabras clave generan un flujo de menciones que tú tienes que interpretar, Beady está construida en torno al riesgo desde el principio. La IA verifica que una coincidencia realmente se refiera a tu contraparte, evalúa qué tan relevante es y filtra hasta el 95 por ciento del ruido. Luego reúne datos de sanciones, propiedad, litigios y antecedentes penales con la cobertura de noticias, y cada elemento se puede rastrear hasta su fuente. Como resultado, recibes inteligencia de riesgos verificada en lugar de un flujo en bruto.

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