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Kennen Sie jeden Kontrahenten, bevor Sie handeln, und behalten Sie ihn im Blick

Prüfen Sie Kontrahenten, Broker und Schiffe laufend auf Sanktions-, Eigentümer- und Medienrisiken.
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Wie Handelsunternehmen die Prüfung und Überwachung ihrer Kontrahenten stärken können

Handel lebt von Kontrahenten, und jeder von ihnen birgt ein Risiko. Arbeiten Sie mit dem falschen Lieferanten, Käufer oder Broker, und Sie handeln am Ende womöglich mit einer sanktionierten Partei, finanzieren Betrug oder erleben, wie eine Zahlung mitten in der Transaktion eingefroren wird. Ein stärkerer Ansatz versteht die Prüfung als fortlaufenden Prozess: Prüfen Sie jeden Kontrahenten, und die Personen und Schiffe hinter einem Geschäft, bevor Sie handeln, und überwachen Sie sie danach weiter. Beady macht das praktikabel und verbindet eine gründliche Prüfung vor dem Geschäft mit der täglichen Überwachung der Kontrahenten in Ihrem gesamten Portfolio, sodass eine neue Sanktion, Anklage oder ein Skandal Sie in dem Moment erreicht, in dem es passiert, und nicht erst, wenn das Geschäft abgeschlossen ist.

Wie Handelsunternehmen die Prüfung und Überwachung ihrer Kontrahenten stärken können
Warum herkömmliche und manuelle Kontrahentenprüfungen im Handel nicht ausreichen

Manuelle Kontrahentenprüfungen halten mit dem Tempo des Handels nicht Schritt. Geschäfte werden in Stunden abgeschlossen, und eine überhastete Prüfung von Sanktionsrisiko, Eigentümerstruktur und Vorgeschichte eines Kontrahenten bleibt oft oberflächlich oder wird ganz übersprungen. Besonders schwierig ist die Eigentümerstruktur: Die eigentliche Partei hinter einer Handelsgesellschaft ist häufig unter Offshore-Schichten verborgen, die eine schnelle Suche nie entwirrt. Und eine Prüfung vor einem einzelnen Geschäft ist nur eine Momentaufnahme. Ein Kontrahent, der im letzten Quartal unauffällig war, kann heute sanktioniert, angeklagt oder bloßgestellt sein, und eine einmalige Prüfung wird Ihnen das nie sagen, sodass Sie bei jedem folgenden Geschäft exponiert sind.

Warum herkömmliche und manuelle Kontrahentenprüfungen im Handel nicht ausreichen
Warum die Überwachung des Kontrahentenrisikos vor und nach dem Geschäft wichtig ist

Beide Zeitpunkte bergen unterschiedliche Risiken, und beide zählen. Vor der Unterschrift lautet die Frage, ob ein Kunde, Lieferant oder Partner und die Personen dahinter sind, wer sie zu sein behaupten, und ob etwas, eine Sanktion, eine Beteiligungsverbindung, ein Skandal, Sie stoppen sollte. Nach der Unterschrift lautet die Frage, ob sich in Ihren bestehenden Geschäftsbeziehungen etwas geändert hat. Prüfen Sie nur bei Vertragsabschluss, bleiben Sie für die gesamte Vertragsdauer angreifbar. Überwachen Sie nur gelegentlich, sind Sie immer im Rückstand. Beady deckt beides ab, eine gründliche Prüfung zu Beginn und danach kontinuierliches Monitoring, damit Ihr Bild jedes Dritten aktuell bleibt.

Warum die Überwachung des Kontrahentenrisikos vor und nach dem Geschäft wichtig ist
Was ein schlechter Kontrahent ein Handelsunternehmen kostet

Ein schlechter Kontrahent kostet im Handel selten nur das eine Geschäft. Er kostet weit mehr. Handeln Sie mit einer sanktionierten Partei oder einem sanktionierten Schiff, liefern Sie ein kontrolliertes Gut an einen Endverwender mit Beschränkungen, und Sie können gegen Sanktions- oder Exportkontrollrecht verstoßen, ganz ohne Absicht, mit Strafen, die leicht in die Millionen gehen. Über die Bußgelder hinaus können Ladungen und Zahlungen eingefroren werden, Banken können Ihre Handelsfinanzierungslinien kündigen, und ein schwerer Verstoß kann Sie von ganzen Märkten ausschließen. Der Reputationsschaden bleibt ohnehin. Am schlimmsten daran ist, dass sich das meiste mit einer ordentlichen Prüfung von Anfang an hätte vermeiden lassen. Genau das übernimmt Beady: Es prüft jeden Kontrahenten, Broker und jedes Schiff auf Sanktionen und negative Medienberichte, bevor Sie handeln, und behält sie danach weiter im Blick.

Was ein schlechter Kontrahent ein Handelsunternehmen kostet
Wie KI die Risikoaufklärung über Kontrahenten verbessert

KI ermöglicht es einem Handelsunternehmen, Kontrahenten in dem Tempo zu prüfen, das Geschäfte verlangen, ohne Abstriche zu machen. Beady prüft einen Kontrahenten, und die Personen, Unternehmen und Schiffe hinter einem Geschäft, in Minuten auf Sanktionen, negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten und mehr als 100.000 Quellen, bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organe ab und filtert bis zu 95 % des Rauschens heraus, sodass Ihr Team echtes Risiko sieht und keine Fehlalarme. Danach überwacht es täglich weiter und meldet eine neue Sanktion, Anklage oder einen neuen Skandal innerhalb von Stunden. Jeder Befund ist mit seiner Quelle verlinkt, sodass Ihre Compliance schnell, gründlich und belastbar ist.

Wie KI die Risikoaufklärung über Kontrahenten verbessert
01 Mit sich ändernden Vorschriften in allen Rechtsräumen Schritt halten
Handels-Compliance-Regeln, und die Sanktionen dahinter, ändern sich ständig in jedem Markt, in dem Sie tätig sind. Wer auch nur kurz zurückfällt, kann aus einem Routinegeschäft einen Verstoß machen. Beady aktualisiert Sanktions-, PEP- und Mediendaten täglich, sodass Ihre Prüfung stets die aktuellen Regeln widerspiegelt, nicht die des letzten Quartals.
02 Compliance-Kontrollen teamübergreifend einheitlich anwenden
Handel, Operations und Compliance prüfen nicht immer nach demselben Standard, und genau in diesen Lücken schlüpft das Risiko durch. Beady gibt jedem Team eine einheitliche, quellenbasierte Prüfung, sodass ein Kontrahent auf dieselbe Weise geprüft wird, egal wer die Prüfung durchführt, und kein Geschäft unterwegs eine Kontrolle auslässt.
03 Saubere, prüfungsfeste Dokumentation führen
Wenn eine Aufsichtsbehörde oder ein Prüfer wissen will, wie Sie einen Kontrahenten freigegeben haben, reichen Vermutungen nicht. Beady verknüpft jeden Befund mit seiner Quelle und führt eine vollständige Historie jeder Prüfung, sodass Sie für jedes Geschäft auf Abruf eine saubere, belastbare und prüfungsfeste Dokumentation vorlegen können, statt sie unter Druck zu rekonstruieren.
04 Kostenexplosionen durch Verzögerungen, Strafen und Nachbesserungen vermeiden
Compliance-Versäumnisse sind in jeder Hinsicht teuer: Strafen bei einem Verstoß, Verzögerungen, wenn ein Geschäft wegen Prüfungen stockt, und Nachbesserungen, die Monate dauern können. Beady verhindert den Verstoß und beschleunigt zugleich die Prüfung, indem es Kontrahenten in Minuten prüft, sodass Compliance Ihre Margen schützt, statt sie aufzuzehren.

Warum Handelsunternehmen Beady brauchen

Kontrahenten vor dem Handel prüfen
Kontrahenten vor dem Handel prüfen
Jeder Kontrahent, mit dem Sie handeln, birgt ein Risiko, das Sie in keinem Vertrag sehen. Beady prüft die Personen und Unternehmen hinter einem Kontrahenten auf Sanktionen, PEP, Strafregister und negative Medienberichte, bevor Sie handeln, sodass Sie eine Hochrisikopartei vor dem Geschäft erkennen, nicht erst, wenn die Ladung verschifft oder das Geld überwiesen ist.
Lieferanten, Käufer, Broker und Vermittler prüfen
Lieferanten, Käufer, Broker und Vermittler prüfen
An einem Geschäft sind mehr als zwei Namen beteiligt. Beady prüft die Lieferanten, Käufer, Broker und Vermittler rund um ein Geschäft auf Sanktions- und Medienrisiken, damit eine kompromittierte Partei irgendwo in der Kette Sie nicht einem Verstoß oder einem Verlust aussetzt, den Sie nie kommen sahen.
Eigentümerstruktur hinter einem Kontrahenten abbilden
Eigentümerstruktur hinter einem Kontrahenten abbilden
Handelsgesellschaften sind oft bewusst undurchsichtig. Beady bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organe ab und deckt die wirtschaftlich Berechtigten und verborgenen Verbindungen hinter einem Kontrahenten auf, damit eine Offshore-Struktur keine sanktionierte oder risikoreiche Partei hinter einer seriös wirkenden Handelsgesellschaft verbirgt.
Schiffe, Ladungseigentümer und Handelsgüter prüfen
Schiffe, Ladungseigentümer und Handelsgüter prüfen
Im Rohstoff- und physischen Handel birgt auch das Gut selbst ein Risiko. Beady prüft Schiffe und die Parteien hinter einer Lieferung anhand von Kennungen wie der IMO-Nummer gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, damit ein sanktioniertes Schiff oder ein sanktionierter Ladungseigentümer Ihr Geschäft nicht in einen Verstoß zieht.
Sanktions- und PEP-Risiken vor einem Geschäft erkennen
Sanktions- und PEP-Risiken vor einem Geschäft erkennen
Sanktionen sind das schärfste Risiko im Handel, und die Strafen sind hoch. Beady prüft jeden Kontrahenten und jede Partei eines Geschäfts gegen OFAC, die EU, die UN und das britische HMT sowie gegen PEP-Daten, täglich aktualisiert, sodass eine neu sanktionierte Partei erkannt wird, bevor Sie handeln, nicht danach.
Betrug und Integritäts-Warnsignale erkennen
Betrug und Integritäts-Warnsignale erkennen
Handelsbetrug wird meist öffentlich, bevor er Sie erreicht. Beady prüft Kontrahenten und die Personen dahinter auf Festnahmen, Rechtsstreitigkeiten, Insolvenzen und negative Medienberichte, die einen unseriösen Akteur verraten, sodass ein Integritätsproblem bei der Prüfung auffällt und nicht in einem geplatzten Vertrag oder einer betrügerischen Lieferung.
Kontrahenten laufend überwachen
Kontrahenten laufend überwachen
Ein Kontrahent, den Sie für ein Geschäft freigegeben haben, kann vor dem nächsten zum Risiko werden. Beady hält die Kontrahenten in Ihrem gesamten Portfolio unter täglicher Beobachtung, sodass eine neue Sanktion, Anklage oder ein neuer Skandal Sie innerhalb von Stunden erreicht und Ihnen Zeit bleibt, zu pausieren, nachzuverhandeln oder auszusteigen, bevor es Ihr Problem wird.
Bankbeziehungen, Handelsfinanzierungslinien und Reputation schützen
Bankbeziehungen, Handelsfinanzierungslinien und Reputation schützen
Ihr Zugang zu Banken und Handelsfinanzierung hängt von einer sauberen Compliance-Bilanz ab. Beady hilft, sie zu schützen, indem es die Kontrahenten, mit denen Sie handeln, prüft und überwacht, damit eine sanktionierte oder betrügerische Partei Sie nicht die Bank- und Finanzierungsbeziehungen kostet, auf denen Ihr Handelsgeschäft beruht.

Ein Kontrahent kann mitten im Geschäft sanktioniert werden

Kontrahenten, Eigentümer und Schiffe vor dem Geschäft geprüft und bis zur Lieferung überwacht.
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01 Onboarding von Kontrahenten
Einen neuen Kontrahenten aufzunehmen heißt, das Unternehmen und die Personen dahinter zu kennen. Beady führt KYC und KYB durch und bildet die Eigentümerstruktur ab, mit Prüfung auf Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten und negative Medienberichte, sodass Sie genau wissen, mit wem Sie zu handeln beginnen, bevor Sie die Geschäftsbeziehung eröffnen.
02 Kontrahentenprüfung vor dem Geschäft
Führen Sie vor einem konkreten Geschäft eine schnelle Prüfung aller Beteiligten durch. Beady prüft den Kontrahenten, die Broker und die Parteien des Geschäfts in Minuten auf Sanktions- und Medienrisiken, sodass Sie bestätigen können, dass ein Geschäft fortgesetzt werden kann, oder es stoppen, bevor Sie sich festlegen.
03 Handelsfinanzierung und Dokumentenprüfung
Handelsfinanzierung birgt hohe Sanktions-, Betrugs- und handelsbasierte Geldwäscherisiken. Beady prüft die Käufer, Verkäufer, Banken und Parteien, die in einer Handelsfinanzierungstransaktion genannt werden, auf Sanktionen und negative Medienberichte, damit ein finanziertes Geschäft nicht einer sanktionierten Partei oder einer in den Unterlagen versteckten Scheinfirma ausgesetzt ist.
04 Sanktionsprüfung von Schiffen und Ladungen
Im physischen und Rohstoffhandel zählen Schiff und Ladung. Beady prüft Schiffe anhand ihrer Kennung gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, ebenso die Parteien hinter einer Lieferung, damit ein sanktioniertes Schiff oder ein Schiff der Schattenflotte, oder eine über einen Umschlagplatz geleitete Ladung, Ihr Geschäft nicht in einen Verstoß zieht, für den Sie geradestehen müssen.
05 Laufende Kontrahentenüberwachung
Das Risiko eines Kontrahenten ändert sich nach dem ersten Geschäft. Beady hält Ihre Kontrahenten unter täglicher Beobachtung, sodass eine neue Sanktion, Anklage oder ein neuer Skandal gemeldet wird, sobald es passiert, und Ihnen Zeit bleibt zu handeln, bevor ein freigegebener Kontrahent zu einem akuten Risiko für Ihr nächstes Geschäft wird.
06 Prüfung von Brokern, Agenten und Vermittlern
Ihr Risiko erstreckt sich auf alle, die zwischen Ihnen und einem Geschäft agieren. Beady prüft Broker, Agenten und Vermittler, und die Personen dahinter, auf Sanktionen und Reputationsrisiken, damit ein kompromittierter Vermittler nicht stillschweigend zum Problem Ihres Unternehmens wird.
07 Ermittlungen und Eskalationen
Wenn ein Kontrahent auffällt, brauchen Sie schnell Antworten. Beady gibt Ihrem Compliance-Team eine quellenbasierte Sicht auf jedes Unternehmen, jede Person oder jedes Schiff über Sanktions-, Strafregister-, Prozess- und Medienquellen hinweg, sodass Sie eine Eskalation schnell klären und die Entscheidung dokumentieren können.

Was Beady prüft

Personen

Hinter einem Kontrahenten stehen immer Menschen, und meistens liegt genau dort das Risiko. Beady prüft diese Personen: die Eigentümer, die Geschäftsführer, die maßgeblichen Entscheider sowie die Broker, Agenten und verbundenen Parteien um sie herum. Jede von ihnen wird gegen Sanktionen, PEP, Strafregister und Fahndungslisten geprüft, zusammen mit negativen Medienberichten aus mehr als 100.000 Quellen, und jede Person, die politisch so exponiert ist, dass sie das Risiko erhöht, wird gemeldet. Beady nimmt das Unternehmen auf dem Vertrag nicht einfach für bare Münze. Es blickt dahinter, auf die Menschen, die wirklich hinter einem Geschäft stehen, und so wissen Sie genau, mit wem Sie es zu tun haben.

Personen
Organisationen und Vermögenswerte

Der Kontrahent, und das Schiff hinter einer Lieferung, bergen Risiken, die ein Name auf einem Geschäft nicht verrät. Beady prüft Handelsgesellschaften, Lieferanten, Käufer und Kontrahenten auf Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten, negative Medienberichte und Beobachtungslisten und prüft Schiffe und Handelsgüter anhand ihrer Kennung gegen Sanktionslisten. Besonderes Augenmerk liegt auf Briefkastenfirmen und undurchsichtigen Offshore-Strukturen, die im Handel verbreitet sind und oft genutzt werden, um zu verschleiern, wer ein Unternehmen wirklich kontrolliert, sanktionierte Waren zu bewegen oder sie über Umschlag und Reexport umzuleiten: Es sind die Scheinfirmen im Kern der meisten Umgehungsmodelle. So sehen Sie die tatsächliche Organisation, und den tatsächlichen Vermögenswert, hinter einem Geschäft, bevor Sie sich festlegen.

Organisationen und Vermögenswerte
Eigentümerstruktur und Verbindungen

Im Handel wird die Eigentümerstruktur oft absichtlich verborgen, und genau sie müssen Sie sehen. Beady bildet die wirtschaftlich Berechtigten und das gesamte Netz von Verbindungen rund um einen Kontrahenten ab und stützt sich dabei auf eine Datenbank mit mehr als 200 Millionen Unternehmen und ihren Organen. Es arbeitet sich durch Holdings und Vermittler, bis es die Personen erreicht, denen das Unternehmen tatsächlich gehört und die es kontrollieren. Dabei deckt es verbundene Parteien, Interessenkonflikte und jegliche Verbindungen zu sanktionierten oder risikoreichen Unternehmen auf. Das Ergebnis: Sie verstehen nicht nur das Unternehmen auf der anderen Seite des Geschäfts, sondern auch, wer dahintersteht und womit es sonst noch verbunden ist.

Eigentümerstruktur und Verbindungen

Für jede Art von Handelsunternehmen gemacht

Was Sie auch handeln und wie Sie es handeln, Sie haben es mit Kontrahenten zu tun, denen Sie vertrauen müssen. Beady prüft und überwacht sie, egal welche Art von Handelsunternehmen Sie führen.
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Für Rohstoffhandelshäuser
Für Rohstoffhandelshäuser
Prüfen Sie die Lieferanten, Käufer und Schiffe hinter jedem physischen Geschäft auf Sanktionen und negative Medienberichte, damit eine sanktionierte Partei oder ein sanktioniertes Schiff ein Rohstoffgeschäft nicht in einen Verstoß zieht.
Für Energie- und Ölhändler
Für Energie- und Ölhändler
Prüfen Sie Kontrahenten, Ladungseigentümer und Schiffe gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, in einem Markt, in dem Sanktionsrisiko und Schiffsrisiko allgegenwärtig und die Strafen hoch sind.
Für Anbieter von Handelsfinanzierungen
Für Anbieter von Handelsfinanzierungen
Prüfen Sie jede in einer Handelsfinanzierungstransaktion genannte Partei, Käufer, Verkäufer und Banken, auf Sanktionen und negative Medienberichte, damit ein finanziertes Geschäft keiner verborgenen sanktionierten Partei ausgesetzt ist.
Für Broker und Wertpapierhändler
Für Broker und Wertpapierhändler
Prüfen Sie die Kontrahenten und Kunden, die Sie zusammenbringen, und die Personen dahinter, auf Sanktionen, PEP und negative Medienberichte, damit ein Geschäft, das Sie vermitteln, kein Risiko auf Ihr Unternehmen zurückwirft.
Für Eigenhandelsfirmen
Für Eigenhandelsfirmen
Prüfen Sie die Kontrahenten und Handelsplätze, mit denen Sie handeln, auf Sanktions- und Medienrisiken, damit Kapital und Ansehen Ihres Unternehmens keiner Hochrisikopartei ausgesetzt sind.
Für FX- und CFD-Broker
Für FX- und CFD-Broker
Prüfen Sie Kunden und Kontrahenten beim Onboarding und fortlaufend auf Sanktionen, PEP und negative Medienberichte und erfüllen Sie so die Geldwäschepflichten, von denen Ihre Lizenz abhängt.
Für Metall- und Agrarhändler
Für Metall- und Agrarhändler
Prüfen Sie Lieferanten, Käufer und die Schiffe hinter physischen Lieferungen auf Sanktions- und Medienrisiken in allen Märkten, in denen Sie beschaffen und verkaufen.
Für Fracht- und Schifffahrtshändler
Für Fracht- und Schifffahrtshändler
Prüfen Sie Kontrahenten, Ladungseigentümer und Schiffe gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, damit ein sanktioniertes Schiff oder eine sanktionierte Partei keine Lieferung und keine Charter einem Verstoß aussetzt.
Für institutionelle und OTC-Desks
Für institutionelle und OTC-Desks
Prüfen Sie institutionelle Kontrahenten und die Personen dahinter auf Sanktionen, Eigentümerstruktur und negative Medienberichte, damit eine hochvolumige Handelsbeziehung mit einem klaren Blick auf das Risiko beginnt und fortgeführt wird.

Handels-Compliance-Risiken, die Beady Ihnen aufdecken hilft

Die Lieferung von Dual-Use- oder kontrollierten Gütern an einen Endverwender mit Beschränkungen kann gegen Exportkontrollrecht verstoßen. Beady prüft die Käufer, Endverwender und Vermittler eines Geschäfts gegen Sanktionslisten sowie Listen beschränkter und gesperrter Parteien und bildet die Eigentümerstruktur ab, um eine beschränkte Partei hinter einem seriös wirkenden Käufer zu entdecken. Beady prüft die Parteien eines Geschäfts, nicht die Güterklassifizierung, und ergänzt damit Ihre Kontrollen zur Exportklassifizierung und Genehmigung.
TBML versteckt illegales Geld im Handel und läuft fast immer über Briefkastenfirmen, undurchsichtige Eigentümerstrukturen und Hochrisiko-Kontrahenten. Beady deckt diese Seite des Risikos ab, indem es die Unternehmen, Vermittler und Personen hinter einem Geschäft auf Warnsignale bei Sanktionen, Eigentümerstruktur und Medienberichten prüft und nachverfolgt, wer einen Kontrahenten wirklich kontrolliert, sodass eine verdächtige Partei erkannt wird, bevor das Geschäft weiterläuft. Es arbeitet zusammen mit den rechnungs- und transaktionsbasierten Kontrollen, die Preise und Dokumente prüfen.
Sanktionierte Waren und Parteien werden oft über Drittländer geleitet und reexportiert, um das wahre Ziel oder den wahren Eigentümer zu verschleiern. Beady bildet die Eigentümerstruktur und die Verbindungen hinter Kontrahenten und Vermittlern ab, deckt Scheinfirmen und verborgene Verbindungen zu sanktionierten Parteien auf und markiert Kontrahenten in risikoreichen Umschlagplätzen, sodass ein Umgehungsmodell erkannt wird, bevor Sie Teil davon werden.
Umgehung hängt von Firmen ab, die so aufgesetzt sind, dass sie seriös wirken. Beady verfolgt Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organe, um die sanktionierte oder risikoreiche Partei hinter einer Briefkastenfirma, verbundene Parteien und grenzüberschreitende Schichten aufzudecken, damit eine Scheinfirma Ihre Prüfungen nicht unbemerkt passiert.
Im physischen und Rohstoffhandel birgt auch das Schiff ein Risiko. Beady prüft Schiffe anhand von Kennungen wie der IMO-Nummer gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, zusammen mit den Ladungseigentümern und Parteien hinter einer Lieferung, damit ein sanktioniertes Schiff oder ein Schiff der Schattenflotte Ihre Ladung nicht in einen Verstoß zieht.
Ein unauffällig wirkender Käufer kann als Fassade dienen, um Waren an einen Endverwender oder ein Ziel mit Beschränkungen umzuleiten. Beady prüft Endverwender und die Parteien rund um ein Geschäft und bildet ihre Verbindungen ab, sodass ein Umleitungs- oder Endverwenderrisiko bei der Prüfung auffällt und nicht erst, nachdem die Waren bewegt wurden.

In allen Märkten, in denen Sie handeln

Handel umfasst viele Märkte, und Beady ebenso. Prüfen und überwachen Sie die Kontrahenten und Parteien hinter Ihren Geschäften, was Sie auch handeln und wo Sie es handeln.
Öl und Gas
Öl und Gas
Prüfen Sie Kontrahenten, Ladungseigentümer und Schiffe gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, in einem Markt, in dem Sanktionsrisiken und Schiffsrisiken allgegenwärtig sind.
Metalle und Bergbau
Metalle und Bergbau
Prüfen Sie Lieferanten, Käufer und die Parteien hinter physischen Metallgeschäften auf Sanktions- und Medienrisiken in allen Beschaffungsmärkten.
Landwirtschaft und Soft Commodities
Landwirtschaft und Soft Commodities
Prüfen Sie Lieferanten, Käufer und Verlader hinter Agrargeschäften auf Sanktionen und negative Medienberichte, damit ein physisches Geschäft keiner Hochrisikopartei ausgesetzt ist.
Strom, Gas und Versorger
Strom, Gas und Versorger
Prüfen Sie Kontrahenten und Partner im Strom- und Gashandel auf Sanktions- und Reputationsrisiken in allen Märkten, in denen Sie tätig sind.
CO₂- und Umweltmärkte
CO₂- und Umweltmärkte
Prüfen Sie Kontrahenten und Projektpartner im CO₂- und Umwelthandel auf Sanktions-, Betrugs- und Medienrisiken, in einem jungen und schnelllebigen Markt.
Devisen und Währungen
Devisen und Währungen
Prüfen Sie Kontrahenten und Kunden im Devisenhandel auf Sanktionen, PEP und negative Medienberichte und erfüllen Sie die Geldwäschepflichten, die mit dem Bewegen von Geld einhergehen.
Aktien
Aktien
Prüfen Sie Kontrahenten und die Unternehmen dahinter auf Sanktionen und negative Medienberichte, damit ein Aktiengeschäft oder eine Aktienbeziehung mit einem klaren Blick auf das Risiko beginnt.
Anleihen
Anleihen
Prüfen Sie Emittenten, Kontrahenten und die Parteien dahinter auf Sanktions- und Medienrisiken, vor und während Ihrer Geschäftsbeziehungen am Anleihemarkt.
Derivate
Derivate
Prüfen Sie Kontrahenten von Derivategeschäften und die Personen dahinter auf Sanktionen und negative Medienberichte und steuern Sie so das Risiko, das eine langfristige Position mit sich bringt.
Fracht und Schifffahrt
Fracht und Schifffahrt
Prüfen Sie Kontrahenten, Befrachter und Schiffe gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, damit ein sanktioniertes Schiff oder eine sanktionierte Partei keine Charter und keine Lieferung gefährdet.
Krypto und digitale Vermögenswerte
Krypto und digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie die Kontrahenten und Unternehmen hinter Geschäften mit digitalen Vermögenswerten auf Sanktions- und Medienrisiken, in einem Markt unter intensiver regulatorischer Beobachtung.
Edelmetalle und Barren
Edelmetalle und Barren
Prüfen Sie Lieferanten, Käufer und Raffinerien hinter Barrengeschäften auf Sanktionen und negative Medienberichte und schützen Sie so einen Markt mit bekanntem Geldwäscherisiko.
OTC- und physische Märkte
OTC- und physische Märkte
Prüfen Sie die Kontrahenten und Parteien hinter bilateralen, außerbörslichen und physischen Geschäften auf Sanktions-, Eigentümer- und Medienrisiken.

Einmal einrichten. Täglich überwachen

Für ein Handelsunternehmen ist das unverzichtbar: eine gründliche Prüfung, bevor Sie handeln, und danach die laufende Überwachung jedes Kontrahenten, mit dem Sie weiter Geschäfte machen. Vor dem Geschäft prüfen, danach im Blick behalten.

Einmalige Prüfung

Bevor Sie mit einem Kunden, Lieferanten oder Partner abschließen, führt Beady ein vollständiges Screening des Unternehmens und der Personen dahinter durch, auf Sanktionen, PEP, Strafregister, Eigentümerstruktur und negative Medienberichte, in einem Durchgang und ganz ohne Dokumente. Es ist für die anstehende Entscheidung gemacht, damit Sie einen legitimen Dritten schnell freigeben oder einen riskanten markieren können, bevor Sie sich festlegen.

Einmalige Prüfung

Laufendes Monitoring

Sobald ein Dritter aufgenommen ist, wird aus diesem Screening eine kontinuierliche Abdeckung. Beady prüft jeden Kunden, Lieferanten und Partner täglich neu, sodass eine neue Sanktion, Anklage oder ein Skandal Sie innerhalb von Stunden erreicht und nicht erst bei der nächsten Überprüfung. Prüfen Sie eine Partei einmal beim Onboarding und behalten Sie dann jede Geschäftsbeziehung unter ständiger, aktueller Beobachtung.

Laufendes Monitoring

Klare Erkenntnisse, gemacht für Ihren Workflow

Verfolgen Sie jedes Ergebnis bis zur Quelle zurück, erstellen Sie prüfungssichere Berichte und übertragen Sie Risikoerkenntnisse direkt in die Tools, die Ihr Team bereits nutzt.
Monitoring von Social-Media-Signalen
Beady beobachtet öffentliche soziale Quellen in Echtzeit, nicht nur offizielle Listen. Risikosignale zu einem Kunden, Lieferanten oder Partner, ein Vorwurf, ein Sicherheitsvorfall, ein sich anbahnender Skandal, tauchen oft Stunden oder Tage in sozialen Medien auf, bevor sie die Nachrichten oder ein offizielles Register erreichen.

Wie früh sie erscheinen, hängt von Partei und Branche ab. Das Social-Media-Monitoring deckt aber jeden Dritten ab, den Sie prüfen, sodass Sie so früh wie möglich vor neuen Risiken gewarnt werden.
Monitoring von Social-Media-Signalen
Messenger-Integration für tägliche Risikoalarme
Beady ist mit Messaging-Plattformen wie Telegram verbunden und sendet tägliche Benachrichtigungen zu den wichtigsten Änderungen bei Ihren Kunden, Lieferanten und Partnern, ohne dass Sie sich jeden Tag im Portal anmelden müssen.

Überfliegen Sie eine kurze Zusammenfassung auf dem Smartphone, und wenn etwas einen genaueren Blick verdient, melden Sie sich an und sehen den vollständigen Bericht und die Nachweise hinter jeder Meldung.
Messenger-Integration für tägliche Risikoalarme
Qualität der bereitgestellten Daten
Beady arbeitet ausschließlich mit öffentlich verfügbaren Daten, die täglich aktualisiert werden, sobald eine Änderung auftritt. Jedes Ergebnis enthält einen direkten Link zu dem Eintrag, aus dem es stammt.

Und die KI erfindet oder beschönigt nie etwas. Jedes Ergebnis lässt sich anhand der Originalquelle überprüfen, sodass eine Entscheidung auf Belegen beruht, die Sie verifizieren können, und nicht auf Annahmen.
Qualität der bereitgestellten Daten
Berichtskonsolidierung
Markieren Sie die relevanten Ergebnisse, um einen Bericht zu einem Kunden, einem Lieferanten oder einem Deal zu erstellen. Teilen Sie ihn mit wenigen Klicks mit Ihrem Rechts-, Compliance- oder Security-Team.

Alle arbeiten mit denselben verifizierten Ergebnissen, sodass niemand das Gesamtbild von Hand neu zusammensetzen muss.
Berichtskonsolidierung

So funktioniert es

Schritt für Schritt: wie aus dem Namen eines Unternehmens oder einer Person ein vollständiges, verifiziertes Risikoprofil und danach eine stets aktuelle Beobachtung wird.
Unternehmen oder Person hinzufügen
Schritt 1
Unternehmen oder Person hinzufügen
Geben Sie zu Beginn den Namen des Kunden, Lieferanten, Partners oder der Person ein, die Sie prüfen möchten. Dokumente sind nicht erforderlich.
Prüfen
Schritt 2
Prüfen
Beady gleicht den Namen in einem Durchgang mit Sanktionen, PEP, Strafregistern, negativen Medienberichten, Eigentümerdaten und über 100.000 weiteren Quellen ab.
Abbilden und filtern
Schritt 3
Abbilden und filtern
Die KI bildet die Eigentümerstruktur ab, filtert Rauschen und Fehltreffer heraus und zeigt nur die Risiken, die tatsächlich zutreffen.
Profil erstellen
Schritt 4
Profil erstellen
Bestätigte Ergebnisse fließen in ein einziges, prüfungsfertiges Profil, nach Schweregrad sortiert und jeweils mit seiner Quelle verknüpft.
Überwachen und teilen
Schritt 5
Überwachen und teilen
Nehmen Sie die Partei in die tägliche Überwachung auf und teilen Sie den Bericht bei Bedarf mit Ihrem Rechts-, Compliance- oder Sicherheitsteam.

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Häufig gestellte Fragen

Beady prüft die Kontrahenten, Broker und Parteien hinter Ihren Geschäften, sowie die beteiligten Schiffe und Unternehmen, auf Sanktionen, PEP, Strafregister, Rechtsstreitigkeiten und negative Medienberichte, bildet ihre Eigentümerstruktur über mehr als 200 Millionen Unternehmen ab und überwacht sie fortlaufend. So wissen Sie, mit wem Sie handeln, vermeiden einen Sanktionsverstoß und erfüllen die Compliance-Pflichten, von denen Ihre Bank- und Handelsfinanzierungsbeziehungen abhängen.
Sanktionen sind das folgenreichste Risiko im Handel, mit hohen Strafen bei Verstößen. Beady prüft jeden Kontrahenten, jede Partei eines Geschäfts und jedes Schiff gegen die wichtigsten Sanktionsregime, OFAC, die EU, die UN und das britische HMT, täglich aktualisiert, sodass eine sanktionierte Partei oder ein sanktioniertes Schiff erkannt wird, bevor Sie handeln, und jeder Treffer für Ihre Unterlagen mit seiner Quelle verknüpft ist.
Ja, auf der Seite der Kontrahenten. Die Lieferung von Dual-Use- oder kontrollierten Gütern an einen Endverwender mit Beschränkungen kann gegen Exportkontrollrecht verstoßen. Beady prüft die Käufer, Endverwender und Vermittler eines Geschäfts gegen Sanktionslisten sowie Listen beschränkter und gesperrter Parteien und bildet die Eigentümerstruktur ab, um eine beschränkte Partei hinter einem seriös wirkenden Käufer zu entdecken. Beady prüft die Parteien eines Geschäfts, nicht die Güter selbst, und ergänzt damit Ihre Kontrollen zur Exportklassifizierung und Genehmigung, statt sie zu ersetzen.
TBML versteckt illegales Geld im Handel und läuft fast immer über Briefkastenfirmen, undurchsichtige Eigentümerstrukturen und Hochrisiko-Kontrahenten. Beady deckt diese Seite des Risikos ab: Es prüft die Unternehmen, Vermittler und Personen hinter einem Geschäft auf Warnsignale bei Sanktionen, Eigentümerstruktur und Medienberichten und verfolgt nach, wer einen Kontrahenten wirklich kontrolliert, sodass eine verdächtige Partei erkannt wird, bevor das Geschäft weiterläuft. Es arbeitet zusammen mit den rechnungs- und transaktionsbasierten Kontrollen, die Preise und Dokumente prüfen, statt sie zu ersetzen.
Ja. Bei einer Umgehung werden sanktionierte Waren oder Parteien meist über Drittländer, Scheinfirmen und Reexport geleitet, um das wahre Ziel oder den wahren Eigentümer zu verschleiern. Beady bildet die Eigentümerstruktur und die Verbindungen hinter Kontrahenten und Vermittlern ab, deckt Scheinfirmen und verborgene Verbindungen zu sanktionierten Parteien auf, prüft Schiffe anhand ihrer Kennung auf Aktivitäten der Schattenflotte und sanktionierter Schiffe und markiert Kontrahenten in risikoreichen Umschlagplätzen, sodass ein Umgehungsmodell erkannt wird, bevor Sie Teil davon werden.
Ja. Für den physischen und Rohstoffhandel prüft Beady Schiffe anhand von Kennungen wie der IMO-Nummer gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, zusammen mit den Ladungseigentümern und Parteien hinter einer Lieferung. So wird ein sanktioniertes Schiff, ein Schiff der Schattenflotte oder ein risikoreicher Ladungseigentümer gemeldet, bevor er Ihr Geschäft in einen Verstoß ziehen kann.
Ja. Beady führt KYC für die Personen hinter einem Kontrahenten und KYB für die Unternehmen selbst durch, mit Prüfung auf Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Eigentümerdaten, und bildet ab, wer eine Handelsgesellschaft wirklich kontrolliert. Es ist die Kontrahenten-Due-Diligence, die Handelsunternehmen brauchen, in Minuten statt Tagen.
Ja. Über die Prüfung vor dem Geschäft hinaus prüft Beady die Kontrahenten, mit denen Sie weiter handeln, täglich erneut, sodass eine neue Sanktion, Anklage oder ein neuer Skandal Sie innerhalb von Stunden erreicht und nicht erst vor Ihrem nächsten Geschäft. Sie können Benachrichtigungen in der Plattform oder als tägliche Zusammenfassungen über Telegram erhalten.
Nein. Beady konzentriert sich auf das Risiko von Kontrahenten und Unternehmen, also darauf, mit wem Sie handeln, und nicht auf die Überwachung Ihrer eigenen Handelsaktivität auf Marktmissbrauch oder Insiderhandel. Es ergänzt Handelsüberwachungs-Tools, statt sie zu ersetzen, und liefert Ihnen das Risikobild darüber, mit wem Sie es zu tun haben, das die Marktüberwachung nicht abdeckt.
Sekunden bis Minuten. Beady durchsucht alle Quellen, bildet die Eigentümerstruktur ab, filtert das Rauschen heraus und erstellt in einem einzigen automatisierten Durchlauf ein konsolidiertes Profil, schnell genug, um einen Kontrahenten vor einem schnellen Geschäft zu prüfen, ohne den Abschluss zu bremsen.
Beady stützt sich auf mehr als 100.000 öffentlich zugängliche Quellen. Dazu gehören die wichtigsten globalen Sanktionslisten, nämlich OFAC, die EU, die UN und das britische HMT, außerdem PEP-Datenbanken, internationale Fahndungs- und Strafregister sowie eine Reihe von Aufsichts- und Vollzugslisten. Die Abdeckung umfasst auch negative Medienberichte aus mehr als 100.000 Nachrichtenquellen, Handelsregister mit mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organen sowie öffentliche soziale Quellen. Jede Quelle wird täglich aktualisiert.
Während Keyword-Alerts einen Strom von Erwähnungen liefern, die Sie selbst deuten müssen, ist Beady von Anfang an auf Risiko ausgelegt. Die KI prüft, ob sich ein Treffer wirklich auf Ihren Kontrahenten bezieht, bewertet seine Relevanz und filtert bis zu 95 Prozent des Rauschens heraus. Anschließend führt sie Sanktions-, Eigentümer-, Prozess- und Strafregisterdaten mit der Berichterstattung zusammen, und jeder Eintrag lässt sich bis zur Quelle zurückverfolgen. So erhalten Sie geprüfte Risikoinformationen statt eines ungefilterten Feeds.

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