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Verificación de sanciones que señala el riesgo real, no el ruido

Verifica a clientes, beneficiarios controladores, consejeros, directivos y contrapartes contra listas globales de sanciones, a diario, con verificación en la fuente y listo para auditoría.
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Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
¿Qué es un software de verificación de sanciones?

Un software de verificación de sanciones revisa a las personas y empresas con las que tratas contra listas de sanciones gubernamentales e internacionales: OFAC, la UE, la ONU, el HMT del Reino Unido y otras. Se ejecuta cuando incorporas a alguien y sigue funcionando después, cotejando nombres, alias y estructuras de propiedad para que no termines pagando, comerciando o incorporando a una parte con la que tienes prohibido tratar. Si se hace bien, evitas multas cuantiosas y daños reputacionales. Si intentas hacerlo a mano, tu equipo se ahoga en coincidencias falsas. Beady hace la verificación por ti y muestra solo las coincidencias que merecen tu atención.

¿Qué es un software de verificación de sanciones?
Por qué falla el monitoreo de sanciones tradicional y manual

Hay dos formas comunes en que esto se viene abajo. Si lo haces manualmente, te quedas revisando nombres uno por uno en una pila de listas. Es lento, propenso a errores y simplemente no escala contigo. El software antiguo tampoco es la respuesta, aunque se supone que debería serlo. Compara nombres sin juzgar si una coincidencia es relevante, así que se marca a todas las personas que solo comparten un nombre, y los falsos positivos suelen superar el 90%. Ambos tienen el mismo hueco: un nombre se revisa una vez y luego se deja hasta la siguiente pasada programada. Cualquiera que reciba sanciones en el intervalo se escapa, y con demasiada frecuencia es un auditor o un periodista quien se da cuenta antes que tú.

Por qué falla el monitoreo de sanciones tradicional y manual
La verificación de sanciones mejora con IA

Las herramientas tradicionales comparan nombres y lo dan por terminado. Beady, en cambio, lee el contexto del nombre: los identificadores que hay detrás, la cadena de propiedad y la solidez de la fuente, y elimina alrededor de 95% del ruido desde el principio, antes de que llegue a tu equipo. Por eso la cola de revisión cambia. Es corta, a propósito. Cada coincidencia es real, está verificada y vinculada al registro de origen, lo que te permite defenderla en una auditoría sin reconstruir tu lógica a posteriori. Además, Beady verifica a diario, no una vez al año. Una nueva sanción aparece en tu radar en pocas horas. Los analistas dejan de perseguir falsas alarmas y se concentran en el riesgo que realmente existe.

La verificación de sanciones mejora con IA
01 Mantén satisfechos a los reguladores
Para un regulador, la verificación no es opcional, y “no nos dimos cuenta” no es defensa cuando un nombre sancionado se cuela. Beady revisa a cada parte contra las listas de OFAC, la UE, la ONU y HMT todos los días y registra un expediente vinculado a la fuente por cada decisión que tomas. Demostrar que hiciste tu trabajo toma unos cuantos minutos.
02 Reduce el riesgo de multas cuantiosas
Los incumplimientos en materia de sanciones conllevan algunas de las penalizaciones más severas en cumplimiento: a menudo millones, a veces mucho más. Detectar a una parte sancionada antes de realizar la operación es mucho más barato que sentarte frente a un regulador a explicar por qué no lo hiciste. Una verificación continua mantiene esa exposición fuera de tus libros.
03 Planea estratégicamente con tus contrapartes
Antes de comprometerte con una alianza, cerrar un trato o asegurar a un proveedor a largo plazo, quieres saber con quién te estás atando realmente. Verificar a las contrapartes desde el principio pone el riesgo de sanciones sobre la mesa a tiempo, cuando todavía puede influir en la decisión, para que tus planes se apoyen en relaciones que no se vendrán abajo después.
04 Debida diligencia de contrapartes
Si haces negocios con una contraparte sancionada, tu dinero puede desaparecer o congelarse a mitad de la transferencia, estacionado en una cuenta a la que no puedes acceder mientras todos intentan entender qué salió mal. Verifica primero a cada contraparte y tus pagos seguirán fluyendo, con tus fondos donde deben estar: contigo.
05 Aumenta las tasas de aprobación sin aumentar el riesgo
Persigue demasiados falsos positivos y empezarás a perder buenos clientes por la espera. Ese es el costo oculto: cada coincidencia irrelevante es una persona real detenida en el onboarding sin motivo. Beady elimina rápido ese desorden y marca las coincidencias genuinas, lo que hace avanzar de nuevo a los solicitantes legítimos sin abrir la puerta a las partes sancionadas que debes detener.
06 Detección de clientes de alto riesgo
Una verificación de sanciones limpia no significa un cliente limpio. Beady también revisa los mismos nombres contra listas de PEP, medios adversos y listas de los más buscados y registros delictivos, para detectar a tiempo a personas de alto riesgo, cuando todavía puedes aplicar una debida diligencia reforzada, y no cuando ya están en tu cartera.
07 Detección de fraude
El monitoreo que señala a las partes sancionadas también muestra las señales de fraude que las acompañan: arrestos, acusaciones formales, hackeos, quiebras y cuentas suplantadoras que se aprovechan de tu marca. Beady convierte más de 100,000 fuentes públicas en alertas tempranas, para que veas venir el riesgo de delitos financieros antes de que toque tu balance.

Por qué necesitas monitoreo de sanciones

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Mantén satisfechos a los reguladores
Mantén satisfechos a los reguladores
Para un regulador, la verificación no es opcional, y “no nos dimos cuenta” no es defensa cuando un nombre sancionado se cuela. Beady revisa a cada parte contra las listas de OFAC, la UE, la ONU y HMT todos los días y registra un expediente vinculado a la fuente por cada decisión que tomas. Demostrar que hiciste tu trabajo toma unos cuantos minutos.
Reduce el riesgo de multas cuantiosas
Reduce el riesgo de multas cuantiosas
Los incumplimientos en materia de sanciones conllevan algunas de las penalizaciones más severas en cumplimiento: a menudo millones, a veces mucho más. Detectar a una parte sancionada antes de realizar la operación es mucho más barato que sentarte frente a un regulador a explicar por qué no lo hiciste. Una verificación continua mantiene esa exposición fuera de tus libros.
Planea estratégicamente con tus contrapartes
Planea estratégicamente con tus contrapartes
Antes de comprometerte con una alianza, cerrar un trato o asegurar a un proveedor a largo plazo, quieres saber con quién te estás atando realmente. Verificar a las contrapartes desde el principio pone el riesgo de sanciones sobre la mesa a tiempo, cuando todavía puede influir en la decisión, para que tus planes se apoyen en relaciones que no se vendrán abajo después.
Debida diligencia de contrapartes
Debida diligencia de contrapartes
Si haces negocios con una contraparte sancionada, tu dinero puede desaparecer o congelarse a mitad de la transferencia, estacionado en una cuenta a la que no puedes acceder mientras todos intentan entender qué salió mal. Verifica primero a cada contraparte y tus pagos seguirán fluyendo, con tus fondos donde deben estar: contigo.
Aumenta las tasas de aprobación sin aumentar el riesgo
Aumenta las tasas de aprobación sin aumentar el riesgo
Persigue demasiados falsos positivos y empezarás a perder buenos clientes por la espera. Ese es el costo oculto: cada coincidencia irrelevante es una persona real detenida en el onboarding sin motivo. Beady elimina rápido ese desorden y marca las coincidencias genuinas, lo que hace avanzar de nuevo a los solicitantes legítimos sin abrir la puerta a las partes sancionadas que debes detener.
Detección de clientes de alto riesgo
Detección de clientes de alto riesgo
Una verificación de sanciones limpia no significa un cliente limpio. Beady también revisa los mismos nombres contra listas de PEP, medios adversos y listas de los más buscados y registros delictivos, para detectar a tiempo a personas de alto riesgo, cuando todavía puedes aplicar una debida diligencia reforzada, y no cuando ya están en tu cartera.
Detección de fraude
Detección de fraude
El monitoreo que señala a las partes sancionadas también muestra las señales de fraude que las acompañan: arrestos, acusaciones formales, hackeos, quiebras y cuentas suplantadoras que se aprovechan de tu marca. Beady convierte más de 100,000 fuentes públicas en alertas tempranas, para que veas venir el riesgo de delitos financieros antes de que toque tu balance.

Qué revisa el software de verificación de sanciones

Personas

El riesgo de sanciones suele estar ligado a personas, por eso Beady las verifica a todas. Eso incluye a tus clientes, los beneficiarios controladores (UBO) detrás de las empresas con las que tratas, los consejeros, los empleados y los agentes que actúan en nombre de una empresa. También señala a las personas políticamente expuestas (PEP), cuyo cargo implica un mayor riesgo de soborno o corrupción y exige un escrutinio más detallado. Lo más importante: Beady mira más allá del nombre en los documentos hasta llegar a las personas que están detrás, con base en una base de datos de más de 200 M de empresas y directivos, para que verifiques con quién tratas realmente y no solo a la entidad del contrato.

Personas
Organizaciones

Las empresas reciben sanciones con la misma frecuencia que las personas, y el riesgo no siempre es evidente por el nombre del letrero. Beady verifica personas morales, empresas proveedoras de tu cadena y las contrapartes del otro lado de tus operaciones contra listas globales de sanciones y listas de vigilancia. Pone especial atención en las empresas fachada, estructuras opacas que a menudo se usan para ocultar quién es realmente dueño o controla un negocio y para mover dinero sancionado fuera de la vista. Al rastrear la propiedad en más de 200 M de personas morales y sus directivos, Beady te ayuda a ver la organización real detrás de un nombre antes de comprometerte a trabajar con ella.

Organizaciones
Activos y transporte

Las sanciones no se limitan a personas y empresas. También señalan activos concretos, y tratar con uno de ellos puede violar las reglas de la misma forma. Beady revisa buques y aeronaves contra listas de sanciones por sus identificadores, como números IMO y matrículas, para que un barco o avión vinculado a un propietario o una ruta sancionados no se cuele en tus operaciones sin que lo notes. Aquí es donde más lo resienten el transporte marítimo, el financiamiento al comercio, la logística y los seguros, porque un solo buque o aeronave señalado puede poner en riesgo una operación completa. Verificar el activo, y no solo a la parte que está detrás, cierra un hueco que las revisiones solo por nombre dejan abierto.

Activos y transporte

Cada nombre, cada lista, antes de que se mueva el dinero

OFAC, UE, ONU, HMT y todas las listas que importan, actualizadas a diario, sin el ruido de los falsos positivos.
Verifica una contraparte

Diseñado para todo tipo de empresas

Toda empresa realiza operaciones con alguien a quien no conoce del todo. Beady verifica a los clientes, socios, proveedores y contrataciones detrás de tu exposición a sanciones, sin importar tu tamaño o sector.
Para fintechs y cripto
Para fintechs y cripto
Incorpora usuarios y contrapartes rápidamente, verifica a cada uno contra las listas de OFAC, la UE, la ONU y HMT al ingresar y mantenlos bajo monitoreo continuo de sanciones mucho tiempo después.
Para fondos de capital de riesgo
Para fondos de capital de riesgo
Verifica a los fundadores y sus empresas contra listas de sanciones y de vigilancia antes de firmar el term sheet, y luego monitorea a diario todo tu portafolio en busca de nuevas designaciones.
Para empresas de inversión
Para empresas de inversión
Cada participación permanece bajo revisión continua de sanciones, así que cuando aparece una nueva coincidencia en algún punto de tu portafolio lo sabes en horas, no en el siguiente ciclo trimestral.
Para áreas de Recursos Humanos
Para áreas de Recursos Humanos
Revisa a directivos, candidatos y contratistas contra listas de sanciones, datos de PEP y medios adversos antes de enviar una oferta, para detectar riesgos que una verificación de antecedentes estándar deja sin tocar.
Para equipos de cumplimiento
Para equipos de cumplimiento
Pon en piloto automático el monitoreo de sanciones y medios adversos, reduce los falsos positivos hasta en 95% y respalda cada decisión con evidencia vinculada a su fuente: registros que resisten una auditoría.
Para despachos de abogados
Para despachos de abogados
Realiza verificaciones de sanciones rápidas y defendibles para fusiones y adquisiciones, incorporación de clientes y apoyo en litigios, con cada hallazgo rastreable hasta su fuente pública original.
Para instituciones financieras
Para instituciones financieras
Cumple tus obligaciones de KYC, KYB y sanciones a escala, con un monitoreo que señala a clientes y contrapartes recién sancionados el mismo día en que aparecen.
Para industrias reguladas
Para industrias reguladas
Cumple los requisitos de sanciones y PLD propios de tu sector, del iGaming a los seguros y la salud, con una verificación ajustada a tus obligaciones regulatorias.
Para grandes empresas
Para grandes empresas
Verifica proveedores, prestadores, socios y empresas objetivo de adquisición en toda la organización en cuanto a sanciones y riesgo reputacional, a escala y en un solo lugar.

Funciona en todas las industrias

Una plataforma que se adapta a cualquier industria. Verifica a tus clientes, proveedores, socios y contrataciones contra listas globales de sanciones, expedientes legales y medios adversos, sin importar dónde operes.
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Software y tecnología
Software y tecnología
Somete a inversionistas, compradores, clientes corporativos y socios a la verificación de sanciones antes de comprometerte, y mantente al tanto de ellos durante rondas de inversión, fusiones y adquisiciones y cada operación de alto impacto.
Finanzas y seguros
Finanzas y seguros
Cumple tus obligaciones de KYC, KYB, sanciones y PLD con monitoreo continuo que señala a clientes, asegurados y contrapartes recién restringidos el día en que surgen.
Cadena de suministro
Cadena de suministro
Verifica a cada proveedor y prestador contra listas de sanciones y de trabajo forzoso en todos los niveles, antes de darlo de alta y de forma continua después.
Gobierno
Gobierno
Evalúa contratistas, beneficiarios de apoyos y socios de compras públicas contra sanciones y expedientes legales, con evidencia vinculada a su fuente para una rendición de cuentas completa.
Seguridad pública
Seguridad pública
Acelera las investigaciones con búsquedas verificadas en su fuente en listas de sanciones, más de 200 M de entidades y listas internacionales de los más buscados y registros delictivos, en un solo lugar.
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Verifica a directivos, candidatos y contratistas contra listas de sanciones y medios adversos antes de contratar, para detectar riesgos de integridad que una verificación estándar pasa por alto.
Salud
Salud
Verifica a prestadores, proveedores y socios contra sanciones, listas de exclusión y sanciones a licencias, para proteger a los pacientes y tu situación regulatoria.
Trading
Trading
Evalúa a tus contrapartes y socios comerciales en minutos contra sanciones y medios adversos, y ve la exposición antes de abrir posiciones.
iGaming
iGaming
Incorpora jugadores y socios con verificaciones rápidas de sanciones, PEP y medios adversos, para cumplir con PLD y las reglas locales sin complicar el proceso.
Energía y servicios públicos
Energía y servicios públicos
Verifica socios, contratistas y contrapartes de joint ventures en cuanto a exposición a sanciones y riesgo reputacional en cada mercado donde operas.
Manufactura
Manufactura
Evalúa proveedores, distribuidores y socios en todos tus mercados contra sanciones y riesgos legales, para mantener limpias tus redes de suministro y distribución.
Medios y telecomunicaciones
Medios y telecomunicaciones
Evalúa anunciantes, talento y socios contra sanciones y señales de alerta legales, y detecta cuentas suplantadoras que apuntan a tu marca.
Retail
Retail
Verifica proveedores, franquiciatarios y embajadores de marca contra sanciones y riesgo reputacional, y detecta cuentas falsas que suplantan tu marca.

Configura una vez. Monitorea a diario

Elige la verificación que se adapte a tu forma de trabajar: una revisión de sanciones puntual y rápida antes de comprometerte, o monitoreo diario continuo de cada relación que mantienes.

Verificación puntual

Una verificación de sanciones rápida y previa que revisa a un cliente, una contraparte o una empresa contra listas de sanciones, bases de datos legales, medios adversos y otros registros de riesgo. Está diseñada para una comprobación ágil antes del onboarding o de la operación, para que descartes las señales de alerta y confirmes que es seguro tratar con la parte antes de comprometerte con una debida diligencia más profunda.

Verificación puntual

Monitoreo continuo

El monitoreo continuo ejecuta varias verificaciones de sanciones al día y mantiene a cada entidad bajo supervisión permanente. A diferencia de la debida diligencia tradicional, limitada al onboarding y a revisiones periódicas, ofrece inteligencia de riesgos todos los días.

Monitoreo continuo

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada coincidencia de sanciones hasta su fuente, genera reportes listos para auditoría y lleva los resultados de la verificación directamente a las herramientas que tu equipo ya usa.
Monitoreo de señales en redes sociales
Beady también vigila fuentes sociales en tiempo real. Las señales de riesgo críticas, como rumores de sanciones, un arresto o una investigación periodística, suelen aparecer en redes sociales horas o incluso días antes de llegar a los medios tradicionales.

La rapidez con la que aparecen varía según el sector, pero el monitoreo social funciona para cada entidad que verificas, así que recibes la alerta más temprana posible sin importar la industria.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Beady se conecta a plataformas de mensajería como Telegram para enviarte alertas diarias sobre las señales de sanciones y de riesgo más críticas de tu monitoreo, sin necesidad de entrar al portal todos los días.

Revisa el resumen diario en tu celular e inicia sesión cuando necesites el contexto completo y la evidencia detrás de cualquier alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Beady trabaja solo con datos disponibles públicamente, actualizados a diario y en cuanto aparece un cambio. Cada señal incluye un enlace directo al registro original.

Y la IA nunca inventa ni alucina. Cada hallazgo puede comprobarse contra su fuente original o la base de datos pública, con total transparencia y trazabilidad.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
Marca las coincidencias de sanciones y las señales de riesgo que importan para armar un reporte sobre un caso o una decisión específica. Compártelo en unos cuantos clics con analistas, el equipo de cumplimiento o cualquier persona involucrada.

Todos trabajan con la misma selección de señales, así que nadie tiene que navegar la plataforma por su cuenta.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Un recorrido paso a paso de cómo los datos en bruto se convierten en inteligencia de sanciones verificada y accionable para tus decisiones.
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Alta de la entidad
Paso 1
Alta de la entidad
Ingresa la razón social, el nombre comercial o la marca del cliente, la contraparte o la empresa para iniciar la verificación.
Verificación
Paso 2
Verificación
Beady verifica automáticamente a la entidad contra listas de sanciones y más de 100,000 fuentes, recopila señales y las pasa a la siguiente etapa.
Procesamiento de señales
Paso 3
Procesamiento de señales
La IA filtra, relaciona, clasifica y resume cada señal, y elimina el ruido para aislar las coincidencias críticas verificadas en su fuente.
Armado del reporte
Paso 4
Armado del reporte
Las coincidencias confirmadas se integran al reporte de la entidad ordenadas por gravedad, y se envían alertas ante nuevas sanciones o señales de riesgo.
Compartir el reporte
Paso 5
Compartir el reporte
Revisa los hallazgos, decide qué es relevante para tu caso y comparte un reporte consolidado con tu equipo.

Menos gasto, respuestas más rápidas

Cómo se compara Beady con los dos modelos que usan hoy la mayoría de los equipos de cumplimiento.

Debida diligencia basada en reportes
Bases de datos de verificación
01 / 07 Cómo pagas
Beady
Un solo plan, según las entidades monitoreadas
Debida diligencia basada en reportes
Por reporte; cada actualización es un pedido nuevo
Bases de datos de verificación
Por volumen de verificaciones, con complementos cobrados aparte
02 / 07 Monitoreo continuo
Beady
Incluido, durante todo el día
Debida diligencia basada en reportes
No incluido; un reporte es una foto fija
Bases de datos de verificación
Vuelve a verificar contra su propia base, actualizada por investigadores
03 / 07 Cambios en tu lista de vigilancia
Beady
Cambia entidades cuando quieras
Debida diligencia basada en reportes
Cada nombre nuevo es un reporte nuevo
Bases de datos de verificación
Los registros nuevos aumentan la factura
04 / 07 Tiempo hasta el primer resultado
Beady
Minutos
Debida diligencia basada en reportes
De horas a días
Bases de datos de verificación
Minutos, con mucho ruido
05 / 07 Evidencia
Beady
Cada hallazgo vinculado a su fuente
Debida diligencia basada en reportes
Fuentes dentro de un documento estático
Bases de datos de verificación
Coincidencia en la base, a menudo sin mostrar la fuente
06 / 07 Falsos positivos
Beady
Hasta 95% eliminados antes de la revisión
Debida diligencia basada en reportes
El analista lee todo el reporte
Bases de datos de verificación
Tu equipo los descarta a mano
07 / 07 Primeros pasos
Beady
En operación el mismo día, 2 semanas gratis
Debida diligencia basada en reportes
Onboarding y pedidos de muestra
Bases de datos de verificación
Semanas de configuración e integración
1 / 7
Comparación con los modelos típicos de precios y entrega del mercado. Cada proveedor puede variar.

¿Listo para empezar?

En operación en 24 horas, no en semanas.
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Preguntas frecuentes

Un software de verificación de sanciones revisa a las personas y empresas con las que tratas contra listas de sanciones gubernamentales e internacionales, como las de OFAC, la UE, la ONU y el HMT del Reino Unido, para que no incorpores, pagues ni realices operaciones con una parte restringida. Beady automatiza la revisión, verifica de forma continua y muestra solo coincidencias verificadas en su fuente.
Beady verifica contra los principales regímenes de sanciones, incluidos OFAC, la UE, la ONU y el HMT del Reino Unido, además de listas de PEP, medios adversos y listas internacionales de los más buscados y registros delictivos. Cada fuente se actualiza a diario, así que cada verificación refleja los datos vigentes de partes restringidas.
Sí. En lugar de revisar una vez y quedarse ahí, Beady monitorea cada entidad a diario. Si alguien con quien tratas recibe una sanción nueva, te enteras en horas, mucho antes de que la detecte la siguiente revisión trimestral o anual. También puedes recibir las alertas diarias por Telegram, sin siquiera iniciar sesión.
En lugar de solo cotejar nombres, la IA de Beady analiza el panorama completo, incluidos identificadores, vínculos de propiedad y la credibilidad de la fuente, para determinar si una coincidencia es realmente relevante. Así elimina cerca de 95% del ruido: coincidencias con la persona equivocada, alertas obsoletas y noticias positivas que nunca debieron aparecer. Tu equipo termina revisando una lista corta de coincidencias genuinas en lugar de escarbar entre basura.
Prácticamente cualquier negocio que incorpora clientes nuevos, invierte en otras empresas o paga a terceros. En la práctica lo vemos en fintech y cripto, servicios financieros, seguros, iGaming, salud, cadena de suministro, gobierno, despachos de abogados y grandes empresas. Cada uno tiene sus propias reglas, por eso Beady configura la verificación según lo que cada industria está obligada a cumplir.
Cada alerta está vinculada a su fuente pública original y Beady conserva un historial completo de decisiones por cada verificación. Así tienes evidencia defendible y verificable de forma independiente para presentarla a reguladores o auditores cuando la soliciten.

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