Conoce a cada contratista, proveedor y beneficiario de recursos públicos

Las instituciones públicas otorgan contratos, subsidios y financiamiento a miles de organizaciones y personas, y cada una conlleva riesgos a los que el dinero público no debería exponerse. Adjudica a una parte sancionada, inhabilitada o corrupta y se convierte en un titular y en una observación de auditoría. Un enfoque más sólido trata la verificación como algo continuo: revisa a cada contratista, proveedor y beneficiario, y a las personas que realmente son sus dueñas, antes de comprometerte, y luego mantenlos monitoreados. Beady lo hace práctico, combinando una verificación a fondo en la adjudicación con monitoreo diario, para que una sanción, una inhabilitación o un escándalo te llegue en el momento en que ocurre, no cuando los recursos ya se fueron.

Los dos momentos conllevan riesgos distintos, y ambos importan para la rendición de cuentas. En la adjudicación, la pregunta es si un contratista, proveedor o beneficiario, y las personas detrás de él, son quienes dicen ser, y si algo, una sanción, una inhabilitación, un conflicto de interés, debería detenerte. Después, la pregunta es si algo cambió en las partes que financias. Verifica solo en la adjudicación y quedas expuesto durante todo el contrato; monitorea solo de vez en cuando y siempre vas atrás. Beady cubre ambos, una revisión a fondo al inicio y monitoreo continuo después, para que tu visión de cada parte se mantenga al día.

La IA es lo que permite a una institución pública verificar a la escala y con el estándar que exige la rendición de cuentas. Beady revisa en minutos a un contratista, proveedor o beneficiario, y a las personas detrás de él, contra sanciones, listas de inhabilitación, medios adversos y más de 100,000 fuentes, mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos, y elimina hasta el 95% del ruido, para que tu equipo vea el riesgo real y no falsos positivos. Luego sigue monitoreando a diario y señala en cuestión de horas una nueva sanción, inhabilitación o escándalo. Cada hallazgo está vinculado a su fuente, así que cada decisión queda documentada y es defendible ante auditores y la ciudadanía.

Detrás de cada contratista y beneficiario hay un grupo de personas, y muchas veces ahí es donde está el riesgo real. Beady verifica a las personas vinculadas con las organizaciones que financias: dueños, consejeros, directivos y cualquier otra persona relacionada con ellas. Cada una se compara con sanciones, PEP, listas penales y de los más buscados, y medios adversos de más de 100,000 fuentes, y Beady señala a las personas políticamente expuestas cuya posición agrega riesgo. En lugar de quedarse en el nombre de una empresa en una propuesta, mira directamente más allá de ese nombre, hacia las personas que realmente son dueñas del contratista y lo dirigen, para que sepas exactamente a quién llegaría el dinero público.

En las compras públicas, la propiedad y los vínculos son donde suelen estar los conflictos y los riesgos ocultos, y son justo lo que una revisión rápida pasa por alto. Beady mapea a los beneficiarios controladores y la red de vínculos alrededor de un contratista, con base en una base de datos de más de 200 millones de entidades y sus directivos, y traza el camino hasta las personas que realmente poseen y controlan el negocio. En el camino, saca a la luz partes relacionadas, conflictos de interés y vínculos con entidades sancionadas o de alto riesgo. El resultado es que entiendes más que solo al licitante que tienes enfrente. También ves quién está detrás de él y con qué más están ligadas esas personas.