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Conheça cada contraparte antes de negociar, e continue de olho

Faça a triagem de contrapartes, corretores e navios por risco de sanções, propriedade e mídia negativa, de forma contínua.
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A confiança de equipes de compliance e risco de
Como empresas de trading podem fortalecer a triagem e o monitoramento de contrapartes

O trading depende de contrapartes, e cada uma delas traz risco. Negocie com o fornecedor, comprador ou corretor errado e você pode acabar operando com uma parte sancionada, financiando fraude ou vendo um pagamento ser congelado no meio da transação. Uma abordagem mais sólida trata a triagem como algo contínuo: verifique cada contraparte, e as pessoas e navios por trás de uma operação, antes de negociar, e depois mantenha todos monitorados. A Beady torna isso viável, combinando uma triagem pré-operação aprofundada com o monitoramento diário das contrapartes de toda a sua carteira, para que uma nova sanção, acusação ou escândalo chegue até você no momento em que acontece, e não depois de fechado o negócio.

Como empresas de trading podem fortalecer a triagem e o monitoramento de contrapartes
Por que verificações tradicionais e manuais de contrapartes não bastam no trading

Verificações manuais de contrapartes não acompanham o ritmo do trading. Negócios fecham em horas, e uma checagem apressada da exposição a sanções, da propriedade e do histórico de uma contraparte costuma ficar superficial, ou é simplesmente pulada. A propriedade é especialmente difícil: a parte real por trás de uma trading muitas vezes está enterrada sob camadas offshore que uma busca rápida nunca desvenda. E uma verificação antes de uma operação é um retrato pontual. Uma contraparte que estava limpa no trimestre passado pode estar sancionada, acusada ou exposta hoje, e uma verificação pontual nunca vai te avisar, deixando você exposto em todas as operações seguintes.

Por que verificações tradicionais e manuais de contrapartes não bastam no trading
Por que o monitoramento de risco de contrapartes antes e depois da operação é importante

Os dois momentos trazem riscos diferentes, e ambos importam. Antes de assinar, a pergunta é se um cliente, fornecedor ou parceiro, e as pessoas por trás dele, são quem dizem ser, e se algo, uma sanção, um vínculo societário, um escândalo, deveria fazer você parar. Depois de assinar, a pergunta é se algo mudou nos relacionamentos que você mantém. Verifique só na assinatura e você fica exposto durante todo o contrato; monitore só de vez em quando e você está sempre atrasado. A Beady cobre os dois, uma checagem completa no início e monitoramento contínuo depois, para que sua visão de cada terceiro se mantenha atualizada.

Por que o monitoramento de risco de contrapartes antes e depois da operação é importante
O que uma contraparte ruim custa a uma empresa de trading

Uma contraparte ruim no trading raramente custa só aquele negócio. Custa muito mais. Negocie com uma parte ou um navio sancionado, envie um bem controlado a um usuário final restrito, e você pode violar a legislação de sanções ou de controle de exportações sem nenhuma intenção, com multas que chegam facilmente aos milhões. Além das multas, cargas e pagamentos podem ser congelados, bancos podem cortar suas linhas de trade finance, e uma violação grave pode excluir você de mercados inteiros. O dano à reputação, por sua vez, permanece. O que torna tudo pior é que quase tudo isso poderia ter sido evitado com uma triagem adequada desde o início. Esse é o trabalho da Beady: verificar cada contraparte, corretor e navio contra sanções e mídia negativa antes de você negociar, e continuar acompanhando depois.

O que uma contraparte ruim custa a uma empresa de trading
Como a IA melhora a inteligência de risco de contrapartes

A IA é o que permite a uma empresa de trading fazer a triagem de contrapartes na velocidade que os negócios exigem, sem atalhos. A Beady verifica em minutos uma contraparte, e as pessoas, entidades e navios por trás de uma operação, contra sanções, mídia negativa, processos judiciais e mais de 100.000 fontes, mapeia a propriedade em mais de 200 milhões de entidades e administradores e elimina até 95% do ruído, para que sua equipe veja o risco real, e não falsos positivos. Depois, segue monitorando diariamente e sinaliza em poucas horas uma nova sanção, acusação ou escândalo. Cada achado tem link para a fonte, então seu compliance é rápido, completo e defensável.

Como a IA melhora a inteligência de risco de contrapartes
01 Acompanhe as regulações que mudam em cada jurisdição
As regras de compliance comercial, e as sanções por trás delas, mudam o tempo todo em cada mercado em que você atua. Ficar para trás, mesmo por pouco tempo, pode transformar uma operação de rotina em uma violação. A Beady atualiza diariamente os dados de sanções, PEP e mídia negativa, para que sua triagem sempre reflita as regras atuais, e não as do trimestre passado.
02 Aplique controles de compliance de forma consistente entre as equipes
Trading, operações e compliance nem sempre fazem a triagem com o mesmo padrão, e é pelas brechas que o risco passa. A Beady dá a todas as equipes uma verificação única, consistente e com link para as fontes, para que uma contraparte seja avaliada da mesma forma, seja quem for que a execute, e nenhuma operação pule um controle pelo caminho.
03 Mantenha documentação limpa e pronta para auditoria
Quando um regulador ou auditor pergunta como você aprovou uma contraparte, achismo não serve. A Beady vincula cada achado à sua fonte e mantém o registro completo de cada triagem, para que você apresente documentação limpa, defensável e pronta para auditoria de qualquer operação, sob demanda, em vez de reconstruí-la sob pressão.
04 Evite custos explosivos com atrasos, multas e remediação
Falhas de compliance saem caras em todas as direções: multas por uma violação, atrasos quando uma operação trava por causa das verificações e remediações que podem durar meses. A Beady evita a violação e acelera a verificação ao mesmo tempo, fazendo a triagem de contrapartes em minutos, para que o compliance proteja suas margens em vez de corroê-las.

Por que empresas de trading precisam da Beady

Faça a triagem de contrapartes antes de negociar
Faça a triagem de contrapartes antes de negociar
Cada contraparte com quem você negocia traz um risco que não aparece no contrato. A Beady verifica as pessoas e empresas por trás de uma contraparte em fontes de sanções, PEP, antecedentes criminais e mídia negativa antes de você negociar, para que você identifique uma parte de alto risco antes da operação, e não depois que a carga já foi embarcada ou o dinheiro já foi transferido.
Triagem de fornecedores, compradores, corretores e intermediários
Triagem de fornecedores, compradores, corretores e intermediários
Uma operação envolve mais do que dois nomes. A Beady verifica os fornecedores, compradores, corretores e intermediários de um negócio por risco de sanções e mídia negativa, para que uma parte comprometida em qualquer ponto da cadeia não exponha você a uma violação ou a uma perda que você nunca previu.
Mapeie a propriedade por trás de uma contraparte
Mapeie a propriedade por trás de uma contraparte
Tradings costumam ser opacas de propósito. A Beady mapeia a propriedade em mais de 200 milhões de entidades e administradores, revelando os beneficiários finais e as conexões ocultas por trás de uma contraparte, para que uma estrutura offshore não esconda uma parte sancionada ou de alto risco atrás de uma trading de aparência legítima.
Triagem de navios, donos de carga e ativos comerciais
Triagem de navios, donos de carga e ativos comerciais
No trading de commodities e físico, o ativo também traz risco. A Beady verifica navios e as partes por trás de um embarque em listas de sanções e de vigilância, usando identificadores como o número IMO, para que um navio ou dono de carga sancionado não arraste sua operação para uma violação.
Identifique exposição a sanções e PEP antes de um negócio
Identifique exposição a sanções e PEP antes de um negócio
As sanções são o risco mais crítico no trading, e as penalidades são severas. A Beady verifica cada contraparte e cada parte de uma operação contra OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido, além de dados de PEP, atualizados diariamente, para que uma parte recém-sancionada seja identificada antes de você negociar, e não depois.
Identifique fraudes e sinais de alerta de integridade
Identifique fraudes e sinais de alerta de integridade
A fraude comercial costuma vir a público antes de chegar até você. A Beady verifica contrapartes e as pessoas por trás delas em busca de prisões, processos judiciais, falências e mídia negativa que revelam um mau ator, para que um problema de integridade apareça na triagem, e não em um contrato inadimplido ou em um embarque fraudulento.
Monitore contrapartes continuamente
Monitore contrapartes continuamente
Uma contraparte aprovada para uma operação pode se tornar um risco antes da próxima. A Beady mantém as contrapartes de toda a sua carteira sob vigilância diária, para que uma nova sanção, acusação ou escândalo chegue até você em poucas horas, dando tempo para pausar, renegociar ou sair antes que vire um problema seu.
Proteja relações bancárias, linhas de trade finance e reputação
Proteja relações bancárias, linhas de trade finance e reputação
Seu acesso a bancos e a trade finance depende de um histórico de compliance limpo. A Beady ajuda a protegê-lo, fazendo a triagem e o monitoramento das contrapartes com quem você negocia, para que uma parte sancionada ou fraudulenta não custe as relações bancárias e de financiamento das quais o seu negócio de trading depende.

Uma contraparte pode ser sancionada no meio da operação

Contrapartes, proprietários e navios verificados antes da operação e acompanhados até a entrega.
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01 Onboarding de contrapartes
Fazer o onboarding de uma nova contraparte significa conhecer a empresa e as pessoas por trás dela. A Beady realiza KYC e KYB e mapeia a propriedade, verificando sanções, processos judiciais e mídia negativa, para que você saiba exatamente com quem vai começar a negociar antes de abrir a relação.
02 Triagem de contrapartes pré-operação
Antes de uma operação específica, faça uma verificação rápida de todos os envolvidos. A Beady verifica a contraparte, os corretores e as partes do negócio por risco de sanções e mídia negativa em minutos, para que você confirme que a operação pode seguir, ou a interrompa, antes de se comprometer.
03 Trade finance e verificações documentais
O trade finance traz alto risco de sanções, fraude e lavagem de dinheiro baseada no comércio. A Beady verifica os compradores, vendedores, bancos e partes citados em uma transação de trade finance contra sanções e mídia negativa, para que uma operação financiada não fique exposta a uma parte sancionada ou a uma empresa de fachada escondida na papelada.
04 Triagem de sanções de navios e cargas
No trading físico e de commodities, o navio e a carga importam. A Beady verifica navios por identificador em listas de sanções e de vigilância, assim como as partes por trás de um embarque, para que um navio sancionado ou da frota fantasma, ou uma carga desviada por um hub de transbordo, não arraste sua operação para uma violação pela qual você terá de responder.
05 Monitoramento contínuo de contrapartes
O risco de uma contraparte muda depois da primeira operação. A Beady mantém suas contrapartes sob vigilância diária, para que uma nova sanção, acusação ou escândalo seja sinalizado no momento em que acontece, dando tempo para agir antes que uma contraparte aprovada se torne um risco real para o seu próximo negócio.
06 Triagem de corretores, agentes e intermediários
Seu risco se estende a todos que atuam entre você e uma operação. A Beady verifica corretores, agentes e intermediários, e as pessoas por trás deles, por sanções e exposição reputacional, para que um intermediário comprometido não se torne, silenciosamente, um problema da sua empresa.
07 Investigações e escalonamentos
Quando uma contraparte levanta um alerta, você precisa de respostas rápidas. A Beady dá à sua equipe de compliance uma visão com link para as fontes de qualquer empresa, pessoa ou navio em fontes de sanções, antecedentes criminais, processos judiciais e mídia negativa, para que você resolva uma escalada rapidamente e documente a decisão.

O que a Beady verifica

Pessoas

Sempre há pessoas por trás de uma contraparte e, na maioria das vezes, é aí que está o risco. A Beady faz a triagem dessas pessoas: os proprietários, os diretores, os principais responsáveis e os corretores, agentes e partes relacionadas ao redor deles. Cada uma é verificada contra sanções, PEP, antecedentes criminais e listas de mais procurados, além de mídia negativa em mais de 100.000 fontes, e qualquer pessoa politicamente exposta o bastante para elevar o risco é sinalizada. A Beady não aceita simplesmente pelo valor de face a empresa que aparece no contrato. Ela olha além, para as pessoas que realmente estão por trás de uma operação, e é assim que você passa a saber exatamente com quem está lidando.

Pessoas
Organizações e ativos

A contraparte, e o navio por trás de um embarque, trazem riscos que não ficam evidentes pelo nome em um negócio. A Beady verifica tradings, fornecedores, compradores e contrapartes contra sanções, processos judiciais, mídia negativa e listas de vigilância, e checa navios e ativos comerciais contra sanções por identificador. Ela dá atenção especial a empresas de fachada e estruturas offshore opacas, comuns no trading e muitas vezes usadas para esconder quem realmente controla um negócio, movimentar bens sancionados ou desviá-los por transbordo e reexportação, as empresas de fachada no centro da maioria dos esquemas de evasão. Assim, você enxerga a organização real, e o ativo, por trás de uma operação antes de se comprometer.

Organizações e ativos
Estrutura societária e conexões

No trading, a propriedade muitas vezes é escondida de propósito, e é justamente o que você precisa ver. A Beady mapeia os beneficiários finais e toda a rede de conexões em torno de uma contraparte, com base em um banco de dados de mais de 200 milhões de entidades e seus administradores. Ela percorre holdings e intermediários até chegar às pessoas que de fato são donas e controlam o negócio. No caminho, revela partes relacionadas, conflitos de interesse e quaisquer vínculos com entidades sancionadas ou de alto risco. O resultado é que você entende não só a empresa do outro lado da operação, mas quem está por trás dela e a que mais ela está ligada.

Estrutura societária e conexões

Feita para todo tipo de empresa de trading

Seja o que for que você negocie, e da forma que for, você lida com contrapartes em quem precisa confiar. A Beady faz a triagem e o monitoramento delas, qualquer que seja o tipo de empresa de trading que você administra.
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Para tradings de commodities
Para tradings de commodities
Verifique os fornecedores, compradores e navios por trás de cada operação física contra sanções e mídia negativa, para que uma parte ou navio sancionado não arraste um negócio de commodities para uma violação.
Para traders de energia e petróleo
Para traders de energia e petróleo
Verifique contrapartes, donos de carga e navios em listas de sanções e de vigilância, em um mercado em que a exposição a sanções e o risco de navios são constantes e as penalidades são severas.
Para provedores de trade finance
Para provedores de trade finance
Verifique cada parte citada em uma transação de trade finance, compradores, vendedores e bancos, contra sanções e mídia negativa, para que uma operação financiada não fique exposta a uma parte sancionada oculta.
Para corretoras e distribuidoras
Para corretoras e distribuidoras
Verifique as contrapartes e os clientes que você conecta, e as pessoas por trás deles, contra sanções, PEP e mídia negativa, para que uma operação que você intermedeia não traga risco de volta à sua empresa.
Para empresas de trading proprietário
Para empresas de trading proprietário
Verifique as contrapartes e as plataformas com que você negocia por risco de sanções e mídia negativa, para que o capital e a reputação da sua empresa não fiquem expostos a uma parte de alto risco.
Para corretoras de câmbio e CFD
Para corretoras de câmbio e CFD
Verifique clientes e contrapartes contra sanções, PEP e mídia negativa no onboarding e de forma contínua, cumprindo as obrigações de PLD das quais a sua licença depende.
Para traders de metais e agro
Para traders de metais e agro
Verifique fornecedores, compradores e os navios por trás de embarques físicos por risco de sanções e mídia negativa em todos os mercados em que você compra e vende.
Para traders de frete e navegação
Para traders de frete e navegação
Verifique contrapartes, donos de carga e navios em listas de sanções e de vigilância, para que um navio ou parte sancionada não exponha um embarque ou um afretamento a uma violação.
Para mesas institucionais e de balcão (OTC)
Para mesas institucionais e de balcão (OTC)
Verifique contrapartes institucionais e as pessoas por trás delas contra sanções, propriedade e mídia negativa, para que uma relação comercial de alto valor comece, e continue, com uma visão clara do risco.

Riscos de compliance comercial que a Beady ajuda a identificar

Enviar bens de uso dual ou controlados a um usuário final restrito pode violar a legislação de controle de exportações. A Beady verifica os compradores, usuários finais e intermediários de uma operação contra listas de sanções, de partes restritas e de partes negadas, e mapeia a propriedade para encontrar uma parte restrita escondida atrás de um comprador de aparência legítima. A Beady verifica as partes de uma operação, não a classificação dos bens, por isso complementa seus controles de classificação de exportação e de licenciamento.
A TBML esconde dinheiro ilícito dentro do comércio e quase sempre passa por empresas de fachada, propriedade opaca e contrapartes de alto risco. A Beady cobre esse lado do risco, verificando as empresas, intermediários e pessoas por trás de uma operação em busca de sinais de alerta de sanções, propriedade e mídia negativa, e rastreando quem realmente controla uma contraparte, para que uma parte suspeita seja identificada antes de a operação seguir. Ela trabalha em conjunto com os controles baseados em faturas e transações que verificam preços e documentos.
Bens e partes sancionados costumam ser desviados por terceiros países e reexportados para disfarçar o verdadeiro destino ou dono. A Beady mapeia a propriedade e as conexões por trás de contrapartes e intermediários, revelando empresas de fachada e vínculos ocultos com partes sancionadas, e sinaliza contrapartes em hubs de transbordo de alto risco, para que um esquema de evasão seja identificado antes que você passe a fazer parte dele.
A evasão depende de empresas criadas para parecer legítimas. A Beady rastreia a propriedade em mais de 200 milhões de entidades e administradores para revelar a parte sancionada ou de alto risco por trás de uma empresa de fachada, as partes relacionadas e as camadas internacionais, para que uma empresa-laranja não passe silenciosamente pelas suas verificações.
No comércio físico e de commodities, o navio também traz risco. A Beady verifica navios por identificador, como o número IMO, em listas de sanções e de vigilância, junto com os donos de carga e as partes por trás de um embarque, para que um navio sancionado ou da frota fantasma não arraste sua carga para uma violação.
Um comprador de aparência limpa pode ser fachada para desviar bens a um usuário final ou destino restrito. A Beady verifica os usuários finais e as partes ao redor de um negócio, e mapeia suas conexões, para que um risco de desvio ou de usuário final apareça na triagem, e não depois que os bens já foram movimentados.

Em todos os mercados em que você negocia

O trading abrange vários mercados, e a Beady também. Faça a triagem e o monitoramento das contrapartes e das partes por trás das suas operações, seja o que for que você negocie e onde quer que negocie.
Petróleo e gás
Petróleo e gás
Verifique contrapartes, donos de carga e navios em listas de sanções e de vigilância, em um mercado em que o risco de sanções e a exposição de navios estão sempre presentes.
Metais e mineração
Metais e mineração
Verifique fornecedores, compradores e as partes por trás de operações físicas de metais por risco de sanções e mídia negativa em todos os mercados de origem.
Agricultura e soft commodities
Agricultura e soft commodities
Verifique fornecedores, compradores e embarcadores por trás de operações agrícolas contra sanções e mídia negativa, para que um negócio físico não fique exposto a uma parte de alto risco.
Energia elétrica, gás e utilities
Energia elétrica, gás e utilities
Verifique contrapartes e parceiros na comercialização de energia e gás por risco de sanções e reputacional em todos os mercados em que você atua.
Mercados de carbono e ambientais
Mercados de carbono e ambientais
Verifique contrapartes e parceiros de projetos na negociação de carbono e ativos ambientais por risco de sanções, fraude e mídia negativa, em um mercado jovem e dinâmico.
Câmbio e moedas
Câmbio e moedas
Verifique contrapartes e clientes em operações de câmbio contra sanções, PEP e mídia negativa, cumprindo as obrigações de PLD que vêm com a movimentação de dinheiro.
Ações
Ações
Verifique contrapartes e as entidades por trás delas contra sanções e mídia negativa, para que uma operação ou relação com ações comece com uma visão clara do risco.
Renda fixa
Renda fixa
Verifique emissores, contrapartes e as partes por trás deles por risco de sanções e mídia negativa antes e durante relações de renda fixa.
Derivativos
Derivativos
Verifique as contrapartes de operações com derivativos e as pessoas por trás delas contra sanções e mídia negativa, gerenciando a exposição que uma posição de longo prazo carrega.
Frete e navegação
Frete e navegação
Verifique contrapartes, afretadores e navios em listas de sanções e de vigilância, para que um navio ou parte sancionada não exponha um afretamento ou um embarque.
Cripto e ativos digitais
Cripto e ativos digitais
Verifique as contrapartes e entidades por trás de operações com ativos digitais por risco de sanções e mídia negativa, em um mercado sob intenso escrutínio regulatório.
Metais preciosos e ouro em barras
Metais preciosos e ouro em barras
Verifique fornecedores, compradores e refinarias por trás de operações com ouro em barras contra sanções e mídia negativa, protegendo um mercado com risco conhecido de lavagem de dinheiro.
Mercados de balcão (OTC) e físicos
Mercados de balcão (OTC) e físicos
Verifique as contrapartes e as partes por trás de operações bilaterais, de balcão e físicas por risco de sanções, propriedade e mídia negativa.

Configure uma vez. Monitore todos os dias

Para uma empresa de trading, isto é essencial: uma triagem aprofundada antes de negociar e, depois, monitoramento contínuo de cada contraparte com quem você continua operando. Faça a triagem antes do negócio, acompanhe depois.

Verificação pontual

Antes de você assinar com um cliente, fornecedor ou parceiro, a Beady faz uma triagem completa da empresa, e das pessoas por trás dela, em sanções, PEP, antecedentes criminais, estrutura societária e mídia negativa, em uma única passada, sem nenhum documento. Ela foi feita para a decisão que você tem pela frente, para que você aprove rapidamente um terceiro legítimo ou sinalize um de risco antes de se comprometer.

Verificação pontual

Monitoramento contínuo

Depois que um terceiro passa pelo onboarding, essa triagem vira cobertura contínua. A Beady verifica de novo, diariamente, cada cliente, fornecedor e parceiro, para que uma nova sanção, acusação ou escândalo chegue até você em horas, e não na próxima revisão. Verifique uma parte uma vez no onboarding e depois mantenha cada relacionamento sob vigilância em tempo real, sempre atualizada.

Monitoramento contínuo

Inteligência clara, feita para o seu fluxo de trabalho

Rastreie cada achado até a fonte, gere relatórios prontos para auditoria e envie a inteligência de risco direto para as ferramentas que sua equipe já usa.
Monitoramento de sinais em redes sociais
A Beady acompanha fontes sociais públicas em tempo real, não só listas oficiais. Os sinais de risco sobre um cliente, fornecedor ou parceiro, uma acusação, um incidente de segurança, um escândalo em formação, muitas vezes surgem nas redes sociais horas ou dias antes de chegarem às notícias ou a um registro oficial.

A antecedência varia conforme a parte e o setor, mas o monitoramento de redes sociais cobre todos os terceiros que você verifica, para que você receba o alerta mais antecipado possível de um novo risco.
Monitoramento de sinais em redes sociais
Integração com mensageiros para alertas diários de risco
A Beady se conecta a plataformas de mensagens como o Telegram para enviar alertas diários sobre as mudanças mais importantes entre seus clientes, fornecedores e parceiros, sem precisar entrar no portal todos os dias.

Leia um resumo rápido no celular e, quando algo merecer um olhar mais atento, entre no portal para ver o relatório completo e as evidências por trás de cada alerta.
Integração com mensageiros para alertas diários de risco
Qualidade dos dados fornecidos
A Beady trabalha apenas com dados publicamente disponíveis, atualizados diariamente e assim que surge uma mudança. Cada achado traz um link direto para o registro de onde veio.

E a IA nunca inventa nem exagera. Cada resultado pode ser conferido na fonte original, então uma decisão se apoia em evidências que você pode verificar, e não em suposições.
Qualidade dos dados fornecidos
Consolidação de relatórios
Salve os achados que importam para montar um relatório sobre um cliente, um fornecedor ou um negócio. Compartilhe em poucos cliques com sua equipe jurídica, de compliance ou de segurança.

Todos trabalham com o mesmo conjunto de achados verificados, então ninguém precisa remontar o panorama manualmente.
Consolidação de relatórios

Como funciona

Um passo a passo de como o nome de uma empresa ou pessoa se transforma em um perfil de risco completo e verificado e, depois, em uma vigilância sempre atualizada.
Adicione a empresa ou pessoa
Passo 1
Adicione a empresa ou pessoa
Para começar, informe pelo nome o cliente, fornecedor, parceiro ou pessoa que você quer verificar. Nenhum documento é necessário.
Triagem
Passo 2
Triagem
A Beady verifica o nome em sanções, PEP, antecedentes criminais, mídia negativa, estrutura societária e mais de 100.000 outras fontes em uma única passada.
Mapear e filtrar
Passo 3
Mapear e filtrar
A IA mapeia a estrutura societária, filtra o ruído e as correspondências falsas e destaca apenas os riscos que realmente se aplicam.
Montagem do perfil
Passo 4
Montagem do perfil
Os achados confirmados vão para um único perfil pronto para auditoria, classificados por gravidade, cada um vinculado à fonte.
Monitoramento e compartilhamento
Passo 5
Monitoramento e compartilhamento
Coloque a parte sob monitoramento diário e compartilhe o relatório com sua equipe jurídica, de compliance ou de segurança sempre que precisar.

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No ar em até 24 horas, não em semanas.
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Perguntas frequentes

A Beady faz a triagem das contrapartes, corretores e partes por trás das suas operações, e dos navios e entidades envolvidos, em fontes de sanções, PEP, antecedentes criminais, processos judiciais e mídia negativa, mapeia a propriedade em mais de 200 milhões de entidades e monitora todos de forma contínua. É assim que você sabe com quem está negociando, evita uma violação de sanções e cumpre as obrigações de compliance das quais dependem suas relações bancárias e de trade finance.
As sanções são o risco de maior impacto no trading, com penalidades severas para violações. A Beady verifica cada contraparte, parte de uma operação e navio contra os principais regimes de sanções, OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido, com atualização diária, para que uma parte ou navio sancionado seja identificado antes de você negociar, e cada correspondência fica vinculada à fonte para os seus registros.
Sim, no lado das contrapartes. Enviar bens de uso dual ou controlados a um usuário final restrito pode violar a legislação de controle de exportações. A Beady verifica os compradores, usuários finais e intermediários de uma operação contra listas de sanções, de partes restritas e de partes negadas, e mapeia a propriedade para encontrar uma parte restrita escondida atrás de um comprador de aparência legítima. A Beady verifica as partes de uma operação, não os bens em si, por isso complementa seus controles de classificação de exportação e de licenciamento, em vez de substituí-los.
A TBML esconde dinheiro ilícito dentro do comércio e quase sempre passa por empresas de fachada, propriedade opaca e contrapartes de alto risco. A Beady cobre esse lado do risco: verifica as empresas, intermediários e pessoas por trás de uma operação em busca de sinais de alerta de sanções, propriedade e mídia negativa, e rastreia quem realmente controla uma contraparte, para que uma parte suspeita seja identificada antes de a operação seguir. Ela trabalha em conjunto com os controles baseados em faturas e transações que verificam preços e documentos, em vez de substituí-los.
Sim. A evasão costuma desviar bens ou partes sancionados por terceiros países, empresas de fachada e reexportação para disfarçar o verdadeiro destino ou dono. A Beady mapeia a propriedade e as conexões por trás de contrapartes e intermediários, revelando empresas de fachada e vínculos ocultos com partes sancionadas, verifica navios por identificador em busca de atividade da frota fantasma e de navios sancionados, e sinaliza contrapartes em hubs de transbordo de alto risco, para que um esquema de evasão seja identificado antes que você passe a fazer parte dele.
Sim. Para o trading físico e de commodities, a Beady verifica navios em listas de sanções e de vigilância usando identificadores como o número IMO, junto com os donos de carga e as partes por trás de um embarque. Assim, um navio sancionado, da frota fantasma ou um dono de carga de alto risco é sinalizado antes que possa arrastar sua operação para uma violação.
Sim. A Beady realiza KYC das pessoas por trás de uma contraparte e KYB das próprias empresas, verificando sanções, PEP, mídia negativa e dados de propriedade, e mapeando quem realmente controla uma trading. É a due diligence de contrapartes de que as empresas de trading precisam, em minutos, e não em dias.
Sim. Além da verificação pré-operação, a Beady refaz diariamente a triagem das contrapartes com quem você continua negociando, para que uma nova sanção, acusação ou escândalo chegue até você em poucas horas, e não só antes do próximo negócio. Você pode receber alertas na plataforma ou como resumos diários pelo Telegram.
Não. A Beady foca no risco de contrapartes e entidades, com quem você está negociando, e não no monitoramento da sua própria atividade de negociação em busca de abuso de mercado ou uso de informação privilegiada. Ela complementa as ferramentas de vigilância de negociação em vez de substituí-las, oferecendo o panorama de risco sobre com quem você está lidando, que o monitoramento de mercado não cobre.
De segundos a minutos. A Beady pesquisa todas as fontes, mapeia a propriedade, filtra o ruído e monta um perfil consolidado em uma única passagem automatizada, rápido o bastante para verificar uma contraparte antes de uma operação ágil sem atrasar o negócio.
A Beady se baseia em mais de 100.000 fontes públicas. Elas incluem as principais listas globais de sanções, OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido, além de bases de dados de PEP, registros internacionais de mais procurados e de antecedentes criminais, e diversas listas regulatórias e de fiscalização. A cobertura também abrange mídia negativa em mais de 100.000 fontes de notícias, registros empresariais com mais de 200 milhões de entidades e administradores, e fontes sociais públicas. Todas as fontes são atualizadas diariamente.
Enquanto alertas por palavra-chave geram um fluxo de menções para você interpretar, a Beady é construída em torno do risco desde o início. A IA confirma que um resultado realmente se refere à sua contraparte, avalia sua relevância e filtra até 95% do ruído. Depois, reúne dados de sanções, propriedade, processos judiciais e antecedentes criminais com a cobertura de notícias, e cada item é rastreável até a fonte. Como resultado, você recebe inteligência de risco verificada em vez de um fluxo bruto.

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