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Conoce el riesgo antes de firmar, contratar o invertir

Beady convierte más de 100,000 fuentes públicas en señales verificadas en su origen, con verificación y monitoreo continuo en un solo plan.
Agenda una demo
Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
Hasta 80% de verificación más rápida que otras soluciones
Hasta 70% más productividad para los equipos de cumplimiento
Minutos hasta un reporte completo y vinculado a sus fuentes
Hasta 95% del ruido eliminado antes de la revisión

Una plataforma. Todas las verificaciones incluidas

Monitoreo continuo de cada entidad

Cada empresa y persona de tu lista de vigilancia se vuelve a verificar durante todo el día, no una vez por trimestre. Una designación agregada durante la noche llega a la persona correcta antes de que empiece la jornada.

Una entidad, un día
Legal · Directivo mencionado en una demanda Crítico · Agregado a una lista de sanciones
Mañana Mediodía Tarde Madrugada

Cada hallazgo vinculado a su fuente

Sin puntajes de caja negra. Cualquier persona de tu equipo puede abrir el registro original.

“Directivo señalado como demandado en una demanda por fraude presentada ante el juzgado de distrito.”
Expedientes judiciales, caso abierto

Un reporte completo en minutos

Sanciones, medios, tribunales, registros y propietarios en un solo reporte que tu comité puede leer.

Sanciones y PEP
Medios adversos
Expedientes judiciales
Registros
Propietarios y directivos

Propietarios y directivos mapeados

Descubre quién controla realmente una empresa y verifica a las personas, no solo el nombre en papel.

Meridian Holding*
Propietario 60%
Directivo
Propietario en lista de la UE

Aplicación web, API y MCP

Acceso web en un día. API y MCP el mismo día, para que tus sistemas y agentes de IA puedan consultar Beady.

Aplicación web en un día
API el mismo día
MCP el mismo día
1 / 4
* Los nombres mostrados son ficticios y se usan solo con fines ilustrativos. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia; no se acepta ninguna responsabilidad.

Todas las fuentes de datos en un solo plan

Una sola búsqueda las cubre todas, y cada entidad sigue bajo vigilancia.

200M+ empresas y directivos

La base crece con cada verificación y cada fuente nueva.

100,000+ fuentes públicas activas

Revisadas en una sola búsqueda y bajo vigilancia constante.

CEI países cubiertos

Registros, listas y medios regionales junto a los globales.

A la medida fuentes bajo pedido

Agregamos fuentes de las jurisdicciones que necesitas.

Sanciones

Listas internacionales y nacionales.

PEP y empresas estatales

Personas políticamente expuestas y empresas propiedad del Estado.

Listas de vigilancia

Listas de vigilancia globales y alertas de reguladores.

Delitos y personas buscadas

Autoridades internacionales y nacionales.

Expedientes judiciales

Registros judiciales y medidas de ejecución.

Entidades y directivos

Registros, consejeros, propietarios y beneficiarios controladores.

Medios adversos

Noticias de todo el mundo, filtradas por riesgo.

Redes sociales

Principales redes y mensajeros, con cuentas falsas señaladas.

Menos gasto, respuestas más rápidas

Cómo se compara Beady con los dos modelos que usan hoy la mayoría de los equipos de cumplimiento.

Debida diligencia basada en reportes
Bases de datos de verificación
01 / 07 Cómo pagas
Beady
Un solo plan, según las entidades monitoreadas
Debida diligencia basada en reportes
Por reporte; cada actualización es un pedido nuevo
Bases de datos de verificación
Por volumen de verificaciones, con complementos cobrados aparte
02 / 07 Monitoreo continuo
Beady
Incluido, durante todo el día
Debida diligencia basada en reportes
No incluido; un reporte es una foto fija
Bases de datos de verificación
Vuelve a verificar contra su propia base, actualizada por investigadores
03 / 07 Cambios en tu lista de vigilancia
Beady
Cambia entidades cuando quieras
Debida diligencia basada en reportes
Cada nombre nuevo es un reporte nuevo
Bases de datos de verificación
Los registros nuevos aumentan la factura
04 / 07 Tiempo hasta el primer resultado
Beady
Minutos
Debida diligencia basada en reportes
De horas a días
Bases de datos de verificación
Minutos, con mucho ruido
05 / 07 Evidencia
Beady
Cada hallazgo vinculado a su fuente
Debida diligencia basada en reportes
Fuentes dentro de un documento estático
Bases de datos de verificación
Coincidencia en la base, a menudo sin mostrar la fuente
06 / 07 Falsos positivos
Beady
Hasta 95% eliminados antes de la revisión
Debida diligencia basada en reportes
El analista lee todo el reporte
Bases de datos de verificación
Tu equipo los descarta a mano
07 / 07 Primeros pasos
Beady
En operación el mismo día, 2 semanas gratis
Debida diligencia basada en reportes
Onboarding y pedidos de muestra
Bases de datos de verificación
Semanas de configuración e integración
1 / 7
Comparación con los modelos típicos de precios y entrega del mercado. Cada proveedor puede variar.

Prueba Beady con tus propias contrapartes

Ajustamos el plan a las entidades que ya monitoreas. Dos semanas gratis, en operación el mismo día.
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01 Protección de marca que rastrea a los suplantadores
Detecta cuentas en redes sociales que copian el nombre, el logotipo o los mensajes de tu marca para hacerse pasar por ti. Identifica perfiles falsos a tiempo, antes de que hagan phishing a tus clientes, engañen a socios o inversionistas o dañen tu reputación, y actúa rápido para proteger tu identidad.
02 KYC que sabe exactamente a quién dejas entrar
Verifica a las personas que incorporas, de clientes a contrapartes, contra listas de sanciones, medios adversos, registros delictivos y expedientes legales. Confirma con quién tratas en minutos, con cada hallazgo vinculado a su fuente, para un onboarding rápido y defendible.
03 KYB que desenmascara a la empresa detrás del nombre
Verifica empresas antes de trabajar con ellas, con búsquedas en más de 200 M de personas morales y directivos asociados en todo el mundo. Revisa estatus corporativo, estructura accionaria, exposición a sanciones e historial legal en un solo lugar, para aprobar a la empresa y a las personas detrás de ella, no solo el nombre.
04 Una lista de vigilancia de personas que no deja pasar ningún nombre de alto riesgo
Monitorea a personas específicas, desde fundadores y directivos hasta beneficiarios controladores y personal clave, contra listas de sanciones, listas de los más buscados y registros delictivos, medios adversos y expedientes legales. Las alertas se activan en cuanto cambia el perfil de riesgo de una persona vigilada, y cada señal se puede rastrear hasta su fuente.

Diseñado para todo tipo de empresas

Toda empresa trata con alguien a quien no conoce del todo. Beady verifica socios, clientes, proveedores y contrataciones, sin importar tu tamaño o sector.
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Para fintechs y cripto
Para fintechs y cripto
Incorpora usuarios y contrapartes con rapidez mientras los verificas contra sanciones, fraude y medios adversos, y después mantén a tus empresas, fundadores y socios bajo monitoreo continuo.
Para fondos de capital de riesgo
Para fondos de capital de riesgo
Evalúa a los fundadores antes de firmar el term sheet y después monitorea a diario todo tu portafolio en busca de sanciones, litigios, fraude y señales de alerta reputacionales.
Para empresas de inversión
Para empresas de inversión
Mantén cada participación bajo revisión continua: coincidencias con sanciones, demandas y noticias negativas de todo tu portafolio aparecen en horas, no en el siguiente ciclo trimestral.
Para áreas de Recursos Humanos
Para áreas de Recursos Humanos
Verifica a directivos, candidatos y contratistas contra registros públicos, sanciones y medios adversos antes de contratar, para detectar riesgos de integridad que una verificación de antecedentes estándar no ve.
Para equipos de cumplimiento
Para equipos de cumplimiento
Automatiza el monitoreo de sanciones y medios adversos, reduce los falsos positivos hasta en 95% y adjunta evidencia vinculada a su fuente en cada decisión, con registros listos para auditoría.
Para despachos de abogados
Para despachos de abogados
Realiza debida diligencia rápida y defendible para fusiones y adquisiciones, incorporación de clientes y apoyo en litigios, con cada hallazgo rastreable hasta su fuente pública original.
Para instituciones financieras
Para instituciones financieras
Cumple tus obligaciones de KYC, KYB y sanciones a escala, con monitoreo continuo que señala riesgos nuevos en clientes y contrapartes el mismo día en que aparecen.
Para industrias reguladas
Para industrias reguladas
Cumple los requisitos de cumplimiento propios de tu sector, del iGaming a los seguros y la salud, con verificación de sanciones, medios adversos y antecedentes ajustada a tus obligaciones regulatorias.
Para grandes empresas
Para grandes empresas
Verifica proveedores, prestadores, socios y empresas objetivo de adquisición en toda la organización, y protege el negocio a escala frente a riesgos de terceros, sanciones y reputación.

Detección de señales de riesgo en 360°

Con más de 100,000 fuentes de datos, nuestra plataforma detecta amenazas históricas, estáticas y en tiempo real, para que neutralices los riesgos antes de que afecten tu negocio.
Vigilancia de sanciones del portafolio

Esta función ofrece monitoreo automatizado y diario de sanciones para cada entidad de tu portafolio de inversión. Cruza tus participaciones con las principales listas internacionales de sanciones (por ejemplo, OFAC, UE, ONU y UK HMT) en tiempo real.

El sistema te alerta de inmediato cuando una empresa del portafolio o sus directivos aparecen en cualquier lista restrictiva, para que mitigues riesgos de forma proactiva y cumplas con la regulación.

Vigilancia de sanciones del portafolio
Vigilancia de personas morales

Busca personas morales y su estatus en una base con más de 200 millones de empresas y directivos asociados en todo el mundo.

Vigilancia de personas morales
Lista de vigilancia de noticias del portafolio

Concéntrate en las señales y tendencias diarias más críticas que afectan a las empresas de tu portafolio. Nuestros algoritmos propios de IA filtran cerca de 95% del ruido de noticias y redes sociales y convierten los datos restantes en señales accionables.

Estas señales se enfocan en delitos, fraude, hackeos, arrestos, casos legales previos, quiebras, acciones regulatorias y cualquier otro asunto que pueda elevar el riesgo de tu portafolio.

Lista de vigilancia de noticias del portafolio
Lista de vigilancia de cuentas sociales

Identifica de forma proactiva cuentas y perfiles de redes sociales que imitan o copian la imagen, las marcas registradas o la descripción de tu empresa o de cualquier empresa del portafolio. Esta función ayuda a detectar posibles cuentas fraudulentas que replican deliberadamente tu identidad visual, logotipo, variantes del nombre o mensajes para engañar a clientes, socios o inversionistas.

Al detectar a tiempo estas cuentas suplantadoras, puedes actuar rápido para mitigar el daño reputacional, proteger tu propiedad intelectual y reducir el riesgo de phishing o ataques de ingeniería social contra tus grupos de interés.

Lista de vigilancia de cuentas sociales

¿Listo para empezar?

En operación en 24 horas, no en semanas.
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Configura una vez. Monitorea a diario

Elige la verificación adecuada para tu flujo de trabajo: revisiones puntuales y rápidas para la debida diligencia previa a una inversión, o monitoreo continuo de las empresas del portafolio.

Verificación puntual

Una verificación inicial y rápida de una empresa para identificar si aparece en listas de sanciones, bases de datos legales, fuentes de noticias críticas y otros registros relacionados con riesgos.

Esta verificación es esencial para revisar rápidamente posibles objetivos de inversión o futuros socios comerciales, y evaluar las señales de alerta antes de comprometerte con una debida diligencia más profunda.

Verificación puntual

Monitoreo continuo

El monitoreo continuo implica varias verificaciones diarias para supervisar de forma permanente a las empresas del portafolio. A diferencia de la debida diligencia tradicional, limitada al onboarding y a revisiones periódicas como QBR o evaluaciones mensuales o semestrales, nuestro sistema entrega inteligencia de riesgos todos los días.

Al agregar datos de más de 100,000 fuentes, te mantenemos al tanto de cualquier cambio, señal de alerta o riesgo emergente en las empresas del portafolio, sin esperar al siguiente ciclo de revisión.

Monitoreo continuo

Nuestras soluciones funcionan en distintas industrias

Una plataforma para todas las industrias. Verifica socios, proveedores, clientes y contrataciones contra sanciones, expedientes legales y medios adversos, dondequiera que operes.
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Software y tecnología
Software y tecnología
Evalúa inversionistas, compradores, clientes corporativos y socios antes de comprometerte, y mantenlos bajo monitoreo durante rondas de inversión, fusiones y adquisiciones y cada operación de alto impacto.
Finanzas y seguros
Finanzas y seguros
Cumple tus obligaciones de KYC, KYB, sanciones y PLD con monitoreo continuo que señala riesgos en clientes, asegurados y contrapartes el día en que surgen.
Cadena de suministro
Cadena de suministro
Verifica a cada proveedor y prestador contra sanciones, trabajo forzoso y exposición reputacional en todos los niveles, antes de darlo de alta y durante toda la relación.
Gobierno
Gobierno
Evalúa contratistas, beneficiarios de apoyos y socios de compras públicas contra sanciones, expedientes legales y medios adversos, con evidencia vinculada a sus fuentes para una rendición de cuentas completa.
Seguridad pública
Seguridad pública
Acelera las investigaciones con búsquedas verificadas en su origen en más de 200 M de entidades, listas internacionales de los más buscados y de delitos, sanciones, expedientes legales y redes sociales en un solo lugar.
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Verifica a directivos, candidatos y contratistas contra registros públicos, sanciones y medios adversos antes de contratar, para detectar riesgos de integridad que una verificación de antecedentes estándar no ve.
Salud
Salud
Verifica a prestadores, proveedores y socios contra listas de exclusión, sanciones a licencias, listas de sanciones y medios adversos, para proteger a los pacientes y tu situación regulatoria.
Trading
Trading
Verifica contrapartes y socios comerciales en minutos contra sanciones y medios adversos, y detecta la exposición antes de abrir posiciones, no después.
iGaming
iGaming
Incorpora jugadores y socios con una verificación rápida de KYC, sanciones, PEP y medios adversos, y cumple con PLD y las obligaciones de cada jurisdicción sin agregar fricción.
Energía y servicios públicos
Energía y servicios públicos
Verifica socios, contratistas y contrapartes de joint ventures en cuanto a exposición a sanciones, historial legal y riesgo reputacional en cada mercado donde operas.
Manufactura
Manufactura
Evalúa proveedores, distribuidores y socios en todos tus mercados en cuanto a riesgos de sanciones, legales y reputacionales, para mantener limpias tus redes de suministro y distribución.
Medios y telecomunicaciones
Medios y telecomunicaciones
Evalúa anunciantes, talento, invitados y socios en busca de señales de alerta reputacionales y legales, y detecta cuentas suplantadoras que apuntan a tu marca y tu audiencia.
Retail
Retail
Verifica proveedores, franquiciatarios y embajadores de marca en cuanto a riesgos reputacionales y de sanciones, y detecta cuentas falsas que suplantan tu marca para engañar a los clientes.

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada señal hasta su fuente, genera reportes listos para cumplimiento e integra los datos de riesgo directamente en los procesos que tu equipo ya usa.
Monitoreo de señales en redes sociales
El sistema también ofrece monitoreo rápido de noticias en redes sociales. En muchos casos, las señales de riesgo críticas aparecen en redes sociales horas o incluso días antes de publicarse en los grandes medios de comunicación.

La rapidez de esta detección temprana puede variar según el tipo de negocio monitoreado, ya que en algunas industrias la conversación en redes avanza más rápido que en otras. Aun así, esta función se aplica a todo tipo de empresas de tu portafolio, para que recibas las alertas más tempranas posibles, sin importar el sector.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Ofrecemos integración directa con las principales plataformas de mensajería, como Telegram, para enviarte notificaciones diarias sobre las señales más críticas identificadas en el monitoreo continuo de tu portafolio de inversión. Así no necesitas entrar al portal todos los días: basta con revisar reportes diarios concisos directamente en tu celular. Si necesitas más detalles o evidencia, puedes iniciar sesión en el portal y ver el contexto completo de cualquier alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Nuestro sistema está diseñado para procesar exclusivamente datos disponibles públicamente. Todas las fuentes se actualizan a diario y los cambios se reflejan en cuanto los detectamos. Cada señal que genera el sistema incluye un enlace directo al dato original en internet. Lo más importante: garantizamos que nuestros módulos de IA no inventan contenido ni generan alucinaciones. Cada señal puede verificarse de forma independiente consultando su fuente original o la base de datos pública correspondiente, con total transparencia y trazabilidad.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
El sistema te permite marcar señales de riesgo individuales para armar reportes enfocados en una tarea o un problema específico. Estos reportes se comparten fácilmente con otros miembros del equipo, como analistas de debida diligencia, el equipo de cumplimiento, el gerente responsable de las entrevistas o cualquier otra persona involucrada en la toma de decisiones.

Esta función agiliza la comunicación y garantiza que todos tengan acceso a la misma selección de señales críticas, sin tener que navegar la plataforma por su cuenta.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Una explicación paso a paso de cómo los datos en bruto se convierten en información verificada y accionable para tu toma de decisiones.
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Alta de la entidad
Paso 1
Alta de la entidad
Ingresa la razón social, el nombre comercial o la marca de la entidad para iniciar la verificación.
Verificación
Paso 2
Verificación
El sistema inicia la verificación automáticamente, recopila las señales y las pasa al siguiente paso.
Procesamiento de señales
Paso 3
Procesamiento de señales
Filtra, relaciona, clasifica, resume y analiza las señales recibidas para identificar las críticas.
Integración al reporte de la entidad
Paso 4
Integración al reporte de la entidad
Las señales se agregan al reporte del cliente con su gravedad e importancia, y se notifica al cliente sobre las nuevas señales.
Compartir el reporte
Paso 5
Compartir el reporte
Comparte el reporte terminado con tu equipo y los grupos de interés, para que todos trabajen con las mismas señales verificadas.

¿Listo para empezar?

En operación en 24 horas, no en semanas.
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Preguntas frecuentes

Beady AI es una solución de inteligencia y gestión de riesgos. Verifica de forma continua a las empresas y personas con las que tratas contra más de 100,000 fuentes de datos públicas: listas globales de sanciones, una base con más de 200 M de personas morales y directivos, noticias negativas, listas internacionales de los más buscados y registros delictivos, además de redes sociales. Su IA elimina cerca de 95% del ruido y muestra solo señales críticas verificadas en su fuente, para que tu equipo actúe con base en hechos y no en datos en bruto.
Para cualquier organización que necesite saber con quién hace negocios. Eso incluye equipos de cumplimiento y riesgos, inversionistas y fondos, instituciones financieras y aseguradoras, despachos de abogados, operadores de iGaming y equipos de compras, cadena de suministro y alianzas en industrias como tecnología, salud, energía, manufactura, retail y trading. Si incorporas, inviertes o trabajas con empresas o personas, y un riesgo oculto te costaría caro, Beady se adapta a tu flujo de trabajo.
Sí. La misma verificación que evalúa a una empresa puede evaluar a una persona, algo útil antes de contratar directivos, consejeros o a cualquier persona en un puesto sensible. Beady revisa a candidatos y personal clave contra registros públicos, listas de sanciones, medios adversos y registros delictivos, y señala riesgos de integridad o reputación que una verificación de antecedentes estándar suele pasar por alto. También aplica a contratistas y proveedores externos, no solo a empleados.
La verificación puntual es una revisión inicial y rápida, ideal antes de cerrar un trato o contratar. El monitoreo continuo ejecuta varias verificaciones al día, así que una nueva sanción, demanda, arresto, señal de fraude o cuenta suplantadora te llega en horas y no en la siguiente revisión trimestral o anual. La debida diligencia tradicional es una foto fija; el monitoreo continuo mantiene esa imagen al día.
Es más rápido, más accesible y más transparente. Los proveedores tradicionales entregan reportes estáticos en días o semanas a precios elevados; Beady genera un reporte en minutos y hace monitoreo continuo diario por una fracción del costo. Agrega más de 100,000 fuentes, filtra cerca de 95% de las coincidencias irrelevantes y vincula cada señal con su origen: sin puntajes de caja negra, sin contenido inventado y con trazabilidad total.
Beady procesa solo datos disponibles públicamente: más de 100,000 fuentes de noticias, más de 100 registros especializados, más de 10 listas internacionales de los más buscados y de delitos, y las principales bases de sanciones (OFAC, UE, ONU, UK HMT). Las fuentes se actualizan a diario y cada señal incluye un enlace directo a su fuente original, para que cualquier persona de tu equipo pueda verificarla por su cuenta. La IA resume y clasifica; nunca inventa.
La mayoría de los equipos empieza a operar el mismo día, ya que las cuentas se habilitan justo después de la firma, sin implementaciones de varios meses. Para organizaciones con requisitos estrictos de confidencialidad o residencia de datos, Beady también puede instalarse on-premise dentro de tu propia intranet o nube privada, para que tus datos nunca salgan de tu perímetro. En cualquier caso, obtienes el motor completo, actualizaciones diarias y señales verificadas en su fuente, y nuestro equipo se encarga de la configuración y la integración.

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