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Conoce cada empresa hasta sus verdaderos dueños

Automatiza la verificación de empresas, el mapeo de beneficiarios controladores y directivos, y la revisión de riesgos con datos públicos, sin papeleo.
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Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
¿Qué es KYB (Conoce a tu Empresa)?

KYB, siglas de Know Your Business (Conoce a tu Empresa), es el proceso de verificar una empresa antes de trabajar con ella: confirmar que es real y está registrada, identificar quién la posee y controla en última instancia, y revisar si ella o sus dueños representan algún riesgo. Es la contraparte corporativa del KYC, y es más difícil, porque las empresas pueden esconderse detrás de capas de propiedad, estructuras fachada y registros en varios países. Bien hecho, el KYB te dice no solo que una empresa existe, sino quién está realmente detrás y si es seguro tratar con esas personas. Beady automatiza toda esa revisión con datos públicos.

¿Qué es KYB (Conoce a tu Empresa)?
Por qué falla el KYB tradicional y manual

El KYB manual es un calvario. Verificar una sola empresa implica conseguir documentos registrales, rastrear a mano la propiedad en varias jurisdicciones y revisar cada nombre en una lista tras otra, lo que puede tomar días o semanas por empresa. La propiedad es la parte más difícil: los verdaderos dueños suelen quedar ocultos detrás de holdings y prestanombres que una búsqueda manual nunca logra desenredar. Y, como el KYC manual, es una foto fija. Apruebas una empresa en el onboarding y no vuelves a revisarla, así que una nueva sanción, una demanda o un cambio de propiedad pasa desapercibido hasta que ya es un problema. La precisión y la cobertura se ven afectadas.

Por qué falla el KYB tradicional y manual
El KYB mejora con IA

La automatización de KYB convierte semanas de trabajo en minutos. Beady verifica una empresa en registros públicos, mapea su propiedad en una base de más de 200 M de entidades y directivos, y revisa a la empresa y a sus dueños contra sanciones, medios adversos y litigios, todo en una sola pasada automatizada. Su IA lee el contexto en lugar de solo cotejar nombres y elimina cerca de 95% del ruido para que veas el riesgo real, no falsos positivos. Además, sigue monitoreando después del onboarding y señala en horas una nueva sanción, una demanda o un cambio de propiedad. Obtienes un panorama completo y verificado de una empresa sin recopilar un solo documento.

El KYB mejora con IA
01 Prevención de delitos financieros
Las empresas se usan para lavar dinero, mover fondos sancionados y encubrir fraudes, a menudo detrás de una fachada de apariencia legítima. La verificación KYB descubre esas señales de alerta antes de que quedes vinculado a ellas, para que tu empresa no sea utilizada, sin saberlo, como canal para los delitos financieros de alguien más.
02 Identificación de beneficiarios controladores
No puedes evaluar el riesgo de una empresa sin saber quién la controla realmente. Beady rastrea la propiedad a través de holdings y prestanombres hasta llegar a las personas reales detrás del negocio, para que no revises solo una razón social, sino a las personas que en última instancia la poseen y la dirigen.
03 Cumplimiento regulatorio
El KYB es una obligación legal en el sector financiero y en muchos otros sectores regulados, y los reguladores esperan pruebas de que lo hiciste. Beady verifica empresas, revisa a sus dueños y guarda un registro vinculado a la fuente de cada revisión, para que cumplas tus obligaciones y puedas demostrarlo cuando te lo pidan.
04 Mitigación de riesgos de fraude
Las empresas falsas, las empresas fachada y las compañías con un historial de fraude oculto se ven bien en la superficie. Beady va más allá de esa superficie y revisa a la empresa y a sus dueños en busca de señales de fraude y señales de alerta que revelen a una contraparte riesgosa antes de que te cueste dinero.
05 Verificación de sanciones y reputación
Una empresa puede estar sancionada, o pertenecer discretamente a alguien que lo está. Beady revisa tanto a la empresa como a sus beneficiarios controladores contra listas globales de sanciones y medios adversos, para que una parte sancionada escondida detrás de una estructura corporativa no se cuele en tus revisiones.
06 Protección de las cadenas de suministro
Cada proveedor y prestador que das de alta es una puerta de entrada a tu negocio. Beady realiza el KYB de las empresas de tu cadena de suministro y revisa riesgos de sanciones, legales y reputacionales, para que un socio problemático no te exponga más adelante a interrupciones, sanciones o escándalos.
07 Generación de confianza entre inversionistas
Los inversionistas y compradores quieren tener la certeza de que las empresas de un portafolio están limpias. Un KYB a fondo, con propiedad verificada y revisiones documentadas, demuestra que la debida diligencia se hizo bien, para que generes confianza con los inversionistas y respaldes a las empresas en las que invertiste.
08 Protección de la reputación y la marca
Las empresas con las que te asocias se reflejan en la tuya. Si una empresa con la que trabajas queda expuesta después por fraude o por incumplir sanciones, el daño reputacional también te alcanza. La verificación KYB muestra ese riesgo antes de que te asocien con él y protege la confianza detrás de tu marca.

Qué revisa y automatiza el software de verificación KYB

Verificación en registros y estatus activo
Verificación en registros y estatus activo
Confirma que una empresa es real y está en regla. Beady verifica empresas en registros públicos oficiales, revisando su constitución, datos registrales y estatus actual, para que sepas que una empresa realmente existe y está activa antes de comprometerte a trabajar con ella.
Mapeo de beneficiarios controladores
Mapeo de beneficiarios controladores
Las razones sociales ocultan a las personas que están detrás. Beady mapea a los beneficiarios controladores y rastrea a las personas que en última instancia poseen o controlan una empresa en una base de más de 200 M de entidades y directivos, para que veas con quién tratas realmente y no solo el nombre en papel.
Verificación global de sanciones y listas negras
Verificación global de sanciones y listas negras
Revisa a cada empresa y a sus dueños contra los regímenes de sanciones y listas de vigilancia que importan, incluidos OFAC, la UE, la ONU y el HMT del Reino Unido. Con actualizaciones diarias, Beady señala una coincidencia en cuanto aparece, para que ninguna parte sancionada pase tus revisiones.
Seguimiento continuo de litigios y expedientes judiciales
Seguimiento continuo de litigios y expedientes judiciales
Los problemas legales son una señal de alerta que rara vez se anuncia. Beady da seguimiento a litigios y expedientes judiciales vinculados con una empresa o sus dueños, y sigue vigilando, para que una nueva demanda o resolución contra una empresa con la que trabajas te llegue en el momento, no meses después.
Inteligencia de riesgos en medios adversos y redes sociales
Inteligencia de riesgos en medios adversos y redes sociales
Algunos riesgos aparecen en las noticias y en redes sociales mucho antes de llegar a un registro oficial. Beady revisa más de 100,000 fuentes de noticias y canales sociales en busca de cobertura negativa ligada a una empresa o a sus dueños, y muestra fraudes, escándalos y señales de alerta reputacionales que otros pasan por alto.
Señalamiento de empresas fachada e indicadores de riesgo
Señalamiento de empresas fachada e indicadores de riesgo
Las empresas fachada y las estructuras opacas se usan a menudo para ocultar quién tiene realmente el control y para mover dinero fuera de la vista. Beady señala los indicadores de riesgo que apuntan a ellas, para que detectes una estructura sospechosa antes de que se convierta en tu problema.

Ve exactamente con quién estás por firmar

Registro, beneficiarios controladores, directivos y revisión de riesgos en una sola pasada, en minutos en lugar de semanas.
Verifica una empresa

Diseñado para todo tipo de empresas

Toda empresa que da de alta a proveedores, socios o clientes corporativos necesita saber con quién trata realmente. Beady automatiza la verificación de empresas, sin importar tu tamaño o sector.
Para fintechs y cripto
Para fintechs y cripto
Incorpora clientes corporativos y socios con rapidez mientras verificas a cada uno y revisas a sus dueños contra sanciones y medios adversos, y mantenlos bajo monitoreo conforme entras a nuevos mercados.
Para fondos de capital de riesgo
Para fondos de capital de riesgo
Realiza el KYB de las empresas objetivo antes de invertir, mapeando su propiedad y revisando riesgos, y después mantén bajo monitoreo a las empresas de tu portafolio, para que una sanción, una demanda o un cambio de propiedad te llegue en el momento.
Para empresas de inversión
Para empresas de inversión
Verifica y monitorea de forma continua cada empresa de tu portafolio, para que un nuevo riesgo o un cambio de propiedad en una participación aparezca en horas, no en el siguiente ciclo trimestral.
Para compras y proveedores
Para compras y proveedores
Verifica proveedores y prestadores y mapea quiénes son sus dueños antes de firmar, revisando riesgos de sanciones, legales y reputacionales, para que una empresa problemática no se cuele en tu cadena de suministro.
Para equipos de cumplimiento
Para equipos de cumplimiento
Automatiza la verificación de empresas y la revisión de sus dueños, reduce los falsos positivos hasta en 95% y adjunta evidencia vinculada a su fuente a cada decisión de KYB, con registros que resisten cualquier revisión.
Para despachos de abogados
Para despachos de abogados
Realiza un KYB rápido y defendible de empresas para fusiones y adquisiciones, incorporación de clientes y debida diligencia, con propiedad verificada y cada hallazgo rastreable hasta su fuente pública original.
Para instituciones financieras
Para instituciones financieras
Cumple tus obligaciones de KYB y PLD a escala verificando clientes corporativos y contrapartes y monitoreándolos de forma continua, para que una empresa recién sancionada o de alto riesgo se señale el mismo día en que aparece.
Para industrias reguladas
Para industrias reguladas
Cumple las reglas de KYB y PLD propias de tu sector, del iGaming a los seguros y la salud, con verificación de empresas y revisiones ajustadas a lo que exige tu regulador.
Para grandes empresas
Para grandes empresas
Verifica y revisa a los proveedores, prestadores y socios de toda tu organización, mapeando la propiedad y monitoreando riesgos, a fondo, a escala y en un solo lugar.

Funciona en todas las industrias

Una plataforma para todas las industrias. Verifica las empresas con las que tratas y revisa a sus dueños contra sanciones, litigios y medios adversos, dondequiera que operes.
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Software y tecnología
Software y tecnología
Verifica inversionistas, compradores y socios corporativos y mapea quiénes son sus dueños antes de comprometerte, y mantén bajo monitoreo las relaciones clave durante rondas de inversión, fusiones y adquisiciones y etapas de crecimiento.
Finanzas y seguros
Finanzas y seguros
Cumple tus obligaciones de KYB y PLD con verificación automatizada de empresas, mapeo de beneficiarios controladores y monitoreo continuo que señala a clientes corporativos y contrapartes recién restringidos el día en que surgen.
Cadena de suministro
Cadena de suministro
Verifica a cada proveedor y prestador y rastrea su propiedad en todos los niveles, revisando riesgos de sanciones y legales antes del alta y de forma continua después.
Gobierno
Gobierno
Verifica contratistas, beneficiarios de apoyos y socios de compras públicas y mapea su propiedad, con evidencia vinculada a su fuente para una rendición de cuentas completa.
Seguridad pública
Seguridad pública
Acelera las investigaciones con búsquedas verificadas en su fuente en registros corporativos, más de 200 M de entidades y directivos, sanciones y expedientes de litigios, en un solo lugar.
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Verifica las agencias de personal, empresas de tercerización y firmas de contratistas que contratas, y revisa a ellas y a sus dueños en cuanto a riesgos de sanciones y legales antes de depender de ellas.
Salud
Salud
Verifica organizaciones prestadoras de servicios de salud, proveedores y empresas socias y mapea su propiedad, revisando riesgos de sanciones y de exclusión para proteger a los pacientes y tu situación regulatoria.
Trading
Trading
Verifica en minutos a las empresas contraparte y a las personas detrás de ellas en cuanto a sanciones, propiedad y medios adversos, antes de abrir una posición.
iGaming
iGaming
Verifica a empresas socias y proveedoras y mapea a sus dueños, revisando riesgos de sanciones y PLD para cumplir tus obligaciones de licencia sin frenar el onboarding.
Energía y servicios públicos
Energía y servicios públicos
Verifica socios, contratistas y empresas de joint ventures y rastrea su propiedad, revisando riesgos de sanciones y reputacionales en cada mercado donde operas.
Manufactura
Manufactura
Verifica proveedores, distribuidores y empresas socias en todos tus mercados, mapeando la propiedad y revisando riesgos de sanciones y legales para mantener limpias tus redes.
Medios y telecomunicaciones
Medios y telecomunicaciones
Verifica anunciantes, proveedores y empresas socias y revísalos en cuanto a sanciones y medios adversos antes de firmar acuerdos.
Retail
Retail
Verifica proveedores, franquiciatarios y socios mayoristas y mapea su propiedad, revisando riesgos de sanciones y reputacionales conforme te expandes.

Configura una vez. Monitorea a diario

Elige el KYB que se adapte al momento: una verificación puntual y rápida antes de dar de alta a una empresa, o monitoreo diario continuo que sigue vigilando mientras dure la relación.

Escaneo puntual

Una revisión KYB inicial y rápida que verifica una empresa en registros, mapea su propiedad y revisa a la empresa y a sus dueños contra sanciones, litigios y medios adversos en una sola pasada, sin documentos.

Está diseñada para la decisión de onboarding que tienes enfrente, para que descartes las señales de alerta y confirmes que es seguro trabajar con la empresa antes de comprometerte.

Escaneo puntual

Monitoreo continuo

El KYB no termina en el onboarding, y Beady tampoco. El monitoreo continuo vuelve a revisar a cada empresa a diario y mantiene a la empresa y a sus dueños bajo vigilancia permanente. A diferencia de una revisión puntual, ofrece una vista del riesgo en tiempo real.

Con múltiples fuentes actualizadas a diario, Beady señala una nueva sanción, una demanda o un cambio de propiedad en cuanto aparece, mucho antes de que tu siguiente revisión programada lo detecte.

Monitoreo continuo

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada hallazgo hasta su fuente, genera reportes listos para auditoría y lleva los resultados de KYB directamente a las herramientas que tu equipo ya usa.
Monitoreo de señales en redes sociales
Beady vigila fuentes sociales públicas en tiempo real, no solo registros oficiales. Las señales de riesgo ligadas a una empresa o a sus dueños, como una acusación, un arresto o un escándalo en gestación, suelen aparecer en redes sociales horas o días antes de llegar a las noticias o a un registro.

Qué tan pronto aparecen varía según la empresa y el sector, pero el monitoreo social funciona para cada empresa que revisas, así que recibes el aviso más temprano posible de un nuevo riesgo.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Beady se conecta a plataformas de mensajería para enviarte alertas diarias sobre los hallazgos de KYB más importantes de tu monitoreo, sin necesidad de entrar al portal todos los días.

Revisa un resumen breve en tu celular y, cuando algo requiera más atención, inicia sesión para ver el reporte completo y la evidencia de cada alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Beady trabaja solo con datos disponibles públicamente, actualizados a diario y en cuanto aparece un cambio. Cada hallazgo incluye un enlace directo al registro o expediente del que proviene.

Y la IA nunca inventa ni exagera. Cada resultado puede comprobarse contra su fuente original, así que una decisión de KYB se basa en evidencia verificable, no en suposiciones.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
Marca los hallazgos que importan para armar un reporte de KYB sobre una empresa, un caso o una decisión específica. Compártelo en un par de clics con un analista, el equipo de cumplimiento o un auditor.

Todos trabajan con el mismo conjunto de hallazgos verificados, así que nadie tiene que rearmar el expediente a mano.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Un recorrido paso a paso de cómo una razón social se convierte en un perfil de KYB completo y verificado, con la propiedad mapeada, los riesgos revisados y ningún documento por recopilar.
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Alta de la empresa
Paso 1
Alta de la empresa
Ingresa la empresa que quieres verificar por su razón social, nombre comercial o número de registro para empezar.
Verificación y mapeo
Paso 2
Verificación y mapeo
Beady confirma la empresa en registros públicos y mapea su propiedad en más de 200 M de entidades y directivos, para mostrar quién la controla realmente.
Verificación
Paso 3
Verificación
La empresa y sus dueños se revisan automáticamente contra sanciones, medios adversos, litigios y más de 100,000 fuentes más.
Procesamiento y armado del perfil
Paso 4
Procesamiento y armado del perfil
La IA elimina el ruido y las coincidencias falsas, y luego arma un solo perfil de KYB ordenado por gravedad, con cada hallazgo vinculado a su fuente.
Monitoreo y colaboración
Paso 5
Monitoreo y colaboración
Mantén a la empresa bajo monitoreo diario ante nuevos riesgos y comparte un reporte claro y listo para auditoría con tu equipo cuando lo necesites.

Menos gasto, respuestas más rápidas

Cómo se compara Beady con los dos modelos que usan hoy la mayoría de los equipos de cumplimiento.

Debida diligencia basada en reportes
Bases de datos de verificación
01 / 07 Cómo pagas
Beady
Un solo plan, según las entidades monitoreadas
Debida diligencia basada en reportes
Por reporte; cada actualización es un pedido nuevo
Bases de datos de verificación
Por volumen de verificaciones, con complementos cobrados aparte
02 / 07 Monitoreo continuo
Beady
Incluido, durante todo el día
Debida diligencia basada en reportes
No incluido; un reporte es una foto fija
Bases de datos de verificación
Vuelve a verificar contra su propia base, actualizada por investigadores
03 / 07 Cambios en tu lista de vigilancia
Beady
Cambia entidades cuando quieras
Debida diligencia basada en reportes
Cada nombre nuevo es un reporte nuevo
Bases de datos de verificación
Los registros nuevos aumentan la factura
04 / 07 Tiempo hasta el primer resultado
Beady
Minutos
Debida diligencia basada en reportes
De horas a días
Bases de datos de verificación
Minutos, con mucho ruido
05 / 07 Evidencia
Beady
Cada hallazgo vinculado a su fuente
Debida diligencia basada en reportes
Fuentes dentro de un documento estático
Bases de datos de verificación
Coincidencia en la base, a menudo sin mostrar la fuente
06 / 07 Falsos positivos
Beady
Hasta 95% eliminados antes de la revisión
Debida diligencia basada en reportes
El analista lee todo el reporte
Bases de datos de verificación
Tu equipo los descarta a mano
07 / 07 Primeros pasos
Beady
En operación el mismo día, 2 semanas gratis
Debida diligencia basada en reportes
Onboarding y pedidos de muestra
Bases de datos de verificación
Semanas de configuración e integración
1 / 7
Comparación con los modelos típicos de precios y entrega del mercado. Cada proveedor puede variar.

¿Listo para empezar?

En operación en 24 horas, no en semanas.
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Preguntas frecuentes

KYB, o Know Your Business (Conoce a tu Empresa), es el proceso de verificar una empresa con la que planeas trabajar: confirmar que es real y está registrada, identificar a sus beneficiarios controladores y revisar los riesgos de la empresa y de ellos. Es necesario porque las empresas pueden usarse para ocultar fraudes, lavar dinero o encubrir a partes sancionadas, y porque los reguladores lo exigen. Beady automatiza todo el proceso con datos públicos.
Beady verifica el registro y el estatus de una empresa en registros públicos oficiales y arma su perfil corporativo: razón social y nombre comercial, datos de constitución, consejeros y directivos, y estructura de propiedad. Con base en una base de más de 200 M de personas morales y sus directivos, mapea cómo se posee y controla una empresa y quién está vinculado con ella.
Beady rastrea la propiedad a través de las capas detrás de las que se ubican la mayoría de las empresas, como holdings, intermediarios y prestanombres, en una base de más de 200 M de entidades y sus directivos, hasta llegar a las personas que en última instancia poseen o controlan una empresa. En lugar de quedarse en el nombre del registro, sigue la cadena hasta las personas reales detrás del negocio.
Beady revisa tanto a la empresa como a sus dueños contra los principales regímenes de sanciones, incluidos OFAC, la UE, la ONU y el HMT del Reino Unido, además de bases de PEP, listas internacionales de los más buscados y registros delictivos, listas de vigilancia de reguladores y autoridades, y medios adversos de más de 100,000 fuentes de noticias. Cada fuente se actualiza a diario, así que cada revisión refleja datos vigentes.
Sí. Además de la verificación y las sanciones, Beady revisa medios adversos, litigios y señales de fraude ligados a una empresa y a sus dueños, y sigue monitoreándolos después del onboarding. Si una empresa con la que trabajas enfrenta una demanda, un escándalo o una acusación de fraude, recibes la alerta en el momento, no en tu siguiente revisión.
Minutos, no los días o semanas que puede tomar una revisión manual. Beady verifica la empresa, mapea su propiedad y revisa a la empresa y a sus dueños en más de 100,000 fuentes en una sola pasada automatizada, y entrega un perfil consolidado y vinculado a sus fuentes con el que puedes actuar de inmediato, sin tener que recopilar documentos antes.

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