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Conoce a cada proveedor, vendedor y socio detrás de tus productos

Verifica por riesgo de sanciones, trabajo forzoso, propiedad y medios adversos, y monitorea de forma continua.
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Con la confianza de equipos de cumplimiento y riesgos de
Cómo los retailers pueden fortalecer la verificación y el monitoreo de proveedores y vendedores

Los retailers dependen de una enorme base de terceros, proveedores, fabricantes, vendedores de marketplace, prestadores y socios de franquicia y de marca, muchas veces en todo el mundo. Cada uno conlleva riesgos que pueden llegar a tus anaqueles y a tu marca, desde un proveedor ligado a trabajo forzoso hasta un vendedor que ofrece productos piratas. Un enfoque más sólido trata la verificación como algo continuo: revisa a cada proveedor, vendedor y socio, y a las personas que realmente son sus dueñas, antes del onboarding, y luego mantenlos monitoreados. Beady lo hace práctico, combinando una verificación a fondo en el onboarding con monitoreo diario, para que una sanción, un escándalo o una alerta de trabajo forzoso te llegue en el momento en que ocurre.

Cómo los retailers pueden fortalecer la verificación y el monitoreo de proveedores y vendedores
Por qué las revisiones tradicionales y manuales se quedan cortas en retail

La base de terceros de un retailer es simplemente demasiado grande para las revisiones manuales. Los proveedores están repartidos por todo el mundo y los vendedores de marketplace se registran por miles, así que revisar a mano la situación de cada uno en materia de sanciones, trabajo forzoso y propiedad no es realista, y la mayoría se queda con una revisión ligera o con nada. Es en la propiedad donde todo se viene abajo. La parte que realmente está detrás de un proveedor o vendedor muchas veces está enterrada bajo holdings que ninguna búsqueda rápida va a desenredar. E incluso una buena revisión en el onboarding solo captura un momento. Un proveedor que parecía limpio el año pasado puede estar sancionado, ligado a trabajo forzoso o sorprendido vendiendo productos piratas hoy, y una revisión única no tiene forma de decírtelo.

Por qué las revisiones tradicionales y manuales se quedan cortas en retail
Por qué en retail importan tanto la verificación como el monitoreo continuo

Los dos momentos conllevan riesgos distintos, y ambos importan. En el onboarding, la pregunta es si un proveedor, vendedor o socio, y las personas detrás de él, son quienes dicen ser, y si algo, una sanción, un vínculo con trabajo forzoso, un historial de piratería, debería detenerte. Después, la pregunta es si algo cambió en los terceros de los que dependes. Verifica solo en el onboarding y quedas expuesto durante toda la relación; monitorea solo de vez en cuando y siempre vas atrás. Beady cubre ambos, una revisión a fondo al inicio y monitoreo continuo después, para que tu visión de cada tercero se mantenga al día.

Por qué en retail importan tanto la verificación como el monitoreo continuo
Lo que le cuesta un mal proveedor o vendedor a un retailer

Para un retailer, un mal tercero puede costar mucho más que un solo pedido. Un proveedor ligado a trabajo forzoso o a sanciones puede llevar a violaciones de la ley, decomisos en aduana y poner esa historia en tus anaqueles y en los titulares. Un vendedor de marketplace que ofrece productos piratas o estafa a los compradores erosiona la confianza de la que vive tu plataforma. Y el daño reputacional a una marca de consumo puede costarte clientes que no regresan. Casi todo esto se puede evitar con una verificación adecuada. Beady revisa a cada proveedor, vendedor y socio, y a quién es su dueño, contra sanciones y medios adversos antes de que quedes expuesto, y sigue vigilando después.

Lo que le cuesta un mal proveedor o vendedor a un retailer
Protege tu marca de problemas de reputación

No todas las amenazas a tu marca vienen de un proveedor o un vendedor. Las reseñas negativas falsas, los ataques coordinados de competidores y las campañas de desprestigio pueden dañar rápido a una marca de retail, y muchas veces empiezan en redes sociales y plataformas de reseñas antes de que te des cuenta. Beady vigila fuentes públicas y sociales en busca de amenazas a la reputación de tu marca, saca a la luz reseñas falsas, campañas negras de la competencia y suplantaciones en cuanto aparecen, y te ayuda a ver lo que los clientes realmente están diciendo. Así puedes responder a tiempo a un ataque a tu reputación, mientras todavía está contenido, y no después de que ya definió cómo te ven los compradores.

Protege tu marca de problemas de reputación
Cómo la IA mejora la inteligencia de riesgo de terceros en retail

La IA es lo que permite a un retailer verificar una enorme base de proveedores y vendedores sin frenar el negocio. Beady revisa en minutos a un proveedor, vendedor o socio, y a las personas y empresas detrás de él, contra sanciones, listas de trabajo forzoso, medios adversos y más de 100,000 fuentes, mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos, y elimina hasta el 95% del ruido, para que tu equipo vea el riesgo real y no falsos positivos. Luego sigue monitoreando a diario y señala en cuestión de horas una nueva sanción, un escándalo o una alerta de trabajo forzoso. Cada hallazgo está vinculado a su fuente, así que tu cumplimiento es rápido, completo y defendible.

Cómo la IA mejora la inteligencia de riesgo de terceros en retail
01 Estabilidad financiera asegurada
Los malos terceros cuestan dinero real, por fraude, piratería, mercancía decomisada y abasto interrumpido. Al detectar proveedores y vendedores de alto riesgo antes de que te cuesten, Beady ayuda a proteger tus márgenes y tus ingresos, y mantiene las pérdidas evitables fuera de tus libros.
02 Mayor eficiencia operativa
Verificar a mano tiene un costo real, y la mayor parte es el tiempo de tu equipo. Beady hace la revisión y, como filtra hasta el 95% del ruido, lo que llega a una persona es poco y vale la pena revisarlo. También reúne todo en un solo reporte, así que nadie tiene que juntar hallazgos a mano. La idea es liberar a tu gente para las decisiones que requieren criterio, no para el trabajo repetitivo que no lo requiere.
03 Mayor seguridad en general
Cada tercero es una vía por la que el riesgo entra a tu negocio. Al verificar a los proveedores, vendedores y socios con los que tratas, y monitorearlos con el tiempo, Beady fortalece tus defensas contra las partes sancionadas, fraudulentas y de alto riesgo que amenazan una operación de retail.
04 Mejor cumplimiento regulatorio
Los retailers tienen que tomarse en serio las sanciones y el trabajo forzoso porque las consecuencias son caras. Te pueden multar y te pueden decomisar la mercancía. Beady revisa a todos tus proveedores y vendedores contra las listas que te aplican y las actualiza todos los días, para que nunca trabajes con información vieja. También guarda un registro de cada revisión, que es justo lo que vas a necesitar el día que un regulador te pida evidencia de que realmente hiciste el trabajo.
05 Más confianza del cliente y mejor reputación
Los clientes confían en un retailer que se hace responsable de sus productos y de su plataforma. Cuando Beady deja fuera a quienes venden productos piratas, a vendedores fraudulentos y a proveedores que se brincan la ética, en realidad está protegiendo algo más difícil de reconstruir que cualquier venta: la confianza que la gente tiene en tu marca y la reputación que la mantiene leal.
06 Protección de la reputación de la marca
Construir la reputación de una marca de retail toma años, y dañarla toma muy poco tiempo. Beady protege la tuya en dos frentes. Primero, verifica a los terceros cuyo escándalo podría pegarse a tu nombre. Segundo, monitorea fuentes públicas en busca de reseñas falsas, ataques de la competencia y cualquiera que suplante tu marca, detectando las amenazas reputacionales que nunca aparecen en una revisión estándar de proveedores.

Un vendedor aprobado puede ser sancionado mañana

Proveedores, vendedores y dueños verificados por sanciones y trabajo forzoso, y luego vigilados a diario.
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Por qué los retailers necesitan Beady

Verifica a proveedores y fabricantes
Verifica a proveedores y fabricantes
Cada proveedor y fabricante detrás de tus productos se vuelve parte del riesgo de tu marca, lo hayas planeado o no. Beady revisa a las empresas y a las personas que las dirigen contra sanciones, listas de trabajo forzoso y medios adversos antes del onboarding. Así, un proveedor de alto riesgo se detecta a tiempo, mucho antes de que su producto, o su escándalo, llegue a tus anaqueles.
Verifica a vendedores de marketplace y de terceros
Verifica a vendedores de marketplace y de terceros
Cuando operas un marketplace, cada vendedor que está ahí vende bajo tu nombre. Beady verifica a esos vendedores y a las personas detrás de ellos por riesgo de sanciones, fraude y medios adversos, para que un pirata, un estafador o una parte sancionada nunca tenga la oportunidad de operar en tu plataforma y perjudicar a tus compradores.
Verifica a prestadores, franquiciatarios y socios
Verifica a prestadores, franquiciatarios y socios
Los franquiciatarios, prestadores y socios de marca operan con tu nombre, lo que significa que su riesgo también es tuyo. Beady revisa a cada uno de ellos, y a las personas detrás, por riesgo de sanciones y medios adversos. La idea es detener a un socio comprometido antes de que dañe la marca que tanto te costó construir o te exponga a una infracción.
Mapea la propiedad detrás de un proveedor o vendedor
Mapea la propiedad detrás de un proveedor o vendedor
Un proveedor o vendedor es tan limpio como quien realmente lo controla. Beady mapea la propiedad en más de 200 millones de entidades y directivos, recorriendo holdings hasta los dueños reales, para que una parte sancionada o de alto riesgo no quede escondida detrás de un proveedor o una tienda de apariencia legítima.
Verifica contra sanciones y trabajo forzoso
Verifica contra sanciones y trabajo forzoso
El trabajo forzoso y las sanciones en tu cadena de suministro traen penalidades fuertes y un daño duradero a la marca. Beady compara a cada proveedor y vendedor con sanciones globales, listas de entidades ligadas a trabajo forzoso y listas de vigilancia, todas actualizadas a diario, para que una parte restringida o señalada se detecte antes de llegar a tus productos o a tu plataforma.
Detecta medios adversos, ESG y señales de alerta de integridad
Detecta medios adversos, ESG y señales de alerta de integridad
Los escándalos laborales, ambientales y éticos salen primero en las noticias, y le caen a la marca. Beady revisa más de 100,000 fuentes en busca de medios adversos ligados a un proveedor o vendedor, para que un problema de ESG o de integridad aparezca en la verificación, no en un titular con el nombre de tu tienda.
Detecta fraude, piratería y suplantación de identidad
Detecta fraude, piratería y suplantación de identidad
El retail atrae fraude, piratería y tiendas falsas que usan tu nombre. Beady revisa a vendedores y socios en busca del fraude y los medios adversos que delatan a un mal actor, y monitorea fuentes públicas en busca de operaciones de piratería y suplantaciones de tu marca.
Monitorea a proveedores, vendedores y socios de forma continua
Monitorea a proveedores, vendedores y socios de forma continua
Un tercero que aprobaste en el onboarding puede volverse un riesgo de la noche a la mañana. Beady mantiene a tus proveedores, vendedores y socios bajo vigilancia diaria, para que una nueva sanción, escándalo o alerta de trabajo forzoso te llegue en cuestión de horas y tengas tiempo de actuar antes de que llegue a tus anaqueles o a tus clientes.
01 Onboarding de proveedores y fabricantes
Antes de dar de alta a un proveedor o fabricante, sabe quién es y quién es su dueño. Beady hace el KYB y mapea la propiedad, revisando sanciones, trabajo forzoso, litigios y medios adversos, para que te abastezcas con una visión clara del riesgo, y no solo con un contrato firmado.
02 Verificación de marketplace y vendedores
Cada vendedor en tu marketplace es un riesgo para tus compradores y tu marca. Beady verifica a los vendedores y a las personas detrás de ellos por riesgo de sanciones, fraude y medios adversos en el onboarding y de forma continua, para que un vendedor de productos piratas o un estafador se detecte antes de llegar a tus clientes.
03 Verificación de sanciones y trabajo forzoso
El trabajo forzoso o una parte sancionada en tu cadena de suministro pueden provocar el decomiso de mercancía y ponerte del lado equivocado de la ley. Beady compara a cada proveedor y vendedor con sanciones globales, listas de entidades ligadas a trabajo forzoso y listas de vigilancia, todas actualizadas a diario, para que una parte restringida se detecte antes de que su producto llegue siquiera a tus anaqueles.
04 Verificación de prestadores, franquiciatarios y socios
Cualquiera que opere bajo tu nombre, un franquiciatario, un prestador, un socio de marca, es en la práctica una extensión de tu marca. Beady revisa a cada uno de ellos, junto con las personas detrás, por riesgo de sanciones y medios adversos. El objetivo es detener a una parte comprometida antes de que dañe tu nombre o te regrese riesgo a través de la relación.
05 Mapeo de propiedad y beneficiarios controladores
Quién es realmente dueño de un proveedor o vendedor muchas veces se oculta a propósito. Beady mapea a los beneficiarios controladores en más de 200 millones de entidades y directivos, recorriendo holdings hasta los dueños reales, para que una parte sancionada o de alto riesgo detrás de un tercero de apariencia legítima no pase desapercibida.
06 Monitoreo continuo
El riesgo de terceros cambia mucho después del onboarding. Beady mantiene a tus proveedores, vendedores y socios bajo vigilancia diaria, para que una nueva sanción, escándalo o alerta de trabajo forzoso se señale en cuanto ocurre y tengas tiempo de actuar antes de que una parte aprobada se vuelva un problema real.
07 Protección de marca y apoyo contra piratería y suplantación
Las marcas de retail son blancos favoritos de la piratería y las tiendas falsas. Beady monitorea fuentes públicas y sociales en busca de operaciones que venden productos piratas o suplantan a tu marca y a tus directivos, para que puedas detectarlas y actuar antes de que engañen a tus clientes y les cuesten dinero.

Qué revisa Beady

Personas

El nombre de una empresa o un escaparate rara vez te dice cuánto riesgo carga realmente un negocio, y aun así las organizaciones detrás de tus productos y tu plataforma pueden cargar bastante. Beady cierra esa brecha verificando a proveedores, fabricantes, vendedores y las entidades vinculadas a ellos contra sanciones, listas de trabajo forzoso, litigios, medios adversos y listas de vigilancia. Pone especial atención en las empresas fantasma y las estructuras de propiedad opacas, que con tanta frecuencia se usan para ocultar quién controla realmente una organización o para esconder un vínculo con sanciones o trabajo forzoso. Al rastrear la propiedad en más de 200 millones de personas morales y sus directivos, Beady te permite reconocer el negocio real detrás de un tercero mucho antes de que llegues a depender de él.

Personas
Organizaciones

Las organizaciones que están detrás de tus productos y tu plataforma pueden cargar riesgos que un nombre o un escaparate nunca van a revelar. Para atenderlo, Beady verifica a tus proveedores, fabricantes, vendedores y las entidades asociadas a ellos contra sanciones, listas de trabajo forzoso, litigios, medios adversos y listas de vigilancia. Se pone especial atención en las empresas fantasma y las estructuras deliberadamente opacas, ya que con mucha frecuencia se usan para ocultar quién controla realmente un negocio o para esconder un vínculo con sanciones o trabajo forzoso. Al seguir la propiedad en una base de datos de más de 200 millones de personas morales y sus directivos, Beady te permite reconocer el negocio real detrás de cualquier tercero antes de darle tu confianza.

Organizaciones
Propiedad y vínculos

En el riesgo de retail, la propiedad suele ser justo el lugar donde se esconde el problema, y es exactamente el detalle que una revisión superficial no logra captar. Beady construye un mapa de los beneficiarios controladores y la red de vínculos alrededor de cualquier proveedor o vendedor, con una base de datos que abarca más de 200 millones de entidades y sus directivos. Al recorrer holdings e intermediarios, identifica a las personas que realmente poseen y controlan la organización. Así saca a la vista partes relacionadas, conflictos de interés y vínculos con entidades sancionadas o de alto riesgo. Esto te da una visión que va mucho más allá del proveedor o vendedor que puedes ver, y revela quién está detrás de ellos y qué otras relaciones mantienen.

Propiedad y vínculos

Hecho para todo tipo de retailer

De una tienda departamental a un marketplace, los terceros detrás de tus productos conllevan riesgos que necesitas ver. Beady los verifica y los monitorea, sea cual sea tu tipo de retail.
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Para tiendas departamentales y de autoservicio
Para tiendas departamentales y de autoservicio
Verifica a los proveedores y fabricantes detrás de un enorme surtido por riesgo de sanciones, trabajo forzoso y medios adversos, para que un escándalo en la cadena de suministro no llegue a tus anaqueles.
Para e-commerce y retail en línea
Para e-commerce y retail en línea
Verifica a los proveedores, vendedores y socios detrás de tu negocio en línea por riesgo de sanciones, fraude y medios adversos, para que una parte de alto riesgo no llegue a tus clientes.
Para marketplaces y plataformas
Para marketplaces y plataformas
Verifica a cada vendedor externo por riesgo de sanciones, fraude y piratería en el onboarding y de forma continua, para que los malos actores no operen bajo tu marca.
Para moda y ropa
Para moda y ropa
Verifica a fabricantes y proveedores por riesgo de sanciones, trabajo forzoso y medios adversos, en un sector bajo intenso escrutinio por sus prácticas laborales.
Para supermercados y retail de alimentos
Para supermercados y retail de alimentos
Verifica a proveedores, productores y distribuidores contra sanciones, medios adversos y riesgos éticos, para que un problema en la cadena de suministro no llegue a tus clientes.
Para electrónica de consumo
Para electrónica de consumo
Verifica a proveedores y fabricantes por riesgo de sanciones, trabajo forzoso y control de exportaciones, en una cadena de suministro global y bajo alto escrutinio.
Para lujo y joyería
Para lujo y joyería
Verifica a proveedores, refinadoras y socios por riesgo de sanciones, trabajo forzoso y medios adversos, protegiendo una categoría con riesgos de origen y de lavado de dinero bien conocidos.
Para salud y belleza
Para salud y belleza
Verifica a proveedores, fabricantes y vendedores contra sanciones, medios adversos y riesgos de integridad, para que una parte comprometida no llegue a un producto que los clientes se ponen en la piel.
Para marcas DTC y especializadas
Para marcas DTC y especializadas
Verifica a los proveedores, fabricantes y socios detrás de tus productos por riesgo de sanciones, trabajo forzoso y medios adversos, protegiendo la marca que construiste.

Configura una vez. Monitorea a diario

Para un retailer, esto es esencial: una verificación a fondo antes de dar de alta a un proveedor o vendedor y luego monitoreo continuo de cada tercero detrás de tus productos. Verifica en el onboarding, vigila siempre.

Verificación puntual

En el onboarding, Beady hace una verificación completa de un proveedor, vendedor o socio, y de las personas que son sus dueñas, contra sanciones, listas de trabajo forzoso, antecedentes penales, propiedad y medios adversos, en una sola pasada, sin documentos. Está pensada para la decisión que tienes enfrente, para que apruebes rápido a un tercero limpio o señales a uno de alto riesgo antes de que llegue a tus anaqueles o a tu plataforma.

Verificación puntual

Monitoreo continuo

Una vez que un tercero está dado de alta, esa verificación se convierte en cobertura continua. Beady vuelve a verificar a diario a cada proveedor, vendedor y socio, para que una nueva sanción, escándalo o alerta de trabajo forzoso te llegue en horas y no en la siguiente revisión. Verifica a una parte una vez en el onboarding y luego mantén toda tu base de terceros bajo una vigilancia en vivo y siempre al día.

Monitoreo continuo

Inteligencia clara, diseñada para tu flujo de trabajo

Rastrea cada hallazgo hasta su fuente, genera reportes listos para auditoría y envía la inteligencia de terceros directo a las herramientas que tu equipo ya usa.
Monitoreo de señales en redes sociales
Beady vigila fuentes sociales públicas en tiempo real, y para las marcas de consumo eso importa. Las señales de riesgo sobre un proveedor o vendedor, una acusación laboral, una operación de piratería, una suplantación de tu marca, suelen aparecer en redes sociales horas o días antes de llegar a las noticias.

Qué tan pronto aparecen varía, pero el monitoreo de redes sociales cubre a cada tercero que verificas, para que recibas la alerta más temprana posible de un riesgo nuevo.
Monitoreo de señales en redes sociales
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Beady se conecta con plataformas de mensajería como Telegram para enviarte alertas diarias sobre los cambios más importantes en tus proveedores, vendedores y socios, sin necesidad de entrar al portal todos los días.

Revisa un resumen breve en tu celular y, cuando algo requiera una mirada más detallada, inicia sesión para ver el reporte completo y la evidencia detrás de cada alerta.
Integración con mensajería para alertas de riesgo diarias
Calidad de los datos
Beady trabaja solo con datos públicos, actualizados a diario y en cuanto aparece un cambio. Cada hallazgo incluye un enlace directo al registro del que proviene.

Y la IA nunca inventa ni exagera. Cada resultado puede verificarse contra su fuente original, así que una decisión de abastecimiento o sobre tu plataforma se apoya en evidencia que puedes comprobar, no en suposiciones.
Calidad de los datos
Consolidación de reportes
Guarda los hallazgos importantes para armar un reporte sobre un proveedor, un vendedor o una auditoría. Compártelo en un par de clics con tu equipo de abastecimiento, cumplimiento o marca.

Todos trabajan con el mismo conjunto de hallazgos verificados, así que nadie tiene que reconstruir el panorama a mano.
Consolidación de reportes

Cómo funciona

Un recorrido paso a paso de cómo el nombre de un proveedor, vendedor o socio se convierte en un perfil de riesgo completo y verificado, y luego en una vigilancia siempre al día.
Agrega al tercero
Paso 1
Agrega al tercero
Para empezar, ingresa por nombre al proveedor, vendedor, socio o persona que quieres verificar. No se requieren documentos.
Verificación
Paso 2
Verificación
Beady lo compara con sanciones, listas de trabajo forzoso, PEP, antecedentes penales, medios adversos, propiedad y más de 100,000 fuentes más en una sola pasada.
Mapea y filtra
Paso 3
Mapea y filtra
La IA mapea la propiedad, filtra el ruido y las coincidencias falsas, y muestra solo los riesgos que realmente aplican.
Armado del perfil
Paso 4
Armado del perfil
Los hallazgos confirmados van a un solo perfil listo para auditoría, ordenados por gravedad, cada uno vinculado a su fuente.
Monitoreo y colaboración
Paso 5
Monitoreo y colaboración
Agrega a la parte al monitoreo diario y comparte el reporte con tu equipo de abastecimiento, cumplimiento o marca cuando lo necesites.

¿Listo para empezar?

En operación en 24 horas, no en semanas.
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Preguntas frecuentes

Sí. Si operas un marketplace, Beady verifica a cada vendedor externo, así como a las personas detrás de él, por riesgo de sanciones, fraude y medios adversos. Esta verificación ocurre tanto en el onboarding como de forma continua, lo que significa que un vendedor de productos piratas, un estafador o una parte sancionada se identifica antes de que opere bajo tu marca y perjudique a tus compradores.
Sí. Beady compara a cada proveedor y a sus dueños con los principales regímenes de sanciones, OFAC, la UE, la ONU y HMT del Reino Unido, junto con listas de entidades ligadas a trabajo forzoso y listas de vigilancia, actualizadas a diario. Así, un proveedor ligado a sanciones o a trabajo forzoso se detecta antes de que su producto llegue a tus anaqueles, y cada coincidencia queda vinculada a su fuente.
La gestión de riesgos de proveedores es la práctica de identificar, evaluar y monitorear los riesgos que traen tus proveedores y prestadores, desde sanciones y trabajo forzoso hasta fraude y daño reputacional. Beady está hecha para eso: verifica a cada proveedor y a sus dueños en el onboarding, mapea quién los controla realmente y los monitorea de forma continua, para que el riesgo de proveedores se detecte y se gestione durante toda la relación.
La detección eficaz de fraude combina los datos correctos con revisiones continuas. Del lado de los terceros, Beady detecta fraude verificando a proveedores, vendedores y socios contra fuentes de antecedentes penales, litigios y medios adversos, mapeando quién es realmente su dueño y monitoreándolos a diario, para que una parte fraudulenta o de alto riesgo se detecte a tiempo y no después de que te costó. El fraude en pagos y en tienda lo atienden sistemas separados y especializados.
El fraude empresarial adopta muchas formas: fraude de proveedores y en compras, vendedores fraudulentos o de productos piratas, ocultamiento de identidad y de propiedad, fraude en facturas y pagos, y fraude interno, entre otros. Beady se enfoca en el lado de los terceros, detectando proveedores y vendedores fraudulentos, propiedad oculta y las señales de medios adversos y antecedentes penales que exhiben a un mal actor, no el fraude en pagos ni el interno.
Pasando de revisiones únicas y manuales a una verificación continua y automatizada de las partes con las que tratan. Beady ayuda a los retailers a combatir el fraude de terceros verificando a proveedores y vendedores contra fuentes de antecedentes penales, sanciones y medios adversos, reduciendo los falsos positivos y monitoreando a diario, para que el fraude se detecte a tiempo y de forma consistente en una gran base de terceros.
Sí. Las marcas de retail son blancos favoritos de la piratería y las tiendas falsas. Beady monitorea fuentes públicas y sociales en busca de operaciones que venden productos piratas o suplantan a tu marca y a tus directivos, para que puedas detectarlas y actuar antes de que engañen a tus clientes y les cuesten dinero.
Sí. Beady mapea a los beneficiarios controladores en una base de datos de más de 200 millones de entidades y directivos, recorriendo holdings e intermediarios hasta las personas que realmente poseen y controlan a un proveedor o vendedor, para que una parte sancionada o de alto riesgo detrás de un tercero de apariencia legítima no pase desapercibida.
Por supuesto. Beady está diseñada para vigilar a tus proveedores, vendedores y socios de forma continua y no en un solo momento. Mientras la revisión del onboarding establece una línea base, la plataforma sigue verificando a diario a todos en tu red. Como resultado, cualquier nueva sanción, problema reputacional o sospecha de trabajo forzoso te llega en cuestión de horas, mucho antes de que aparezca en una revisión periódica. Las alertas se pueden enviar en la propia plataforma o reunirse en resúmenes diarios compartidos por Telegram.
Beady monitorea más de 100,000 fuentes públicas para armar un panorama completo del riesgo. Incluyen las principales listas de sanciones globales que mantienen OFAC, la UE, la ONU y HMT del Reino Unido, junto con listas de entidades ligadas a trabajo forzoso, bases de datos de personas políticamente expuestas y registros internacionales de los más buscados y penales. También damos seguimiento a listas regulatorias y de autoridades, medios adversos de más de 100,000 medios de noticias, registros mercantiles con más de 200 millones de entidades y directivos, y diversas fuentes sociales públicas. Cada una de estas fuentes se actualiza todos los días, para que la información en la que confías se mantenga al día.

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