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KYC-Automatisierung, die Risiken prüft statt Papierkram

Automatisieren Sie das Screening von Kunden und Geschäftspartnern auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte – ganz ohne Dokumente.
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Was ist KYC (Know Your Customer)?

KYC, kurz für Know Your Customer, bezeichnet die Prüfung, mit wem Sie Geschäfte machen und welches Risiko diese Person birgt, bevor Sie sie als Kunden aufnehmen. Klassisch bedeutete das, Ausweisdokumente einzuholen und manuelle Prüfungen durchzuführen. Einen Kunden zu kennen, geht aber über den Nachweis seiner Existenz hinaus: Es bedeutet zu verstehen, ob er sanktioniert, politisch exponiert, mit Finanzkriminalität verbunden ist oder sich hinter einer Briefkastenfirma versteckt. KYC-Automatisierung übernimmt diese Risikoseite für Sie und prüft jeden Kunden und Geschäftspartner anhand öffentlicher Daten, damit Sie mit Sicherheit statt auf Verdacht onboarden.

Was ist KYC (Know Your Customer)?
Warum klassisches und manuelles KYC scheitert

Manuelles KYC ist langsam, teuer und nie wirklich abgeschlossen. Das Onboarding eines einzigen Kunden kann bedeuten, Dokumenten hinterherzulaufen, Listen von Hand zu durchsuchen und Ergebnisse in eine Akte zu kopieren – das frustriert gute Kunden und bindet Analystenzeit. Klassische Tools helfen ein wenig, gleichen aber Namen ab, ohne die Relevanz zu beurteilen, und überschwemmen Teams mit Fehlalarmen. Beide haben denselben Fehler: Sie prüfen einen Kunden einmal beim Onboarding und schauen selten wieder hin. Eine saubere Akte am ersten Tag sagt nichts über eine Sanktion, Anklage oder einen Skandal, der sechs Monate später auftaucht, während dieser Kunde noch in Ihren Büchern steht.

Warum klassisches und manuelles KYC scheitert
Mit KI wird KYC besser

KI macht aus KYC statt einer einmaligen Hürde eine kontinuierliche, automatisierte Risk Intelligence. Statt Namen abzugleichen und alles zurückzuliefern, liest Beady den Kontext und gewichtet Kennungen, Eigentumsverbindungen und Quellenglaubwürdigkeit, um rund 95 % des Rauschens zu entfernen, bevor es Ihr Team erreicht. Es prüft jeden Kunden in Minuten gegen Sanktionen, PEP-Listen, negative Medienberichte und Eigentümerdaten aus öffentlichen Quellen, sodass Sie kein einziges Dokument einholen müssen. Und es wacht nach dem Onboarding weiter und meldet neue Risiken innerhalb von Stunden. Ihre Analysten schieben keine Papiere mehr hin und her, sondern kümmern sich um die Risiken, die wirklich zählen.

Mit KI wird KYC besser
01 Erfüllen Sie die Erwartungen der Aufsicht
KYC ist in regulierten Branchen keine Option, und „Wir haben nicht geprüft“ ist keine Verteidigung. Beady prüft jeden Kunden gegen Sanktions-, PEP- und Watchlist-Daten und hält zu jeder Entscheidung einen quellenverknüpften Nachweis fest, damit Sie jederzeit belegen können, dass Sie Ihre Pflichten erfüllt haben, wenn die Aufsicht fragt.
02 Senken Sie das Risiko hoher Bußgelder
Bei KYC und AML sind die Bußgelder brutal. Wir reden in manchen Fällen von Millionen. Und einen sanktionierten oder hochriskanten Kunden versehentlich aufzunehmen, kostet Sie weit mehr als die Prüfung von Anfang an. Automatisiertes KYC erkennt solche Risiken früh, bevor aus einem Versehen eine Strafe wird.
03 Planen Sie strategisch mit Ihren Geschäftspartnern
KYC ist nicht nur etwas für Kunden. Bevor Sie sich an einen Partner, einen Lieferanten oder einen Deal binden, wollen Sie wissen, mit wem Sie sich wirklich verbinden. Wer Geschäftspartner vorab prüft, bezieht das Risiko früh in die Entscheidung ein, und Ihre Pläne stützen sich auf Beziehungen, die halten.
04 Due Diligence von Geschäftspartnern
Ein sanktionierter oder hochriskanter Geschäftspartner kann Sie auf zwei Arten Geld kosten. Es verschwindet – oder schlimmer, es wird eingefroren und liegt auf einem Konto, an das Sie nicht herankommen, während alle herausfinden wollen, was schiefgelaufen ist. Beides ist keine gute Lage. Prüfen Sie den Geschäftspartner vorher, und Sie umgehen beides. Zahlungen fließen weiter, das Kapital bleibt bei Ihnen.
05 Erkennung von Hochrisikokunden
Wer eine Sanktionsprüfung besteht, ist deshalb noch kein unbedenklicher Kunde. Viele Hochrisikopersonen wurden nie sanktioniert. Deshalb prüft Beady dieselben Namen auch gegen die anderen relevanten Quellen (PEP-Listen, negative Medienberichte, Fahndungs- und Kriminalitätsregister) und bringt die riskanten früh ans Licht, solange noch Spielraum für verstärkte Sorgfaltspflichten besteht. Genau darum geht es: Sie wollen es wissen, bevor diese Kunden in Ihren Büchern stehen, nicht danach.
06 Betrugserkennung
Das Screening, das bestätigt, dass ein Kunde ist, wer er vorgibt zu sein, leistet gleichzeitig noch etwas anderes: Es erkennt die Warnzeichen für Betrug. Eine Festnahme. Eine Anklage. Ein Hack, eine Insolvenz, ein Account, der sich als jemand anderes ausgibt. Beady filtert diese Signale aus über 100.000 öffentlichen Quellen und macht daraus Frühwarnungen, damit ein Betrüger auf Ihrem Radar auftaucht, lange bevor er in Ihrer Bilanz auftaucht.
07 Reputations- und Markenschutz
Jeder Kunde, den Sie aufnehmen, ist in gewisser Weise ein Spiegel Ihres Urteilsvermögens. Wenn einer von ihnen Monate später in einem Betrugsfall oder bei einem Sanktionsverstoß auftaucht, geht es nicht nur um ihn – auch Ihr Name steht in der Geschichte. Das ist der stille Wert des Screenings im Vorfeld: Es zeigt Ihnen dieses Risiko, bevor Sie öffentlich damit in Verbindung gebracht werden, und bewahrt das Vertrauen, das Sie sich über Jahre bei Kunden, Investoren und Aufsichtsbehörden erarbeitet haben.

Was KYC-Screening-Software prüft und automatisiert

Unternehmensbezüge und Verbindungen
Unternehmensbezüge und Verbindungen
Einen Kunden zu kennen heißt, die Unternehmen und Menschen um ihn herum zu kennen. Beady bildet seine Unternehmensbezüge über mehr als 200 Mio. juristische Personen und Organmitglieder ab und deckt Organfunktionen, Beteiligungen und frühere Verbindungen auf, die eine oberflächliche Prüfung übersehen würde. Sie sehen, wer wirklich hinter einem Namen steckt, mit wem er verbunden ist und ob diese Verbindungen Risiken bergen.
Globale Sanktionslisten
Globale Sanktionslisten
Wenn es eine KYC-Prüfung gibt, die Sie nicht auslassen dürfen, dann diese. Beady prüft jeden Kunden und Geschäftspartner beim Onboarding gegen OFAC, EU, UN und HMT im Vereinigten Königreich und danach jeden Tag, denn diese Listen ändern sich. Wer am Montag sauber ist, kann am Freitag gelistet sein. Jeder Treffer verweist auf seine Quellliste, mit deutlich weniger Fehlalarmen.
PEP und Verbindungen zum Staat
PEP und Verbindungen zum Staat
Politisch exponierte Personen und ihnen nahestehende Personen bergen ein höheres Bestechungs- und Korruptionsrisiko, und die Aufsicht erwartet, dass Sie sie erkennen. Beady prüft Kunden gegen PEP-Datenbanken und markiert politische Ämter und staatsnahe Einrichtungen. Jeder Treffer liefert Kontext – die Person, die Funktion, die Verbindung –, damit Sie die Sorgfaltsprüfung am tatsächlichen Risiko ausrichten.
Negative Medienberichte und soziale Signale
Negative Medienberichte und soziale Signale
Nicht jedes Risiko landet auf einer offiziellen Liste. Betrug und Skandale tauchen in den Nachrichten und sozialen Medien lange vor jedem offiziellen Datensatz auf. Beady durchsucht über 100.000 Quellen in mehreren Sprachen und trennt mithilfe von KI echte Treffer vom Rauschen. Weil soziale Medien zuerst berichten, kann Sie ein Vorwurf oder eine Festnahme Tage vor der Presse erreichen.
Kriminalität und Watchlists
Kriminalität und Watchlists
Ein Kunde kann Ihnen tadellose Unterlagen vorlegen und trotzdem eine Betrugsverurteilung im Ausland oder einen offenen Haftbefehl haben. Das steht in keinem Dokument, man muss es nachschlagen. Beady durchsucht öffentliche Strafregister, internationale Fahndungslisten und Watchlists von Strafverfolgungsbehörden und liefert die mit einem Namen verbundenen Festnahmen, Anklagen, Verurteilungen und Ausschreibungen. Eine Sanktionsprüfung findet nichts davon.
Schutz vor Marken- und Identitätsmissbrauch
Schutz vor Marken- und Identitätsmissbrauch
Ein Screening sagt Ihnen, dass ein Kunde ein geringes Risiko darstellt. Es sagt Ihnen nicht, dass er echt ist. Betrüger geben sich als Kunden, Führungskräfte und ganze Unternehmen aus, um das Onboarding zu passieren und Zahlungen freizugeben. Beady durchsucht soziale und öffentliche Quellen nach solchem Identitätsmissbrauch und nach Fake-Accounts rund um Ihre Mitarbeitenden und Marken und erkennt eine gestohlene Identität, bevor sie Schaden anrichtet.

Schnell freigeben, riskante Fälle stoppen

Prüfungen auf Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und Identitätsmissbrauch – ohne Dokumenten hinterherzulaufen.
Kunden prüfen

Für Unternehmen jeder Art

Jedes Unternehmen, das Kunden oder Partner onboardet, muss wissen, mit wem es zu tun hat. Beady automatisiert diese Prüfung – unabhängig von Größe oder Branche.
Für Fintechs und Krypto
Für Fintechs und Krypto
Onboarden Sie Nutzer schnell und prüfen Sie jeden gegen Sanktions-, PEP- und Mediendaten – ohne Dokumente – und behalten Sie sie auch lange nach der Registrierung auf neue Risiken im Blick.
Für Venture-Capital-Fonds
Für Venture-Capital-Fonds
Führen Sie vor einem Investment KYC für Gründer und ihre Unternehmen durch und überwachen Sie anschließend die Schlüsselpersonen Ihres Portfolios, damit Sie von einer Sanktion, Anklage oder einem Skandal sofort erfahren.
Für Investmentgesellschaften
Für Investmentgesellschaften
Prüfen und überwachen Sie die Menschen hinter jeder Beteiligung kontinuierlich, damit ein neues Risiko bei einer Schlüsselperson innerhalb von Stunden sichtbar wird, nicht erst im nächsten Quartalszyklus.
Für Personalabteilungen
Für Personalabteilungen
Prüfen Sie Führungskräfte, Bewerber und Auftragnehmer vor der Einstellung gegen Sanktions-, PEP- und Mediendaten und erkennen Sie Integritätsrisiken, die eine Dokumentenprüfung und ein Vorstellungsgespräch nie zutage fördern.
Für Compliance-Teams
Für Compliance-Teams
Automatisieren Sie das Screening von Kunden und Geschäftspartnern, senken Sie Fehlalarme um bis zu 95 % und hängen Sie jeder KYC-Entscheidung quellenverknüpfte Nachweise an – für Unterlagen, die jeder Prüfung standhalten.
Für Kanzleien
Für Kanzleien
Führen Sie schnelles, belastbares KYC für Mandanten durch – für Aufnahme, Prozessführung oder Due Diligence –, mit jedem Befund direkt bis zur ursprünglichen öffentlichen Quelle nachvollziehbar.
Für Finanzinstitute
Für Finanzinstitute
Erfüllen Sie Ihre KYC-, KYB- und AML-Pflichten, ohne dass sie unter Ihrem Wachstum einknicken. Beady prüft Kunden und Geschäftspartner und überwacht sie weiter, sodass Sie noch am selben Tag erfahren, wenn eine Partei neu sanktioniert oder zum Hochrisikofall wird – nicht erst beim nächsten Review.
Für regulierte Branchen
Für regulierte Branchen
Ob iGaming, Versicherung oder Gesundheitswesen: Beady hilft Ihnen, die KYC- und AML-Vorgaben Ihrer Branche zu erfüllen, mit einem Screening, das genau auf die Prüfungen abgestimmt ist, die Ihre Aufsicht verlangt.
Für Großunternehmen
Für Großunternehmen
Prüfen Sie Kunden, Lieferanten und Partner im gesamten Konzern auf Sanktions-, Eigentümer- und Medienrisiken – gründlich, im großen Maßstab und an einem Ort.

Für alle Branchen

Eine Plattform für jede Branche. Prüfen und überwachen Sie die Personen und Unternehmen, die Sie onboarden, auf Sanktionen, Eigentumsverhältnisse, negative Medienberichte und Watchlists, wo immer Sie tätig sind.
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Software & Technologie
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Prüfen Sie Investoren, Käufer, Enterprise-Kunden und Partner, bevor Sie sich binden, und überwachen Sie sie bei Finanzierungsrunden, M&A und schnellem Wachstum.
Finanzen & Versicherungen
Finanzen & Versicherungen
Erfüllen Sie KYC-, KYB- und AML-Pflichten mit automatisiertem Screening und kontinuierlichem Monitoring, das neu beschränkte Kunden, Versicherungsnehmer und Geschäftspartner noch am Tag ihres Auftretens meldet.
Lieferkette
Lieferkette
Führen Sie für jeden Lieferanten und Dienstleister KYC zu Sanktions-, Eigentümer- und Medienrisiken durch – vor dem Onboarding und während der gesamten Geschäftsbeziehung.
Öffentlicher Sektor
Öffentlicher Sektor
Prüfen Sie Auftragnehmer, Fördermittelempfänger und Partner gegen Sanktionen, Eigentümerdaten und öffentliche Register – mit quellenverknüpften Nachweisen für volle Rechenschaft.
Strafverfolgung
Strafverfolgung
Beschleunigen Sie Ermittlungen mit quellengeprüften Suchen in Sanktionslisten, über 200 Mio. Entitäten sowie internationalen Fahndungs- und Kriminalitätsregistern an einem Ort.
Personalwesen
Personalwesen
Prüfen Sie Führungskräfte, Bewerber und Auftragnehmer vor der Einstellung gegen Sanktionen und negative Medienberichte und erkennen Sie Integritätsrisiken, die ein üblicher Check übersieht.
Gesundheitswesen
Gesundheitswesen
Prüfen Sie Leistungserbringer, Lieferanten und Partner gegen Sanktionen, Ausschlusslisten und negative Medienberichte – zum Schutz der Patienten und Ihrer regulatorischen Position.
Trading
Trading
Führen Sie KYC für Gegenparteien in Minuten anhand von Sanktions-, Eigentümer- und Mediendaten durch und erkennen Sie Risiken, bevor Sie eine Position eingehen.
iGaming
iGaming
Onboarden Sie Spieler und Partner mit schnellem Sanktions-, PEP- und Medien-Screening und erfüllen Sie KYC- und AML-Pflichten, ohne zusätzliche Hürden zu schaffen.
Energie & Versorgung
Energie & Versorgung
Prüfen Sie Partner, Auftragnehmer und Joint-Venture-Gegenparteien auf Sanktions-, Eigentümer- und Reputationsrisiken in allen Märkten, in denen Sie tätig sind.
Fertigung
Fertigung
Führen Sie marktübergreifend KYC für Lieferanten, Distributoren und Partner zu Sanktions- und Rechtsrisiken durch und halten Sie Ihre Netzwerke sauber.
Medien & Telekommunikation
Medien & Telekommunikation
Prüfen Sie Werbekunden, Talente und Partner auf Sanktionen und negative Medienberichte und erkennen Sie Nachahmer-Accounts, die Ihre Marke ins Visier nehmen.
Einzelhandel
Einzelhandel
Prüfen Sie Lieferanten, Franchisenehmer und Partner auf Sanktions- und Reputationsrisiken und erkennen Sie Fake-Accounts, die sich als Ihre Marke ausgeben.

Einmal einrichten. Täglich überwachen

Wählen Sie das passende KYC für den jeweiligen Moment: eine schnelle, einmalige Prüfung vor dem Onboarding oder kontinuierliches tägliches Monitoring, das so lange wacht, wie die Geschäftsbeziehung besteht.

Einmalige Prüfung

Ein schnelles KYC-Erst-Screening, das einen Kunden oder Geschäftspartner auf einen Schlag gegen Sanktionen, PEP-Listen, negative Medienberichte, Eigentümer- und Watchlist-Daten prüft – ohne Dokumente einzuholen oder hochzuladen. Es ist für die Entscheidung gedacht, die tatsächlich vor Ihnen liegt: diejenige, bei der Sie Warnsignale ausräumen und wissen müssen, dass eine Partei unbedenklich ist, bevor Sie sich auf sie einlassen.

Einmalige Prüfung

Laufendes Monitoring

KYC endet nicht an dem Tag, an dem ein Kunde aufgenommen wird – und Beady auch nicht. Laufendes Monitoring prüft jeden Kunden jeden Tag erneut und hält ihn unter ständiger Beobachtung. Eine einmalige Prüfung zeigt, wo jemand damals stand. Das hier liefert ein Live-Bild davon, wo er heute steht.

Möglich ist das, weil Beady auf über 100.000 täglich aktualisierte Quellen zurückgreift. Sobald eine neue Sanktion, eine neue Anklage oder ein negativer Bericht auftaucht, wird er gemeldet – lange bevor Ihr nächstes geplantes Review ihn bemerkt hätte.

Laufendes Monitoring

Klare Erkenntnisse, gemacht für Ihren Workflow

Verfolgen Sie jeden Befund bis zur Quelle, erstellen Sie prüfungssichere Berichte und übertragen Sie KYC-Ergebnisse direkt in die Tools, die Ihr Team bereits nutzt.
Monitoring von Social-Media-Signalen
Beady beobachtet öffentliche soziale Quellen in Echtzeit, nicht nur offizielle Listen. Risikosignale – ein Vorwurf, eine Festnahme, ein aufkommender Skandal – tauchen oft Stunden oder Tage früher in sozialen Medien auf als in den Nachrichten oder in einem offiziellen Datensatz.

Wie früh, hängt von Person und Branche ab, doch das Social-Monitoring läuft für jeden Kunden, den Sie prüfen, sodass Sie so früh wie möglich vor neuen Risiken gewarnt werden.
Monitoring von Social-Media-Signalen
Messenger-Integration für tägliche Risikoalarme
Beady verbindet sich mit Messaging-Plattformen wie Telegram und sendet täglich Alarme zu den wichtigsten KYC-Befunden aus Ihrem Monitoring – ohne tägliche Anmeldung im Portal.

Überfliegen Sie eine kurze Zusammenfassung auf dem Smartphone, und wenn etwas genauer betrachtet werden muss, melden Sie sich an und sehen den vollständigen Bericht und die Nachweise zu jeder Markierung.
Messenger-Integration für tägliche Risikoalarme
Qualität der bereitgestellten Daten
Beady arbeitet nur mit öffentlich verfügbaren Daten, täglich aktualisiert und angepasst, sobald sich etwas ändert. Jeder Befund enthält einen direkten Link zum Datensatz, aus dem er stammt.

Und die KI erfindet oder beschönigt nie etwas. Jedes Ergebnis lässt sich anhand seiner Originalquelle überprüfen – eine KYC-Entscheidung beruht also auf überprüfbaren Nachweisen, nicht auf Annahmen.
Qualität der bereitgestellten Daten
Berichtskonsolidierung
Markieren Sie die relevanten Befunde, um einen KYC-Bericht zu einem bestimmten Kunden, Fall oder einer Entscheidung zu erstellen. Teilen Sie ihn mit wenigen Klicks mit einem Analysten, dem Compliance-Team oder einem Prüfer.

Alle arbeiten mit denselben geprüften Befunden, niemand muss die Akte mühsam neu zusammenstellen.
Berichtskonsolidierung

So funktioniert es

Schritt für Schritt: wie aus einem Namen ein vollständiges, geprüftes und stets aktuelles KYC-Profil wird – ohne ein einziges hochgeladenes Dokument.
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Kunden hinzufügen
Schritt 1
Kunden hinzufügen
Geben Sie den Namen des Kunden, Geschäftspartners oder Unternehmens ein, um das Screening zu starten – ohne Ausweisdokumente.
Prüfen
Schritt 2
Prüfen
Beady prüft den Namen automatisch gegen Sanktionen, PEP-Listen, negative Medienberichte, Eigentümerdaten und über 100.000 weitere Quellen und sammelt alles, was damit verbunden ist.
Ergebnisse verarbeiten
Schritt 3
Ergebnisse verarbeiten
Die KI filtert, gleicht ab und verifiziert jedes Ergebnis, beseitigt Verwechslungen und Rauschen und lässt nur die Risiken übrig, die tatsächlich zutreffen.
Profil erstellen
Schritt 4
Profil erstellen
Bestätigte Befunde landen in einem einheitlichen KYC-Profil, nach Schweregrad sortiert und jeweils mit ihrer Originalquelle verknüpft.
Überwachen und teilen
Schritt 5
Überwachen und teilen
Halten Sie den Kunden unter täglichem Monitoring auf neue Risiken und teilen Sie bei Bedarf jederzeit einen übersichtlichen, prüfungssicheren Bericht mit Ihrem Team.

Weniger Kosten, schnellere Antworten

So schneidet Beady im Vergleich zu den zwei Modellen ab, die die meisten Compliance-Teams heute nutzen.

Berichtsbasierte Due Diligence
Screening-Datenbanken
01 / 07 Abrechnung
Beady
Ein Tarif, bemessen an den überwachten Entitäten
Berichtsbasierte Due Diligence
Pro Bericht, jede Aktualisierung ist ein neuer Auftrag
Screening-Datenbanken
Nach Screening-Volumen, Zusatzleistungen separat berechnet
02 / 07 Laufendes Monitoring
Beady
Inklusive, rund um den Tag
Berichtsbasierte Due Diligence
Nicht enthalten, ein Bericht ist eine Momentaufnahme
Screening-Datenbanken
Prüft erneut gegen die eigene Datenbank, von Researchern gepflegt
03 / 07 Änderungen an Ihrer Watchlist
Beady
Entitäten jederzeit austauschen
Berichtsbasierte Due Diligence
Jeder neue Name ist ein neuer Bericht
Screening-Datenbanken
Neue Datensätze erhöhen die Rechnung
04 / 07 Zeit bis zum ersten Ergebnis
Beady
Minuten
Berichtsbasierte Due Diligence
Stunden bis Tage
Screening-Datenbanken
Minuten, mit viel Rauschen
05 / 07 Nachweise
Beady
Jeder Befund mit seiner Quelle verknüpft
Berichtsbasierte Due Diligence
Quellen in einem statischen Dokument
Screening-Datenbanken
Datenbanktreffer, Quelle oft nicht angegeben
06 / 07 Fehlalarme
Beady
Bis zu 95 % vor der Prüfung entfernt
Berichtsbasierte Due Diligence
Ein Analyst liest den gesamten Bericht
Screening-Datenbanken
Ihr Team bereinigt sie manuell
07 / 07 Einstieg
Beady
Am selben Tag live, 2 Wochen kostenlos
Berichtsbasierte Due Diligence
Onboarding und Testaufträge
Screening-Datenbanken
Wochen für Einrichtung und Integration
1 / 7
Vergleich mit typischen Preis- und Liefermodellen am Markt. Einzelne Anbieter können abweichen.

Bereit für den Start?

In 24 Stunden live, nicht erst nach Wochen.
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Häufig gestellte Fragen

Software übernimmt die Prüfungen, die Know Your Customer normalerweise von Hand verlangt. Statt dass ein Analyst eine Datenbank nach der anderen durchsucht, prüft das System einen Kunden gegen Sanktionslisten, PEP-Daten, negative Medienberichte, Eigentümer-Register und Watchlists – ohne manuelle Recherche und ohne Papierspur, die zusammengestellt werden muss. Beady übernimmt die Risikoseite von Anfang bis Ende: Jeder Kunde wird in Minuten geprüft, das Rauschen wird herausgefiltert, und das Monitoring läuft lange nach dem Onboarding weiter. Genau darum geht es: Ihre Compliance hält Schritt, auch wenn der Kundenstamm wächst.
Beady arbeitet mit öffentlich verfügbaren Daten statt mit hochgeladenen Dokumenten. Statt einen Kunden zu bitten, einen Ausweis einzureichen, und das Dokument zu prüfen, gleicht es seinen Namen mit Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, negativen Medienberichten, Strafregistern und Unternehmensregistern ab. So können Sie das Risikoprofil einer Person ohne Dokumentenerhebung beurteilen – schneller für Sie und reibungsloser für den Kunden.
Beady prüft gegen die wichtigsten Sanktionsregime (OFAC, EU, UN, HMT im Vereinigten Königreich) und hört dort nicht auf. Es gleicht Namen auch mit PEP-Datenbanken, internationalen Fahndungs- und Strafregistern sowie den Watchlists von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden ab. Hinzu kommen negative Medienberichte aus über 100.000 Nachrichtenquellen und Unternehmensregister mit über 200 Mio. juristischen Personen und deren Organmitgliedern. Jede dieser Quellen wird täglich aktualisiert, sodass eine Prüfung immer den heutigen Stand widerspiegelt.
Risiken zeigen sich oft in den Nachrichten und sozialen Medien, bevor sie auf einer offiziellen Liste stehen. Ein Vorwurf, eine Festnahme oder ein aufkommender Skandal um eine Führungskraft kann Stunden oder Tage vor den großen Medien online auftauchen. Durch kontinuierliches Monitoring dieser Quellen meldet Beady ein aufkommendes Problem früh, solange noch Zeit zum Handeln bleibt, statt erst, wenn es Schlagzeilen macht.
Ja. Beady bildet die Unternehmensbezüge einer Person anhand einer Datenbank mit über 200 Mio. juristischen Personen und deren Organmitgliedern ab: die Organfunktionen, die sie innehat, die Beteiligungen, die Unternehmen, mit denen sie verbunden ist – auch solche, aus denen sie sich inzwischen zurückgezogen hat. So kommen verborgene Verbindungen ans Licht, ebenso wie Veränderungen der Eigentumsverhältnisse im Zeitverlauf. Eine riskante Verbindung, an der eine oberflächliche Prüfung vorbeigehen würde, bleibt nicht verborgen.
Jeden Tag. Beady geht seine Quellen täglich durch und übernimmt jede Änderung, sobald sie auftaucht. Erhält eine überwachte Person eine neue Sanktion, wird sie angeklagt oder taucht sie in einem negativen Bericht auf, erfahren Sie es innerhalb von Stunden. Nicht beim nächsten Quartalsreview. Nicht beim Jahresreview. Und wenn Sie sich dafür nicht im Portal anmelden möchten, kommen die täglichen Alarme direkt per Telegram zu Ihnen.
Jeder Befund ist mit seiner ursprünglichen öffentlichen Quelle verknüpft, und Beady speichert eine vollständige Aufzeichnung jeder Prüfung und Entscheidung. Da die KI nie etwas erfindet oder beschönigt, lässt sich jedes Ergebnis unabhängig an der Quelle überprüfen, aus der es stammt. So erhalten Sie eine dokumentierte, mit Zeitstempel versehene und quellenverknüpfte Spur, die Sie Aufsichtsbehörden oder Prüfern auf Anfrage vorlegen können.
Die Screening-Seite? Fast vollständig – und genau das übernimmt Beady für Sie: das Screening, das Filtern des Rauschens, das laufende Monitoring, das Sammeln der Nachweise, alles automatisch. Was keine Software abnehmen kann, ist die Ermessensentscheidung. Wenn ein echter Treffer eingeht, muss immer noch jemand entscheiden, ob aufgenommen, abgelehnt oder tiefer geprüft wird. Beady übernimmt also die Routinearbeit und zeigt die Risiken, die tatsächlich real sind – und Ihr Team setzt seine Zeit dort ein, wo ein Mensch wirklich gebraucht wird.

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