Kennen Sie jeden Lieferanten, Händler und Kunden, mit dem Sie zu tun haben

Hersteller sind auf ein Netz von Dritten angewiesen, Lieferanten, Komponentenlieferanten, Auftragsfertiger, Händler und Kunden, die oft über den ganzen Globus verteilt sind. Jeder davon birgt Risiken, die Sie auf den ersten Blick nicht sehen, von einem Lieferanten mit Verbindungen zu Zwangsarbeit bis zu einem Kunden, an den Sie nicht exportieren dürfen. Ein stärkerer Ansatz versteht die Prüfung als fortlaufenden Prozess: Prüfen Sie jeden Dritten, und die Personen, denen er wirklich gehört, bevor Sie Geschäfte machen, und überwachen Sie ihn danach weiter. Beady macht das praktikabel und verbindet eine gründliche Prüfung beim Onboarding mit täglicher Überwachung, sodass eine Sanktion, ein Skandal oder ein Exportkontrollhinweis Sie erreicht, sobald es passiert, und nicht erst als Schlagzeile.

Die beiden Zeitpunkte bergen unterschiedliche Risiken, und beide sind wichtig. Beim Onboarding lautet die Frage, ob ein Lieferant, Händler oder Kunde, und die Personen dahinter, die sind, die sie vorgeben zu sein, und ob etwas, eine Sanktion, eine Exportbeschränkung, eine Verbindung zu Zwangsarbeit, Sie stoppen sollte. Danach lautet die Frage, ob sich bei den Dritten, auf die Sie sich verlassen, etwas geändert hat. Prüfen Sie nur beim Onboarding, sind Sie während der gesamten Geschäftsbeziehung exponiert; überwachen Sie nur gelegentlich, hinken Sie immer hinterher. Beady deckt beides ab, eine gründliche Prüfung vorab und danach eine laufende Überwachung, sodass Ihr Bild jedes Dritten aktuell bleibt.

KI ermöglicht es einem Hersteller, eine globale Basis von Dritten zu prüfen, ohne die Produktion auszubremsen. Beady prüft einen Lieferanten, Händler oder Kunden, und die Personen und Unternehmen dahinter, in Minuten auf Sanktionen, Exportkontroll- und Zwangsarbeitslisten, negative Medienberichte und mehr als 100.000 Quellen, bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Millionen Unternehmen und Organe ab und filtert bis zu 95 % des Rauschens heraus, sodass Ihr Team echtes Risiko sieht und keine Fehlalarme. Danach überwacht es täglich weiter und meldet eine neue Sanktion, Beschränkung oder einen neuen Skandal innerhalb von Stunden. Jeder Befund ist mit seiner Quelle verlinkt, sodass Ihre Compliance schnell, gründlich und belastbar ist.

Hinter jedem Lieferanten, Händler und Kunden steht eine Gruppe von Menschen, und oft liegt genau dort das eigentliche Risiko. Beady prüft die Personen, die mit den Unternehmen verbunden sind, mit denen Sie zu tun haben: Eigentümer, Geschäftsführer, Führungskräfte und alle anderen, die mit ihnen in Verbindung stehen. Jede Person wird gegen Sanktionen, PEP, Straf- und Fahndungslisten sowie negative Medienberichte aus mehr als 100.000 Quellen geprüft, und Beady markiert politisch exponierte Personen, deren Stellung zusätzliches Risiko mit sich bringt. Statt beim Firmennamen auf einer Bestellung stehen zu bleiben, blickt es direkt dahinter, auf die Menschen, denen der Dritte wirklich gehört und die ihn führen, damit Sie genau wissen, auf wen Sie sich verlassen.

Beim Risiko in der Fertigung versteckt sich das eigentliche Problem meist in der Eigentümerstruktur, genau der Ebene, die eine schnelle Prüfung gern überspringt. Beady geht dem nach, indem es die wirtschaftlich Berechtigten und das Netz von Verbindungen rund um einen Dritten abbildet und dabei eine Datenbank mit mehr als 200 Millionen Unternehmen und ihren Organen nutzt. Es folgt der Spur durch Holdings und Vermittler bis zu den Personen, denen das Unternehmen tatsächlich gehört und die es kontrollieren. Von dort aus macht es verbundene Parteien, Konflikte und Verbindungen zu sanktionierten oder beschränkten Unternehmen sichtbar. Sie sehen also nicht nur den Lieferanten oder Kunden selbst, sondern auch, wer dahintersteht und womit er sonst noch verbunden ist.