Wissen Sie, an wen Sie verkaufen, bei wem Sie einkaufen und mit wem Sie zusammenarbeiten

Die Zahl der Dritten, mit denen ein Software- oder Technologieunternehmen zu tun hat, ist gestiegen und steigt weiter. Kunden, Lieferanten, Unterauftragsverarbeiter, Reseller, Partner, Investoren, und vieles davon geht inzwischen über Landesgrenzen hinweg. Keinen von ihnen kann man nach dem äußeren Anschein beurteilen. Ein Käufer kann sanktioniert sein, ein Lieferant kompromittiert, und nichts davon ist an der Oberfläche zu sehen. Deshalb ist kontinuierliches Screening die stärkere Disziplin. Sie prüfen die Personen und Unternehmen hinter einer Geschäftsbeziehung vor der Unterschrift und hören danach nicht auf zu prüfen. Beady macht das in der Praxis umsetzbar. Das gründliche Screening erfolgt beim Onboarding, danach läuft das tägliche Monitoring über Ihre Kunden, Lieferanten und Partner, und eine Sanktion, ein Skandal oder ein Betrugssignal erreicht Sie, sobald es auftritt, lange bevor Schaden entsteht, und nicht erst, nachdem der Vertrag unterschrieben ist.

Beide Zeitpunkte bergen unterschiedliche Risiken, und beide zählen. Vor der Unterschrift lautet die Frage, ob ein Kunde, Lieferant oder Partner und die Personen dahinter sind, wer sie zu sein behaupten, und ob etwas, eine Sanktion, eine Beteiligungsverbindung, ein Skandal, Sie stoppen sollte. Nach der Unterschrift lautet die Frage, ob sich in Ihren bestehenden Geschäftsbeziehungen etwas geändert hat. Prüfen Sie nur bei Vertragsabschluss, bleiben Sie für die gesamte Vertragsdauer angreifbar. Überwachen Sie nur gelegentlich, sind Sie immer im Rückstand. Beady deckt beides ab, eine gründliche Prüfung zu Beginn und danach kontinuierliches Monitoring, damit Ihr Bild jedes Dritten aktuell bleibt.

Erst KI ermöglicht es einem schnell wachsenden Tech-Unternehmen, Dritte zu prüfen, ohne das Geschäft auszubremsen. Beady prüft einen Kunden, Lieferanten oder Partner in Minuten auf Sanktionen, negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten und über 100.000 Quellen, bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Mio. Unternehmen und Organmitglieder ab und filtert bis zu 95 % des Rauschens heraus, damit Ihr Team echte Risiken sieht und keine Fehlalarme. Danach überwacht Beady täglich weiter und meldet eine neue Sanktion, Anklage oder einen Skandal innerhalb von Stunden. Jedes Ergebnis ist mit seiner Quelle verknüpft, sodass Ihre Compliance schnell, gründlich und belastbar ist, ohne dass Sie ein Analystenteam aufbauen müssen.

Hinter einem Kunden, Lieferanten oder Partner stehen immer Menschen, und genau dort konzentriert sich oft das Risiko. Beady prüft diese Personen, darunter Eigentümer, Führungskräfte, Geschäftsführer, Schlüsselpersonen und verbundene Parteien. Jede wird gegen Sanktionen, PEP, Strafregister und Fahndungslisten sowie negative Medienberichte aus über 100.000 Quellen geprüft, und jede Person, die politisch so exponiert ist, dass sie das Risiko erhöht, wird markiert. Statt den Firmennamen auf einem Vertrag für bare Münze zu nehmen, schaut Beady dahinter, auf die Menschen, die tatsächlich hinter einer Geschäftsbeziehung stehen, damit Sie genau wissen, mit wem Sie es zu tun haben.

In vielen Fällen verbirgt sich das eigentliche Risiko in der Eigentümerstruktur, genau dem Bereich, den eine oberflächliche Prüfung nicht untersucht. Beady setzt hier an und bildet die wirtschaftlich Berechtigten und das Geflecht von Verbindungen rund um ein Unternehmen in einer Datenbank mit über 200 Mio. Unternehmen und ihren Organmitgliedern ab. Beady arbeitet sich durch Holdinggesellschaften und Zwischengesellschaften, um die Personen zu ermitteln, die die Entität tatsächlich besitzen und kontrollieren. Dabei werden nahestehende Parteien, Interessenkonflikte und Verbindungen zu sanktionierten oder risikoreichen Entitäten sichtbar. So erhalten Sie nicht nur Einblick in den Kunden oder Lieferanten vor Ihnen, sondern auch darin, wer dahintersteht und welche weiteren Verbindungen bestehen.