Wissen Sie genau, in wen Sie investieren, und behalten Sie es im Blick

Die meisten Fonds investieren echten Aufwand in die Due Diligence vor einem Deal und kaum etwas in die Beobachtung danach. Das Risiko endet aber nicht mit der Überweisung. Es baut sich über die Jahre auf, in denen Sie eine Beteiligung halten. Der bessere Ansatz versteht Monitoring als fortlaufenden Prozess: Gründer und Unternehmen vor dem Investment gründlich prüfen und dann das gesamte Portfolio während der ganzen Haltedauer beobachten. Beady macht das möglich, indem es gründliches Screening vor dem Investment mit täglichem Monitoring jedes Portfoliounternehmens und seiner Führung verbindet, damit zwischen zwei Boardsitzungen nichts Wichtiges durchrutscht.

Beide Zeitpunkte bergen unterschiedliche Risiken, und beide zählen. Vor dem Investment lautet die Frage, ob Gründer und Unternehmen sind, wer sie zu sein behaupten, und ob ihre Vorgeschichte etwas enthält, das Sie zögern lassen sollte. Nach dem Investment lautet die Frage, ob sich etwas geändert hat: eine neue Sanktion, eine Klage, ein Skandal, ein Eigentümerwechsel. Wer nur Ersteres abdeckt, bleibt während der gesamten Haltedauer angreifbar. Wer nur Letzteres abdeckt, hat womöglich vom ersten Tag an ein Problem finanziert. Beady deckt beides ab, mit einem Screening in der Deal-Phase und kontinuierlichem Monitoring während der gesamten Haltedauer.

Erst KI ermöglicht es einem Fonds, gründliche Due Diligence im Deal-Tempo durchzuführen und danach fortzusetzen. Beady prüft einen Gründer und ein Unternehmen in Minuten auf Sanktionen, negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten und über 100.000 Quellen, bildet Eigentümerstrukturen über mehr als 200 Mio. Unternehmen und Organmitglieder ab und filtert bis zu 95 % des Rauschens heraus, damit Ihr Team echte Risiken sieht und keine Fehlalarme. Danach beobachtet Beady das gesamte Portfolio täglich und meldet eine neue Sanktion, Klage oder einen Skandal innerhalb von Stunden. Jedes Ergebnis ist mit seiner Quelle verknüpft, sodass Ihre Due Diligence schnell, gründlich und gegenüber Investmentkomitee und LPs gleichermaßen belastbar ist.

Letztlich setzen Sie Ihr Vertrauen in Menschen, und genau deshalb prüft Beady sie alle: Gründer, Führungskräfte, Boardmitglieder, die wirtschaftlich Berechtigten hinter einem Unternehmen und die mit ihnen verbundenen Personen. Jede Person wird gegen Sanktionen, PEP, Straf- und Fahndungslisten sowie negative Medienberichte aus über 100.000 Quellen geprüft, wobei politisch exponierte Personen, deren Position ein zusätzliches Risiko birgt, gesondert hervorgehoben werden. Beady bleibt nicht bei einem Namen auf der Cap Table stehen. Es geht weiter, bis zu der Frage, wer eine Person wirklich ist und was ihre Vergangenheit über sie aussagt, damit Sie denen, denen Sie das Kapital Ihrer LPs anvertrauen wollen, wirklich vertrauen können.

Für einen Fonds ist die Eigentümerstruktur alles, und sie ist oft bewusst schwer zu durchschauen. Beady bildet die wirtschaftlich Berechtigten und das Geflecht von Verbindungen rund um ein Unternehmen in einer Datenbank mit über 200 Mio. Unternehmen und ihren Organmitgliedern ab und verfolgt Holdinggesellschaften und Zwischengesellschaften bis zu den Personen, die ein Unternehmen tatsächlich besitzen und kontrollieren. Beady zeigt nahestehende Parteien, Interessenkonflikte und Verbindungen zu anderen Unternehmen oder Personen, über die Sie Bescheid wissen sollten, damit Sie nicht nur verstehen, worin Sie investieren, sondern auch, wer wirklich dahintersteht und womit diese Personen sonst noch verbunden sind.