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Conheça cada empresa até os seus verdadeiros donos

Automatize a verificação de empresas, o mapeamento de beneficiários finais e administradores e a triagem de riscos a partir de dados públicos, sem papelada.
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A confiança de equipes de compliance e risco de
O que é KYB (Conheça sua Empresa)?

KYB, sigla de Know Your Business (Conheça sua Empresa), é o processo de verificar uma empresa antes de trabalhar com ela: confirmar que ela é real e registrada, identificar quem a possui e controla em última instância e verificar se ela ou seus sócios representam algum risco. É a contrapartida corporativa do KYC, e é mais difícil, porque empresas podem se esconder atrás de camadas societárias, estruturas de fachada e registros em vários países. Bem feito, o KYB mostra não só que uma empresa existe, mas quem está realmente por trás dela e se é seguro fazer negócios com essas pessoas. A Beady automatiza toda essa verificação a partir de dados públicos.

O que é KYB (Conheça sua Empresa)?
Por que o KYB tradicional e manual falha

O KYB manual é uma maratona. Verificar uma única empresa significa reunir documentos de registro, rastrear a estrutura societária à mão em várias jurisdições e checar cada nome em lista após lista, o que pode levar dias ou semanas por empresa. A estrutura societária é a parte mais difícil: os verdadeiros donos muitas vezes ficam escondidos atrás de holdings e laranjas que uma busca manual nunca desembaraça. E, como no KYC manual, é uma foto do momento. Você aprova uma empresa no onboarding e nunca mais olha, então uma nova sanção, um processo ou uma mudança de controle passa despercebida até virar problema. Precisão e cobertura saem prejudicadas.

Por que o KYB tradicional e manual falha
O KYB fica melhor com IA

A automação de KYB transforma semanas de trabalho em minutos. A Beady verifica uma empresa em registros públicos, mapeia sua estrutura societária em uma base de mais de 200 milhões de entidades e administradores e faz a triagem da empresa e de seus sócios em listas de sanções, mídia negativa e processos judiciais, tudo em uma única rodada automatizada. A IA interpreta o contexto em vez de apenas comparar nomes, eliminando cerca de 95% do ruído para que você veja o risco real, e não falsos positivos. E o monitoramento continua depois do onboarding, sinalizando em poucas horas uma nova sanção, um processo ou uma mudança societária. Você tem um retrato completo e verificado de uma empresa sem coletar um único documento.

O KYB fica melhor com IA
01 Prevenção de crimes financeiros
Empresas são usadas para lavar dinheiro, movimentar recursos sancionados e servir de fachada para fraudes, muitas vezes atrás de uma estrutura de aparência legítima. A triagem de KYB revela esses sinais de alerta antes que você se vincule a eles, para que sua empresa não seja usada, sem saber, como canal para o crime financeiro de outra pessoa.
02 Identificação dos beneficiários finais
Não é possível avaliar o risco de uma empresa sem saber quem realmente a controla. A Beady rastreia os beneficiários finais através de holdings e laranjas até as pessoas reais por trás do negócio, para que você não verifique apenas uma razão social, mas os indivíduos que, em última instância, possuem e administram a empresa.
03 Conformidade regulatória
O KYB é uma exigência legal no setor financeiro e em muitos outros setores regulados, e os reguladores esperam provas de que você o fez. A Beady verifica empresas, faz a triagem de seus sócios e mantém um registro vinculado às fontes de cada verificação, para que você cumpra suas obrigações e as comprove quando solicitado.
04 Mitigação de riscos de fraude
Empresas falsas, empresas de fachada e companhias com um histórico oculto de fraude parecem normais na superfície. A Beady vai além dessa superfície e verifica a empresa e seus sócios em busca dos sinais de fraude e sinais de alerta que revelam uma contraparte arriscada antes que ela cause prejuízo.
05 Triagem de sanções e de reputação
Uma empresa pode estar sancionada, ou pertencer discretamente a alguém que está. A Beady verifica tanto a empresa quanto seus beneficiários finais em listas globais de sanções e mídia negativa, para que uma parte sancionada escondida atrás de uma estrutura societária não passe despercebida pelas suas checagens.
06 Proteção da cadeia de suprimentos
Cada fornecedor e prestador que você cadastra é uma porta de entrada para o seu negócio. A Beady faz o KYB das empresas da sua cadeia de suprimentos, verificando riscos de sanções, jurídicos e reputacionais, para que um parceiro problemático não exponha você, sem alarde, a interrupções, multas ou escândalos mais adiante.
07 Construção da confiança dos investidores
Investidores e compradores querem ter segurança de que as empresas de um portfólio estão limpas. Um KYB completo, com estrutura societária verificada e triagem documentada, mostra que a diligência foi feita corretamente, para que você conquiste a confiança dos investidores e possa responder pelas empresas que apoiou.
08 Proteção da reputação e da marca
As empresas com quem você se associa refletem na sua. Se uma empresa com quem você trabalha for exposta depois por fraude ou violação de sanções, o dano à reputação também atinge você. A triagem de KYB revela esse risco antes que você seja associado a ele, protegendo a confiança por trás da sua marca.

O que o software de triagem de KYB verifica e automatiza

Verificação em registros e situação ativa
Verificação em registros e situação ativa
Confirme que uma empresa é real e está regular. A Beady verifica empresas em registros públicos oficiais, checando constituição, dados cadastrais e situação atual, para que você saiba que a empresa existe de fato e está ativa antes de se comprometer a trabalhar com ela.
Mapeamento de beneficiários finais
Mapeamento de beneficiários finais
Razões sociais escondem as pessoas por trás delas. A Beady mapeia os beneficiários finais, rastreando os indivíduos que, em última instância, possuem ou controlam uma empresa em uma base de mais de 200 milhões de entidades e administradores, para que você veja com quem realmente está lidando, e não apenas o nome no papel.
Triagem global de sanções e listas restritivas
Triagem global de sanções e listas restritivas
Verifique cada empresa e seus sócios nos regimes de sanções e listas de monitoramento que importam, incluindo OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido. Com atualização diária, a Beady sinaliza uma correspondência assim que ela aparece, para que uma parte sancionada nunca passe pelas suas checagens.
Acompanhamento contínuo de processos e registros judiciais
Acompanhamento contínuo de processos e registros judiciais
Problemas jurídicos são um sinal de alerta que raramente se anuncia. A Beady acompanha processos e registros judiciais ligados a uma empresa ou a seus sócios e continua vigiando, para que uma nova ação ou decisão contra uma empresa com quem você trabalha chegue até você na hora, e não meses depois.
Inteligência de risco em mídia negativa e redes sociais
Inteligência de risco em mídia negativa e redes sociais
Alguns riscos aparecem no noticiário e nas redes sociais muito antes de chegar a um registro oficial. A Beady varre mais de 100 mil fontes de notícias e canais sociais em busca de cobertura negativa ligada a uma empresa ou a seus sócios, revelando fraudes, escândalos e sinais de alerta reputacionais que outros deixam passar.
Sinalização de empresas de fachada e indicadores de risco
Sinalização de empresas de fachada e indicadores de risco
Empresas de fachada e estruturas opacas são usadas com frequência para esconder quem realmente está no controle e para tirar dinheiro de vista. A Beady sinaliza os indicadores de risco que apontam para elas, para que você identifique uma estrutura suspeita antes que ela vire um problema seu.

Veja exatamente com quem você está prestes a assinar

Registros, beneficiários finais, administradores e triagem de riscos em uma única rodada, em minutos em vez de semanas.
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Feita para todo tipo de empresa

Toda empresa que cadastra fornecedores, parceiros ou clientes corporativos precisa saber com quem realmente está lidando. A Beady automatiza a verificação de empresas, seja qual for o seu porte ou setor.
Para fintechs e cripto
Para fintechs e cripto
Faça o onboarding de clientes corporativos e parceiros com agilidade, verificando cada um e fazendo a triagem dos sócios em listas de sanções e mídia negativa, e mantenha todos sob monitoramento conforme você entra em novos mercados.
Para fundos de venture capital
Para fundos de venture capital
Faça o KYB das empresas-alvo antes de investir, mapeando a estrutura societária e verificando riscos, e depois mantenha as empresas do portfólio sob monitoramento, para que uma sanção, um processo ou uma mudança societária chegue até você na hora.
Para empresas de investimento
Para empresas de investimento
Verifique e monitore continuamente cada empresa do seu portfólio, para que um novo risco ou uma mudança societária em uma participação apareça em horas, e não no próximo ciclo trimestral.
Para compras e fornecedores
Para compras e fornecedores
Verifique fornecedores e prestadores e mapeie quem são os donos antes de assinar, avaliando riscos de sanções, jurídicos e reputacionais, para que uma empresa problemática não entre na sua cadeia de suprimentos.
Para equipes de compliance
Para equipes de compliance
Automatize a verificação de empresas e a triagem de sócios, reduza os falsos positivos em até 95% e anexe evidências vinculadas às fontes a cada decisão de KYB, com registros que resistem a qualquer fiscalização.
Para escritórios de advocacia
Para escritórios de advocacia
Faça KYB rápido e defensável de empresas para operações de M&A, cadastro de clientes e due diligence, com estrutura societária verificada e cada achado rastreável até a fonte pública original.
Para instituições financeiras
Para instituições financeiras
Cumpra as obrigações de KYB e PLD em escala, verificando clientes corporativos e contrapartes e monitorando-os continuamente, para que uma empresa recém-sancionada ou de alto risco seja sinalizada no dia em que aparece.
Para setores regulados
Para setores regulados
Atenda às regras de KYB e PLD específicas do seu setor, de iGaming a seguros e saúde, com verificação de empresas e triagem ajustadas às checagens que o seu regulador exige.
Para grandes empresas
Para grandes empresas
Verifique e faça a triagem de fornecedores, prestadores e parceiros em toda a organização, mapeando a estrutura societária e monitorando riscos, de forma completa, em escala e em um só lugar.

Funciona em todos os setores

Uma plataforma para todos os setores. Verifique as empresas com quem você se relaciona e faça a triagem dos sócios em listas de sanções, processos judiciais e mídia negativa, onde quer que você atue.
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Software e tecnologia
Software e tecnologia
Verifique investidores, compradores e parceiros corporativos e mapeie quem são os donos antes de fechar negócio, e mantenha as relações comerciais importantes sob monitoramento durante captações, M&A e crescimento.
Finanças e seguros
Finanças e seguros
Cumpra as obrigações de KYB e PLD com verificação automatizada de empresas, mapeamento de beneficiários finais e monitoramento contínuo que sinaliza clientes corporativos e contrapartes recém-restringidos no dia em que surgem.
Cadeia de suprimentos
Cadeia de suprimentos
Verifique cada fornecedor e prestador e rastreie a estrutura societária em todos os níveis da cadeia, avaliando riscos de sanções e jurídicos antes do cadastro e continuamente depois.
Governo
Governo
Verifique contratados, beneficiários de recursos e parceiros de compras públicas e mapeie a estrutura societária, com evidências vinculadas às fontes para total prestação de contas.
Segurança pública
Segurança pública
Acelere investigações com buscas verificadas na fonte em registros empresariais, mais de 200 milhões de entidades e administradores, sanções e processos judiciais, em um só lugar.
Recursos humanos
Recursos humanos
Verifique as agências de recrutamento, empresas de terceirização e prestadoras de serviço que você contrata, fazendo a triagem delas e de seus sócios quanto a riscos de sanções e jurídicos antes de depender delas.
Saúde
Saúde
Verifique organizações prestadoras de serviços de saúde, fornecedores e empresas parceiras e mapeie a estrutura societária, avaliando riscos de sanções e de exclusão para proteger os pacientes e a sua situação regulatória.
Trading
Trading
Verifique empresas contrapartes e as pessoas por trás delas quanto a riscos de sanções, estrutura societária e mídia negativa em minutos, antes de abrir uma posição.
iGaming
iGaming
Verifique empresas parceiras e fornecedoras e mapeie os sócios, avaliando riscos de sanções e de PLD para cumprir as exigências de licenciamento sem atrasar o onboarding.
Energia e serviços públicos
Energia e serviços públicos
Verifique parceiros, prestadores e empresas de joint ventures e rastreie a estrutura societária, avaliando riscos de sanções e reputacionais em todos os mercados em que você atua.
Indústria
Indústria
Verifique fornecedores, distribuidores e empresas parceiras em diferentes mercados, mapeando a estrutura societária e avaliando riscos de sanções e jurídicos para manter suas redes limpas.
Mídia e telecom
Mídia e telecom
Verifique anunciantes, fornecedores e empresas parceiras e avalie riscos de sanções e de mídia negativa antes de firmar contratos.
Varejo
Varejo
Verifique fornecedores, franqueados e parceiros atacadistas e mapeie a estrutura societária, avaliando riscos de sanções e reputacionais à medida que você expande.

Configure uma vez. Monitore todos os dias

Escolha o KYB certo para cada momento: uma verificação pontual e rápida antes de cadastrar uma empresa ou monitoramento diário contínuo que segue vigiando enquanto a relação durar.

Varredura pontual

Uma verificação inicial e rápida de KYB que confere uma empresa nos registros, mapeia sua estrutura societária e faz a triagem dela e de seus sócios em listas de sanções, processos judiciais e mídia negativa em uma única rodada, sem documentos.

Ela foi feita para a decisão de onboarding que está à sua frente, para que você esclareça os sinais de alerta e confirme que é seguro trabalhar com a empresa antes de assumir o compromisso.

Varredura pontual

Monitoramento contínuo

O KYB não termina no onboarding, e a Beady também não. O monitoramento contínuo refaz a triagem de cada empresa diariamente, mantendo cada uma e seus sócios sob vigilância permanente. Ao contrário de uma checagem pontual, ele oferece uma visão do risco em tempo real.

Com várias fontes atualizadas diariamente, a Beady sinaliza uma nova sanção, um processo ou uma mudança societária assim que surge, muito antes de a próxima revisão programada detectá-la.

Monitoramento contínuo

Inteligência clara, feita para o seu fluxo de trabalho

Rastreie cada achado até a fonte, gere relatórios prontos para auditoria e leve os resultados de KYB direto para as ferramentas que sua equipe já usa.
Monitoramento de sinais em redes sociais
A Beady acompanha fontes sociais públicas em tempo real, e não apenas registros oficiais. Sinais de risco ligados a uma empresa ou a seus sócios, como uma acusação, uma prisão ou um escândalo em formação, muitas vezes surgem nas redes sociais horas ou dias antes de chegarem ao noticiário ou a um registro.

A antecedência varia conforme a empresa e o setor, mas o monitoramento social cobre todas as empresas que você verifica, para que você receba o aviso mais cedo possível sobre um novo risco.
Monitoramento de sinais em redes sociais
Integração com mensageiros para alertas diários de risco
A Beady se conecta a plataformas de mensagens para enviar alertas diários sobre os achados de KYB mais importantes do seu monitoramento, sem precisar entrar no portal todos os dias.

Leia um resumo curto no celular e, quando algo exigir mais atenção, entre na plataforma para ver o relatório completo e as evidências de cada alerta.
Integração com mensageiros para alertas diários de risco
Qualidade dos dados fornecidos
A Beady trabalha apenas com dados disponíveis publicamente, atualizados diariamente e assim que surge uma mudança. Cada achado traz um link direto para o registro de onde veio.

E a IA nunca inventa nem exagera. Cada resultado pode ser conferido na fonte original, para que uma decisão de KYB se apoie em evidências verificáveis, e não em suposições.
Qualidade dos dados fornecidos
Consolidação de relatórios
Marque os achados que importam para montar um relatório de KYB sobre uma empresa, um caso ou uma decisão específica. Compartilhe em poucos cliques com um analista, a equipe de compliance ou um auditor.

Todos trabalham com o mesmo conjunto de achados verificados, e ninguém precisa remontar o dossiê à mão.
Consolidação de relatórios

Como funciona

Um passo a passo de como uma razão social se transforma em um perfil de KYB completo e verificado, com a estrutura societária mapeada, os riscos avaliados e nenhum documento a coletar.
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Inclua a empresa
Passo 1
Inclua a empresa
Informe a empresa que deseja verificar pela razão social, nome fantasia ou número de registro para começar.
Verificação e mapeamento
Passo 2
Verificação e mapeamento
A Beady confirma a empresa nos registros públicos e mapeia sua estrutura societária em mais de 200 milhões de entidades e administradores, revelando quem realmente a controla.
Triagem
Passo 3
Triagem
A empresa e seus sócios passam automaticamente por triagem de riscos em listas de sanções, mídia negativa, processos judiciais e mais de 100.000 outras fontes.
Processamento e montagem do perfil
Passo 4
Processamento e montagem do perfil
A IA elimina o ruído e as correspondências falsas e monta um único perfil de KYB ordenado por gravidade, com cada achado vinculado à sua fonte.
Monitoramento e compartilhamento
Passo 5
Monitoramento e compartilhamento
Mantenha a empresa sob monitoramento diário para novos riscos e compartilhe um relatório claro e pronto para auditoria com sua equipe sempre que precisar.

Menos custo, respostas mais rápidas

Como a Beady se compara aos dois modelos que a maioria das equipes de compliance usa hoje.

Due diligence baseada em relatórios
Bases de triagem
01 / 07 Como você paga
Beady
Um único plano, dimensionado pelas entidades monitoradas
Due diligence baseada em relatórios
Por relatório; cada atualização é um novo pedido
Bases de triagem
Por volume de triagem, com adicionais cobrados à parte
02 / 07 Monitoramento contínuo
Beady
Incluído, ao longo do dia
Due diligence baseada em relatórios
Não incluído; um relatório é uma foto do momento
Bases de triagem
Faz nova triagem na própria base, atualizada por pesquisadores
03 / 07 Alterações na sua lista de monitoramento
Beady
Troque entidades quando quiser
Due diligence baseada em relatórios
Cada novo nome é um novo relatório
Bases de triagem
Novos registros aumentam a conta
04 / 07 Tempo até o primeiro resultado
Beady
Minutos
Due diligence baseada em relatórios
De horas a dias
Bases de triagem
Minutos, com muito ruído
05 / 07 Evidências
Beady
Cada achado vinculado à sua fonte
Due diligence baseada em relatórios
Fontes dentro de um documento estático
Bases de triagem
Ocorrência na base, muitas vezes sem a fonte
06 / 07 Falsos positivos
Beady
Até 95% removidos antes da análise
Due diligence baseada em relatórios
O analista lê o relatório inteiro
Bases de triagem
Sua equipe os descarta manualmente
07 / 07 Primeiros passos
Beady
No ar no mesmo dia, 2 semanas grátis
Due diligence baseada em relatórios
Onboarding e pedidos de amostra
Bases de triagem
Semanas de configuração e integração
1 / 7
Comparação com modelos típicos de preço e entrega do mercado. Cada fornecedor pode ser diferente.

Pronto para começar?

No ar em até 24 horas, não em semanas.
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Perguntas frequentes

KYB, ou Know Your Business (Conheça sua Empresa), é o processo de verificar uma empresa com quem você pretende trabalhar: confirmar que ela é real e registrada, identificar seus beneficiários finais e avaliar os riscos dela e deles. É necessário porque empresas podem ser usadas para esconder fraudes, lavar dinheiro ou disfarçar partes sancionadas, e porque os reguladores exigem. A Beady automatiza todo o processo a partir de dados públicos.
A Beady verifica o registro e a situação de uma empresa em registros públicos oficiais e monta seu perfil corporativo: razão social e nome fantasia, dados de constituição, diretores e administradores e estrutura societária. Com base em uma base de mais de 200 milhões de pessoas jurídicas e seus administradores, ela mapeia como a empresa é controlada e quem está ligado a ela.
A Beady rastreia a estrutura societária pelas camadas por trás das quais a maioria das empresas está, como holdings, intermediários e laranjas, em uma base de mais de 200 milhões de entidades e seus administradores, até chegar às pessoas que, em última instância, possuem ou controlam a empresa. Em vez de parar no nome que consta do registro, ela segue a cadeia até as pessoas reais por trás do negócio.
A Beady verifica tanto a empresa quanto seus sócios nos principais regimes de sanções, incluindo OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido, além de bases de PEP, listas internacionais de procurados e registros criminais, listas de monitoramento de reguladores e órgãos de segurança pública e mídia negativa em mais de 100.000 fontes de notícias. Todas as fontes são atualizadas diariamente, então cada triagem reflete os dados atuais.
Sim. Além da verificação e das sanções, a Beady faz a triagem de mídia negativa, processos judiciais e sinais de fraude ligados a uma empresa e a seus sócios e continua monitorando depois do onboarding. Se uma empresa com quem você trabalha for alvo de um processo, um escândalo ou uma acusação de fraude, você é alertado na hora, e não na próxima revisão.
Minutos, e não os dias ou semanas que uma checagem manual pode levar. A Beady verifica a empresa, mapeia sua estrutura societária e faz a triagem dela e de seus sócios em mais de 100.000 fontes em uma única rodada automatizada, entregando um perfil consolidado e vinculado às fontes com o qual você pode agir imediatamente, sem precisar coletar documentos antes.

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