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Triagem de sanções que aponta o risco real, não o ruído

Verifique clientes, beneficiários finais, diretores, administradores e contrapartes em listas globais de sanções, todos os dias, com verificação na fonte e pronto para auditoria.
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A confiança de equipes de compliance e risco de
O que é um software de triagem de sanções?

Um software de triagem de sanções verifica as pessoas e empresas com quem você se relaciona em listas de sanções governamentais e internacionais: OFAC, UE, ONU, HMT do Reino Unido e outras. Ele é executado no momento do onboarding e continua funcionando depois, cruzando nomes, aliases e estruturas societárias para que você não acabe pagando, negociando ou aceitando uma parte com a qual está proibido de se relacionar. Feito do jeito certo, você evita multas pesadas e danos à reputação. Feito à mão, sua equipe se afoga em falsos resultados. A Beady faz a verificação por você e mostra apenas as ocorrências que merecem atenção.

O que é um software de triagem de sanções?
Por que o monitoramento de sanções tradicional e manual falha

Há duas maneiras comuns de isso dar errado. No modo manual, você fica conferindo nomes um por um em uma pilha de listas. É lento, sujeito a erros e simplesmente não acompanha o seu crescimento. Os softwares antigos também não resolvem, embora devessem. Eles comparam nomes sem avaliar se a ocorrência é relevante, então pessoas que apenas compartilham um nome são todas sinalizadas, e os falsos positivos costumam passar de 90%. Os dois têm a mesma falha: um nome é verificado uma vez e depois esquecido até a próxima rodada programada. Quem for sancionado nesse intervalo passa despercebido, e muitas vezes é um auditor ou um jornalista quem percebe antes de você.

Por que o monitoramento de sanções tradicional e manual falha
A triagem de sanções fica melhor com IA

As ferramentas tradicionais comparam nomes e dão o trabalho por encerrado. A Beady olha o que está em volta do nome: os identificadores, a cadeia societária e a confiabilidade da fonte, e elimina cerca de 95% do ruído logo no início, antes que ele chegue à sua equipe. Por isso, a fila de análise é outra. Pequena, de propósito. Cada correspondência é real, verificada e vinculada ao registro de origem, o que permite defendê-la em uma auditoria sem precisar reconstruir o raciocínio depois. A Beady também verifica diariamente, e não uma vez por ano. Uma nova sanção aparece no seu radar em poucas horas. Os analistas param de correr atrás de alarmes falsos e cuidam do risco que realmente existe.

A triagem de sanções fica melhor com IA
01 Mantenha os reguladores satisfeitos
Para o regulador, a triagem não é opcional, e “não percebemos” não é defesa quando um nome sancionado passa. A Beady verifica todas as partes nas listas OFAC, UE, ONU e HMT todos os dias e registra, para cada decisão sua, um histórico vinculado às fontes. Comprovar que você fez sua parte leva poucos minutos.
02 Reduza o risco de multas elevadas
Violações de sanções estão entre as penalidades mais pesadas do compliance, muitas vezes na casa dos milhões, às vezes muito mais. Identificar uma parte sancionada antes de fechar a transação custa bem menos do que se sentar diante do regulador para explicar por que isso não aconteceu. Uma triagem contínua mantém essa exposição fora dos seus livros.
03 Planeje com estratégia junto às contrapartes
Antes de firmar uma parceria, fechar um negócio ou contratar um fornecedor de longo prazo, você quer saber a quem realmente está se ligando. Verificar as contrapartes desde o início coloca o risco de sanções na mesa cedo, quando ele ainda pode influenciar a decisão, e seus planos passam a se apoiar em relações que não vão desmoronar depois.
04 Due diligence de contrapartes
Faça negócios com uma contraparte sancionada e seu dinheiro pode sumir ou ficar bloqueado no meio da transferência, parado em uma conta inacessível enquanto todos tentam entender o que deu errado. Verifique cada contraparte antes e seus pagamentos seguem fluindo, com os recursos onde devem estar: com você.
05 Aumente as taxas de aprovação sem aumentar o risco
Persiga falsos positivos demais e você começa a perder bons clientes pela demora. Esse é o custo oculto: cada correspondência irrelevante é uma pessoa real parada no onboarding sem motivo. A Beady elimina rapidamente essa confusão e sinaliza as ocorrências genuínas, o que faz os solicitantes legítimos avançarem sem abrir a porta para as partes sancionadas que você precisa barrar.
06 Detecção de clientes de alto risco
Uma verificação de sanções limpa não significa um cliente limpo. A Beady também cruza os mesmos nomes com listas de PEP, mídia negativa e listas de procurados e registros criminais, revelando pessoas de alto risco cedo, quando ainda há tempo de aplicar due diligence reforçada, e não depois que elas já estão na sua carteira.
07 Detecção de fraudes
O monitoramento que sinaliza partes sancionadas também revela sinais de fraude ao lado delas: prisões, denúncias, ataques hackers, falências, contas falsas usando a sua marca. A Beady transforma mais de 100.000 fontes públicas em alertas antecipados, para que você veja o risco de crime financeiro chegando antes que ele afete o seu balanço.

Por que você precisa de monitoramento de sanções

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Mantenha os reguladores satisfeitos
Mantenha os reguladores satisfeitos
Para o regulador, a triagem não é opcional, e “não percebemos” não é defesa quando um nome sancionado passa. A Beady verifica todas as partes nas listas OFAC, UE, ONU e HMT todos os dias e registra, para cada decisão sua, um histórico vinculado às fontes. Comprovar que você fez sua parte leva poucos minutos.
Reduza o risco de multas elevadas
Reduza o risco de multas elevadas
Violações de sanções estão entre as penalidades mais pesadas do compliance, muitas vezes na casa dos milhões, às vezes muito mais. Identificar uma parte sancionada antes de fechar a transação custa bem menos do que se sentar diante do regulador para explicar por que isso não aconteceu. Uma triagem contínua mantém essa exposição fora dos seus livros.
Planeje com estratégia junto às contrapartes
Planeje com estratégia junto às contrapartes
Antes de firmar uma parceria, fechar um negócio ou contratar um fornecedor de longo prazo, você quer saber a quem realmente está se ligando. Verificar as contrapartes desde o início coloca o risco de sanções na mesa cedo, quando ele ainda pode influenciar a decisão, e seus planos passam a se apoiar em relações que não vão desmoronar depois.
Due diligence de contrapartes
Due diligence de contrapartes
Faça negócios com uma contraparte sancionada e seu dinheiro pode sumir ou ficar bloqueado no meio da transferência, parado em uma conta inacessível enquanto todos tentam entender o que deu errado. Verifique cada contraparte antes e seus pagamentos seguem fluindo, com os recursos onde devem estar: com você.
Aumente as taxas de aprovação sem aumentar o risco
Aumente as taxas de aprovação sem aumentar o risco
Persiga falsos positivos demais e você começa a perder bons clientes pela demora. Esse é o custo oculto: cada correspondência irrelevante é uma pessoa real parada no onboarding sem motivo. A Beady elimina rapidamente essa confusão e sinaliza as ocorrências genuínas, o que faz os solicitantes legítimos avançarem sem abrir a porta para as partes sancionadas que você precisa barrar.
Detecção de clientes de alto risco
Detecção de clientes de alto risco
Uma verificação de sanções limpa não significa um cliente limpo. A Beady também cruza os mesmos nomes com listas de PEP, mídia negativa e listas de procurados e registros criminais, revelando pessoas de alto risco cedo, quando ainda há tempo de aplicar due diligence reforçada, e não depois que elas já estão na sua carteira.
Detecção de fraudes
Detecção de fraudes
O monitoramento que sinaliza partes sancionadas também revela sinais de fraude ao lado delas: prisões, denúncias, ataques hackers, falências, contas falsas usando a sua marca. A Beady transforma mais de 100.000 fontes públicas em alertas antecipados, para que você veja o risco de crime financeiro chegando antes que ele afete o seu balanço.

O que o software de triagem de sanções verifica

Pessoas

O risco de sanções costuma estar ligado a pessoas, por isso a Beady verifica todas elas. Isso inclui seus clientes, os beneficiários finais (UBOs) por trás das empresas com quem você trabalha, diretores, funcionários e representantes que atuam em nome de uma empresa. Ela também sinaliza pessoas expostas politicamente (PEPs), cuja posição implica maior risco de suborno ou corrupção e exige um escrutínio maior. O mais importante: a Beady vai além do nome no papel e chega às pessoas por trás dele, com base em uma base de mais de 200 milhões de empresas e administradores, para que você verifique quem realmente está do outro lado, e não apenas a entidade no contrato.

Pessoas
Organizações

Empresas são sancionadas com a mesma frequência que pessoas, e o risco nem sempre fica claro pelo nome na fachada. A Beady verifica pessoas jurídicas, as empresas fornecedoras da sua cadeia e as contrapartes do outro lado dos seus negócios em listas globais de sanções e de monitoramento. Ela dá atenção especial a empresas de fachada, estruturas opacas muitas vezes usadas para esconder quem realmente possui ou controla um negócio e para tirar recursos sancionados de vista. Ao rastrear a estrutura societária em mais de 200 milhões de pessoas jurídicas e seus administradores, a Beady ajuda você a enxergar a organização real por trás de um nome antes de se comprometer com ela.

Organizações
Ativos e transporte

As sanções não se limitam a pessoas e empresas. Elas também listam ativos específicos, e negociar com um deles pode violar as regras da mesma forma. A Beady verifica embarcações e aeronaves nas listas de sanções pelos seus identificadores, como números IMO e matrículas, para que um navio ou avião ligado a um proprietário ou rota sancionados não entre nas suas operações sem que você perceba. É aqui que transporte marítimo, trade finance, logística e seguros sentem mais o impacto, porque uma única embarcação ou aeronave sinalizada pode colocar uma transação inteira em risco. Verificar o ativo, e não só a parte por trás dele, fecha uma brecha que as checagens apenas por nome deixam aberta.

Ativos e transporte

Cada nome, cada lista, antes de o dinheiro circular

OFAC, UE, ONU, HMT e todas as listas que importam, atualizadas diariamente, sem o ruído dos falsos positivos.
Verifique uma contraparte

Feita para todo tipo de empresa

Toda empresa faz negócios com alguém que não consegue enxergar por completo. A Beady verifica os clientes, parceiros, fornecedores e contratações por trás da sua exposição a sanções, seja qual for o seu porte ou setor.
Para fintechs e cripto
Para fintechs e cripto
Faça o onboarding de usuários e contrapartes rapidamente, verifique cada um nas listas OFAC, UE, ONU e HMT na entrada e mantenha todos sob monitoramento contínuo de sanções muito tempo depois.
Para fundos de venture capital
Para fundos de venture capital
Verifique fundadores e suas empresas em listas de sanções e de monitoramento antes de assinar o term sheet e, depois, monitore diariamente todo o portfólio em busca de novas designações.
Para empresas de investimento
Para empresas de investimento
Cada participação permanece sob revisão contínua de sanções, então, quando surge uma nova ocorrência em algum ponto do portfólio, você fica sabendo em horas, e não no próximo ciclo trimestral.
Para departamentos de RH
Para departamentos de RH
Verifique executivos, candidatos e prestadores de serviço em listas de sanções, dados de PEP e mídia negativa antes de fazer uma proposta, revelando riscos que uma checagem de antecedentes comum não alcança.
Para equipes de compliance
Para equipes de compliance
Coloque o monitoramento de sanções e mídia negativa no piloto automático, reduza os falsos positivos em até 95% e sustente cada decisão com evidências vinculadas às fontes: registros que resistem a uma auditoria.
Para escritórios de advocacia
Para escritórios de advocacia
Faça verificações de sanções rápidas e defensáveis para operações de M&A, cadastro de clientes e apoio a litígios, com cada achado rastreável até a fonte pública original.
Para instituições financeiras
Para instituições financeiras
Cumpra as obrigações de KYC, KYB e sanções em escala, com monitoramento que sinaliza clientes e contrapartes recém-sancionados no dia em que aparecem.
Para setores regulados
Para setores regulados
Atenda às exigências de sanções e PLD específicas do seu setor, de iGaming a seguros e saúde, com uma triagem ajustada às suas obrigações regulatórias.
Para grandes empresas
Para grandes empresas
Verifique fornecedores, prestadores, parceiros e alvos de aquisição em toda a organização quanto à exposição a sanções e a riscos reputacionais, em escala, em um só lugar.

Funciona em todos os setores

Uma plataforma que se adapta a qualquer setor. Verifique clientes, fornecedores, parceiros e contratações em listas globais de sanções, registros jurídicos e mídia negativa, onde quer que você atue.
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Software e tecnologia
Software e tecnologia
Submeta investidores, compradores, clientes corporativos e parceiros à triagem de sanções antes de fechar negócio e acompanhe-os durante captações, operações de M&A e cada negociação de alto impacto.
Finanças e seguros
Finanças e seguros
Cumpra as obrigações de KYC, KYB, sanções e PLD com monitoramento contínuo que sinaliza clientes, segurados e contrapartes recém-restringidos no dia em que surgem.
Cadeia de suprimentos
Cadeia de suprimentos
Verifique cada fornecedor e prestador em listas de sanções e de trabalho forçado em todos os níveis da cadeia, antes do cadastro e continuamente depois.
Governo
Governo
Avalie contratados, beneficiários de recursos e parceiros de compras públicas em listas de sanções e registros jurídicos, com evidências vinculadas às fontes para total prestação de contas.
Segurança pública
Segurança pública
Acelere investigações com buscas verificadas na fonte em listas de sanções, mais de 200 milhões de entidades e listas internacionais de procurados e registros criminais, em um só lugar.
Recursos humanos
Recursos humanos
Verifique executivos, candidatos e prestadores de serviço em listas de sanções e mídia negativa antes de contratar, identificando riscos de integridade que uma checagem comum não detecta.
Saúde
Saúde
Verifique prestadores, fornecedores e parceiros em listas de sanções, listas de exclusão e sanções de conselhos profissionais, protegendo os pacientes e a sua situação regulatória.
Trading
Trading
Avalie suas contrapartes e parceiros comerciais em minutos em listas de sanções e mídia negativa e enxergue a exposição antes de abrir posições.
iGaming
iGaming
Faça o onboarding de jogadores e parceiros com verificações rápidas de sanções, PEP e mídia negativa, cumprindo as regras de PLD e as normas locais sem complicar o processo.
Energia e serviços públicos
Energia e serviços públicos
Verifique parceiros, prestadores e contrapartes de joint ventures quanto à exposição a sanções e ao risco reputacional em todos os mercados em que você atua.
Indústria
Indústria
Avalie fornecedores, distribuidores e parceiros em diferentes mercados quanto a sanções e riscos jurídicos, mantendo suas redes de suprimento e distribuição limpas.
Mídia e telecom
Mídia e telecom
Avalie anunciantes, talentos e parceiros quanto a sanções e sinais de alerta jurídicos, e identifique contas falsas que miram a sua marca.
Varejo
Varejo
Verifique fornecedores, franqueados e embaixadores da marca quanto a sanções e riscos reputacionais, e identifique contas falsas que se passam pela sua marca.

Configure uma vez. Monitore todos os dias

Escolha a triagem que combina com o seu jeito de trabalhar: uma verificação de sanções pontual e rápida antes de fechar negócio ou monitoramento diário contínuo de cada relação que você mantém.

Verificação pontual

Uma verificação de sanções rápida e antecipada que confronta um cliente, uma contraparte ou uma empresa com listas de sanções, bases jurídicas, mídia negativa e outros registros de risco. Ela foi feita para uma checagem ágil antes do onboarding ou da transação, para que você esclareça os sinais de alerta e confirme que é seguro negociar com a parte antes de partir para uma due diligence mais aprofundada.

Verificação pontual

Monitoramento contínuo

O monitoramento contínuo executa várias triagens de sanções por dia, mantendo cada entidade sob supervisão permanente. Ao contrário da due diligence tradicional, limitada ao onboarding e a revisões periódicas, ele entrega inteligência de risco todos os dias.

Monitoramento contínuo

Inteligência clara, feita para o seu fluxo de trabalho

Rastreie cada ocorrência de sanções até a fonte, gere relatórios prontos para auditoria e leve os resultados da triagem direto para as ferramentas que sua equipe já usa.
Monitoramento de sinais em redes sociais
A Beady também acompanha fontes sociais em tempo real. Sinais críticos de risco, como comentários sobre sanções, uma prisão ou uma denúncia, muitas vezes surgem nas redes sociais horas ou até dias antes de chegarem ao noticiário.

A velocidade com que aparecem varia conforme o setor, mas o monitoramento social cobre todas as entidades que você verifica, para que você receba o alerta mais cedo possível, seja qual for o setor.
Monitoramento de sinais em redes sociais
Integração com mensageiros para alertas diários de risco
A Beady se conecta a plataformas de mensagens como o Telegram para enviar alertas diários sobre os sinais de sanções e de risco mais críticos do seu monitoramento, sem precisar entrar no portal todos os dias.

Leia o resumo diário no celular e entre na plataforma sempre que precisar do contexto completo e das evidências de qualquer alerta.
Integração com mensageiros para alertas diários de risco
Qualidade dos dados fornecidos
A Beady trabalha apenas com dados disponíveis publicamente, atualizados diariamente e assim que surge uma mudança. Cada sinal traz um link direto para o registro original.

E a IA nunca inventa nem alucina. Cada achado pode ser conferido na fonte original ou na base pública, com total transparência e rastreabilidade.
Qualidade dos dados fornecidos
Consolidação de relatórios
Marque as ocorrências de sanções e os sinais de risco que importam para montar um relatório sobre um caso ou uma decisão específica. Compartilhe em poucos cliques com analistas, a equipe de compliance ou qualquer parte interessada.

Todos trabalham com o mesmo conjunto selecionado de sinais, e ninguém precisa navegar pela plataforma sozinho.
Consolidação de relatórios

Como funciona

Um passo a passo de como dados brutos se transformam em inteligência de sanções verificada e acionável para as suas decisões.
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Inclusão da entidade
Passo 1
Inclusão da entidade
Informe a razão social, o nome fantasia ou a marca do cliente, da contraparte ou da empresa para iniciar a triagem.
Triagem
Passo 2
Triagem
A Beady verifica automaticamente a entidade em listas de sanções e em mais de 100.000 fontes, coleta os sinais e os envia para a etapa seguinte.
Processamento de sinais
Passo 3
Processamento de sinais
A IA filtra, associa, classifica e resume cada sinal, eliminando o ruído para isolar as ocorrências críticas verificadas na fonte.
Montagem do relatório
Passo 4
Montagem do relatório
As ocorrências confirmadas entram no relatório da entidade, ordenadas por gravidade, com alertas para novas sanções ou sinais de risco.
Compartilhamento do relatório
Passo 5
Compartilhamento do relatório
Analise os achados, decida o que é relevante para o seu caso e compartilhe um relatório consolidado com sua equipe.

Menos custo, respostas mais rápidas

Como a Beady se compara aos dois modelos que a maioria das equipes de compliance usa hoje.

Due diligence baseada em relatórios
Bases de triagem
01 / 07 Como você paga
Beady
Um único plano, dimensionado pelas entidades monitoradas
Due diligence baseada em relatórios
Por relatório; cada atualização é um novo pedido
Bases de triagem
Por volume de triagem, com adicionais cobrados à parte
02 / 07 Monitoramento contínuo
Beady
Incluído, ao longo do dia
Due diligence baseada em relatórios
Não incluído; um relatório é uma foto do momento
Bases de triagem
Faz nova triagem na própria base, atualizada por pesquisadores
03 / 07 Alterações na sua lista de monitoramento
Beady
Troque entidades quando quiser
Due diligence baseada em relatórios
Cada novo nome é um novo relatório
Bases de triagem
Novos registros aumentam a conta
04 / 07 Tempo até o primeiro resultado
Beady
Minutos
Due diligence baseada em relatórios
De horas a dias
Bases de triagem
Minutos, com muito ruído
05 / 07 Evidências
Beady
Cada achado vinculado à sua fonte
Due diligence baseada em relatórios
Fontes dentro de um documento estático
Bases de triagem
Ocorrência na base, muitas vezes sem a fonte
06 / 07 Falsos positivos
Beady
Até 95% removidos antes da análise
Due diligence baseada em relatórios
O analista lê o relatório inteiro
Bases de triagem
Sua equipe os descarta manualmente
07 / 07 Primeiros passos
Beady
No ar no mesmo dia, 2 semanas grátis
Due diligence baseada em relatórios
Onboarding e pedidos de amostra
Bases de triagem
Semanas de configuração e integração
1 / 7
Comparação com modelos típicos de preço e entrega do mercado. Cada fornecedor pode ser diferente.

Pronto para começar?

No ar em até 24 horas, não em semanas.
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Perguntas frequentes

Um software de triagem de sanções verifica as pessoas e empresas com quem você se relaciona em listas de sanções governamentais e internacionais, como OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido, para que você não aceite, pague ou negocie com uma parte restrita. A Beady automatiza essa verificação, faz a triagem continuamente e mostra apenas ocorrências verificadas na fonte.
A Beady verifica os principais regimes de sanções, incluindo OFAC, UE, ONU e HMT do Reino Unido, além de listas de PEP, mídia negativa e listas internacionais de procurados e registros criminais. Todas as fontes são atualizadas diariamente, então cada triagem reflete os dados atuais de partes restritas.
Sim. Em vez de verificar uma vez e parar por aí, a Beady monitora cada entidade diariamente. Se alguém com quem você se relaciona for sancionado, você fica sabendo em poucas horas, bem antes da próxima revisão trimestral ou anual. Você também pode receber os alertas diários pelo Telegram, sem precisar sequer entrar na plataforma.
Em vez de apenas comparar nomes, a IA da Beady analisa o quadro completo, incluindo identificadores, vínculos societários e a credibilidade da fonte, para avaliar se uma ocorrência é realmente relevante. Isso elimina cerca de 95% do ruído: correspondências com a pessoa errada, alertas desatualizados, notícias positivas que nunca deveriam ter aparecido. Sua equipe acaba revisando uma lista curta de ocorrências genuínas, em vez de garimpar lixo.
Praticamente qualquer empresa que aceita novos clientes, investe em outras empresas ou paga terceiros. Na prática, vemos isso em fintechs e cripto, serviços financeiros, seguros, iGaming, saúde, cadeia de suprimentos, governo, escritórios de advocacia e grandes empresas. Cada um desses setores tem suas próprias regras, por isso a Beady configura a triagem de acordo com o que cada setor realmente precisa cumprir.
Cada alerta está vinculado à sua fonte pública original, e a Beady preserva um histórico completo de decisões para cada triagem. Assim, você tem evidências defensáveis e verificáveis de forma independente para apresentar a reguladores ou fiscais quando solicitado.

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