의심활동보고(SAR) 가이드: 은행 및 자금세탁방지 컴플라이언스 실무
은행을 비롯한 금융기관은 매일 수천 건의 의심활동보고(Suspicious Activity Report, SAR)를 제출하지만, 컴플라이언스 분야 밖에서는 이를 들어 본 사람이 거의 없습니다. SAR은 기밀이므로 이렇게 잘 알려지지 않은 것은 의도된 결과이지만, 그…
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아랍에미리트(UAE)는 세계 최고의 가상자산 허브가 되겠다는 목표를 내걸고 의도적이고도 과감한 승부수를 던졌고, 그 전략은 상당 부분 통하고 있습니다. 글로벌 거래소와…
규제 대상 기업이라면 언젠가는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스를 갖춰야 한다는 말을 듣게 됩니다. 하지만 그것이 실제로 어떤 모습인지 설명을 듣는 경우는 훨씬…
미국은 세계에서 가장 오래되고, 가장 촘촘하며, 가장 강력하게 집행되는 자금세탁방지 체계를 운영하고 있습니다. 동시에 처음 접하는 사람에게는 가장 혼란스러운 체계이기도…
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