Un filtrage de niveau grand compte, sans la lourdeur d’un grand groupe

Quand une entreprise passe du stade de startup à celui d’ETI, le nombre de parties avec lesquelles elle traite, clients, prestataires, fournisseurs, partenaires et cibles d’acquisition, augmente avec elle, tout comme le risque que chacune comporte. Les contrôles manuels et les tableurs qui suffisaient à petite échelle commencent à lâcher, sans qu’une équipe conformité de grand groupe soit encore la solution. Beady comble cet écart et offre à une entreprise en croissance un filtrage de niveau grand compte sans la lourdeur : elle contrôle en quelques minutes les personnes et les sociétés derrière chaque relation au regard des sanctions, de l’actionnariat et des médias défavorables, puis les surveille à mesure que vous grandissez.

À mesure que vous grandissez, deux choses comptent davantage : l’homogénéité et la continuité. L’homogénéité, car lorsque les achats, les ventes et le juridique filtrent chacun à leur manière, ou pas du tout, le risque passe entre les mailles. La continuité, car une partie validée une fois peut devenir un risque des mois plus tard, et à cette échelle vous ne pouvez pas tout recontrôler à la main. Beady répond aux deux : un contrôle unique, homogène et sourcé que chaque équipe peut lancer, et une surveillance continue qui signale une nouvelle sanction, une mise en cause ou un scandale dès qu’il survient. Votre filtrage tient ainsi dans toute l’entreprise et reste à jour pendant votre croissance.

L’IA permet à une petite équipe conformité ou risques de couvrir un nombre croissant de tiers sans augmenter ses effectifs dans les mêmes proportions. Beady contrôle en quelques minutes un client, un fournisseur ou un partenaire, ainsi que les personnes et sociétés qui se trouvent derrière, au regard des sanctions, des médias défavorables, des contentieux et de plus de 100 000 sources, cartographie l’actionnariat parmi plus de 200 millions d’entités et de dirigeants, et élimine jusqu’à 95 % du bruit, pour que votre équipe voie le risque réel, et non des faux positifs. Ensuite, la surveillance continue chaque jour et signale en quelques heures une nouvelle sanction, mise en cause ou un nouveau scandale. Chaque constat renvoie à sa source : votre conformité suit la croissance de l’entreprise et reste défendable.

Derrière chaque client, fournisseur, partenaire et recrue se trouve une personne, et c’est souvent là que réside le risque. Beady filtre les personnes avec lesquelles vous traitez : propriétaires, dirigeants, administrateurs, recrues clés et les personnes derrière vos clients et fournisseurs. Elle contrôle chacune au regard des sanctions, des PPE, des listes criminelles et des personnes les plus recherchées, ainsi que des médias défavorables issus de plus de 100 000 sources, et signale les personnes politiquement exposées dont la position accroît le risque. Plutôt que de s’arrêter au nom d’une société sur un contrat, Beady regarde au-delà, vers ceux qui se tiennent réellement derrière une relation, pour que vous sachiez exactement à qui vous avez affaire dans une entreprise qui grandit.

Regardez au-delà de n’importe quelle société et vous trouvez souvent ce qui compte le plus : qui la détient. C’est là que le véritable risque aime se cacher, et c’est précisément ce qu’un contrôle rapide laisse de côté. Beady le retrace. Elle cartographie les bénéficiaires effectifs et les liens autour d’une société parmi plus de 200 millions d’entités et de leurs dirigeants, et ne s’arrête qu’une fois arrivée aux personnes qui détiennent réellement la propriété et le contrôle, quel que soit le nombre de holdings et d’intermédiaires entre les deux. Parties liées, conflits, liens avec des entités sanctionnées ou à haut risque : Beady met tout en lumière. Vous comprenez ainsi le client ou le fournisseur et, surtout, tous ceux qui se trouvent derrière lui.